14
Понятие терроризма сформулировано в ФЗ «О противодействии
терроризму» от 10 марта 2006 года. При формировании идеологии Закона
законодатель применил достаточно широко распространенный и в других
странах (Франция, США, ФРГ, Турция и др.) подход, в соответствии с которым
вся совокупность криминализированных деяний террористического характера
подразделяется на две группы:
− собственно терроризм;
− преступления террористического характера.
Федеральный закон «О противодействии легализации доходов и
финансированию терроризма» регулирует вопросы организации контроля
организаций и подозрительных сделок, а также вопросы осуществления
правовой помощи.
Правовые акты Банка России и Федеральной Службы по финансовому
мониторингу содержат нормы о правилах и порядке проведения финансового
контроля, о подозрительных сделках и операциях и о порядке предоставления
информации в Федеральную Службу по Финансовому Мониторингу.
К иным нормам права по борьбе с финансированием терроризма мы
отнесли группу законов и отдельных статей УК РФ направленных на борьбу с
внутренними источниками финансирования терроризма связанных с
общеуголовными деяниями.
Финансирование терроризма относится к числу конвенционных
преступлений, то есть к тем преступлениям, по которым человечество уже
высказало свое отношение в виде принятия различных международных
документов (конвенций и резолюций).
Преступление в сфере финансирования терроризма, как и любое иное
преступление, обладает признаками общественной опасности, уголовной
противоправности, виновности и уголовной наказуемости.
Финансирование терроризма – преступление с альтернативным составом.
С объективной стороны данное преступление совершается в двух
15
альтернативных формах: финансирование акта терроризма и финансирование
террористической организации. Содержание террористического акта
охватывается диспозицией ч. 1 ст. 205 УК РФ. «Организация признается
террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений
осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из
руководящих органов данной организации. Отделение общественной
благотворительной организации «Общество социальных реформ», являющееся
отделением Кувейтской благотворительной организации «Общество
социальных реформ», было признано террористическим и ликвидировано по
решению Верховного Суда РФ».
6
Определения финансирования терроризма в российском законодательстве
нигде не встречается. В одном из комментариев к Уголовному Кодексу под
финансированием терроризма понимается снабжение денежными средствами
лиц, осуществляющих террористические акты, либо оплата террористических
действий, подкуп лиц, которые могут оказать содействие террористам. Термин
«финансирование» употребляется для обозначения операции, состоящей в том,
чтобы предусмотреть источник необходимых ресурсов для сбора средств.
Имеется в виду мобилизация собственных средств (самофинансирование) или
потребность внешнего финансирования, которая будет удовлетворена благодаря
способности к финансированию, проявленной другими субъектами.
«Этимология позволяет выявить подлинный смысл «финансирование», т.к. оно
тесно связано с понятием «успешное завершение» какой-либо инициативы,
операции: от латинского слова finis (граница, предел, конец) и
старофранцузского глагола finer (довести до успешного конца, заплатить,
уплатить)».
7
Следовательно, «финансировать» означает собрать средства, чтобы
довести до успешного конца, завершить операцию, т.е. сделать так, чтобы
6
В.В. Молокоедов Финансирование терроризма как вид организованной
«беловоротничковой» преступности.www.Crime.vl.ru
7
В.В. Молокоедов Финансирование терроризма как вид организованной
“беловоротничковой” преступности.www.сrime.vl.ru
16
покрыть потребности в ресурсах либо деньгами, либо ценностями.
Финансирование терроризма – совокупность методов и средств покрытия
расходов, необходимых для осуществления террористического акта или для
деятельности террористической организации.
Средствами в данном случае могут быть деньги, ценные бумаги,
валютные ценности, услуги по экономическому планированию деятельности
террористической организации, экономические советы для обеспечения
эффективности финансирования терроризма, а также иные материальные
ценности за исключением вооружения (оно специально выделено в ст. 205.1 УК
РФ).
