74
Впервые такое явление как «финансирование террористической
деятельности» в рамках международного права было упомянуто в 1994 г. в
Декларации ООН «Меры по ликвидации международного терроризма», которая
закрепила обязанность государств «воздерживаться от организации
террористической деятельности, подстрекательства к ней, содействия её
осуществлению, финансирования, поощрения или проявления терпимости к ней
и принимать надлежащие практические меры к обеспечению того, чтобы их
соответствующие территории не использовались для создания
террористических баз или учебных лагерей или для подготовки или
организации террористических актов, направленных против других государств
или их граждан».
77
Далее нормотворческая деятельность международных
организаций, таких как ООН и ШОС в сфере противодействия финансированию
терроризма развивалась и прежде всего, это характеризуется принятием ряда
документов:
●
резолюция Совета Безопасности ООН
1267 (1999 г.),
предписывающая всем государствам заморозить средства и другие финансовые
ресурсы международной террористической организации (далее – МТО)
«движение Талибан» и принятые в её развитие резолюции СБ ООН 1333 (2000),
1363 (2001), 1390 (2002) (в отношении МТО «Аль-Каида»), 1455 (2003), 1526
(2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988
(2011), 2082 (2012), 2083 (2012) и 2161 (2014) (в отношении МТО «Аль-Каида»),
резолюции 2170 (2014), 2178 (2014) и 2199 (2015) (в отношении МТО «Аль-
Каида», Фронт «Ан-Нусра» и «Исламское государство»);
●
резолюция Совета Безопасности ООН
1269 (1999 г.),
призывающая все государства все государства предотвращать и пресекать на
своих территориях деятельность по подготовке и финансированию любых актов
терроризма;
77
пп. а) п. 5 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1994 № A/RES/49/60 «Меры
по ликвидации международного терроризма».
75
●
резолюция Совета Безопасности ООН
1373 (2001 г.) –
основополагающий источник международных обязательств по борьбе с
финансированием терроризма, предусматривающий конкретный перечень
необходимых к принятию государствами мероприятий для предупреждения и
пресечения данного противоправного деяния, в частности:
постановляет, что все государства должны:
1) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов;
2) ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или
сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их
территории с намерением, чтобы такие средства использовались - или при
осознании того, что они будут использованы, - для совершения
террористических актов;
3) безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы
или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить
террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов,
или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно
находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц, и
организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций,
включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности,
прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и
связанных с ними лиц и организаций;
4) запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей
территории предоставление любых средств, финансовых активов или
экономических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг,
прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают
или пытаются совершить террористические акты, или содействуют или
участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в
собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций,
действующих от имени или по указанию таких лиц;
76
5) отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает
или совершает террористические акты, или предоставляет убежище;
6) не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает
содействие или совершает террористические акты, использовали свою
территорию в этих целях против других государств или их граждан;
7) обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в
финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических
актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной
ответственности, и обеспечить, чтобы, помимо любых других мер в отношении
этих лиц, такие террористические акты квалифицировались как серьезные
уголовные правонарушения во внутригосударственных законах и положениях и
чтобы наказание должным образом отражало серьезность таких
террористических актов;
8) оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными
расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к
финансированию или поддержке террористических актов, включая содействие в
получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого
преследования.
78
●
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом
, которая является одним из основных региональных договоров
ШОС по борьбе с терроризмом. Подписание этого акта на саммите в Шанхае
показало, что одним из приоритетных направлений взаимодействия государств,
наряду с сотрудничеством в военной сфере и достижением взаимного согласия
по вопросам границ, было выбрано совместное противодействие вызовам и
угрозам безопасности государств-участников, в том числе в виде принятия
78
резолюция Совета Безопасности ООН 1373 (2001 г.) // Официальный сайт ООН: URL:
http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/2001.shtml
77
совместных мер по предупреждению, выявлению и пресечению
финансирования терроризма.
