Содержание
Введение…………………………………………………………………….2
1. Теоретические основы понятия и содержания организованной
преступности в России……………………………………………………………6
1.1 Характеристика организованной преступности: сравнительный
анализ………………………………………………………………………………6
1.2 Основные аспекты, характеризующие организованную
преступность: понятие, признаки, факторы, обусловливающие
существование и развитие………………………………………………………22
2. Характеристика организованной преступности в России:
современное состояние, анализ развития и профилактические
мероприятия.…………………………………………………………………….35
2.1 Состояние, структура и элементы организованной
преступности…………………………………………………………………….35
2.2 Анализ развития организованной преступности в современном
обществе и профилактирующие мероприятия по ее снижению……………..52
2.3 Уголовно-правовые меры борьбы с организованной
преступностью…………………………………………………………………...79
Заключение………………………………………………………………..88
Список использованной литературы…………………………………….93
2
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В условиях национальной правовой
системы одним из важнейших направлений в контексте общепризнанных
норм международного права является уголовно-правовая политика,
содействующая принятию мер по предупреждению и профилактике
преступности на законодательном и правоприменительном уровнях.
Включение России в мировое сообщество дало немаловажный толчок в
развитии уголовно-правового законодательства.
Политические и экономические реформы, которые проводились в
России, непосредственно определили создание новой правовой системы, в
которой были затронуты многие уголовно-правовые институты, в частности
уголовное законодательство Российской Федерации с его обновленным
правовым содержанием, научными методами и подходами к их изучению.
В конце XX - первой четверти XXI в. происходят значительные
изменения криминогенной обстановки в Российской Федерации. Глубокие
социально-экономические реформы сопровождаются повышенным
криминогенным уровнем в обществе, а также ростом и трансформацией
преступности в целом. На сегодняшний момент в преступной сфере особое
место занимает деятельность организованных групп, которые технически
хорошо оснащены и располагают высокой материальной базой, что
значительно усложняет процесс расследования, раскрытия и выявления
правонарушений в этой области права. Организованная преступная
деятельность стала реальностью, которая не ограничивается рамками
отдельной страны, а чаще всего носит международный характер. Из чего
можно заметить, что в организованной преступной деятельности увеличилась
интеллектуализация. Большое распространение получили преступления в
сфере экономики, так как произошло слияние уголовной и экономической
преступности. Преступность все чаще выходит за рамки традиционного
преступного бизнеса, стремясь проникнуть во все возможные пласты с слои
3
общества и государства, чтобы осуществлять управление над финансово-
промышленными группами и различными учреждениями. При этом не малое
распространение преступная деятельность осуществляется по средству
взяточничества и других проявлений коррупции, что оказывает серьезное
осложнение расследованию преступлений в данной области уголовно-
правового законодательства.
Вопрос борьбы с организованной преступной деятельностью уже давно
вышел за рамки проблемы одного государства и приобрел международный
характер. Отсюда следует, что результативность противодействия этой
преступной деятельности зависит не только от слаженных и
скоординированных действий отдельных государств, но мирового
сотрудничества в целом, а также к приведению единообразной системы
законодательства всех стран в этой сфере. В следствии такого союза
международно-правовые акты играют важнейшую роль в борьбе с
организованной преступностью.
Статистическая информация последних лет указывают о некотором
сокращении численности преступлений, совершаемых в соучастии, хотя
уровень таких преступлений остается высоким. Так в 2008 г.
организованными группами или преступными сообществами было
совершено 36601 преступление, в 2009 г. - 31643 преступления. Хотя, в 2010
г. произошел резкий спад преступлений, которые были совершены
организованными группами или преступными сообществами 8770
преступлений, но уже в 2011 г. - 17691 преступление.
В 2017 году Организованными группами или преступными
сообществами совершено 12,9 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений
(+6,5%), причем их удельный вес в общем числе расследованных
преступлений этих категорий вырос с 5,0% в январе - декабре 2016 года до
5,8%.
В 2018 году организованными группами или преступными
сообществами совершено 15,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений
4
(+17,6%), причѐм их удельный вес в общем числе расследованных
преступлений этих категорий увеличился с 5,8% в январе - декабре 2017 года
до 7,1%.
Прежде всего нужно обратить внимание, что в данной магистерской
работе будет поднято не мало вопросов, которые представляют собой
фундаментальные положения всего уголовного права.
Рассматриваемая проблематика данной магистерской работы
представляет интерес не только с научной точки зрения, но и с практической.
Поэтому изучение уголовно-правовой сферы и криминологических
аспектов организованной преступности способствует увеличению
эффективности по борьбе с организованными группами или преступными
сообществами, а также точному применению уголовно-правовых норм.
Объектом выпускной квалификационной работы выступает изучение
общественных отношений, которые возникают в сфере совершения
преступлений организованными преступными формированиями.
