85
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)// «Российская газета", N
216, 24.09.2010
8. "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных
организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 09.02.2017
N 5-МР)// "Вестник Банка России", N 19, 15.02.2017
9. Банковское дело: Учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.
И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 464 с.
10. Грачева Е.Ю. Актуальные проблемы финансового права:
монография / Е.Ю. Грачева. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с.
11. Жарковская, Е.П. Банковское дело. Серия: Высшее финансовое
образование / Е.П. Жарковская. - М.: Издательство: Омега, 2013.– 452 с.
12. Зудилин А.П. Финансовый контроль: учебное пособие / А.П.
Зудилин. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2015. – 124 с.
13. Костерина, Т . М. Банковское дело : учеб. для бакалавров / Т. М.
Костерина ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 332 с.
14. Лаврушин, О .И. Управление деятельностью коммерческого банка /
Под ред. Д-ра эк. наук, проф. О.И. Лаврушина. - М.: Юристъ, 2017. - 688 с.
15. Нешитой, А.С. Финансы и кредит: Учебник. - 2-е изд., перераб. и
доп. / А.С. Нешитой. - М.: «Дашков и К», 2014. - 572 с.
16. Питер Лилли. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике
отмывания денег, международной преступности и терроризме. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2015. – 400 с.
17. Родионова В.М. Финансовый контроль: учебное пособие / В.М.
Родионова. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2016. – 320 с.
18. Царегородцева Г.Ю. Финансовый контроль: учебное пособие / Г.Ю.
Царегородцева. Вологда: ВоГУ, 2016. –110 с.