4
Содержание
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..5
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ………………………………………...………………………9
1.1 Понятие организованной преступности: уголовно-правовой и
криминологический аспекты……………………………………………..………9
1.2 Общая характеристика системы правового регулирования борьбы с
организованной преступностью……………………………………………...…14
1.3 Виды организованной преступности……………………………………….32
1.4 Преступное сообщество (преступная организация) как форма
организованной преступности: уголовно-правовая и криминологическая
характеристика…………………………………………………………..……….39
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ И
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ…………………………….……….53
2.1 Понятие и сущность уголовно-правовых и криминологических средств
противодействия организованной преступности…………………...…………53
2.2 Конфискация преступных доходов как уголовно-правовое средство
противодействия организованной преступности…………………….………..61
2.3 Специальные криминологические средства противодействия
организованной преступности………………………………………….………66
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ…………………………………………………...…………..72
3.1 Генезис (происхождение) организованной преступности в современной
России……………………..……………………………………….……………..72
3.2 Некоторые проблемы оптимизации борьбы с организованной
преступностью………………………………………………...…………………84
3.3 Некоторые проблемы уголовной ответственности за организацию
преступных сообществ (организаций) (на примере террористических и
экстремистских преступлений)……………………………………………...….89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………...…………..98
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………….……………………101
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………...…………………113
5
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Наибольшую опасность для общества
представляет организованная преступность. Организованная преступность
продолжает оказывать дестабилизирующее влияние на политическую,
экономическую и социальную стабильность в стране. За минувшие 20 лет
российская организованная преступность приобрела ярко выраженный
транснациональный характер. Это проявляется, с одной стороны, в
совершении организованными группами преступлений на территории сразу
нескольких государств, с другой - в совершении преступлений
транснационального характера (в частности, незаконный оборот наркотиков,
торговля людьми, незаконная миграция, контрабанда).
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 10 июня 2010 г. N
12 обратил внимание на то, что организованная преступность в ее различных
проявлениях посягает на общественную безопасность, жизнь и здоровье
граждан, собственность, нарушает нормальное функционирование
государственных, коммерческих и иных организаций и общественных
объединений.
14 февраля 2019 г. Президент России внес в Государственную Думу
РФ проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации (в части противодействия организованной преступности)",
согласно которому предлагаются поправки, направленные на ужесточение
ответственности за создание преступного сообщества, вплоть до введения
уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной
иерархии. Такое решение демонстрирует актуальность вопроса
противодействия организованной преступности, в решении которого особое
место занимает законодательная регламентация института соучастия в
преступлении.
В современных условиях эффективная организация борьбы с
преступностью, а тем более с ее наиболее опасными формами -
6
организованной преступностью и терроризмом - может быть обеспечена
лишь при условии сочетания надлежащих оперативно-розыскных
мероприятий со следственными действиями.
С момента начала открытой научной дискуссии по проблеме понятия
организованной преступности прошло уже достаточно много времени,
однако единого понимания этого криминального явления пока не
существует. Несмотря на декларативные заявления государственных
чиновников правоохранительной сферы, принимаемые правовые,
организационные и информационные меры проблема противодействия
оргпреступности продолжает оставаться актуальной и значимой. При этом
представляется очевидным, что противодействие организованной
преступности лежит не столько в уголовно-правовой плоскости, сколько в
сфере организации широкомасштабных государственных организационных
мероприятий профилактической направленности.
