4
СОДЕРЖАНИЕ
Введение……………………………………………………………………………...4
Глава 1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
мошенничества в сети Интернет……………………………………………………8
1.1. Общая характеристика мошенничествав сети Интернет…………….8
1.2. Обстановка совершения преступления………………………………13
1.3. Способ совершения преступления……………………………………22
1.4. Общая характеристика личности типичного преступника…………32
Глава 2. Особенности производства первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий……………………………………………..40
2.1. Особенности проведения некоторых оперативно-розыскных
мероприятий………………………………………………………………………...40
2.2. Тактические особенности допроса……………..…………………….46
2.3. Тактика обыска………………………………………………………...53
Заключение………………………………………………………………………….65
Список использованных источников……………………………………………...72
5
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Высокие темпы развития
информационных технологий, повсеместное внедрение разрабатываемых
информационно-телекоммуникационных систем и технических средств во все
сферы жизнедеятельности членов современного общества, растущее доверие к
информационным системам со стороны населения, а также современное
состояние систем защиты информации создало объективные предпосылки
возникновения новой разновидности преступлений - преступлений в сфере
высоких технологий, распространение которых неизбежно ставит сотрудников
правоохранительных органов перед необходимостью детального изучения
технических возможностей существующих компьютерных систем, их
использования в борьбе с преступлениями в данной сфере деятельности.
Современные компьютерные системы охватывают практически все
сферы науки, социальной структуры и, особенно, экономики. Относительная
доступность информационных ресурсов, высокая скорость обработки баз
данных - всё это и многое другое способствует интеграции информационных
технологий в жизнь человека. В этой связи борьба с преступностью в сфере
компьютерной информации и высоких технологий является одной из
актуальных проблем правоохранительных органов не только Российской
Федерации, где ежегодно отмечается рост данного вида преступлений. Так, по
данным статистики МВД России, количество зарегистрированных
преступлений в сфере компьютерной информации в 2008 году составило 7540,
в 2009 – 8739, в 2010 – 10214, в 2011 – 8889, в 2012 – 7236, в 2013 г. – 9010, в
2014 г. –11636, в 2015 – 7398, в 2016 – 2698, а за первые 4 месяца 2017 года –
1154
1
.
Среди известных на сегодняшний день преступлений, совершаемых в
сети Интернет, особую опасность представляет интернет-мошенничество. В
силу своей высокой латентности, а также трудности выявления и
1
Данные официальной статистики МВД о состоянии преступности /
<http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/> (последнее обращение – 14.05.2017).
6
расследования, данное преступление нуждается во всестороннем научном
исследовании.
Рост числа интернет-магазинов, создание систем предоставления
банковских услуг посредством глобальной сети, развитие платёжных систем
способствует тому, что всё больше и больше людей доверяют безналичным
расчётам, забывая о том, что даже в виртуальных экономиках действуют
криминальные элементы.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является
криминалистическая характеристика мошенничества в сети Интернет,
противоправная деятельность интернет-мошенников а также особенности
расследования указанного вида преступления.
Предметом исследования являются закономерности формирования
общей методики расследования, а также использования специальных познаний
в области компьютерной информации и высоких технологий при
расследовании различных видов мошенничеств с применением глобальной сети
Интернет.
Цели и задачи исследования. Целью исследования является
рассмотрение теоретических и практических вопросов создания общей
методики расследования интернет-мошенничества, отвечающей современному
уровню развития высоких информационных технологий, использования
специальных познаний в области компьютерной информации и высоких
технологий при расследовании корыстных преступлений, связанных с
использованием сети Интернет, разработка научно обоснованных
рекомендаций и рациональных способов организации взаимодействия
следователя со специалистами и экспертами при применении указанных
специальных познаний.
Для достижения указанной цели сформулированы следующие основные
задачи:
1) дать общую характеристику мошенничества в сети Интернет;
2) определить обстановку совершения преступления;
7
3) рассмотреть способ совершения преступления;
4) дать общую характеристику личности типичного преступника;
5) рассмотреть особенности проведения некоторых оперативно-
розыскных мероприятий;
6) провести анализ тактических особенностей допроса;
7) рассмотреть тактику обыска.
Теоретические и методологические основы исследования.
Методологической основой исследования является диалектическая теория
познания, формальная логика, криминалистическая методология и
общетеоретические концепции криминалистики. В исследовании использованы
общенаучные методы познания (анализ, синтез, статистический метод), а также
методы других наук, в частности основы теории информационной
безопасности.