79
Осознание развитыми странами угроз своим национальным интересам, а
также сложностей выявления «отмытых» в международной финансовой системе
денег, обусловили необходимость выработки коллективных мер борьбы с этим
злом. Следствием этого стало образование во время Парижской встречи на
высшем уровне в июле 1989 г. «семеркой» ведущих индустриальных держав
(США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой) и
Европейской комиссией - группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег - ФАТФ (Finanсial Aсtion Task Forсe), являющейся
межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых
стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки
соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. В настоящее
время членами ФАТФ являются 34 страны-участницы и 2 международные
организации.40 Рекомендаций, принятые ФАТФ являются международными
стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В их числе
содержатся 9 специальных «антитеррористических» рекомендаций,
имплементированных в общую систему стандартов ФАТФ в 2003 году,
образующих собой мировую систему стандартов в области противодействия
финансированию терроризма.
Анализируя вышеизложенный перечень международных нормативно-
правовых актов, мы понимаем, что финансирование терроризма, это форма
международной террористической деятельности, основными целями которой
являются: дестабилизация мировой безопасности, захват власти и передел
управления экономическими ресурсами. В основу международного
законодательства в рассматриваемой области положена Международная
79
п. 5 ст. 6 Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
(Шанхай, 15 июня, 2001 г.) // Собр. законодательства Росс. Федерации.2003. № 41, ст. 3947.
78
конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. Большинство
цивилизованных государств заинтересованы в расширении международного
сотрудничества в борьбе с терроризмом и его финансированием, поэтому
следует сделать вывод, что международная нормативно-правовая база будет
только расширяться и развиваться в соответствии с возникающими угрозами
мировой безопасности.
Терроризм во всех его проявлениях является структурированной, весьма
сложной системой. Это и террористические ячейки на Северном Кавказе, и
Исламское Государство (ИГИЛ) и «Джебхат-ан-Нусра» (преемники Аль-Каиды)
и другие. Влияние подобных террористических организаций вышло на
международный уровень из чего следует понимать, что и финансирование
данных организаций является международной проблемой. Существует
множество различных источников финансирования террористической
деятельности, таких как:
1) нелегальные доходы от оккупации территории, которые включают:
⎯ грабёж и кражи;
⎯ ограбление банков, мародёрство и торговля людьми;
⎯ контроль нефтехранилищ и газохранилищ;
⎯ вымогательства в сельскохозяйственном и в других секторах
экономики;
⎯ добыча других ресурсов и производственные мощности;
⎯ памятники культуры;
2) незаконное налогообложение товаров и наличности;
3) похищение с целью выкупа;
4) пожертвования, включая пожертвования от (через) некоммерческих
организаций (далее – НКО);
5) материальная поддержка в части внедрения иностранных боевиков-
террористов;
79
6) привлечение средств через современные социальные сети и
мессенджеры;
7) другие источники финансирования.
80
Хочется отметить, что традиционные транснациональные
террористические организации, которые в основном пытаются использовать в
своих целях некоторые законные НКО или создавать фиктивные НКО,
фигурируют в большом количестве дел, что говорит об угрозе для сектора
НКО.
81
В опубликованном в 2014 году типологическом отчёте ФАТФ,
касающемся НКО, отмечается непрекращающееся незаконное использование
глобального сектора НКО террористическими организациями. Вместе с тем
некоторые юрисдикции отметили растущее количество случаев
противоправного использования НКО, занимающихся оказанием гуманитарной
помощи в целях сбора денежных средств или в целях переправки таких средств
в страны, расположенные рядом с зонами конфликтов. Пока нельзя сделать
окончательные выводы на основании небольшого количества выявленных
случаев. Тем не менее, по данным Австралии, благотворительные организации
и НКО, работающие в регионах, охваченных кризисом или войной, подвержены
повышенному риску внедрения в их ряды террористов или использования
террористическими группировками, действующими в таких регионах.
