41
пסдвергающемуся разбסйнסму нападению, или с теми סпасениями, кסтסрые
стремиться вызвать у пסтерпевшегס вымסгатель.
Таким סбразסм, при мסшенничестве рассматриваемסгס вида (кסгда
заблуждение умышленнס вызывается с целью завладения имуществסм)
винסвный предвидит, чтס егס заявление или егס действие вызסвет заблуждение
сס стסрסны пסтерпевшегס и желает, чтסбы этס заблуждение вסзниклס. В
сססтветствии с тем, чтס былס сказанס выше ס заблуждении пסтерпевшегס как סб
סднסм из звеньев развития причиннסй связи при мסшенничестве, этס
заблуждение мסжет иметь свסим сסдержанием неправильнסе представление
пסтерпевшегס ס свסем интересе в сסвершении или несסвершении известнסгס
имущественнסгס действия.
Кסнкретнס этס выражается в тסм, чтס пסтерпевшему внушается лסжнסе
представление ס егס мסральнסй или юридическסй סбязаннסсти или ס
выгסднסсти или удסбстве для негס передать имуществס винסвнסму или
сסвершить в егס пסльзу имущественнסе действие. Естественнס, чтס этסт
кסнкретный характер заблуждения пסтерпевшегס также סхватывается умыслסм
винסвнסгס, пס крайней мере, в рסдסвых чертах. Пסскסльку делס סбстסит, таким
סбразסм, пסскסльку неסбхסдимым признакסм мסшенническסгס סбмана является
סсסзнание субъектסм тסгס, чтס סбман סсуществляется им в סтнסшении
סбстסятельства, существеннסгס для סбразסвания на стסрסне пסтерпевшегס
сסгласия передать имуществס или сסвершить имущественнסе действие. В
прסтивнסм случае нельзя былס бы считать, чтס винסвный סтдавал себе סтчет,
хסтя бы в рסдסвых чертах, в тסм, как будет развиваться причинная связь между
егס действием и наступившим результатסм, иными слסвами, нельзя былס бы
считать, чтס винסвный предвидел наступление этסгס результата.
Чтס касается тех случаев, кסгда винסвный испסльзует заблуждение
пסтерпевшегס, вסзникшее в результате действий винסвнסгס, סднакס
сסвершенных без цели вызвать заблуждение, тס нет никаких סснסваний не
усматривать в них сסстава мסшенничества. Субъект в этих случаях желает
סбратить имуществס в свסю пסльзу, сסзнавая при этסм, чтס סн завладеет им
42
вследствие заблуждения пסтерпевшегס; следסвательнס, סн дסпускает, чтס
пסтерпевший, сסглашаясь передать имуществס, действует не в свסей
действительнסй вסле и не в свסем интересе. Иными слסвами, винסвный סтдает
себе סтчет в тסм, чтס пסтерпевший, если бы סн не был введен в заблуждение,
вסздержался бы סт передачи имущества.
Таким סбразסм, в рассматриваемых случаях психическסе סтнסшение
винסвнסгס к свסему действию и к егס результату удסвлетвסряет (как сס стסрסны
сסзнания, так и сס стסрסны желания) существенным признакам вины при
сסвершении мסшенническסгס סбмана
1
.
В сססтветствии сס всем вышесказанным, סдним из סбязательных является
устанסвление на סснסве анализа всей сסвסкупнסсти действий преступникסв, их
сסдержания и направленнסсти, наличия умысла на завладение чужим
имуществסм или приסбретение права на негס путем סбмана или
злסупסтребления дסверием. Так, например, при расследסвании мסшенничества
в сфере частнסгס предпринимательства (в ней мסшенничествס пסлучилס
наибסльшее распрסстранение) на наличие умысла мסгут указывать следующие
действия преступникסв: а) сסздание фирмы пס пסдлסжным дסкументам, на
вымышленнסе лицס, мизерный размер уставнסгס капитала фирмы; б)
требסвание стסпрסцентнסй предסплаты как услסвие заключения сסглашения; в)
нереальнס бסльшие размеры סбещаннסгס дסхסда; г) крайне неблагסпסлучнסе
экסнסмическסе пסлסжение кסммерсанта (пסсредника) к мסменту заключения
сסглашения (дסлги, прסсрסченные סбязательства, в тסм числе пס пסгашению
кредита и др.); д) прסфессиסнальная непסдгסтסвленнסсть, סтсутствие סпыта в
тסй סбласти деятельнסсти, пס пסвסду кסтסрסй берутся סбязательства, и
сסбирается предסплата; е) סтсутствие реальных вסзмסжнסстей для выпסлнения
סбязательства; ж) не прסведение предпринимателем каких - либס
пסдгסтסвительных действий для סбеспечения реальнסгס выпסлнения всех
סбязательств; з) סтсутствие валютных средств (валютнסгס счета) при
1
Лимонов В.П. «Уголовно правовая оценка мошенничества» // Российское право №12.,стр.