Степень разработанности исследования. Изучению феномена
организованной преступности и борьбе с организованной преступностью
посвящено немало работ. Современными исследователями, изучающими
феномен организованной преступности, уголовно-правовые,
криминологические средства противодействия данному виду преступлений
являются: Абадинский Г., Антонян Ю. М., Алехин Е.В., Андрианов А.,
Астанин В.В., Бавсун М.В., Бажанов С., Белоцерковский С.Д., Бодренков
В.А., Боровиков В.Б., Бочкарева Е.В., Быков В.М., Водянов А., Габдрахманов
Р.А., Гилинский Я.И., Гришанин П.Ф., Гуров А.И., Джинджолия Р.С.,
Дмитриев О.В., Долгова А.И., Жук О.Д., Задоян А.А., Зубалова О.А., Зуев
С.В., Ибрагимов О.А., Келина С.Г., Кудрявцев В.Н., Кузнецов К.В., Латов
Ю.В., Лунеев В.В., Майоров А.В., Макаров В.В., Макеева И.С., Миньковский
Г.М., Мондохонов А.Н., Наумов А.В., Патов Н.А., Петрянин А.В., Пихов
А.Х.-А., Побегайло Э.Ф., Попов В.А., Саркисов Д., Севостьянов Д.Л.,
Собольников В.В., Сухаренко А., Третьяков В.И., Трунцевский Ю.В.,
Тяжкова И.М., Ульянова В., Фабрика Т.А., Федоров А.В., Фридинский С.О.,
7
Хасиев У.А., Хлебушкин А., Хлебушкин А.Г., Цепелев В.Ф., Черданцев А.Ф.,
Чучаев А.И., Абдрахманова Е.Р., Шафранов-Куцев Г.Ф., Кучерявая Е.Р.,
Шахбанова Х.М., Ширяев В.Ф., Эминов В.Е., Яблоков Н.П.
Цель исследования – комплексный анализ уголовно-правовых и
криминологических средств противодействия организованной преступности.
В соответствии с целью в выпускной квалификационной работе
поставлены и последовательно решаются следующие задачи:
Исследовать понятие организованной преступности с уголовно-
правовой и криминологической точки зрения
Дать общую характеристику системы правового регулирования
борьбы с организованной преступностью
Изучить виды организованной преступности
Дать уголовно-правовую и криминологическую характеристику
преступного сообщества (преступной организации) как формы
организованной преступности
Исследовать понятие и сущность уголовно-правовых и
криминологических средств противодействия организованной преступности
Исследовать конфискацию преступных доходов как уголовно-
правовое средство противодействия организованной преступности
Исследовать направления оптимизации борьбы с организованной
преступностью
Проанализировать проблемы противодействия организованной
преступности
Проанализировать некоторые проблемы уголовной
ответственности за организацию преступных сообществ (организаций)
Объектом исследования является общественные отношения в сфере
противодействия организованной преступности уголовно-правовыми и
криминологическими средства.
8
Предметом исследования является нормы права регламентирующие
противодействие организованной преступности уголовно-правовыми и
криминологическими средствами.
Методологической базой данного исследования является
использование отдельных методов общенаучного и частнонаучного
характера. Общенаучные методы представлены эмпирическим наблюдением
за современным этапом развития общественных отношений в области
авторских и смежных с ними прав. Частнонаучные методы в нашем
исследовании представлены анализом нормативной базы и практики ее
применения.
Теоретическая и практическая значимость исследования
определяется тем, что она вносит определенный вклад в систему
теоретических взглядов на решение ряда проблем, связанных с эффективной
борьбой с организованной преступностью, а изложенные в магистерской
работе положения, выводы и научно-практические предложения могут быть
использованы в деятельности по совершенствованию уголовного и уголовно-
процессуального законодательства; а так же в деятельности
правоохранительных органов по противодействию организованной
преступности.
Научная новизна исследования определяется тем, что в работе
проведено комплексное исследование уголовно-правовых и
криминологических средств борьбы с организованной преступностью, что
позволило сделать ряд теоретических и практических выводов, имеющих
значение для совершенствования уголовного законодательства и
деятельности правоохранительных органов в рассматриваемом направлении.
Структура магистерской работы обусловлена целью, задачами,
объектом и предметом исследования. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и приложений.
9
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
1.1 Понятие организованной преступности: уголовно-правовой и
криминологический аспекты
Разработка оптимального понятия организованной преступности, имеет
важное значение не только для теории права, но и для правоприменительной
практики. Наличие данного понятия позволит активизировать способы и
механизмы борьбы и противодействия этому негативному явлению.
