5
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 6
ГЛАВА 1 ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ.......................................................................... 12
1.1 Понятие организованной преступности ........................................................... 12
1.2 История групповой преступности в уголовном законодательстве России ... 21
1.3.Формы соучастия по уголовному праву РФ и их значение ............................ 33
ГЛАВА 2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ .............................. 54
2.1 Формы проявления организованной преступности и сферы ее влияния ...... 54
2.2 Криминологическая характеристика организованной преступности............ 69
ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ ..................................................................................................... 81
3.1 Уголовно-правовые и криминологические основы борьбы с
организованной преступностью .............................................................................. 81
3.2. Нормативно - правовые акты, регулирующие разные аспекты борьбы с
организованной преступностью ............................................................................ 104
3.3 Основные направления повышения эффективности противодействия
организованной преступности 115
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 122
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫОшибка! Закладка не определена.
6
ВВЕДЕНИЕ
Изначально в качестве перспективных направлений развития научных
основ борьбы с преступностью стали выделять: проблемы собственно борьбы
с преступностью, изучаемые в рамках различных областей научного знания,
и науковедческие проблемы организации, управления, планирования,
координации научных исследований, обеспечения органической связи науки
с потребностями практики борьбы с преступностью
1
.
В настоящее время научные подходы к обеспечению правопорядка в
сфере противодействия преступности в России развиваются по двум
основным направлениям: криминологии, раскрывающей природу причин
преступности и разрабатывающей систему мер реагирования на неѐ, включая
предупреждение, и исследования в области уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного, оперативно-розыскного и
других отраслей права
2
.
В настоящее время научные подходы к обеспечению правопорядка в
сфере противодействия преступности в России развиваются по двум
основным направлениям: криминологии, раскрывающей природу причин
преступности и разрабатывающей систему мер реагирования на неѐ, включая
предупреждение, и исследования в области уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного, оперативно-розыскного и
других отраслей права
3
.
Вопросы научных основ борьбы с преступностью впервые подробно
обсуждались мировым сообществом в рамках второй темы предварительной
повестки дня VII Конгресса ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями
4
, посвящѐнной вопросу о процессах и
перспективах уголовного правосудия в изменяющемся мире. Это имело
1
Игошев К.Е., Ломтев С.П. Научные основы борьбы с преступностью в СССР. М., 1985. С. 21-23.
2
Лесников Г.Ю. Уголовная политика современной России (методологические, правовые и
организационные основы): автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 3.
3
Лесников Г.Ю. Уголовная политика современной России (методологические, правовые и
организационные основы): автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 3.
4
Состоялся в г. Милане в 1985 году.
7
место в русле дискуссии по теме пленарного заседания Конгресса: «Новые
масштабы преступности и еѐ предупреждение в контексте развития; задачи
на будущее»
5
.
Впоследствии, проводимые раз в пять лет такие конгрессы ООН,
переименованные затем в конгрессы по предупреждению преступности и
уголовному правосудию, начали оказывать существенное влияние на
формирование политики в области уголовного правосудия, а также на
разработку политики и формирование практики на национальном уровне по
всему миру.
Криминологи стали решать задачи, во-первых, обеспечения
криминологической обусловленности права, особенно тех отраслей, которые
непосредственно касаются реагирования на преступления и преступность и,
во-вторых, реализации системного подхода к борьбе с преступностью. В
частности, органического сочетания общеорганизационной,
предупредительной и правоохранительной деятельности.
В Декларации вновь подчѐркивается важность борьбы с
транснациональной организованной преступностью, общественная опасность
которой показывается в новом аспекте - впервые обращается внимание на то
обстоятельство, что различные формы организованной преступности,
включая отмывание денег, торговлю людьми, оборот оружия и другие,
создают угрозу не только для национальной безопасности и устойчивого
развития, но и угрожают верховенству права
6
.
Поскольку преступность, как и общество, - постоянно изменяющееся
явление, проявляющееся крайне многообразно и в разные периоды
неодинаково, криминологами было высказано обоснованное предложение о
необходимости разработки для конкретных исторических условий системной
антикри- минальной политики. Под ней предлагается понимать
определяемую государством, обществом и санкционируемую государством
5
Цит. по: Игошев К.Е., Ломтев С.П. Научные основы борьбы с преступностью в СССР. М., 1985.
С. 3.
6
См.: там же.
8
систему борьбы с преступностью в конкретных временно-пространственных
условиях, которая включает уголовную политику в еѐ понимании Ф. Листом,
но гораздо шире последней по содержанию
7
.
Необходимость разработки системной антикриминальной политики ещѐ
более актуализирует роль и значение криминологических основ правового
регулирования борьбы с преступностью, особенно в условиях активного
функционирования и транснационального развития организованной
преступности.