Нормативной базой исследования послужили Конституция и законы
Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство, ведомственные нормативные правовые акты, руководящие
разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая
значимость исследования определяется развитием теоретических и
практических аспектов разработки и реализации методики расследования
мошенничества в сети Интернет. Они могут быть полезными для дальнейших
исследований, связанных с проблемами расследования корыстных
преступлений, совершаемых в сети Интернет путём обмана и злоупотребления
доверием, а также других преступлений в сфере высоких информационных
технологий.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
разработанные в выпускной квалификационной работе научные положения и
практические рекомендации призваны способствовать повышению
эффективности правоприменительной деятельности органов предварительного
расследования.
8
Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа
выполнена в объеме, соответствующем требованиям и состоит из введения,
двух глав, включающих семь параграфов, заключения и списка использованной
литературы.
9
Глава 1. Обстоятельства, подлежащие установлению при
расследовании мошенничества в сети Интернет
1.1. Общая характеристика мошенничества в сети Интернет
Мошенничество в сети Интернет, в силу своих особенностей, посягает
не конкретно на имущество, а на право на это имущество. Поскольку УК РФ не
содержит подробной информации о том, что необходимо понимать под правом
на имущество в контексте его (кодекса) статей, то может возникнуть вопрос о
том, считать ли преступление оконченным с момента получения полного права
собственности на имущество, или же речь идёт только о каком-то
определённом правомочии (владения, пользования или распоряжения).
В последние годы все большую популярность приобретают так
называемые mmo-игры (массовые многопользовательские онлайн-игры), в
которых многие тысячи пользователей сети Интернет имеют возможность
совместно проводить время. Аудитория данного вида развлечений продолжает
увеличиваться. В связи с этим также существенно возросла активность
мошенников и разработчиков вредоносного программного обеспечения.
Представляется, что в последующие несколько лет мошенничество в онлайн-
играх, учитывая динамику изменения уровня популярности онлайн-игр, может
получить большое распространение.
Современные онлайн-игры для значительной части пользователей сети
Интернет являются одной из перспективных областей, в которой можно
удовлетворить свои потребности и амбиции не только на уровне обычного
досуга, но и полноценной социальной и/или экономической деятельности.
В процессе развития и широкого распространения онлайн-игр, в момент,
когда у процессов, протекающих внутри виртуальных пространств, появилась
связь с реальными финансами, возник так называемый феномен виртуальной
экономики, основная идея которого - допустимость реальных экономических
отношений в процессах игровой экономической системы. Таким образом стала
возможна, например, торговля виртуальными предметами за реальные
10
денежные средства. По данным компании Fastcompany, в 2008 и 2009 гг.
мировой объем торговли виртуальными предметами составил около 992 млн. и
1,8 млрд. долл. США соответственно
2
.
Мошенничество в сети Интернет, на наш взгляд, является своеобразным
наследником обычного мошенничества, возникшего и получающего
распространение в новой сфере жизнедеятельности человека. Поэтому
представляется, что криминалистическую характеристику мошенничества в
сети Интернет следует строить на основе анализа обычного мошенничества.
Для того чтобы дать общую криминалистическую характеристику
мошенничества в сети Интернет, необходимо описать следующие ее элементы:
1) обстановку совершения преступления; 2) способ совершения преступления;
3) объект и предмет посягательства; 4) общую характеристику личности
типичного преступника; 5) характеристику личности типичного потерпевшего.
Обстановку совершения преступления составляют те объективные
условия, при которых происходит это преступление. Следовательно,
обстановкой совершения мошенничества в сети Интернет является система
взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов, в пространственных и
временных границах которых происходит взаимодействие между преступником
и его жертвой, а также тех обстоятельств объективной среды, которые имели
место на момент расследования и оказывали влияние на формирование следов
преступления, его выявления и расследования.
Среди различных способов совершения мошенничества можно выделить
следующие способы, применимые к мошенничеству в сети Интернет (а также
некоторым другим видам мошенничества в сети Интернет): фишинг; создание
фиктивных интернет-магазинов, осуществляющих торговлю игровыми
ценностями; обман и злоупотребление доверием внутри игрового мира; спам,
совмещенный с распространением вредоносных программ.
2
Атаманов Р.С. Криминалистическая характеристика мошенничества в онлайн-играх //
Российский следователь. 2011. N 21. С. 2 – 3.
11
Представляется необходимым дать общую характеристику
взаимодействия экономики реального мира и виртуальных экономик онлайн-
игр. Это позволит более конкретно определить совокупность экономических
отношений, являющихся непосредственным объектом мошенничества в сети
Интернет.