Криминологическое и правовое определения организованной
преступности несовпадают. Криминологическое — раскрывает социальную
сущность и особенности этого явления как особой формы преступности, а
правовое — закрепляет достаточно формальные признаки, которые должны
быть зафиксированы правоохранительными органами. Помимо этого,
отличительными чертами правового понятия являются большая
формализованность, краткость, акцентированность на правовых аспектах.
Организованность - особое качественное состояние преступности.
Организованную преступность следует рассматривать как специфическую
социальную подсистему, которая, как и любая другая, развиваясь,
взаимодействует с иными общественными явлениями и структурами. В
случае с организованной преступностью это взаимодействие носит
криминализирующий характер. Организованная преступность интегрирует в
свою систему различные виды преступлений.
В настоящее время законодательство не содержит легальной
дефиниции понятия «организованная преступность», устанавливая при этом
ответственность за различные ее проявления.
В зарубежной и отечественной криминологической литературе
встречаются несколько подходов к определению понятия организованной
преступности. В основном все авторы, описывающие данный феномен,
выделяют такой признак как наличие сплоченной группы лиц, совершающих
преступление, а также возникновение и функционирование преступных
10
сообществ и формирований. Некоторые исследователи обращают внимание
на массовый характер такого функционирования. Так, А. И. Гуров пишет, что
«...организованная преступность — это относительно массовое
функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников,
занимающихся совершением преступлений как промыслом (бизнесом) и
создающих с помощью коррупции систему защиты от социального
контроля»
1
.
Э. Ф. Побегайло отмечает также, что «...организованная преступность
есть обладающая высокой степенью общественной опасности форма
социальной патологии, выражающаяся в постоянном и относительно
массовом воспроизводстве и функционировании преступных сообществ
(преступных организаций)»
2
.
Анализируя эти понятия, В. И. Третьяков делает вывод, что «при таком
подходе организованная преступность фактически идентифицируется с
преступным сообществом организацией), совокупностью криминальных
деятелей, что не отображает всю полноту данного понятия». Далее ученый
добавляет, что «здесь мы имеем дело со сложным, многогранным и, самое
главное, динамично развивающимся и трансформирующимся в условиях
глобализации социальным феноменом»
3
Криминологи рассматривают организованную преступность как
сложный социальный феномен. Возникнув, она так тесно переплелась с
другими социальными институтами и процессами, так прочно вросла в
общественную ткань, что с трудом может быть из нее вырвана для изучения
4
.
1
Гуров, А. И. Организованная преступность — не миф, а реальность / А. И. Гуров. — М.
— 2010. С. 19
2
Побегайло, Э. Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-
правовой борьбы с ней / Э. Ф. Побегайло. М., 2018. С. 28
3
Третьяков В. И. О понятии организованной преступности в современной
криминологической науке / В. И. Третьяков // Вестник СПб университета МВД России.
2005 № 4 (28). С. 205—213.
4
Гилинский Я.И. Организованная преступность: понятие, история, деятельность,
тенденции // Проблемы изучения и противодействия организованной преступности:
Сборник статей по материалам Всероссийского круглого стола. СПб.: Петрополис, 2015.
С. 25 - 27.
11
Как отмечает профессор А.И. Долгова, "организованная преступность -
это сложная система организованных преступных формирований, их
отношений и деятельности"
1
.
Статистика показала, что за последние пять лет количество тяжких и
особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами или
преступными сообществами, в целом сократилось на 22,3%, однако следует
отметить, что в 2017 г., по сравнению с 2016 г., количество таких
преступлений выросло на 6,5%. Если в 2016 г. организованными группами
или преступными сообществами совершено 12,1 тыс. тяжких и особо тяжких
преступлений, то в 2017 г. этот показатель равен 12,9 тыс.
