64
необходимо использовать служебно-розыскную собаку. Весьма целесообразно
использовать поисковые приборы: для отыскания металлических предметов -
магнитные подъемники, миноискатели; для поиска трупов в земле -
специальные приборы, которые позволяют обнаруживать разнообразные
продукты распада органических тканей.
Участки, на которых недавно взрыхлялась земля, выявляют с помощью
щупа или полива водой. На свежеперекопанном месте вода впитывается в
землю значительно быстрее. При необходимости мусорные ямы выгребают,
постройки и преграды разрушают, а механизмы разбирают на части.
Тактики проведения обыска являются одним из наиболее сложных
следственных действий, наравне с допросом обвиняемого и подозреваемого.
С учётом положений уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации и особенностей совершения мошенничества в сети
Интернет, объектами поиска можно назвать:
а) орудия совершения преступления или их составные части
(компьютеры и другие электронные устройства, а также детали от них и др.);
б) предметы со следами совершённого преступления;
в) предметы – результатыпреступной деятельности (поддельные
документы, фальшивые деньги и т.д.);
г) похищенное имущество, документы, деньги или ценности;
д) скрывшийся мошенник;
е) документы, отражающие важные для дела обстоятельства (записные
книжки, квитанции, чеки и т.д.);
ж) образцы для сравнительного исследования (в том числе образцы
программ, образцы текстов, хранящихся на компьютере обыскиваемого и т.д.) и
др.
Анализируя участие понятых для следователя необходимо заранее
предусмотреть, чтобы приглашённые понятые имели определённые познания в
области информационных технологий. При проведении следственных действий
65
по делам об интернет-мошенничестве и других компьютерных преступлениях
эта рекомендация является необходимой.
В ходе характеристики тактики обыска на подготовительной, обзорной и
детальной стадиях можно предложить следующие рекомендации. Например, на
обзорной стадии следователю рекомендуется, обращать внимание на
компьютеры в обыскиваемом помещении и пространство вокруг них: наличие
периферических подключенных устройств, иные предметы рядом с
компьютерами (например, накопители памяти различных форматов). Также
следует обратить внимание на провода, подсоединённые к компьютеру, а
точнее, куда они идут. Вполне возможно, что к компьютеру, принадлежащему
подозреваемому в интернет-мошенничестве, подключён спрятанный
накопитель, где хранятся данные, представляющие ценность для расследования
факта интернет-мошенничества.
Кроме того, следует акцентировать внимание на то, что в ходе
проведения обыска, особенно в детальной стадии, следователю желательно
постоянно взаимодействовать со специалистом, который осуществляет помощь
в обнаружении следов преступления, связанных с использованием
компьютеров, а также консультирует членов оперативно-розыскной группы по
вопросам, связанным и информационными технологиями, имеющим отношение
к уголовному делу.
66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённое в настоящей работе исследование позволяет сделать
определённые выводы, соответствующие предложения и рекомендации.
Мошенничество в сети Интернет, в силу своих особенностей, посягает
не конкретно на имущество, а на право на это имущество. Поскольку УК РФ не
содержит подробной информации о том, что необходимо понимать под правом
на имущество в контексте его (кодекса) статей, то может возникнуть вопрос о
том, считать ли преступление оконченным с момента получения полного права
собственности на имущество, или же речь идёт только о каком-то
определённом правомочии (владения, пользования или распоряжения).Так как
права на имущество (а также объём этих прав) закрепляются в
соответствующих документах, то в случаях, когда предметом посягательства
при совершении интернет-мошенничества является право на чужое имущество,
преступление должно считаться оконченным с того момента, когда преступник
наделяется тем объёмом прав, которым, на основании соответствующих
документов, была наделена жертва, либо, в том объёме, в каком это необходимо
для производства действий с имуществом.
В результате анализа позиций различных учёных, под обстановкой
совершения преступления с точки зрения исследования мошенничества в сети
Интернет можно понимать систему взаимообусловленных и взаимосвязанных
элементов, в пространственных и временных границах которых происходит
взаимодействие между преступниками и их жертвами, а также тех
обстоятельств объективной среды, которые имели место на момент
расследования и оказывали влияние на формирование следов преступления, его
выявление и расследование.
Все виды мошенничества в сети Интернет можно условно объединить в
следующие группы:
67
1) основанные преимущественно на использовании электронной
почты и/или иных средств обмена сообщениями как основных инструментов
воздействия на жертву;
2) мошенничества, в схемах которых центральное место отводится
применению сайтов.
Одним из инструментов воздействия со стороны интернет-мошенника
на потенциальную жертву является массовая рассылка специальных сообщений
(спама).
