44
которые могут проконсультировать назначающего экспертизу по всем
вопросам научно-методического характера.
Подытоживая изложенное, надо признать, что раскрытие и
расследование киберпреступлений остается довольно сложной задачей для
большинства сотрудников органов предварительного расследования. Это
отчасти обусловлено отсутствием системных обобщений материалов
следственной и судебной практики, нехваткой методических рекомендаций по
организации расследования данного вида преступлений, небольшим опытом
работы конкретных следователей и работников органов дознания со
специфическими источниками доказательственной информации, находящейся в
электронной цифровой форме в виде электронных сообщений, страниц, сайтов,
а также недостаточно высоким уровнем подготовки следователей по
соответствующей специализации в высших учебных заведениях.
Как показало исследование научной литературы и опрос следователей
(дознавателей), для решения приведенных проблем и повышения
эффективности расследования киберпреступлений необходимо: повысить
уровень мониторинга данного вида преступлений; разработать программы
повышения квалификации следователей (дознавателей) по расследованию
данной категории дел; повысить технические возможности экспертов,
специализирующихся в области исследования компьютерных технологий;
увеличить объем научно-методической литературы, посвященной прикладным
аспектам расследования киберпреступлений.
Таким образом, подводя итоги данного параграфа можно сделать
следующие выводы:
1. Учитывая специфику преступности в сети Интернет оперативно-
розыскные мероприятия можно классифицировать по следующим основаниям:
I. Законодательная классификация:
1) опрос;
2) наведение справок;
3) сбор образцов для сравнительного исследования;
45
4) проверочная закупка;
5) исследование предметов и документов;
6) наблюдение;
7) отождествление личности;
8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств;
9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
10) прослушивание телефонных переговоров;
11) снятие информации с технических каналов связи;
12) оперативное внедрение;
13) контролируемая поставка;
14) оперативный эксперимент.
II. В зависимости от ограничения прав и свобод граждан:
1) ОРМ, не ограничивающие конституционные права граждан (опрос,
наблюдение, наведение справок, сбор образцов для сравнительного
исследования (в том числе и компьютерных программ), проверочная закупка,
исследование предметов и документов, отождествление личности, оперативное
внедрение, контролируемая поставка и оперативный эксперимент);
2) ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан (негласное
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных
сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с
технических каналов связи).
III. В зависимости от продолжительности проведения:
1) разовые ОРМ (опрос, наведение справок, отождествление личности,
оперативный эксперимент, закупка и т.д.);
2) длящиеся ОРМ (контроль почтовых отправлений, оперативное
внедрение, прослушивание телефонных переговоров, наблюдение и т.д.).
IV. В зависимости от видов санкционирования:
1) не требующие какого-либо санкционирования:
46
a) опрос;
b) наведение справок;
c) сбор образцов для сравнительного исследования;
d) исследование предметов и документов;
e) наблюдение;
f) отождествление личности;
g) проверочная закупка и контролируемая поставка предметов,
свободная реализация которых разрешена.
2) требующие ведомственного санкционирования руководителем органа,
осуществляющего ОРД:
a) проверочная закупка и контролируемая поставка предметов,
свободная реализация которых разрешена;
b) оперативный эксперимент;
c) оперативное внедрение.
3) требующие судебного санкционирования:
a) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
b) прослушивание телефонных переговоров;
c) снятие информации с технических каналов связи;
d) негласное обследование помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств.
Оперативно-розыскное мероприятие – составная часть оперативно-
розыскной деятельности, сведения об организации и тактике которой
составляют государственную тайну, представляющую собой совокупность
действий специально уполномоченных на то государственных органов и их
должностных лиц, осуществляемых с соблюдением регламентированных
законом оснований и условий, отвечающую нормам морали и нравственности и
непосредственно направленную на достижение целей и разрешение задач
оперативно-розыскной деятельности.