В ходе прохождения практики в Грозненском межрайонном следственном
отделе СУ СК России по Чеченской республике было определено, что
финансирование терроризма тесно связано с легализацией доходов добытых
преступным путем. Зачастую именно эти средства и уходят на финансирование
терроризма, либо средства, полученные от террористической деятельности,
легализуются. Поэтому при квалификации данного деяния перед
следственными органами стоит сложнейшая задача по установлению связи
данных преступлений предусмотренных статьями 174 и 174.1 к статьям 205 и
205.1. На данный момент, в Российском законодательстве, наказание в виде
лишения свободы за легализацию денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем, наступает только за деяние
совершенное крупном размере, а именно на сумму, превышающую один
миллион рублей. Тем самым законодатель дает возможность преступникам
избегать такого наказания, осуществляя данные действия постепенно, частями,
на суммы до миллиона либо легализуя весь объем, но различными
организациями и опять же на сумму до миллиона рублей.
Во многих случаях лица осуществляющие финансирование терроризма,
предусмотренное статьей 205.1, одновременно совершают и преступления
предусмотренные статьями УК Российской Федерации. Так, например,
17
финансирование организованных террористических формирований в Чеченской
республике невозможно без передачи им «живых» денег. В связи с этим во
многих случаях курьер, переправляя в Чеченскую республику финансовые
средства из сопредельных государств, совершает незаконное пересечение
Государственной границы Российской Федерации. В других случаях
финансирование может осуществляться путем подачи заведомо неправильных
списков пострадавших, при ведении боевых действий в Чеченской республике,
на получение компенсации, должностными лицами, уполномоченными в этой
области. «400 уголовных дел заведено по фактам незаконного получения
компенсации за утраченное жилье в Чечне. В 2005 году республика получила из
федерального бюджета 1 миллиард рублей на выплаты компенсаций 7000
жителей»
8
. Преступления связанные с финансированием терроризма, являются
высоко латентными, поэтому перед органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, встает сложнейшая задача по доказыванию связи
между этими общественно опасными деяниями, предусмотренными
Уголовными кодексом Российской Федерации.
«Экспертам – специалистам по уголовному праву, работающим в научных
и учебных заведениях органов прокуратуры, МВД, ФСБ, университетах,
Московской юридической академии было предложено оценить с позиции
действующего УК РФ ряд преступлений, уголовные дела о которых, были
приостановлены, а деяния предварительно квалифицированы по статье 205 и
205.1 УК РФ (разными частями)».
9
Большинство посчитало, что для
однозначной квалификации содеянного, необходимо иметь представление об
умысле лиц, совершающих преступление. Касаемо финансирования терроризма
были высказаны предположения, что при квалификации действий иностранного
гражданина, незаконно находящегося на территории РФ, предложено учитывать
что им осуществлено незаконное пересечение Государственной границы
8
Журнал «Власть» №43 от 31 октября 2005 года стр.14
9
А.И. Долгова Терроризм в России и проблемы системного реагирования., М.,Российская
криминологическая ассоциация 2004 г. С. 121-123
18
Российской Федерации без установленных документов и надлежащего
разрешения – т.е. совершено преступление предусмотренное ч.1 и ч.2 ст.322 УК
РФ, в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Его же действия, по
финансированию террористической деятельности должно квалифицироваться
по ч. 1 ст. 359 («Наемничество») УК РФ. Помощь лица, являющегося
гражданином РФ, выраженная в той или иной форме членам незаконных
вооруженных формирований или банд должна квалифицироваться как
пособничество ч. 5 ст. 33, ст. 208 или 209 УК РФ. При совершении же членами
НВФ или банд актов терроризма, действия вышеуказанного лица,
квалифицируются по ч. 5 ст. 33 и ст. 205 УК РФ.
По мнению кандидата юридических наук В.П. Кравченко, исполняющего
обязанности прокурора Чеченской республики, изложенного в статье
Координация прокуратурой Чеченской республики деятельности
правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью,
«помимо статьи 205.1 УК РФ необходимо дополнительно ввести в УК РФ
самостоятельный состав преступления, предусматривающий уголовную
ответственность за финансирование терроризма, с раскрытием содержания
этого понятия, в которые включить и финансовые средства, предоставляемые не
на прямую, а различными посредническими лицами, с целью создания правовой
основы привлечения к ответственности лиц из посреднических структур, фирм
и организаций, финансирующих терроризм.»