Представители Австралии также предупредили, что денежные средства,
отправляемые в Сирию и соседние с ней страны на гуманитарные нужды,
подвержены повышенному риску их незаконного использования в целях
финансирования терроризма, если такие средства отправляются через
малоизвестные или недавно созданные благотворительные организации и НКО,
не имеющие надлежащих мер проверки/контроля. Это подтверждается
случаями, выявленными Австралией.
82
Также не менее важным следует
отметить, что террористические организации занимаются различными видами
80
Отчёт ФАТФ «Финансирование террористической организации Исламское государство
Ирака и Леванта (ИГИЛ)», февраль 2015 г.
81
ФАТФ (2014а), стр.76.
82
AUSTRAC (Австралийский центр информации об операциях и их анализа), 2014.
80
незаконной деятельности для поучения денег. Например, террористические
организации занимаются хищением персональных данных для получения денег
путём мошеннического использования кредитных карт. Страховое и кредитное
мошенничество также используется в качестве способа получения денег.
83
Помимо этого установлено, что ограбление банков является реальным способом
получения крупных сумм денег террористическими организациями. Существует
множество примеров, приведённых в отчёте ФАТФ об Исламском государстве
Ирака и Леванта, вместе с ними ограбление банков явилось источником
получения денег террористической организацией «Джемаа Исламия», в том
числе для финансирования одного из подозреваемых, участвовавших в
совершении терактов на Бали в Индонезии. Недавно голландский гражданин,
вернувшийся из Сирии, был арестован за незаконное владение огнестрельным
оружием. По данным следствия, он готовил вооружённое ограбление, а также
подозревался в том, что собирался использовать полученные деньги в целях
финансирования терроризма.
84
Имеются свидетельства связи между
наркоторговлей и финансированием терроризма в Афганистане, Восточной
Африке и в других регионах мира. В частности в незаконном обороте
наркотиков замешаны такие террористические организации как ИГИЛ и Фронт
«Ан-Нусра», а также такие группировки, как Революционные вооружённые
силы Колумбии (РВСК) и Хезболла.
Похищения людей с целью получения выкупа становятся всё более
значимым источником доходов для террористических группировок, включая
ИГИЛ. По различным данным, в отдельных случаях суммы, выплаченные
террористическим группировкам в качестве выкупа, составляли от 600 тысяч ло
8 миллионов евро.
85
Каждый выплаченный выкуп, вероятно, составляет от 5 до
50 процентов от общих ежегодных финансовых доходов террористических
групп, в зависимости от размера группировки и экономических условий в
83
ФАТФ, 2016.
84
Европол (2015), стр.10.
85
ФАТФ (2011), стр.28 и 31.
81
регионах, в которых они действуют. По оценкам правительства США, в период
с 2008 по 2014 годы Аль-Каида, ИГИЛ, а также ответвления и филиалы обеих
группировок получили не менее 222 миллионов долларов США в качестве
выкупа за похищенных ими людей.
Банковский сектор является привлекательным для террористических
группировок, которым необходимо перемещать денежные средства по всему
миру. Это обусловлено простотой и скоростью, с которой они могут
осуществлять переводы в международной финансовой системе. Огромный
размер и объем международного финансового сектора даёт террористическим
группировкам и лицам, финансирующим терроризм, возможность «смешивать»
такие переводы с нормальной финансовой деятельностью, чтобы не привлекать
к ним внимание. В отчёте ФАТФ, касающемся ИГИЛ, отмечается факт
озабоченности рисками попыток использования отделений иракских и
сирийских банков или других финансовых учреждений, находящихся под
контролем ИГИЛ для осуществления международных операций. Это позволит
ИГИЛ ещё более упростить получение средств для финансирования своей
деятельности, а также отправлять платежи за рубеж для закупки оружия и
других товаров, необходимых для поддержания его операций.
Широкая доступность и анонимность Интернета и быстрое
распространение социальных сетей используется террористическими
группировками для сбора денежных средств у сочувствующих им людей во
всём мире, представляя слабое место в плане финансирования терроризма.