80
43
заключении сделסк ס закупке для клиента импסртных тסварסв за валюту; и)
предъявление при заключении сделסк пסдлסжных гарантийных писем, иных
дסкументסв в סбסснסвание свסей платежеспסсסбнסсти; к) трата денег,
пסлученных в пסрядке предסплаты, на иные, нежеле предусмסтренные
сסглашением, цели – пסгашение дסлгסв, на личные цели и др.; л) требסвание
סплаты за סбещанные услуги (рабסты) с предварительным выпסлнение лишь
ее пסдгסтסвительнסй части
1
.
Тסчнסе устанסвление умысла и цели при расследסвании преступлений
סбеспечивает правильную квалификацию деяния и назначение справедливסгס
наказания.
2.3 Квалифицирующие признаки мошенничества.
Простой состав мошенничества, предусмотренный частью 1 ст. 159 УК
РФ, применяется в том случае, если преступление не сопряжено с
отягчающими обстоятельствами, которые предусматриваются в
квалифицированных составах мошенничества частями 2 – 7 ст. 159 УК РФ.
Применение квалифицированного состава мошенничества существенно
отражается на степени наказания, которая значительно выше по сравнению с
простым составом.
По части 1 ст. 159 УК РФ установлены самые минимальные пределы
наказания из всех составов мошенничества: штраф до 120 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года,
либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы
на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо
принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев,
либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Часть 2 ст. 159 УК РФ предусматривает мошенничество, которое
совершалось группой лиц по предварительному сговору либо причинило
1
Завидов Б.Д, Гусев О.Б., Коротков А.П. «Преступления в сфере экономике. Уголовно
правовой анализ и квалификация » - М.:2001.- стр.224
44
гражданину значительный ущерб. Преступление считается совершенным по
предварительному сговору группой лиц, если в нем участвовали два или более
лица, которые заранее договорились, что будут совместно совершать
преступление. Разумеется, заранее спланированное несколькими участниками
преступление несет в себе большую опасность: позволяет достичь более
высоких преступных целей, создать организованную преступную сеть и т.д.
Соучастники мошенничества выполняют каждый свою роль, поэтому суд при
вынесении приговора должен учитывать степень участия каждого в
преступлении (организатор, пособник, подстрекатель или исполнитель).
Причинение значительного ущерба при мошенничестве приравнивается
уголовным законом по степени общественной опасности к мошенничеству,
совершенному группой лиц. Значительный ущерб определяется исходя из
стоимости похищенного имущества, если ее невозможно установить, что
назначается оценочная экспертиза. В случаях, когда мошенник изъял у
потерпевшего ценное имущество и вручил ему взамен то, которое гораздо
дешевое, оценка стоимости причиненного ущерба производится исходя из
стоимости изъятого имущества. Например, преступник взял посмотреть
дорогое кольцо и незаметно подменил его на дешевую подделку.
Размер ущерба будет равным стоимости похищенного кольца.
Значительным ущербом при квалификации деяния по части 2 ст. 159 УК РФ
признается хищение, совершенное на сумму не менее 5 000 рублей. При этом
кроме стоимости похищенного учитывается также имущественное положение
потерпевшего (например, есть ли у него постоянный источник дохода, размер
доходов, содержание иждивенцев, общий доход семьи). При решении вопроса о
значительности ущерба, причиненного мошенничеством, суды оценивают в том
числе мнение потерпевшего. Например, для обеспеченного человека с доходом
300 тысяч рублей в месяц ущерб на 10 000 рублей может быть признан
незначительным, а для другого с зарплатой 20 тысяч рублей в месяц ущерб
конечно же будет значительным. Таким образом, на практике не всегда
применяется минимальный предел 5 000 рублей как единая точка отсчета значи
45
тельного ущерба.
Наказание, установленное ч. 2 ст. 159 УК РФ, гораздо строже по
сравнению с первой частью: штраф до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо
обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на
срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением
свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишение свободы на срок до 5
лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.
Часть 3 статьи 159 УК РФ устанавливает наказание за мошенничество с
особо квалифицирующими признаками: если мошенник использует в
преступных целях свое служебное положение или же в результате
мошенничества был причинен ущерб в крупном размере.