Начало этому процессу в значительной степени положили актуализация
в этот период времени проблем организованной преступности и усиление
взаи модействия Российской Федерации в борьбе с ней в рамках целого ряда
наиболее влиятельных международных организаций и международных
форумов. При этом большое влияние оказала ратификация Российской
Федерацией Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности
8
и, позднее, Конвенции ООН против коррупции
9
, которые
содержат, в том числе, положения о необходимости изучения
организованной преступности и коррупции и расширения знаний о них.
Об актуальности избранной темы магистерского исследования
свидетельствует также то обстоятельство, что проблема криминологической
обоснованности законодательства о борьбе с преступностью, в том числе
организованной, и связанной с ней коррупцией, постоянно находится в
7
Долгова А.И. Предисловие // Преступность как она есть и направления антикриминальной
политики. М., 2004. С. 3.
8
Заключена в г. Нью-Йорке 15.11.2000. Конвенция вступила в силу 29.09.2003. Россия подписала
Конвенцию 12.12.2000 (Распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 № 556-рп), ратифицировала с
заявлениями (Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России
25.06.2004 / Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882. Данную Конвенцию дополняют:
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за
неѐ, принятые в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Россия подписала Протоколы 12.12.2000 (Распоряжение
Президента РФ от 09.12.2000 № 556-рп) и ратифицировала (Федеральный закон от 26.04.2004 №
26-ФЗ). Протоколы вступили в силу для России 25.06.2004. В настоящее время Россия не
подписала и не ратифицировала дополняющий данную Конвенцию Протокол против незаконного
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, принятый в г. Нью-Йорке 31.05.2001 резолюцией 55/255 на 101-м пленарном
заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
9
Заключена в г. Нью-Йорке 3i.10.2003. Конвенция вступила в силу 14.12.2005. Россия подписала
Конвенцию 09.12.2003 (Распоряжение Президента РФ от 06.12.2003 № 581-рп), ратифицировала с
заявлениями (Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России
08.06.2006 / Собрание законодательства РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.
9
центре внимания научной общественности и является предметом обсуждения
научных форумов, проводимых ведущими отечественными научными и
образовательными учреждениями, в итоговых документах которых
неизменно отмечается необходимость еѐ оптимизации
10
. На сегодняшний
день организованная преступность получила широкое распространение во
все сферы общественной жизни, имеет свое серьезное влияние в политике,
культуре, образовании, общественном сознании и воспитании, питаясь как
внутренними, так и внешними финансовыми и идеологическими
источниками. Для того чтобы побороть этого «спрута» необходимо введение
новых эффективных способов борьбы как по уголовному, так и
криминологическому пути.
В качестве предмета исследования выступают: категория
«криминологические основы правового регулирования борьбы с
организованной преступностью»; организованная преступность,
закономерности еѐ развития; криминологические особенности
организованной преступной деятельности и организованных преступных
формирований, их функционирования; криминологические характеристики
участников организованных преступных формирований и особенности
детерминации организованной преступности; подходы к пониманию
организованной преступности и реагированию на неѐ в международных
договорах и иных международно-правовых документах, в том числе о
взаимодействии государств в борьбе с организованной преступностью;
система правового регулирования борьбы с организованной преступностью в
России, сравнительно-правовая характеристика систем правового
регулирования борьбы с организованной преступностью в зарубежных
государствах и в России.
Цель исследования заключается в разработке современной,
криминологически обоснованной, системы правового регулирования борьбы
10
Наиболее активно и последовательно такая работа проводится юридическим факультетом МГУ
им. М.В Ломоносова, МГЮА им. О.Е. Кутафина, Академией Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, ВНИИ МВД России, Академией управления МВД России и др., а также
Общероссийской общественной организацией «Российская криминологическая ассоциация»
10
с организованной преступностью.
Исследовательскими задачами являются:
• исследование процесса создания и развития законодательства о борьбе
с организованной преступностью;
• анализ изменений организованной преступности, еѐ последствий и
результатов борьбы с ней, выявление закономерностей и тенденций;
дать уголовно-правовую и криминологическую характеристику
организованной преступности;
выявить проблемы борьбы с организованной преступностью и показать
основные направления совершенствования мер для борьбы с ней.
• исследование взаимосвязей организованной преступности и других
криминальных проявлений;
• сравнительно-правовое исследование систем правового регулирования
борьбы с организованной преступностью в России и зарубежных
государствах и их развития с учѐтом норм международного права;
• обоснование предложений по формированию современной
криминологически обоснованной системы правового регулирования борьбы
с организованной преступностью.
Методологическая основа исследования базируется на диалектическом
подходе и включает комплекс общенаучных методов познания и конкретно
социологических методов изучения социальных явлений и процессов.