Снятие информации с технических каналов связи (с точки зрения
расследования мошенничества в сети Интернет) – это регламентированное
47
законом об ОРД оперативно-розыскное мероприятие, проводимое на основании
судебного решения, заключающееся в негласном съёме информации,
передаваемой по сетям электрической связи, компьютерным и иным сетям,
путём контроля специальными техническими средствами и программным
обеспечением работы соответствующих систем и устройств, а также
излучаемых ими электромагнитных и других полей.
В тех случаях, когда используемый подозреваемыми в интернет-
мошенничестве способ связи совмещён с обычной и/или мобильной
телефонной связью, необходимо говорить не только о снятии информации с
технических каналов связи, но и о прослушивание телефонных переговоров. В
таких ситуациях необходимо учитывать требования, предъявляемые не только
к снятию информации с технических каналов связи, но и к прослушиванию
телефонных переговоров.
С точки зрения интернет-мошенничества различают физическое,
электронное и комплексное наблюдение. Комплексное наблюдение позволяет
получить больше информации о наблюдаемом лице, чем физическое и
электронное по отдельности. Однако залогом успешности использования
такого наблюдения является эффективное применение специальных знаний
специалиста и специальных приборов.
2.2. Тактические особенности допроса
Допрос, являясь самым распространенным и обязательным
следственным действием, приводящимся при расследовании любого
уголовного дела, в частности мошенничества в сфере страхования,
совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний,
позволяет получить следователю информацию, объем которой не соизмерим с
информативностью никакого другого следственного действия.
Как отмечает О.В. Кругликова, "допрос - единственное следственное
действие, без которого не может обойтись расследование ни одного уголовного
48
дела. Сущность допроса состоит в том, что в ходе выполнения познавательных
операций следователь, применяя разработанные в криминалистике и
апробированные следственной практикой тактические приемы, побуждает
лицо, которому могут быть или должны быть известны обстоятельства, прямо
или косвенно связанные с расследуемым событием, дать о них показания,
выслушивает сообщаемые сведения и фиксирует их в установленном законом
порядке с тем, чтобы в дальнейшем они могли быть использованы в качестве
доказательства по уголовному делу"
51
.
Реконструируясь в процессе производства предварительного следствия,
и в том числе проведения допросов, произошедшие в прошедшем времени
события, сохранившиеся в памяти людей, выявляются только в результате
допроса, а тактические особенности его производства зависят от
процессуального положения допрашиваемого лица и, соответственно, занятой
им позиции.
Кроме того, тактические особенности допроса подозреваемых на
первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере страхования,
совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний,
обладают специфическими чертами. Так, особенностью расследования
мошенничества рассматриваемого вида типично является изначальное
возбуждение уголовных дел по фактам совершения иных преступлений,
предусмотренных УК РФ и зависящих от объекта страхования. То есть,
заключив договор страхования, мошенник инсценирует наступление
страхового события с целью получения страховой выплаты и заявляет в
правоохранительные органы о совершении в его отношении преступления
определенного вида, например, хищения автотранспорта. Данное
обстоятельство, соответственно, и предопределяет предмет и тактику допроса
мошенников. При производстве таких допросов следователем с использованием
51
Кругликова О.В. Особенности тактики допроса свидетелей по делам о мошенничествах,
совершаемых в сфере кредитования физических лиц: Сборник материалов
криминалистических чтений. Барнаул: Изд-во ФГКОУ ВПО БЮИ МВД России, 2014. С. 46.
49
тактических приемов устранения ложных показаний выясняются
обстоятельства совершенного преступления согласно заявлению
"потерпевшего"
52
.
Как верно указывал А.В. Гвоздков, "специфика мошенничеств,
совершенных путем инсценировок... заключается в том, что на начальном
этапе, когда расследуется уголовное дело... существует скрытый конфликт со
строгим соперничеством между следователем и лицом, выступающим в
качестве потерпевшего, внешне ни в чем не выраженный, когда
информированность делает положение последнего более выгодным, нежели
следователя, - он знает острые моменты своей версии, в чем его можно
изобличить, следователь же об этом может только догадываться"
53
.