Предметом выпускной работы являются нормы российского
законодательства, которые регламентируют основания, условия и порядок
уголовной ответственности за преступления, совершенные организованными
преступными формированиями.
Целью магистерской работы является изучение научных исследований,
нормативно-правовых актов и материалов судебной практики, а также
различных уголовно-правовых и криминологических аспектов
теоретического и практического характера в сфере организованной
преступности.
Поставленная цель работы обуславливает необходимость постановки и
решения следующих задач:
1) охарактеризовать организованную преступность;
2) определить понятие, признаки, факторы, которые обуславливают
развитие организованной преступности;
3) исследовать состояние, структуру и элементы организованной
5
преступности;
4) провести анализ уголовно-правовых мер по борьбе с организованной
преступности в современном обществе и профилактирующие меры по ее
снижению.
В данном исследовании в основу лег методологический подход,
который включает исторический и комплексный метод, также системно-
структурный анализ, приемы и способы толкования различных юридических
понятий и явлений, логические способы изучения и.т.п.
В теоретическую основу и фундаментом данного исследования
являются труды таких ученых и научных деятелей рассматриваемого вопроса
как, А.А. Арутюнов, А.И. Арестов, И.В. Годунов, Л.В. Глазкова, С.В. Зуев,
М.Ф. Мусаелян, В.Д. Малков, В.И. Третьяков, А.В. Шеслер, В.И. Ярочкин и
многие другие.
Настоящая работа структурно состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографического списка использованных источников и
приложений. При написании работы были использованы судебные решения и
разъяснения Верховного Суда РФ, а также нижестоящих судов.
6
1. Теоретические основы понятия и содержания организованной
преступности в России
1.1 Характеристика организованной преступности: анализ
организованной преступности в России.
Без рассмотрения исторических аспектов развития и становления
организованной преступности, а также становления уголовного
законодательства в нашей стране предусматривающего ответственность за
создание организованных форм преступности, невозможно изучить сущность
и правовую природу организованных групп или преступных сообществ.
Борьба с организованной преступностью, является одной из главнейших и
основополагающих функций государства. На сегодняшний день можно
говорить о том, что организованная преступность охватила практически все
сферы общественной деятельности. Негативные последствия от
деятельности, организованной преступной затрагивает не только интересы
государства, но также и граждан государства.
Одной из точек зрения, в которой сходятся мнения многих
исследователей, является то, что появление организованной преступности в
нашей стране началось в советский период после прихода к власти
большевиков.
В данный период времени, в котором командно-административная
система, отрицала рыночные отношения, в следствии чего, породила теневую
экономику, подпольный рынок, который явился фундаментом для
организованной преступности. Исходя из чего в результате целого ряда
негативных социальных явлений возникли и начали развиваться устойчивые
преступные группы, и в определенный период достигли некоторой
масштабности, которая трансформировала групповую преступность в ничто
иное как в организованную преступность. По мнению ряда исследователей,
групповая преступность в России трансформировалась в организованную
7
лишь на пороге 80 - 90-х годов прошлого столетия, когда большевики-
хозяйственники получили возможность с помощью коррумпированной
бюрократии легализовать свои капиталы, а главенствующая элита с
помощью коррупции приватизировала государственную, колхозную
кооперативную собственность в своих интересах
1
В настоящее время особую угрозу представляет организованная
преступность потому, что разнообразные виды и формы преступной
деятельности, которая осуществляются организованными преступными
формированиями, приносит огромные доходы, размеры, которые
практически невозможно отследить и денежные суммы, не поддающиеся
реальной оценке. Незаконный оборот наркотиков, торговля оружием,
подпольный игорный бизнес, нелегальная финансовая и банковская
деятельность, незаконное производство и оборот алкогольной продукции,
расхищение государственного имущества и многое другое - все это
способствует благоприятным условиям для образования немалых
нелегальных капиталов. Огромные накопления денежных средств
организованной преступности, дают возможность преступным элементам
интегрировать финансовые вливания, что способствует их легализации, т.е.
придает видимость законности позволяя практически свободно владеть,
пользоваться и распоряжаться денежными средствами, а также позволяет
скрыть реальный источник их происхождения. Так, по оценке заместителя
председателя Банка России, объем отмываемых преступных доходов в мире в
денежном исчислении составляет около 2,5 трлн. долл. в год.
2
Так же хочется
отметить, что отмывание денег опасно в большей степени своими
негативным влиянием на макроэкономику в целом. Преступные капиталы
используются для расширения преступной деятельности, которые попадают
1
Ильин А.Е., Прокофьева Т.В. Истоки современной организованной преступности // Российский
следователь. - 2014. - № 13. - С. 47 - 51.