Метод статистического анализа использовался при изучении состояния,
структуры и динамики организованной преступности и позволил выявить
тенденции еѐ развития. При помощи методов статистического анализа,
монографического изучения личности, структурного анализа и
классификации, применявшихся в ходе исследования организованных
преступников, установлены присущие им особенности, требующие учѐта в
борьбе с организованной преступностью. Применение исторического метода
сделало возможным установление закономерностей реагирования на
организованную преступность в разные исторические периоды. Методы
11
системно-структурного и сравнительно-правового анализа позволили
выявить пробелы в законодательстве о борьбе с организованной
преступностью и определить направления его совершенствования.
12
ГЛАВА 1 ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
1.1 Понятие организованной преступности
Организованная преступность – это социальное явление и
криминологический феномен, специфика которого состоит в структурно-
функциональных особенностях и целях деятельности преступных
формирований.
Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности (2000 г.) в ст. 2 «Термины» предусматривает, что для целей
этой Конвенции:
а) «организованная преступная группа» означает структурно
оформленную группу в составе трех или более человек, существующую в
течение определенного периода времени и действующую согласованно с
целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или
иную материальную выгоду;
b) «серьезное преступление» означает преступление, наказуемое
лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более
строгой мерой наказания;
c) «структурно оформленная группа» означает группу, которая не была
случайно образована для немедленного совершения преступления и в
которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен
непрерывный характер членства или создана развитая структура.
В вопроснике Совета Европы о ситуации в сфере организованной
преступности в 2014 году государствам-участникам предлагалось учесть две
группы критериев отнесения преступлений или преступных групп к
13
организованной преступности.
11
Обязательные критерии:
1) участие трех или более лиц;
2) функционирование группы в течение продолжительного или
неопределенного периода времени;
3) наличие подозреваемых или обвиняемых в совершении серьезных
преступлений;
4) действия с целью поучения прибыли и (или) власти.
Дополнительные критерии:
5) определение специфических задач или ролей для каждого участника;
6) использование формы внутренней дисциплины или контроля;
7) применение насилия или других средств запугивания;
8) оказание влияния на политику, масс-медиа, публичную
администрацию, органы охраны, юстиции или экономики посредством
коррупции или любыми другими средствами;
9) использование коммерческих или квази-бизнесовых структур;
10) участие в отмывании денег;
11) проведение операций на международном уровне.
12
В дополнение к минимальным характеристикам (обязательным
критериям) по меньшей мере, два дополнительных критерия должны быть
обнаружены для квалификации преступной группы или преступления как
относящихся к организованной преступности.
Отмечается также, что организованная преступность может включать
легальные корпорации или профессионалов (юристов, бухгалтеров и т.п.),
но вносящих серьезный но вклад в совершение но преступлений.
Организованная но преступность – один но из наиболее но опасных видов
но преступности. Последствия но ее существования но крайне негативно но сказываются
11
"Конвенция против транснациональной организованной преступности" (Заключена в г. Нью-
Йорке 15.11.2000) // Бюллетень международных договоров. 2005. N 2.– 33 с.
12
Шабалин В.А. Организованная преступность в России: взгляд из Америки. // Государство и
право. – 2017. - №1. – 21 с.
14
практически но во всех но сферах жизни но общества и государства, но угрожая их
но безопасности.
В основе но выделения организованной но преступности из но общего
противоправного но поведения лежат но характер и степень но организованного
взаимодействия но нескольких преступников но между собой но при осуществлении
но своей пролонгированной но криминальной деятельности. но Именно деятельности,
но осуществляемой группой но лиц в течение но более или но менее длительного
но времени, а не но единичного группового но деяния, хотя но последнее нередко но бывает
началом но сколачивания организованной но преступной группы.
13
но По мнению но американского криминолога Г. но Абадинского,
организованная но преступность:
1)неидеологична но (эта особенность но обусловлена целью но получения
прибыли);
2) но иерархична;
3) допускает но ограниченное или но «исключительное» членство;
4) но самовоспроизводится;
5) обнаруживает но готовность к применению но незаконного насилия и
но подкупа;
6) отличается но специализацией (разделением) но труда;
7) монополистична;
8) но управляется положительно но выраженными правилами и
но постановлениями.
Феномен но организованности касается но не только и но не столько
но совершения конкретных но деяний, сколько но становления самого но преступного
формирования, но его существования и но его криминальной но деятельности.
Совершение но одинаковых или но разных преступлений но является относительно
но постоянным общими но делом организованных но между собой но субъектов (групп),
13
Водько Н. Уголовный кодекс о борьбе с организованной преступностью // Российская юстиция.
– 2015. - № 4. – 32 с.