14
Так как права на имущество (а также объём этих прав) закрепляются в
соответствующих документах, то в случаях, когда предметом посягательства
при совершении интернет-мошенничества является право на чужое имущество,
преступление должно считаться оконченным с того момента, когда преступник
наделяется тем объёмом прав, которым, на основании соответствующих
документов, была наделена жертва, либо, в том объёме, в каком это необходимо
для производства действий с имуществом.
1.2. Обстановка совершения преступления
Методика расследования преступлений является относительно молодым
разделом криминалистики. Ее активное развитие в последние годы обусловлено
существенными изменениями в структуре и механизмах преступной
деятельности. Становление новых экономических отношений и трансформация
уже существующих, рост преступности, в том числе организованной,
изменение законодательства, регламентирующего деятельность
правоохранительных органов, вызвали необходимость разработки новых и
совершенствования существующих методик расследования.
Помимо разработки и совершенствования самих методик расследования
и предупреждения отдельных видов преступлений, развиваются и
совершенствуются теоретические основы заключительного раздела
криминалистики, именуемые общими положениями, они освещаются не только
в монографических и диссертационных исследованиях, посвященных
непосредственно указанным проблемам, но и в частных криминалистических
методиках. Такое положение, на наш взгляд, обусловлено прежде всего самой
логикой развития криминалистической методики.
Содержание этого раздела образует совокупность отдельных
взаимосвязанных элементов - частных криминалистических методик и
"некоторой системы научных положений как основания построения и
15
адаптации этих методик"
3
, т.е. общих положений методики расследования
преступлений. Следует уточнить, что в научных дискуссиях неоднократно
высказывались мнения о том, что общеупотребительные в криминалистике
термины "частная методика", "методика расследования отдельных видов
преступлений" не вполне корректны по содержанию и объему. В частности,
отмечалось, что комплексы криминалистических рекомендаций и раздел
криминалистики, в котором они рассматриваются, не являются производными
(частными) по отношению к другим разделам науки, а объем рассматриваемого
в них материала во многих случаях выходит за рамки видовой классификации
преступлений как в сторону увеличения (методика расследования
криминалистически сходных групп преступлений), так и в сторону уменьшения
(методика расследования части преступлений определенного вида, выделенных
по криминалистическим признакам). Поддерживая в целом данные позиции, мы
вместе с тем здесь и в дальнейшем будем придерживаться указанной
терминологии как традиционной, но с учетом высказанных замечаний.
Развитие одного структурного элемента находится в зависимости от развития
другого. Зарождение отдельных положений частной методики расследования
преступлений мы можем встретить в работах отечественных ученых П.
Раткевича, В. Назанского, Н. Стояновского, Н. Орлова, Я. Баршева, Е.
Колоколова, С.Н. Трегубова, а также зарубежных криминалистов (Э. Анушата,
А. Рейсса, А. Вайнгарда, Р. Гельвига, Ч. Ломброзо, В. Штибера, Г. Шнейкерта и
др.).
Так, в одной из ранних отечественных работ, посвященных порядку
расследования преступлений, сравнительно небольшом, но достаточно
содержательном труде Петра Раткевича "Зерцало правосудия", изданном в 1805
г., излагаются первые, кажущиеся ныне нам упрощенными рекомендации по
расследованию преступлений. В частности, он писал: судное дело состоит из
трех частей: 1) исследование; 2) определение; 3) приговор и заключение. Далее
он детализирует высказываемые положения: исследование дела является
3
Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3. С. 288.
16
способом, по которому открывается истина, которое должно начинаться в
зависимости от складывающихся обстоятельств, в том числе: 1) от лица: имя,
под которым его разумеют; порода (пол), природа принадлежности к нации,
местожительство, возраст; воспитание); состояние (раб или свободный,
богатого или низкого сословия, счастлив или несчастлив); склонность духа
(зол, ветрен, весел, прихотлив, скуп или щедр); расположение тела (возможные
знаки на теле); прилежание (профессиональные, например, врач, купец,
ремесленник); советы (установление мотива преступления); 2) от самого себя
(дело есть само происшествие, о котором идет исследование); 3) от причины
(причина есть двоякая: влечение есть безрассудное волнение духа;
размышления есть извлечение выгоды или избежание вреда; убийство из
корысти или для получения выгоды); 4) от места (удобно или неудобно;
многолюдное или безлюдное; отдаленное или близкое; населенное или пустое;
священное или народное; публичное или приватное); 5) от способа (внезапно
или запланировано; открыто или тайно; по любви или ненависти); 6) от орудия
(топором или шпагою; стрелою; ядом; чародейством); 7) от времени (днем или
ночью); 8) от случая (есть способность времени, привлекающая человека к
какому-нибудь делу); 9) от удобности (узнается, для кого было удобно
совершение преступления)
4
.