10
В науке и законодательстве нет единого понятия терроризма. Состав
терроризма закрепленный в статье 205 УК РФ подвергается критике в науке и
неоднозначно трактуется и применяется на практике «…В соответствии с тем,
что конструкция статьи 205 УК РФ несовершенна, что признается
большинством юристов, отсутствует единая практика квалификации
10
«Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ним»
А.И. Долгова – М.,Российская криминологическая ассоциация 2005 г. Стр. 101
19
преступлений».
11
Кандидат юридических наук, профессор Н.П. Мелешко
предлагает редакцию ст.205 УК РФ, где часть 3 статьи 205 звучит следующим
образом: «покушение на совершение терроризма, т.е. создание
террористических формирований, сообществ, организаций как юридических
лиц, финансирование и любое материальное содействие террористической
деятельности – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет» и
полагает, что уголовная ответственность для юридических лиц, за любые
преступления в России, должна быть установлена уголовным
законодательством.
Р.Ю. Казаков считает, что неудачность конструкции ч. 1 ст. 205.1 УК РФ
связана с тем обстоятельством, что ответственность установлена за совершение
только одного деяния, а именно за финансирование. Таким образом, оказание
содействия акту терроризма либо террористической организации иным
способом не является уголовно наказуемым.
Кроме того, вне действия уголовного закона оказалось финансирование
создания террористической организации, поскольку в диспозиции прямо
сказано, что ответственность наступает за финансирование террористической
организации. Более целесообразно, на наш взгляд, представляется
криминализация не только финансирования одного акта терроризма либо
террористической организации, как это сделано в УКРФ, а установление
ответственности за содействие в любой форме деятельности террористической
организации. Поскольку такая редакция охватывает и финансирование актов
терроризма, и выделение средств на поддержание существования
террористической группы, и материальную помощь, оказанную таким группам
в иных целях.
12
11
«Терроризм в России и проблемы системного реагирования» А.И. Долгова – М.,Российская
криминологическая ассоциация 2004 г. стр 127-130
12
Р.Ю. Казаков Законодательство стран - участниц СНГ по борьбе с терроризмом.//
Тенденции развития терроризма в Российской Федерации. М.,Российская криминологическая
ассоциация 2006 г. С.210
20
В недавнем времени возникла еще одна проблема связанная с
неоднозначностью норм права. Так в статье 205.1 УКРФ под террористической
деятельностью понимается финансирование как террористических актов, так и
террористических организаций. В федеральном законе «О борьбе с
терроризмом» понятие террористической деятельности расширялось и по части
финансирования терроризма Уголовное законодательство и данный закон
соответствовали друг другу. В новом же законе «О противодействии
терроризму» законодатель сузил понятие террористической деятельности и
теперь под финансированием терроризма понимается только финансирование
террористического акта. Уже в мае месяце бывший ВрИО генерального
прокурора Чеченской Республики, а ныне сотрудник научного отдела НИИ
Проблем укрепления законности и правопорядка при генеральной прокуратуре
РФ Паненков Александр Александрович сказал мне, что разработан ряд
предложений и поправок в данный закон и отправлены в Государственную
Думу на рассмотрение.
Таким образом, можно сделать вывод, что законодательная база
регулирующая противодействие финансированию терроризма несовершенна.
Большинство научных деятелей в сфере уголовного права, сотрудников
правоохранительных и следственных органов считают, что в УК не хватает
статьи, в которой бы четко предусматривалась ответственность за
финансирование терроризма и раскрывалось определение финансирования
терроризма. Тому, что законодательство еще не совершенствуется должным
образом, способствует ряд причин. Большинство деятелей объясняет это
статичностью законодательства и тем, что Россия совсем недавно стала
создавать органы для борьбы с финансирование терроризма и приводить
законодательство в соответствии с международными нормативно правовыми
актами. Некоторые добавляют к этим причинам коррупцию в верхних эшелонах
и целенаправленное лоббирование законов самими террористическими
организациями.
