98
10. Модельный закон «О противодействии легализации («отмыванию») до-
ходов, полученных незаконным путем» (принят в г. Санкт-Петербурге 8 декабря
1998 г. Постановлением № 12-8 на 12-ом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ). Парижская декларация против отмывания
денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с
отмыванием денег от 8 февраля 2002 г.).
11. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в
области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в
сфере борьбы с легализацией («отмыванием») денежных средств или иного
имущества, приобретенных незаконным путем (Рим, 29 июля 1996 г.).
12. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее
организованных формах, между правительствами государств-участников
Черноморского экономического сотрудничества (Керкира, 2 октября 1998 г.).
13. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимной помощи в об-
ласти борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми
операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем (Алма-Ата, 12 октября 1998 г.).
14. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Хорватии о сотрудничестве и взаимной помощи в об-
ласти борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми
операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем (Москва, 18 декабря 1998 г.).
15. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в
области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми
операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем (Москва, 12 февраля 1999 г.).
16. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
99
Правительством Федеративной Республики Нигерии о сотрудничестве в борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,
злоупотребления ими и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем (Москва, 13 мая 1999 г.).
17. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Болгарии о сотрудничестве и взаимной помощи в об-
ласти борьбы с незаконными финансовыми операциями и финансовыми
операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем (Москва, 7 июня 1999 г.).
18. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Исполни-
тельной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с
незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями,
связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем
(Москва, 4 августа 1999 г.).
19. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в осуществлении
правоохранительной деятельности и контроля за наркотиками (Москва, 25 сентября
2002 г.).
20. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу
(Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег (МОКАС)
Республики Кипр о взаимодействии в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Никосия, 4 ноября 2004 г.).
21. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу
(Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми
учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем (Москва, 26 ноября 2004 г.).
22. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу
(Российская Федерация) и Директоратом по предотвращению отмывания денег
Республики Македония о взаимодействии в сфере противодействия легализации
100
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Ох-рид, 20 сентября 2005 г.).
23. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу
и Центром финансовой разведки (Южно-Африканская Республика) о
взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма (Париж, 28 июня
2007 г.).
24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017)//
Рос. газета. — 2001. — 28 нояб.
25. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.
от 29.07.2017)// Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — №
25, ст. 2954. — С. 6007–6132.
26. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
27. Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 г. № 1226 «О
неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений
организованной преступности».
28. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября
1996 г. № 1052 «О Федеральной целевой программе развития таможенной службы
Российской Федерации на 1996-1997 годы и на период до 2000 года».
29. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г.
№ 840 «О проекте Типового соглашения между Правительством Российской
Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и
взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а
также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма».
30. Приказ МВД РФ, Министерства безопасности РФ, Минфина РФ, ЦБР от
8 июля 1993 г. №327/270/61/02-117 «О создании Межведомственной комиссии
Российской Федерации по вопросам сотрудничества банков и правоохранительных
101
органов».
31. Приказ МВД России от 4 января 1996 г. № 4 «О реализации Соглашения
между МВД России и Ассоциацией российских банков».
32. Приказ Минфина России от 25 октября 2005 г. № 132н «О создании
Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
33. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4
«О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным
положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и
должностном подлоге».
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6
«О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».
35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте
имущества, заведомо добытого преступным путем".
Книги, монографии, учебники, учебные пособия
36. Алексеев А.И., Герасимов СИ., Сухарев А.Я. Криминологическая про-
филактика: теория, опыт, проблемы: Монография. М.: НОРМА, 2001. 496 с.
37. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным
путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Монография. М.:
Институт современного права, 2001. 238 с.
38. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М.: Логос, 2004. 448
с.
39. Бобырев В.В. Теневая экономика: деятельность международных и
правоохранительных организаций. М.: Высшее образование и наука, 2002. 122 с.
40. Болотский Б.С, Ендольцева А.В. Практика борьбы с легализацией дохо-
дов, полученных от незаконной деятельности в сфере экономики. М.: ВНИИ МВД
России, 2001. 20 с.
41. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответствен-
102
ность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М.:
Юрист, 2007. 144 с.
42. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Серия «Российское право:
теория и практика»: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 1999. 192 с.
43. Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 527с.
44. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 399 с.
45. Власть и бизнес: взаимная ответственность. Комментарий к законода-
тельству (постатейный) / Под ред. В.М. Жуйкова, Э.Н. Ренова. М.: Юридическая
фирма «Контракт», 2004. 476 с.
46. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический
центр Пресс, 1999. 312 с.
47. Герасимов СИ. Организация криминологической профилактики в городе
Москве (опыт и перспективы). М.: Щит-М, 2000. 272 с.
48. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и ле-
гализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2003. 303 с.
49. Голубков Д.Ю. Практика ухода от налогов и вывоз капитала. Методы
контроля и противодействия. М.: Ось-89, 2004. 112 с.
50. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т. 1. 6-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: ТК Велби, Издательство «Проспект», 2004. 776 с.
51. Греков В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по
русскому языку в старших классах средней школы. М.: Просвещение, 1984. 255 с.
52. Гришин А.В., Кузьмин В.А., Майоров В.А. Справочник по уголовному
праву Российской Федерации. М.: Экзамен, 2006. 668с. Грядовой Д.И. Философия:
Структурированный учебник (для вузов). 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2003. 383 с. Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации для предпринимателей. М.: Экзамен, 2006. 368 с.
53. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность.
М.: Юрид. лит., 1990. 304 с.
103
54. Гусева Т.А., Ларина Н.В. Индивидуальный предприниматель: от регист-
рации до прекращения деятельности. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО
Юстицинформ, 2005. 496 с.
55. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему
законодательству и юридической практике / Пер. с нем. Т. Родионовой, Дж.
Воиновой. М.: Междунар. отношения, 1996. 236 с. Клепицкий И.А. Система
хозяйственных преступлений. Статут, 2005. 572 с.
56. Клепицкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в уголовном праве Рос-
сии. Комментарий законодательства. М.: Издательский центр «АРиНА», 2001.91 с.
57. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
первой / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 2004.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный). 3-е изд., испр., доп. и перераб. / Под ред. О.Н. Садикова. М.:
Юридическая фирма «КОНТРАКТ», Издательский Дом «ИНФРА-М», 2005. 1062 с.
58. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред.
В.Д. Карповича. М.: Юрайт-М, Новая Правовая культура, 2002. 959 с. Комментарий
к Уголовному кодексу Российской Федерации. 2-е изд., изм. и доп. / Под ред. Ю.И.
Скуратова, В.М. Лебедева. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. 832с.
59. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред.
А.И. Рарог. М.: Проспект, 2004. 640 с.
60. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред.
В.И. Радченко, А.С. Михлина. СПб.: Питер, 2007. 784 с.
61. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 5-е изд.,
пе-рераб. и доп. / Под ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 2007. 976 с.
62. Королев А.Н., Плешакова О.В. Постатейный комментарий к
Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». М.: ЗАО
Юстицинформ, 2005. 208 с.
63. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М.
Кропачева. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2003.
104
422 с.
64. Криминология: Учебник / Под ред. В.Д. Малкова. М.: ЗАО Юстицин-
форм, 2004. 528 с.
65. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. 304 с.
66. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 3. Криминалистическая методика: Мето-
дика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и -
компьютерных преступлений / Под ред. О.Н. Коршуновой, А.А.
Степанова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 573с.
67. Курс уголовного права. Т. 1. Общая часть. Учение о преступлении / Под
ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М:: Зерцало-М, 2002. 624 с.
68. Курс уголовного права. Т. 4. Особенная часть / Под ред. Г.Н.
Борзенкова, B.C. Комисарова. М.: Зерцало-М, 2002. 483 с.
69. Ларичев В.Д., Бембетов А.П. Налоговые преступления. М.: Экзамен,
2001.336 с.
70. ПО. Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М.:
Экзамен, 2001. 608 с.
71. Лилли П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике
отмывания денег, международной преступности и терроризме. Ростов н/Д.: Феникс,
2005. 400 с.
72. Литвинов А.Н., Гавриш Т.С. Профилактика преступлений. От теории к
практике: Научно-практическое пособие. М.: ЭКМОС, 2003. 160 с.
73. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский коммента-
рий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2006. 720 с.
74. Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон. М.: Юрлитинформ,
2003.216 с.
75. Миголатьев А.А. Философия: Адаптированный учебник. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 416 с.
76. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной
деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-
105
розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Юридический
центр Пресс, 2002. 427 с.
77. Молчанова Т.В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовой и
криминологический аспекты: Монография. Красноярск, 2003. 246 с.
78. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование / Под ред.
Г.М. Резника. М.: Волтерс Клувер, 2005.
79. Научно-практическое пособие по применению УК РФ / Под ред. В.М.
Лебедева. М.: Норма, 2005.
80. Нафиев С.Х., Хамидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно-
бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности:
Учебное пособие. М.: Экзамен, 2003. 192 с.
81. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая
характеристика и проблемы соучастия. М.: Юрлитинформ, 2001. 160 с.
82. Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хо-
зяйства: Учебник. М.: Дело, 2005. 240 с.
83. Постатейный научно-практический комментарий части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации / Под ред. A.M. Эрделевского. М.: Агентство
(ЗАО) «Библиотечка РГ», 2001.
84. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации / Под ред. Н.А. Громова. М.: ГроссМедиа, 2007.
85. РарогА.И., Степалин В.П., Шишов О.Ф. Уголовное право. Особенная
часть в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под ред. А.И. Рарога. М.: Юристъ,
2000. С. 153.
86. Робинсон Д. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные
деньги в оффшорном мире / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 540 с.
87. Романов Ю.И., Сандулов Ю.А. Краткая история философской мысли. 2-
е изд., стер. СПб.: Лань, 2002. 224 с.
88. Российское уголовное право: В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.И.
106
Рарога. М.: ООО «Полиграф Опт», 2004. 896с.
89. Рубцов В.Г. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным
путем: Методические рекомендации. Барнаульский юридический институт МВД
России. Барнаул, 2005.
90. Соловьев И.Н. Налоговые преступления в торговле. Комментарий к про-
веркам и уголовным делам. М.: Налоговый вестник, 2001.
91. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к
Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем». М.: Дело, 2002.
92. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я.
Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. 3-е изд., изм. и доп. М.: НОРМА
(Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2001. 960с.
93. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов. 2-е изд.,
перераб. и доп. / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс Клувер, 2004.
94. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н.
Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристь, 2005.
543с.
95. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник.
Изд. испр. и доп. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.:
ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2006.
96. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для
высших учебных заведений / Под ред. Н.Г. Кадникова. М.: Книжный мир, 2007. 827
с.
97. Экономика: Учебник для юристов / Под ред. Д.В. Валового. М.: Щит-М,
1999.360 с.
98. Экономика и право. Теневая экономика: Учеб. пособие для вузов / Н.Д.
Эриашвили, Е.Л. Логинов, Г.М. Казиахмедов и др. / Под ред. Н.Д. Эриашвили, Г.М.
Казиахмедова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2005. 256 с.
99. Экономическая преступность / Под ред. В.В. Лунева, В.И. Борисова. М.:
Юристъ, 2002. 269 с.