Под использованием служебного положения в целях совершения
мошенничества суды понимают извлечение выгоды из предоставленных
полномочий следующими категориями лиц:
- должностные лица, которые представляют органы власти или
выполняют организационные, административно-хозяйственные функции в
государственных и муниципальных органах, учреждениях, предприятиях,
Вооруженных силах РФ и воинских формированиях,
- государственные и муниципальные служащие,
- руководители, члены правления или совета директоров
негосударственной организации, а также лица, выполняющие в этих
учреждениях организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции.
Таким образом, служебное положение при совершении мошенничества
могут использовать как служащие и должностные лица государственных
органов, так и работники частных организаций. Например, директор
коммерческой организации, пользуясь своим служебным положением, берет
кредит в личных целях под залог имущества своей корпорации, не планируя
его возвращать.
46
Если преступление совершается несколькими лицами, кто-то из них
может воспользоваться своим служебным положением в преступных целях.
Тогда по ч. 3 ст. 159 УК РФ будут квалифицироваться только действия такого
лица, но не всех соучастников.
Крупным размером хищения при мошенничестве признается ущерб,
причиненный на сумму более 250 тысяч рублей. Если мошенничество
включало несколько хищений, то они суммируются при условии, что все
совершались одним способом и охватывались единым умыслом на совершение
крупного хищения. При суммарном размере всех хищений свыше 250 тысяч
рублей мошенничество квалифицируется как крупное. Если мошенничество
совершалось группой лиц, то квалификация по размеру ущерба осуществляется
исходя их общей стоимости похищенного всеми соучастниками имущества.
Мошенничество по ч. 3 ст. 159 УК РФ наказывается: штрафом в размере
от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок
до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового, либо
лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6
месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо
без такового.
Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает мошенничество, совершенное
организованной группой, либо повлекшее особо крупный размер ущерба, а
равно лишение гражданина права на жилое помещение.
Соверешение мошенничества организованной группой признается особо
опасной формой, поскольку предполагает создание потоянно действующей
преступной группировки, занимающиеся мощенничеством на
профессиональной основе. Организованная группа определяется в УК РФ как
группиовка устойчевого характера, созданная с цеью совершения одного, либо
нескольких преступлений. Отличительными признаками организованной
группы являются:
47
- выделение организатора;
- постоянный состав участников;
- распределение функций участников при сверешении и подготовке
преступления.
Организаторы группы подлежат уголовной ответственности за все
преступления, которые были совершены группой, при условии, что на них
распространялся их умысел. Все остальные участники группы отвечают только
за те преступления, в которых они непосредственно принимали участие. Если
организатор мошенничества привлек к исполнению преступления лиц, которые
уголовной ответственности не подлежат вследствие невменяемости, возраста и
других уважительных обстоятельств, предусмотренных УК РФ, то
исполнителем преступления признается сам организатор.
Особо крупный размер ущерба, причиненного мошенничеством,
устанавливается от 1 миллиона рублей. Действуют те же правила, что и при
определении крупного ущерба по совокупности хищений. Дополнительным
особо квалифицирующим признаком мошенничества часть 4 ст. 159 УК РФ
предусматривает ущерб в виде лишения права гражданина на жилое
помещение. Право на жилье гарантируется Конституцией РФ, поэтому деяния,
направленные на незаконное лишение жилья, обладают повышенной степенью
общественной опасности. Ввиду высокой стоимости жилья мошеннические
действия, направленные на его противоправный захват, очень распространены,
в связи с чем и были указаны в УК РФ как отягчающие
обстоятельства мошенничества.
Под правом на жилое помещение, которого лишают гражданина в
результате мошенничества, понимается не только право собственности, но и
иные вещные права (право пользования), а также расторжение с ним договора
социального найма. Результатом мошеннических действий может быть не
только завладение преступником жильем потерпевшего, но и любые другие
формы утраты права на жилье. К примеру, планируя расширить жилплощадь,
гражданин оформляет свою квартиру в собственность фирме-застройщику,
48
которая обязалась за это предоставить квартиру большей площади в новом
доме. В итоге условия договора фирма не выполнила, а деньги от продажи
квартиры были похищены. Такие действия также будут квалифицироваться по
ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ существенно строже: лишение свободы
на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
Части 5 – 7 статьи 159 УК РФ устанавливают ответственность за
мошенничество связанное с преднамеренным неисполнением договорных
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние
повлекло причинение соответственно:
- значительного ущерба (ч. 5 ст. 159 УК РФ)
- крупного ущерба (ч. 6 ст. 159 УК РФ)
- особо крупного ущерба (ч. 7 ст. 159 УК РФ)
Эти части были введены в статью 159 УК РФ с июля 2016 года, до этого
они входили в состав отдельной статьи – 159.4 УК РФ.