2
Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификации моделей легализации
(отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. - 2007. - № 8. - С. 29.
8
в легальный оборот и в результате чего преступные доходы начинают
смешиваться с легальными доходами, смешиваясь с ними в единый
экономический цикл.
Из этого следует что главным стратегическим направлением в борьбе с
организованной преступностью, является ее ослабление экономической
основы.
Что поможет способствованию, становления национальной экономики
России и усилению ее сотрудничества и конкурентоспособности с
международными финансовыми рынками. Успех борьбы с организованной
преступностью, в состав которой входят преступные группы и преступные
организации, определяется эффективностью уголовно-правого
законодательства и применения уголовно-правовых норм,
предусматривающих ответственность за организацию и соучастие в данных
организованных преступных образованиях.
Борьба с правонарушениями, которые совершаются в соучастии, то
есть несколькими лицами, не в новинку для Российского уголовного
законодательства. Различием является лишь то, что первоначально не
существовало понятия организованной преступности и законодательно не
были закреплены формы организованной преступной деятельности. Одни из
наиболее опасных форм организованной преступности - это организованная
группа и преступное сообщество (преступная организация). Поэтому
напрашивается вывод, что на протяжении последних столетий борьба с
преступлениями, совершенными совместно несколькими лицами,
расценивалась только как групповые преступления.
Какие же основные периоды развития и становления уголовно-
правовой ответственности за организованные группы и преступные
сообщества (преступные организации)? Ответы на вышеупомянутый вопрос,
позволят понять сущность и особенности исследуемой проблемы, установить
правовое состояние уголовно-правового законодательства на сегодняшний
момент, которое устанавливает уголовную ответственность за преступления,
9
совершаемые организованными формами преступной деятельности в
экономической сфере.
В данном исследовании будут рассмотрены три основных этапа
развития уголовно-правового законодательства, которые устанавливают
ответственность организованным преступным группам, за совершение
преступных противоправных действий:
1) дореволюционный этап;
2) советский этап;
3) современный этап, начало которому было положено с принятием
Конституции РФ 1993 года
3
и Уголовного кодекса Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ). Для каждого из обозначенных нами
этапов характерны свои особенности.
Дореволюционными источниками уголовного права, начиная с Русской
Правды и заканчивая Уложением 1903 г., характерным являлось то, что
каждый новый акт, закреплял тот или иной институт уголовного права,
который брал за основу предыдущие положения, развивал и дополнял их.
Российскому уголовному праву еще с далеких времен свойственно
использование норм, регламентирующих ответственность за преступления,
совершаемые в соучастии, которым присущи элементы организации. В выше
упомянутых источниках древнерусского права достаточно обширно
толкуются преступления, совершенные несколькими лицами.
В «Русской Правде», например, к конокрадам, разбойникам и
поджигателям предусматривалось наказание, которое обращало всех членов
семьи преступника в рабство. Или, например, если на территории общины
было совершено преступление, но община не желала выдавать убийцу, то
применялся такой вид наказания как вира, то есть, денежный штраф, который
3
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Российская газета. - № 7. -
21.01.2009.
10
взимался с общины, в пользу государства.
Главным по «Русской правде» было не раскрыть преступление, а
наказать виновного. Что говорит о правоприменении несовершенного
источника права, что связанно с общей неразвитостью уголовного права и
методов раскрытия преступления в целом. Но в следующих редакциях
«Русской правды» наблюдается динамика и изменение, некоторых
положений.
Русская правда особое внимание уделяла ответственности за соучастие
по отдельным имущественным преступлениям. Однако можно заметить, что
совершение не имущественных преступлений группой лиц, например,
убийства, групповой характер преступления не рассматривался в качестве
отягчающего обстоятельства.
Следующие источники права после «Русской правды», а именно
Псковская судная грамота (конец XV в.), Судебник 1497 г. и Судебник 1550
г., не развивали положения, содержащиеся в Русской Правде, в которых
говорилось об ответственности за преступления, совершенные в соучастии.
Из чего можно сделать вывод, что соответствующие уголовно-правовые
нормы Русской Правды были весьма полно разработаны для того времени.
Создателям Псковской судной грамоты, были интересны вопросы,
которые не затрагивала «Русская Правда», и их внимание было приковано к
трактовке положений, которые устарели или не отвечали условиям
действительности данного периода. Также и в Судебниках не оговаривались
случаи совершения преступлений совместно несколькими лицами.
Период XV-XVI века пришелся на становление централизации
государства и укрепление власти великого князя на всей территории
государства. Первоочередной задачей Судебников являлось установить
единую систему организации судебного процесса, систему преступлений,
среди которых появились государственные, преступления против порядка и
управления. А целью Судебника 1497 г. и Судебника 1550 г. было решение
вопросов, которые непосредственно связанны с интересами государства, с