Основными направлениями деятельности мошенников при
рассмотрении мошенничеств, в которых посягательство на объект
осуществляется преимущественно с использованием возможностей интернет-
сайтов являются:
1) инвестиционные схемы;
2) заработок;
3) «волшебные кошельки»;
4) аукционы и интернет-торговля;
5) кардинг;
6) онлайн-казино и лотереи;
7) клонирование сайтов.
В скором времени большое распространение получит так называемое
мошенничество в онлайн-играх. В последние 5-7 лет всё большую
популярность приобретают mmo-игры (массовые многопользовательские
онлайн-игры), в которых тысячи пользователей сети Интернет имеют
возможность совместно проводить досуг.
Несмотря на то, что соотношение мужчин и женщин среди
пользователей сети Интернет примерно одинаково, тем не менее, интернет-
мошенниками чаще всего становятся мужчины.
При анализе возраста типичного интернет-мошенника необходимо
отметить низкий средний возраст преступников, что свидетельствует о
постепенном омоложении части преступности вообще.
68
Одной из характерных особенностей интернет-преступности вообще и
интернет-мошенничества, в частности, является отсутствие судимости у
преступников. Если сравнивать мошенничество в сети Интернет и обычное
мошенничество, то можно увидеть, по сути, две противоположные картины. По
сравнению с традиционными видами мошенничества интернет-мошенничество
является достаточно молодым видом преступления.
В некоторых случаях одним из важных качеств личности интернет-
мошенника является наличие организаторских способностей, поскольку
некоторые виды интернет-мошенничества являются технически сложными в
плане исполнения, поэтому в их совершении могут принимать участие
несколько человек.
Учитывая то, что интернет-мошенничество носит корыстный характер,
можно выделить следующие подгруппы потерпевших:
1) физические лица, в том числе иностранные;
2) предприятия связи и провайдеры сети Интернет;
3) банки и другие кредитные организации;
4) магазины электронной торговли;
5) другие коммерческие и некоммерческие организации;
6) другие иностранные юридические лица.
В независимости от того, о каком виде мошенничества в Интернете идёт
речь, характеристика круга потерпевших лиц, во многом, похожа. Большинство
жертв интернет-мошенников являются людьми, слабо знакомыми с техникой
безопасности при работе в Сети.
Потерпевшего также характеризует само преступление, жертвой
которого он стал. В зависимости от того, в какой области действовал
мошенник, его жертвам могут быть присущи такие характеристики как:
склонность к азартным играм (мошенничества с фальшивыми онлайн-казино),
опрометчивость, самонадеянность, желание лёгкой наживы (мошенничества с
инвестиционными схемами и платёжными системами) и др.
69
В тех случаях, когда используемый подозреваемыми в интернет-
мошенничестве способ связи совмещён с обычной и/или мобильной
телефонной связью, необходимо говорить не только о снятии информации с
технических каналов связи, но и о прослушивание телефонных переговоров. В
таких ситуациях необходимо учитывать требования, предъявляемые не только
к снятию информации с технических каналов связи, но и к прослушиванию
телефонных переговоров.
С точки зрения интернет-мошенничества различают физическое,
электронное и комплексное наблюдение. Комплексное наблюдение позволяет
получить больше информации о наблюдаемом лице, чем физическое и
электронное по отдельности. Однако залогом успешности использования
такого наблюдения является эффективное применение специальных знаний
специалиста и специальных приборов.
В процессе исследования вышеуказанной проблематики можно
предложить список вопросов, которые целесообразно задать обвиняемому в
интернет-мошенничестве при проведении допроса. Особенностью этого списка
является то, что, с одной стороны, составляющие его вопросы являются
общими и могут использоваться при расследовании практически любых
интернет-мошенничеств, а с другой – являются специальными, поскольку
некоторые из них не применимы к расследованию, например, традиционных
видов мошенничества. Для удобства восприятия, в зависимости от цели,
которую преследует следователь, предложенные вопросы объединены в три
категории:
1) вопросы, направленные на установление и конкретизацию ущерба;
2) вопросы, направленные на установление конкретного способа
совершения интернет-мошенничества и сокрытия следов преступления;
3) вопросы, направленные на получение информации о личности
подозреваемого/обвиняемого, а также о возможных соучастниках.
Поскольку мошенники обладают «живым» умом, то если они решили
противодействовать следствию, основным оружием следователя должен стать
70
интеллект, конечной целью применения которого должно стать уличение
допрашиваемого во лжи, постановка перед необходимостью сотрудничать со
следствием.
Специфика работы следователя обязывает его находить общий язык со
всеми лицами, с которыми приходится контактировать. В этой связи очень
важной задачей является создание прочных личных и деловых связей с
широким кругом специалистов. В частности, при подготовке к допросу
обвиняемого, как и потерпевшего, в интернет-мошенничестве, при наличии
реальной возможности, следователю рекомендуется проконсультироваться с
психологом для построения наиболее эффективной тактики допроса.