2
Необходимо
учитывать, что организованная преступность обладает высоким уровнем
латентности, что затрудняет выявление и предупреждение таких
преступлений.
К настоящему времени ведущими отечественными и зарубежными
учеными-криминологами проведены фундаментальные научные
исследования организованной преступности в России и за рубежом,
результаты которых широко опубликованы
3
. Причины и условия ее
появления в отдельно взятых государствах также достаточно хорошо
изучены.
В этой связи вызывает интерес предпринимаемая некоторыми
исследователями попытка отыскания наиболее общих причин и условий
1
Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С.
343.
2
Статистика и аналитика Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL:
http://мвд.рф/Deljatelnost/statistics.
3
В понимание организованной преступности значительный вклад внесли академик
В.Н.Кудрявцев и профессор И.И.Карпец. Наиболее фундаментальными исследованиями
этого явления являются, например: Основы борьбы с организованной преступностью / под
ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. Долгова А.И.
Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003; Лунев В.В.
Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции / Изд. 2-е
перераб. и доп. М., 2005; Эминов В.Е. Концепция борьбы с организованной
преступностью в России. М., 2007; Хэ Бинсун. Организованная преступность.
Исследования преступности мафиозного характера в континентальном Китае / пер. с кит.
П.А.Афремова; науч. ред. и предисл. проф. А.И. Коробеева, проф. В.А.Номоконова.
Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 2005;
12
появления организованной преступности в разные исторические периоды в
разных государствах, имеющих существенные географические и культурные
отличия, с различными экономическими системами и политическим
устройством.
Так, авторы монографии «Основы борьбы с организованной
преступностью» отмечают, что «как социально-правовое явление
организованная преступность в любой стране является результатом
достаточно длительного развития объективных процессов, и прежде всего в
экономике, социальной сфере и идеологии»
1
.
По мнению профессора О.Д. Жука, «причины появления такого
явления, каким является организованная преступность, в различных
государствах проистекает из различных условий. Можно, как представляется,
считать несомненным одно – появление организованной преступности не
является признаком (или следствием) ни экономической отсталости
государства, ни, напротив, достижения им определенного уровня
экономического развития. Формирование организованной преступности во
всех случаях – результат какой-то неблагоприятной комбинации социально -
экономических условий»
2
.
Сказанное является еще одним свидетельством сложности явления
организованной преступности.
В научной, учебной юридической литературе и нормативных правовых
документах понятие «организованная преступность» в силу сложности
данного явления трактуется многообразно. Подробный анализ
существующих определений этого явления изложен профессором
1
Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е.
Эминова, Н.П. Яблокова. М., 2016. С.151
2
Жук О.Д. Организованная преступность в современной России: раскрытие и
расследование преступлений, совершенных организованными преступными
формированиями. Томск, 2017. С.68
13
А.И.Долговой в монографии «Преступность, ее организованность и
криминальное общество»
1
.
Понимание организованной преступности было бы не полным без
уяснения следующего.
Организация Объединенных Наций к перечню проблем, связанных с
транснациональной организованной преступностью, относит, в частности,
торговлю людьми, незаконную миграцию, незаконный оборот наркотиков,
незаконный оборот оружия, незаконный оборот природных ресурсов,
незаконную торговлю контрафактной продукцией, морское пиратство и
киберпреступность
2
.
Кроме того, результаты криминологических исследований
свидетельствуют о тесной взаимосвязи организованной преступности с
современным терроризмом и экстремизмом, которые в подавляющем
большинстве случаев совершаются на организованной основе, а также с
коррупцией.
Таким образом, не смотря на многообразие трактовок определения
«организованная преступность» в научной, учебной юридической литературе
и нормативных правовых документах, почти все авторы при ее описании
употребляют в той или иной интерпретации такие понятия как
«организованная преступная деятельность» и «организованные преступные
формирования».
Представляется, что данные понятия являются ключевыми в
понимании организованной преступности.
1
Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.,2003.
С.324-334
2
URL: http://www.unis.unvienna.org.