Нельзя забывать о том, что общие положения криминалистической
методики и частные методики базируются на теоретических разработках
первых трех разделов науки криминалистики, являясь завершающим
(четвертым) ее разделом, и выступают по существу ее конечным продуктом для
следственно-судебной практики в виде криминалистических рекомендаций,
изложенных в учебниках, монографиях, учебных, учебно-методических,
учебно-наглядных пособиях, лекциях, статьях.
4
Облаков А.А., Облаков А.Ф. Предпосылки возникновения и развития криминалистической
характеристики преступлений как составного элемента криминалистической методики //
Российский следователь. 2016. N 13. С. 7 - 12.
4
Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3. С. 288.
17
Именно в этом разделе реализуются общая теория криминалистики и
частные криминалистические теории (первый раздел науки), общие положения
криминалистической техники и сами отрасли криминалистической техники (ее
второй раздел), общие положения криминалистической тактики и тактика
производства отдельных следственных действий, а также учения о
криминалистической версии и планировании расследования, принципы
реализации в процессе расследования мероприятий организационного и
технического характера, принципы взаимодействия следователя с другими
службами органов безопасности и другими правоохранительными органами;
принципы использования данных, полученных из оперативных источников,
рекомендации по использованию в процессе расследования помощи
общественности, специальных познаний, помощи специалистов, технико-
криминалистических средств и приемов собирания и исследования
доказательств (ее третий раздел).
На первоначальном этапе становления криминалистики и, в частности,
рассматриваемого нами раздела в основном происходило формирование
комплекса рекомендаций. В любой науке по мере накопления знаний о
единичных объектах исследования, их свойствах и признаках выделяются
объективные закономерности, присущие отдельным группам, категориям
объектов, которые впоследствии легли не только в основу систематизации
полученных знаний и разработки отдельных частных методик расследования,
но и в основу формирования научных основ данного раздела криминалистики.
Этот процесс перехода количественных изменений знаний в качественные
происходил на всем историческом пути развития науки. В этом плане трудно
согласиться с мнением И.А. Возгрина о том, что недостаточно высокий уровень
развития теоретической части раздела может быть обусловлен влиянием
многообразия частных методик, препятствующим обобщению и познанию их
сущности
5
.
5
Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования
преступлений: Курс лекций. СПб., 1993. Ч. 3. С. 5.
18
Вместе с тем нельзя не отметить, что из двух структурных элементов
криминалистической методики - общих положений и самой системы частных
методик - именно первые вызывают наибольший интерес к дискуссии.
Традиционно включаемые в общие положения вопросы понятия структуры,
принципов формирования криминалистических методик, криминалистической
характеристики и классификации преступлений, следственных ситуаций и др.
неоднократно являлись предметом обсуждения на страницах
криминалистических изданий и конференциях. По некоторым из них
достигнуто сближение позиций, другие же так и остаются спорными.
Залогом успешной разработки методик расследования определенных
видов и групп преступлений является наличие объективных знаний об их
свойствах и отличительных чертах.
В подавляющем большинстве исследований по вопросам частных
методик в большей или меньшей степени обращается внимание на данную
категорию. В то же время спектр мнений по многим ее положениям достаточно
широк. Неоднозначно даже само отношение к указанной категории. Одни
авторы вообще не включают криминалистическую характеристику
преступлений в структуру методик расследования
6
. Другие отмечают ее как
важную часть криминалистической науки
7
, иногда расширяя ее значение,
распространяя ее не только на категорию "преступление", но и на другие
положения криминалистики (криминалистическая характеристика (далее - КХ)
места происшествия
8
, процесса расследования
9
, противодействия
6
Мирский Д.Я. Некоторые вопросы методики расследования отдельных видов преступлений
в свете ленинского принципа неотвратимости наказания // Ленинский принцип
неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. Свердловск, 1972. С. 41 - 42.
7
Самойлов А.В. Современное состояние учения о криминалистической характеристике
преступлений // Российский следователь. 2010. N 22. С. 5 - 6.
8
Зуев Е.И. Значение криминалистической характеристики места происшествия // XXVII
съезд КПСС и проблемы уголовного процесса, организации деятельности органов
предварительного следствия. Волгоград, 1982. С. 97 - 102.