Мошенник, играя свою роль, морально не в состоянии отказаться от
дачи показаний, что необходимо учитывать при его допросе, в том числе
предупреждая "потерпевшего" об уголовной ответственности за дачу заведомо
ложных показаний. Допрос мошенников рассматриваемого вида чаще
происходит в условиях конфликтной ситуации, определяющей в
психологическом плане наличие борьбы. Данный факт определяет
необходимость предъявления высоких требований к личности и
психологической подготовке следователя: владение способами
психологической защиты и воздействия, в том числе и жесткого.
Подготовка к таким допросам достаточно обширна и в том числе должна
включать в себя детальное психологическое исследование личности
допрашиваемого с учетом его типового портрета, так как сведения о типичных
психологических свойствах личности преступников имеют важное значение
для определения направления расследования и, соответственно, производства
допросов.
52
Трубкина О.В. Использование психолого-криминалистического портрета мошенника,
посягающего на материальные интересы страховых компаний, при производстве допросов в
условиях конфликтной ситуации // Российский следователь. 2015. N 15. С. 21 - 23.
53
Гвоздков А.В. Расследование мошенничеств, совершенных путем инсценировок краж и
угонов застрахованных личных транспортных средств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М.,
1991. С. 111.
50
Рассматривая психолого-криминалистическую модель личности
преступника, А.В. Варданян включил в нее следующие группы показателей:
"социально-демографические характеристики; характерные особенности
способа совершения преступления; особенности мотивации преступных
действий, постпреступного поведения и т.п.; алгоритм построения розыскных
версий и осуществления оперативно-розыскных мероприятий, основанных на
анализе указанных поисковых признаков; прогностическую оценку вероятности
новых преступных актов с определением возможного места и времени их
совершения"
54
.
Однако составление психолого-криминалистического портрета
мошенника в сфере страхования представляет определенную сложность. Так,
В.К. Митрохин охарактеризовал страховых мошенников следующим образом:
"...являются представителями практически всех слоев общества, интересы
которых попали в сферу страхования. Их диапазон простирается от
законопослушных граждан до профессиональных преступников"
55
. Такая
характеристика личности преступников предполагает составление только очень
приблизительного или поверхностного описания их психолого-
криминалистических признаков.
Однако в этой связи будет целесообразным учет того, что
мошенничество в отношении материальных интересов страховых компаний
совершается двумя категориями преступников: лицами, которые совершают
преступления неоднократно (профессионально), и ситуативными (случайными)
мошенниками, которые типично пытаются воспользоваться наступлением
страхового события для решения финансовых проблем за счет страховой
компании, причем, возможно, даже не осознавая уголовную наказуемость
совершаемого деяния. Согласно сведениям, предоставленным страховой
компанией "Росгосстрах", доля таких лиц в совершении рассматриваемого вида
54
Варданян А.В. Теория и практика предупреждения и раскрытия тяжких преступлений
против личности: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. М., 2004. С. 148.
55
Митрохин В.К. Внимание: страховое мошенничество! М.: ТОО "Люкс-Арт", 1995. С. 22.
51
мошенничества составляет 35%. Устранение конфликтной ситуации при
допросе таких лиц не представляет особой сложности в связи с отсутствием у
них устойчивой антисоциальной направленности и преступной деформации.
Другой тип преступников, совершающих мошенничество в сфере
страхования профессионально, как правило, хорошо осведомлены в вопросах
страхования, понимают его сущность и правила заключения договоров,
используя свои знания для совершения преступлений. Высокий уровень
образования и культуры позволяют им входить в доверие как к сотрудникам
страховых компаний, так и правоохранительных органов: согласно
проведенным нами исследованиям 40% мошенников имели высшее
образование; 35% выявленных мошенничеств рассматриваемого вида
совершены лицами в возрасте от 25 до 30 лет; подавляющее большинство лиц,
совершающих данные преступления, характеризовалось по месту жительства
положительно; 60% имели семью; 70% преступников имели постоянное место
жительства.