Благом принято считать все, что способно удовлетворять повседневные
жизненные потребности, приносить пользу, доставлять какое-либо
удовольствие. С точки зрения экономико-социальных отношений, к понятию
"благо" относится все, что может иметь рыночную цену. Таким образом, с
точки зрения реальных (не игровых) отношений в сфере онлайн-игр благом
являются виртуальные (созданные игровым путем, в игре и для целей
игры)предметы, наличие которых способно доставить их обладателю
удовольствие и удовлетворить потребности в форме достижения определенного
успеха в занятии досугом (в данном случае под досугом понимается участие в
онлайн-играх). При этом такие блага могут передаваться от игрока к игроку и
иметь реальную цену.
Следовательно, непосредственным объектом мошенничества в сети
Интернет являются отношения собственности по поводу конкретных благ,
существующих в определенной онлайн-игре, имеющих реальную цену, либо
права на эти блага. Тогда предметом данного преступления будут конкретные
блага, по поводу которых возникают, изменяются и прекращаются
соответствующие экономические отношения. Представляется, что основными
предметами являются следующие:
Игровая валюта - виртуальные деньги, являющиеся составной частью
виртуальной экономики той или иной игры.
Игровые предметы - добываемые игровыми путями виртуальные
предметы, используемые игровым персонажем.
Игровые персонажи - созданные в пределах учетной записи игрока
протагонисты (виртуальные персонажи, за которых выступает игрок), имеющие
12
ценность за счет высокого уровня развитости, наличия игровых предметов,
репутации в игровом сообществе и т.д.
Различные услуги по обслуживанию игрового персонажа. В данном
случае подразумеваются такие услуги, которые посторонние лица за
вознаграждение оказывают владельцу игрового персонажа.
Учитывая ч. 1 ст. 20 УК РФ, субъектом мошенничества является
физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления
16 лет. Однако, учитывая, что разброс возрастов аудитории онлайн-игр, как и
пользователей сети Интернет, велик, представляется уместным предложить
установить на законодательном уровне возможность привлечения к
неуголовной ответственности лиц, не достигших установленного минимального
возраста, в целях, прежде всего, предупреждения развития подростковой
преступности в сфере компьютерной информации.
Подавляющее большинство интернет-преступлений совершается лицами
в возрасте до 35 лет, причем пик приходится на период примерно с 18 до 25
лет. Другими словами, основная часть преступников - студенты техникумов и
вузов.
Потерпевших от мошенничества можно условно разделить на две
группы: физические лица и юридические лица. Представляется, что в
подавляющем большинстве случаев потерпевшими от мошенничества в
онлайн-играх будут физические лица (иностранные граждане и граждане РФ).
Это особенно очевидно, если учесть, что в масштабах всей преступности в сети
Интернет данная категория потерпевших составляет порядка 20 - 25% всех
преступлений, а вместе с иностранными гражданами - 80% от общего числа
интернет-преступлений.
Проведенное исследование позволяет сделать определенные выводы,
сформулировать соответствующие предложения и рекомендации.
В настоящее время система привлечения к ответственности за
мошенничество в сети Интернет, как и за некоторые другие компьютерные
преступления вообще и интернет-мошенничества в частности, имеет ряд
13
серьезных недостатков и недоработок с точки зрения не только
законодательства, но и правоприменительной практики. Представляется, что
причинами такого положения вещей являются следующие:
Низкий, прежде всего научный, интерес со стороны экономистов,
социологов и юристов к виртуальным мирам, виртуальным экономикам и их
макроэкономическому влиянию.
Наличие определенных трудностей, связанных, прежде всего, с
выявлением фактов правонарушений.
Недостаточно высокое качество расследования преступлений в сети
Интернет.
Для решения этих и иных проблем необходимы активные действия как
со стороны ученых, так и со стороны правоприменителей, в частности
следователей.
Поскольку оборот реальных денежных средств, задействованных в
отношениях между игроками различных онлайн-игр, остается на высоком
уровне, то возникает объективная необходимость в учете движения этих
средств. Говорить, однако, о полном контроле со стороны государства, на наш
взгляд, нельзя в силу тех особенностей, которые лежат в основе
функционирования всех игровых миров.
Идеальным методом борьбы с преступностью является ее
предупреждение. Это значит, что для успешной борьбы с мошенниками важна
в первую очередь информационная работа. Так, если игроки будут
информированы о реальных возможностях получения правовой защиты со
стороны правоохранительных органов, то процент обращения за помощью
будет расти. Выгода от информационной работы станет более очевидной, если
учесть, что мошенничество в онлайн-играх часто сопряжено с некоторыми
другими компьютерными преступлениями. В свою очередь, успешное
расследование преступлений, имеющих отношение к виртуальным мирам, на
наш взгляд, станет одним из показателей общей эффективности работы
специализированных правоохранительных органов.