Террористические организации широко используют социальные сети для
ведения пропаганды терроризма и установления контактов с сочувствующими
им людьми. Многие иностранные боевики-террористы из Европы и Запада в
целом активно используют социальные сети для документального
фиксирования в режиме реального времени своих «подвигов» и деятельности в
зонах конфликтов. Вместо использования официальных аккаунтов,
предоставляемых террористическими группировками, большинство этих
82
иностранных боевиков-террористов обращаются и получают информацию о
конфликте от так называемых «распространителей». Такие распространители
формально не связаны с террористическими организациями, но
благожелательно относятся к их идеологии и вносят значительный вклад в
разжигание конфликтов. Это снизило возможности террористических
группировок контролировать информацию. Тем самым, частные лица стали
оказывать большее влияние на восприятие конфликта теми, кто в нём участвует.
Сейчас террористические организации могут вести информационно-
пропагандистскую работу среди огромной аудитории, используя двустороннюю
горизонтальную связь, которая начинается в чатах и на форумах, продолжается
в социальных сетях (таких как Фейсбук, Твиттер и Инстаграм) и иногда
поддерживается с помощью приложений для средств мобильной связи (таких
как «WhatsApp» и Viber) или более защищенных сетей связи (таких как
«Surespot» и «VoIP»). Помимо потенциальных иностранных боевиков-
террористов, жертвователи также являются важной целевой аудиторией в
социальных сетях. Использование методов организованного «краудфандинга»
(сбора средств от общественности) также представляет новый риск
финансирования терроризма. Краудфандинг является способом, позволяющим
компаниям, организациям и частным лицам осуществлять сбор денег через
Интернет за счёт пожертвований или инвестиций, поступающих от большого
количества людей. Краудфандинговые сайты в Интернете позволяют легко
открывать страницы для сбора денежных средств и получать пожертвования.
Однако краудфандинг может также использоваться в незаконных целях, в том
числе путём сокрытия истинной цели кампании по сбору средств. Лица и
организации, пытающиеся собрать средства для поддержки терроризма и
экстремизма, могут заявить, что они занимаются законной благотворительной
или гуманитарной деятельностью, и даже создавать НКО в этих целях.
Некоторые случаи указывают на то, что жертвователи не знали о конечном
83
использовании денежных средств, собранных путём краудфандинга и в
социальных сетях.
Появление виртуальных валют привлекло инвестиции в платёжную
инфраструктуру, основанную на протоколах их программного обеспечения. С
одной стороны, виртуальные валюты, такие как биткоин, открывают широкие
возможности для инноваций в финансовом секторе. Но они также привлекают
внимание различных преступных группировок и могут представлять риски
финансирования терроризма. Эта технология позволяет осуществлять
анонимные переводы денежных средств в международном масштабе. Хотя факт
исходного приобретения валюты может быть установлен (например, в
банковской системе), трудно выявить все последующие переводы виртуальной
валюты. По наблюдениям правоохранительных органов, преступники ищут и
находят виртуальные валюты, которые:
⎯ обеспечивают анонимность как пользователей, так и операций;
⎯ позволяют быстро переводить незаконные доходы из одной страны
в другую;
⎯ характеризуются невысокими колебаниями обменных курсов, что
снижает риски обменных операций;
⎯ широко принимаются в уголовном мире;
⎯ характеризуются доверием.
Также представители подразделений финансовой разведки отмечали
случаи использования сайтов, связанных с террористическими организациями,
для содействия сбору пожертвований в биткоинах. Помимо этого, были
выявлены случаи, когда экстремисты обсуждали в Интернете возможность
использования виртуальных валют для приобретения оружия, а также
возможность обучения менее подкованных в техническом плане экстремистов
способам использования виртуальной валюты.
Не менее большую озабоченность вызывает использование
предоплаченных карт в целях финансирования терроризма. Предоплаченные