9
Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в
деятельности по расследованию преступлений (по материалам корыстно-насильственных
преступлений): Дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 1999. С. 63 - 77; Аббасова И.С. Время
19
расследованию
10
, документов
11
и т.п.), вплоть до отнесения ее к общим
положениям всей криминалистики
12
.
Приоритет в использовании нового термина, как указывает Р.С. Белкин,
принадлежит А.Н. Колесниченко
13
, упомянувшему КХ в диссертационном
исследовании, и Л.А. Сергееву, давшему ранее ее первое развернутое
определение и структуру
14
. Однако трудно согласиться с мнением некоторых
криминалистов о том, что КХ явилась принципиально новой научной
категорией
15
, а тем более основополагающим понятием науки
16
.
Как справедливо отмечают многие авторы, с точки зрения составных
частей или элементов это понятие не обладает существенной новизной. До
появления рассматриваемого термина криминалисты, разрабатывая ту или
иную частную методику, фактически основывали свои рекомендации на
систематизированных сведениях об изучаемых преступлениях, включающих
информацию об орудиях и способах их совершения и сокрытия, следах
преступлений
17
. Те данные, которые в последнее время получили название
совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 1992. С. 11; и др.
10
Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия
предварительному расследованию: Дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 18 - 76.
11
Палий В.М. Правовая регламентация и криминалистическая характеристика документов,
изготовленных в условиях АСУ // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1986. Вып.
33. С. 22 - 28.
12
Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1993. С. 25 - 30.
13
Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов
преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. Ч. 1. С. 67 - 68.
14
Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве
строительных работ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1966. С. 4 - 5.
15
См., напр.: Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы
криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений:
Сб. науч. тр. М., 1984. С. 15; Фокина А.А. Роль криминалистической характеристики
преступлений в укреплении связи науки криминалистики и практики расследования //
Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1990. Вып. 41. С. 17 - 21.
16
Шафиков Ю.С. Использование криминалистической характеристики преступлений в
следственной практике // Судебная реформа и эффективность органов суда, прокуратуры и
следствия. СПб., 1998. С. 161.
17
См., напр.: Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в
науке // Социалистическая законность. 1987. N 9. С. 56 - 58; Видонов Л.Г., Видонов В.Л. К
вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между
ее элементами // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 95.
20
элементов КХ, отмечает В.В. Клочков, с самого начала в большей или меньшей
степени учитывались криминалистами при разработке частных методик
18
.
Нельзя не отметить, что предпосылки появления нового понятия можно
найти еще в работах докриминалистического периода, периода накопления
эмпирического материала и возникновения криминалистики, а становление ее
как научной категории неразрывно связано и обусловлено развитием
криминалистики.
На этапе своего формирования как отдельной отрасли знаний перед
криминалистикой возникали задачи не только научного анализа существующих
и разработки новых приемов раскрытия преступлений, но и изучения самого
преступления как факта объективной действительности, прежде всего под
углом зрения его отражения в материальных и идеальных следах. Один из
основоположников криминалистики, от работ которого сегодня мы ведем
отсчет ее возникновения, австрийский ученый Ганс Гросс отмечал
двойственность объектов, изучаемых криминалистикой (с одной стороны,
преступная деятельность, а с другой - деятельность по раскрытию
преступлений). В частности, он писал: "Но каким именно способом
совершаются преступления? Как исследовать эти способы и раскрывать их,
какие были мотивы к совершению такового, какие имелись в виду цели - обо
всем этом нам не говорит ни уголовное право, ни уголовный процесс. Это
составляет предмет криминалистики".
Следует отметить, что в отличие от других работ конца XIX - начала XX
в. именно издания Г. Гросса содержали в себе наиболее обширный объем
сведений о преступнике и преступлении. Значительный интерес в этом плане
содержит глава IX Руководства "Цыгане и их характерные свойства",
представляющая собой своего рода частную методику расследования, причем
построенную не на традиционной для того времени уголовно-правовой
классификации преступлений. Основное внимание в ней уделено
18
Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы
развития // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 19.
21
характеристике именно преступной деятельности и личности преступников. В
главу включены восемь параграфов: общие положения; как цыгане совершают
кражу; о похищении детей; характерные качества цыган и различия их; орудия
совершения краж и яды; поведение цыган на суде; о некоторых физических
качествах цыган; цыганские поговорки. По одному только перечню можно
увидеть, что автором представлена по существу КХ преступлений,
совершаемых данной категорией лиц.