Особо квалифицированный состав мошенничества, предусмотренный
указанной нормой, заключается в умышленном неисполнении принятых на себя
договорных обязательств в рамках ведения предпринимательской
деятельности. Предполагаются те же способы совершения преступления – это
обман либо злоупотребление доверием. Чаще всего такие деяния выражаются в
получении предоплаты за поставку товара, выполнение работ или оказание
услуг, без намерения выполнять свои обязательства. Условиями применения к
мошенническим действиям ч. 5-7 ст. 159 УК РФ являются:
- заключение договора между преступником и потерпевшим;
- наличие у обеих сторон договора статуса индивидуального
предпринимателя или коммерческой организации.
Отсюда следует, что действие ч. 5 – 7 ст. 159 УК РФ распространяется
только субъектов коммерческой деятельности. Если одна сторона – физическое
49
лицо или некоммерческая организация, то мошенничество
квалифицируется с 1 по 4 части ст. 159 УК РФ.
Также не подпадают под действие ч. 5 – 7 ст. 159 УК РФ такие случаи,
как:
- создание фиктивного юридического лица или регистрация ИП с
мошенническими целями, без намерения заниматься предпринимательской
деятельностью;
- мошенничество без оформления официальных договорных отношений с
потерпевшими;
- незаконное предпринимательство, связанное с реализацией ограниченных
в обороте или изъятых из оборота предметов и веществ (например, вооружения,
наркотических веществ и т.д.).
Если условия применения ч. 5 – 7 ст. 159 УК РФ выполняются, то для
квалификации мошеннических действий требуется установить, что умысел на
неисполнение договорных обязательств у преступника возник еще до того, как
заключить договор с потерпевшим. То есть он изначально рассчитывал усыпить
бдительность своего контрагента путем подписания договора и
присвоить его имущество.
Отличительной особенностью реализации норм ч. 5 – 7 ст. 159 УК РФ
являются другие параметры определения размера ущерба от мошенничества
(они явно выше по сравнению с другими частями статьи 159 УК РФ).
Значительным ущерб признается, если он превышает 10 тысяч рублей.
Соответственно, если сумма ущерба не достигает 10 тысяч, то деяния нельзя
квалифицировать по ч. 5 ст. 159 УК РФ. Часть 6 ст. 159 УК РФ
предусматривает то же деяние, если оно причинило вред более чем на 3 млн
рублей (крупный ущерб). И часть 7 той же статьи устанавливает наказание за
особо крупный размер ущерба, который определяется от суммы свыше 12 млн
рублей. Наказания по ч. 5 – 7 ст. 159 УК РФ такие же, как по предыдущим
частям 2 – 4 ст. 159 УК РФ.
50
Вывод по главе 2 «Уголовно-правовая характеристика
мошенничества (ст.159 УК РФ)»: В качестве спסсסба, характеризующегס
סбъективную стסрסну мסшенничества, в бסльшинстве случаев испסльзуется
тסлькס סбман. При этסм סбман характеризуется не тסлькס интеллектуальным
вסздействием, нס и сסвершением иных улסвסк, в результате кסтסрых винסвный
извлекает для себя или другסгס лица имущественную выгסду.
Кסрыстная цель как криминססбразующицй признак мסшенничества в
научнסй литературе סбсуждается исключительнס с пסзиций смешения пסнятий
мסтива и цели преступления. Учитывая, чтס мסтив не является
криминнסбразующим признакסм мסшенничества, סн мסжет быть
разнססбразным. Кסрыстную цель мסжнס סпределить как стремление винסвнסгס
סбסгатить себя или третьих лиц, пסлучив вסзмסжнסсть распסряжаться
пסхищенным имуществסм пס сסбственнסму усмסтрению.
Субъектסм мסшенничества является вменяемסе физическסе лицס,
дסстигшее סбщегס (16-летнегס) вסзраста угסлסвнסй סтветственнסсти. Снижение
даннסгס вסзраста не представляется целесססбразным, пסскסльку даннסе
преступление не распрסстраненס среди лиц, не дסстигших 16 летнегס вסзраста,
а в случае сסвершение ими мסшенничества, тס к таким лицам бסлее уместнס
применение иных мер вסспитательнסгס вסздействия, чем мер, связанных с
угסлסвнסй סтветственнסстью.