21
1.2. Международное сотрудничество в сфере противодействия финансирования
терроризма
В настоящее время в мире нет организации или группы, которая
занималась бы исключительно борьбой с финансированием терроризма. Как
правило, совмещается несколько задач. Так в задачи ФАТФ, Группы Эгмонт,
Форума финансовой стабильности входит борьба не только с финансированием
терроризма, но и с отмыванием денег. Другие организации, такие как МВФ,
Всемирный Банк, Вольфсбергская Группа, Организация азиатско-
тихоокеанской экономической кооперации, лишь принимают участие в борьбе с
финансированием терроризма, хотя основными для них являются банковская
деятельность и экономическое сотрудничество. К третьей группе организаций,
связанных с борьбой с финансированием терроризма, относятся Интерпол,
комиссии ООН по борьбе с преступностью и другие организации с
общеуголовной направленностью.
Чувствуя угрозу своим национальным интересам и осознавая сложность
выявления «отмытых» в международной финансовой системе денег, развитые
государства пришли к выводу о необходимости выработки коллективных мер
борьбы с этим злом.
Следствием этого стало образование Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег - ФАТФ (Finanсial Aсtion Task Forсe), которая была
учреждена “семеркой” ведущих индустриальных держав (США, Японией,
Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой) и Европейской
комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 г. по
инициативе Президента Франции.
В настоящее время членами ФАТФ являются 31 страна и 2
международные организации. После выполнения определенных условий
поставленных ФАТФ и приведения законодательства в соответствии с
международными договорами в сфере легализации доходов добытых
22
преступным путем и финансирования терроризма, Россия была принята в
постоянные члены ФАТФ на пленарном заседании ФАТФ в июне 2003 г.
Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:
− разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием
преступных доходов и финансированием терроризма,;
− развитие надежных и эффективных региональных органов,
организованных по тем же принципам, что и ФАТФ;
− расширение сотрудничества с соответствующими международными
организациями.
Штаб-квартира ФАТФ размещается в здании ОЭСР (Организации
экономического сотрудничества и развития) в Париже. ФАТФ поддерживает
контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком
реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом,
Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными
организациями.
В задачи ФАТФ входит:
1. Выработка рекомендаций в области борьбы с финансированием
терроризма;
2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет
соответствия национальных законодательств и действующей практики в
области борьбы с финансированием терроризма рекомендациям ФАТФ;
3. Изучение ситуации в странах, которые активно используются
международной организованной преступностью для финансирования
терроризма;
4. Организация и проведение на регулярной основе в различных
странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым,
юридическим и законодательным проблемам финансирования терроризма.
13
13
Устав ФАТФ 1991г.
23
ФАТФ проводит исследования по выполнению своих рекомендаций.
Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство
организации направляет странам-участницам для передачи своим
компетентным органам. В июне 2000 г. ФАТФ впервые опубликовала “черный
список” стран, не сотрудничающих в деле борьбы с финансированием
терроризма. В их числе оказалась и Россия.
Действенной практикой в мире по борьбе с финансированием терроризма
является составление списков государств, организаций и физических лиц,
осуществляющих финансирование терроризма.
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит
обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является
организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об
их участии в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или
косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации
или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или
по указанию таких организации или лица.
Существуют национальные и международные «черные списки».
Международные “черные списки”, то есть ведущиеся международными
организациями. Первый международный “черный список” был составлен
Форумом финансовой стабильности в апреле 1999 года. В настоящий момент
бесспорным мировым лидером в борьбе с отмыванием криминальных капиталов
и финансированием терроризма является ФАТФ (Межправительственная
комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов), которая ведет и
соответствующий список. Национальные “черные списки”, относящиеся к
борьбе с финансированием терроризма обычно составляются на основе списка
ФАТФ или просто совпадают с ним. «Черный список» ФАТФ ведется с февраля
2000 г. и включает страны и территории, уклоняющиеся от сотрудничества с
ФАТФ в борьбе с финансированием терроризма (или сотрудничающие