Не меньшее внимание изложению вопросов, касающихся
характеристики преступной деятельности и личности преступников, уделено в
работах известного советского криминалиста И.Н. Якимова. В одной из первых
своих работ, раскрывающих содержание методики (в редакции автора
"методологии"), встречаются описания отдельных, наиболее существенных, с
точки зрения автора, черт преступлений. Так, в разделе о расследовании
имущественных преступлений описываются часто встречающиеся виды взлома
при совершении краж, дается краткая характеристика места, времени и
обстановки совершения грабежей и разбоев, а в разделе о расследовании
поджогов приводятся статистические данные о соотношении пожаров и
поджогов. В период 1925 - 1929 гг. И.Н. Якимов публикует ряд статей,
посвященных методике расследования отдельных видов преступлений -
карманных краж, мошенничеств, вымогательств и шантажа, половых
преступлений. В указанных работах уже прослеживается смещение акцента
именно на описание характерных черт самого преступления, обстановки его
совершения, личности преступника. Так, методика расследования карманных
краж структурно представлена одиннадцатью разделами, первые пять из
которых посвящены описанию личности воров и способов совершения
преступления. Значительная часть работы "Современные мошенничества"
также посвящена этим вопросам
19
.
19
Облаков А.А., Облаков А.Ф. Предпосылки возникновения и развития криминалистической
характеристики преступлений как составного элемента криминалистической методики //
Российский следователь. 2016. N 13. С. 7 - 12.
22
Интерес с рассматриваемых позиций представляют работы известного
криминалиста Б.М. Шавера. Определяя задачей криминалистики выработку
системы приемов и методов обнаружения и исследования доказательств,
приспособленных к задачам расследования, автор приходит к выводу, что
криминалистика изучает причины и методы совершения преступлений, следы,
остающиеся в результате совершения преступных действий или оставленные
преступником, данные естественных и технических наук в целях
приспособления всего этого к задачам расследования преступлений.
Немаловажной заслугой автора является выдвижение системы принципов
методики расследования преступлений. И если в работах более позднего
периода эти принципы рассматриваются как отражение наиболее
существенных черт внутреннего содержания системы частных методик и
излагаются в одном ряду с принципами их формирования, то в работах Б.М.
Шавера речь идет о принципах, лежащих в основе исследовательской
деятельности по разработке частных методик
20
.
Обосновывая положение о зависимости методики расследования
отдельных видов преступлений от методов их совершения, автор выделяет в
первую очередь требования (принципы), касающиеся изучения
закономерностей преступных посягательств, в том числе установление
известных и определение возможных методов совершения преступления,
определение объектов, на которых должны оставаться следы преступления, и
круга лиц, среди которых в первую очередь нужно искать преступника и
свидетелей.
Таким образом, исследование закономерностей преступной
деятельности изначально являлось важным этапом разработки методических
рекомендаций по расследованию тех или иных категорий уголовных дел. При
этом даже критическое отношение к криминалистической характеристике
20
Облаков А.А., Облаков А.Ф. Предпосылки возникновения и развития криминалистической
характеристики преступлений как составного элемента криминалистической методики //
Российский следователь. 2016. N 13. С. 7 - 12.
23
преступлений как научной категории не может служить основанием для
исключения исследований, направленных на выделение типичных, значимых
для раскрытия и расследования признаков преступной деятельности, при
разработке методик расследования отдельных видов преступлений.
Криминалистическая характеристика преступлений является важным
элементом частной криминалистической методики, которая представляет собой
модель криминальных ситуаций, сопутствующих им обстоятельств и
последствий преступлений в форме материальных и идеальных следов,
позволяющих выдвигать версии о событии расследуемого преступления, его
отдельных обстоятельствах и видеть тактическую перспективу расследования.
Элементами криминалистической характеристики преступлений являются
типичные: способы совершения и сокрытия преступлений определенной
категории; обстановка их совершения; данные о личности преступников,
мотивах и целях совершения преступлений; данные о личности потерпевших.
В результате анализа позиций различных учёных, под обстановкой
совершения преступления с точки зрения исследования мошенничества в сети
Интернет можно пониматьсистему взаимообусловленных и взаимосвязанных
элементов, в пространственных и временных границах которых происходит
взаимодействие между преступниками и их жертвами, а также тех
обстоятельств объективной среды, которые имели место на момент
расследования и оказывали влияние на формирование следов преступления, его
выявление и расследование.
1.3. Способ совершения преступления
Мошенничества, совершаемые с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), в настоящее время
являются одними из наиболее динамично развивающихся видов преступлений.
В связи с этим рядом ученых было проведено множество исследований,