Так, оценив следственную ситуацию и проанализировав возможные
формы психологической защиты мошенника, следователь путем
психологического анализа и оценки отношения лица к событию преступления и
своей роли в нем, общей и социальной направленности лица, его ценностных
ориентаций и установок, мотивов и убеждений определяет выбор линии
поведения, свою коммуникативную позицию, средства и методы воздействия,
применяемые с целью нейтрализации психологического противодействия
допрашиваемого.
Как верно указывал Е.П. Ищенко, "сущность психологического
воздействия состоит в использовании тактических приемов, обеспечивающих
наиболее эффективную форму предъявления доказательственных материалов,
направленных на изменение хода психических процессов, субъективной
52
позиции допрашиваемого, на убеждение его в необходимости дать показания,
соответствующие действительности"
56
.
В результате проведенных нами исследований, согласно психолого-
криминалистическому портрету мошенников, совершающих преступления в
отношении материальных интересов страховых компаний профессионально,
наиболее эффективными приемами устранения конфликтных ситуаций
являются приемы логического воздействия, такие как зашифровка истинных
целей допроса при сокрытии от мошенника осведомленности следователя об
истинных обстоятельствах уголовного дела, в нашем случае о выявленных
негативных обстоятельствах и инсценировке наступления страхового события;
использование результатов иных следственных действий, предъявление
доказательств, опровергающих показания мошенника в части наступления
страхового события либо требующих от допрашиваемого конкретизации и
детализации показаний, которая однозначно приведет к существенным
противоречиям с показаниями, данными ранее, и, соответственно, их
логическому анализу и сложности его объяснений случившегося; логический
анализ противоречий между интересами допрашиваемого и интересами его
соучастников.
Достаточно действенными тактическими приемами в рассматриваемом
случае являются доказывание бессмысленности позиции, которая изначально
была занята мошенником, как неспособной в конечном счете помешать
установлению истины по делу и использование метода косвенного допроса при
целенаправленном создании ситуации, в которой мошенник должен
"проговориться".
Таким образом, использование следователем психолого-
криминалистического портрета при производстве допросов в условиях
конфликтной ситуации представляет собой напряженный в психологическом
плане, тактически сложный и многообразный по количеству применяемых
56
Ищенко Е.П. Криминалистика: курс лекций. М.: Юрид. фирма "Контракт"; АСТ-Москва,
2007. С. 243.
53
приемов процесс. Знание психологических закономерностей, формирующих
показания рассматриваемой категории мошенников, умелое оперирование
тактическими приемами, преодоление лжи и психологической защиты
преступника в конечном итоге подчинено основной цели допроса - получению
объективной, процессуально значимой информации об обстоятельствах,
подлежащих доказыванию при расследовании мошенничества в сфере
страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых
компаний.
В процессе исследования вышеуказанной проблематики можно
предложить список вопросов, которые целесообразно задать обвиняемому в
интернет-мошенничестве при проведении допроса. Особенностью этого списка
является то, что, с одной стороны, составляющие его вопросы являются
общими и могут использоваться при расследовании практически любых
интернет-мошенничеств, а с другой – являются специальными, поскольку
некоторые из них не применимы к расследованию, например, традиционных
видов мошенничества. Для удобства восприятия, в зависимости от цели,
которую преследует следователь, предложенные вопросы объединены в три
категории:
1) вопросы, направленные на установление и конкретизацию ущерба;
2) вопросы, направленные на установление конкретного способа
совершения интернет-мошенничества и сокрытия следов преступления;
3) вопросы, направленные на получение информации о личности
подозреваемого/обвиняемого, а также о возможных соучастниках.
Поскольку мошенники обладают «живым» умом, то если они решили
противодействовать следствию, основным оружием следователя должен стать
интеллект, конечной целью применения которого должно стать уличение
допрашиваемого во лжи, постановка перед необходимостью сотрудничать со
следствием.
Специфика работы следователя обязывает его находить общий язык со
всеми лицами, с которыми приходится контактировать. В этой связи очень