Как и в случае с допросом обвиняемого, общие вопросы пострадавшему
можно объединить в три группы. Основным назначением вопросов является
построение следователем наиболее эффективной тактики допроса
потерпевшего, в котором следователь сможет получить максимум
криминалистически значимой информации.
Также, в процессе рассмотрения особенностей проведения допроса,
отмечается склонность некоторых потерпевших от интернет-мошенничества
скрывать не только отдельные факты, свидетельствующие о совершённом
деянии, но и вообще скрывать свой статус.
Вэтой связи, необходимо учитывать положения допрашиваемого лица.
Например, если он является служащим банка, а уголовное дело возбуждено по
факту мошенничества с кредитными картами, то вполне возможно, что
сведения, которые он скрывает, могут быть связаны с банковской тайной. В
связи с этим рекомендуется более тщательно подходить к подготовке и
проведению допроса. Полезным будет подробно разъяснить, что информация,
полученная на допросе, не будет передана посторонним лицам.
Тактики проведения обыска являются одним из наиболее сложных
следственных действий, наравне с допросом обвиняемого и подозреваемого.
71
С учётом положений уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации и особенностей совершения мошенничества в сети
Интернет, объектами поиска можно назвать:
а) орудия совершения преступления или их составные части
(компьютеры и другие электронные устройства, а также детали от них и др.);
б) предметы со следами совершённого преступления;
в) предметы – результаты преступной деятельности (поддельные
документы, фальшивые деньги и т.д.);
г) похищенное имущество, документы, деньги или ценности;
д) скрывшийся мошенник;
е) документы, отражающие важные для дела обстоятельства (записные
книжки, квитанции, чеки и т.д.);
ж) образцы для сравнительного исследования (в том числе образцы
программ, образцы текстов, хранящихся на компьютере обыскиваемого и т.д.) и
др.
Анализируя участие понятых для следователя необходимо заранее
предусмотреть, чтобы приглашённые понятые имели определённые познания в
области информационных технологий. При проведении следственных действий
по делам об интернет-мошенничестве и других компьютерных преступлениях
эта рекомендация является необходимой.
В ходе характеристики тактики обыска на подготовительной, обзорной и
детальной стадиях можно предложить следующие рекомендации. Например, на
обзорной стадии следователю рекомендуется, обращать внимание на
компьютеры в обыскиваемом помещении и пространство вокруг них: наличие
периферических подключенных устройств, иные предметы рядом с
компьютерами (например, накопители памяти различных форматов). Также
следует обратить внимание на провода, подсоединённые к компьютеру, а
точнее, куда они идут. Вполне возможно, что к компьютеру, принадлежащему
подозреваемому в интернет-мошенничестве, подключён спрятанный
72
накопитель, где хранятся данные, представляющие ценность для расследования
факта интернет-мошенничества.
Кроме того, следует акцентировать внимание на то, что в ходе
проведения обыска, особенно в детальной стадии, следователю желательно
постоянно взаимодействовать со специалистом, который осуществляет помощь
в обнаружении следов преступления, связанных с использованием
компьютеров, а также консультирует членов оперативно-розыскной группы по
вопросам, связанным и информационными технологиями, имеющим отношение
к уголовному делу.
Подводя итог, представляется необходимым сказать, что настоящее
исследование является трудом, направленным на изучение проблем методики
расследования мошенничества в сети Интернет как отдельно взятого
преступления. В связи с актуальностью темы, результаты данной работы
должны внести свой вклад в дальнейшее изучение интернет-мошенничества, а
также других преступлений, совершаемых в Интернете. Основные выводы и
рекомендации исследования могут быть использованы не только
теоретическими исследователями, но и практикующими специалистами для
совершенствования практики расследования преступлений.
73
Список использованных источников
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31,
ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ,
24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
4. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об
оперативно-розыскной деятельности" // Российская газета, N 160, 18.08.1995.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" //
Бюллетень Верховного Суда РФ, N 2, февраль, 2008
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О
практике применения судами законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности за преступления в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности" // Бюллетень
Верховного Суда РФ, N 1, январь, 2017.
7. Атаманов Р.С. Криминалистическая характеристика мошенничества
в онлайн-играх // Российский следователь. 2011. N 21. С. 2 – 3.
8. Гладких А.В. О некоторых способах мошенничеств, совершаемых
при прямой продаже страховых полисов посредством сети Интернет //
Российский следователь. 2013. N 2. С. 2 - 5.
9. Грибунов О.П., Трубкина О.В. К вопросу о личности преступника
как элементе криминалистической характеристики мошенничества в сфере
страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых