24
недостаточно активно). Россия находилась в списке с момента его составления
до октября 2002 г.
Порядок определения и доведения до сведения организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
перечня (списка) таких организаций и лиц в России устанавливается
Постановлением Правительства РФ от 26 марта 2003 г. N 173«О порядке
определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения
этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом».
Основаниями для включения организации или физического лица в
указанный перечень являются:
− вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о
ликвидации или запрете деятельности организации в связи с осуществлением
ею экстремистской деятельности;
− вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации
о признании физического лица виновным в совершении преступления
террористического характера;
− решение Генерального прокурора Российской Федерации или
подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности организации в
связи с его обращением в суд с заявлением о привлечении организации к
ответственности за террористическую деятельность;
− постановление следователя или прокурора о возбуждении
уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление
террористического характера;
− составляемые международными организациями, осуществляющими
борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные
Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с
террористическими организациями или террористами;
25
− признаваемые в Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов
иностранных государств в отношении организаций или физических лиц,
осуществляющих террористическую деятельность.
14
В декабре 2001 года Государственная Дума Российской Федерации
приняла Федеральный закон №95528-3 «О внесении изменений и дополнений в
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий внесение
ряда изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, устанавливающих
повышенную ответственность за создание террористической организации,
поставки оружия и обучение лиц для совершения преступлений
террористического характера, а также финансирование террористических
организаций.
Согласно этому закону, сам факт сбора средств для совершения
террористических преступлений является достаточным основанием для
привлечения виновных к уголовной ответственности. В законе также
предусматривается внесение дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс,
направленного на обеспечение безопасности судей и свидетелей, участвующих
в уголовных процессах по террористическим делам.
В настоящее время в России проводится серьезная работа по
противодействию терроризму. Наиболее актуальные проблемы в этой области
рассматриваются российской Федеральной антитеррористической комиссией
под председательством главы правительства. Для предотвращения и пресечения
террористической деятельности в соответствии с Федеральным законом №115
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансировании терроризма» от 7 августа 2001 года, 1
ноября 2001 года Президентом Российской Федерации подписан Указ №1263
14
Постановление Правительства РФ N 173«О порядке определения перечня организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской
деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом» от 26 марта 2003 г.
26
«Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, добытых преступным путем», которым предусматривается создание
Комитета по Финансовому Мониторингу, подотчетного Министерству
Финансов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
09.03.2004 № 314 “О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти” Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу. В обиходе
об этом органе говорят как об органе финансовой разведки.
Ведется работа по выработке действенного механизма поиска и
блокировки источников финансирования террористических организаций. При
Министерстве Финансов Российской Федерации из числа представителей
Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел,
Министерства иностранных, дел ФСНП, Службы внешней разведки, Банка
России и генеральной прокуратуры Российской Федерации создана
межведомственная рабочая группа по принятию мер в области борьбы с
финансированием терроризма.
На период создания и начала эффективного функционирования Комитета
по финансовому мониторингу (ныне Федеральная Служба по финансовому
мониторингу) на эту службу возложены следующие вопросы:
− Взаимодействие с зарубежными организациями в сфере борьбы с
финансированием терроризма;
− Координация деятельности правоохранительных органов и
контролирующих организаций;
− Взаимодействие с Федеральной антитеррористической комиссией.
15
Все сообщения об операциях с денежными средствами, равными 600 тыс.
руб. или 20 тыс. долл. США и более передаются на проверку в Федеральную
службу по финансовому мониторингу.
16
15
Положение «О федеральной службе по финансовому мониторингу» N 307 от 23 июня 2004
г.
27
Федеральная служба по финансовому мониторингу проводит проверку
предоставленной информации, а при наличии состава преступления,
предусмотренного ст. 205.1 УК РФ, передает материалы проверки для
проведения предварительного следствия следователями органов федеральной
службы безопасности (ч. 2 п. 2 ст. 151 УПК).
ФСФМ планирует создание Управления по противодействию
финансированию терроризма, а его подразделения начнут работать во всех
федеральных округах
Банк России проводит активную работу по реализации Федерального
закона №115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансировании терроризма» от 7 августа
2001 года. Им принят пакет нормативных и иных актов, определяющих:
− Рекомендации по разработке кредитным организациям правил
внутреннего контроля в соответствии с федеральным законом, включая
документальное фиксирование необходимой информации, обеспечение
конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке
и обучению кадров, критерии выявления и признаки необычных сделок;
− Порядок предоставления кредитным организациям в
уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами или
иным имуществом, подлежащим обязательному контролю в соответствии с
Федеральным законом, а также иным операциям с денежными средствами или
иным имуществом, связанным с отмыванием преступных доходов;
− Порядок осуществления Банком России контроля за исполнением
кредитными организациями Федерального закона в части фиксирования,
хранения и представления информации об операциях, подлежащих
обязательному контролю, а также за налаживание в кредитных организациях
16
Инструкция «О предоставлении в комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 года
№115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным
путем и финансированию терроризма»« утверждена приказом комитета по финансовому
мониторингу от 3 сентября 2003 года № 62
28
внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов добытых
преступным путем и финансировании терроризма.
Наряду с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком
России борьбу с внешними и внутренними источниками финансирования
терроризма осуществляют следующие правоохранительные органы, силовые
структуры и специальные службы:
1. Прокуратура. Прокуратурой Чеченской Республики
координировалась деятельность правоохранительных органов республики по
выявлению и перекрытию каналов поступления наличных средств для
финансирования террористических формирований. Прокуратурой республики
совместно с другими правоохранительными и контрольно-ревизионными
органами республики, Администрацией и Правительством Чеченской
Республики проводится постоянная работа по выявлению и проверке фактов
хищения бюджетных средств, расследованию уголовных дел и принимаются
различные меры прокурорского реагирования.
2. Служба внешней разведки. Данная структура постоянно принимает
участие в пресечении такого источника как контрабанда оружия и
наркотических средств. Так же от Службы внешней разведки регулярно
поступает информация о размещении активов террористических организаций и
связи различных физических лиц, которым выгодно состояние нестабильности в
регионе Северного Кавказа, с руководителями террористических организаций.
3. Федеральная служба безопасности имеет в своей структуре
различные управления и отделы, которые принимают активное участие в борьбе
с финансированием терроризма. Большой вклад вносит Оперативно-
координационное управление по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе.
Данное управление активно снабжает другие структуры информацией об
источниках финансирования терроризма и различных действиях террористов по
получению денежных средств. Отдел «Р» радиоразведки ФСБ осуществляет
контроль переговоров физических лиц связанных с террористическими
29
организациями, а также контроль информации передаваемой террористами по
радио средствам. Особо ярко данный отдел проявляет себя в Кабардино-
Балкарской Республике и Чеченской республике предоставляя информацию
Пограничной Службе ФСБ России о готовящихся фактах пересечения
Государственной Границы и таможенным органам о перевозке контрабандных
товаров участниками террористических организаций. Отдельная роль в системе
ФСБ отводиться Пограничной Службе ФСБ России.
4. Министерство внутренних дел осуществляет деятельность по
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений связанных с
самофинансированием террористических организаций путем совершения
общеуголовных деяний, а также передачи необходимой информации
полученной в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
5. Федеральная Служба по контролю за незаконным оборотом
наркотических и психотропных веществ. Так как одним из основных
источников внутреннего финансирования терроризма является контрабанда и
торговля наркотическими и психотропными веществами, то данный орган
также в совокупности с другими осуществляет борьбу с пресечением
источников и каналов финансирования терроризма.
6. Федеральная таможенная служба осуществляет деятельность по
пресечению каналов финансирования терроризма непосредственно в пунктах
таможенного контроля и активно сотрудничает с Пограничной Службой
Федеральной Службы Безопасности.
7. Схожие задачи с отделом «Р» ФСБ России имеет Военная разведка
объединенной группировки сил и средств на Северном Кавказе и Отдел
радиоперехвата временной объединенной группировки отделов и
подразделений в Северокавказском регионе МВД.
Естественно что без координации деятельности правоохранительных
органов борьба с финансированием терроризма невозможна или по крайней
мере будет малоэффективной. Сущность координации состоит в согласовании,
30
упорядочивании деятельности различных органов по достижении общей цели.
Координация деятельности правоохранительных органов осуществляется в
соответствии с определенными принципами, по основным направлениям,
которые закреплены в Положении «О координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью» утвержденном
Указом президента РФ от 18 апреля 1996 года №567.
Необходимо рассматривать не только координационную деятельность не
только органов Российской Федерации, но сотрудничество с органами других
государств. Выделяются следующие приоритетные сферы сотрудничества
России с другими странами:
1. Взаимодействие в пограничном контроле ввоза и вывоза валют;
2. Координация финансовой разведывательной деятельности в сфере
борьбы финансированием терроризма;
3. Оптимизация внутригосударственной системы контроля за
лицензированием сферы финансовых услуг внешних и внутренних контрольных
механизмов при осуществлении финансовых операций.
На основе данного параграфа можно сделать вывод что, борьба с
финансированием терроризма возможна только при тесном взаимодействии
всех правоохранительных органов и специальных служб. Взаимодействие не
должно ограничиваться только территорией Российской Федерации. В наше
время глобализации организованные преступные группы и террористические
организации признак «транснациональность» уже имеют как неотъемлемый.
Поэтому необходимо организовывать международное сотрудничество в борьбе
с финансированием терроризма и координировать деятельность
правоохранительных органов и специальных служб различных стран.
31
Глава 2. Уголовно правовая характеристика финансирования терроризма
2.1. Объективные признаки финансирования терроризма
На сегодняшний день борьба с терроризмом занимает одну из наиболее
опасных общественно политических и моральных проблем нашей
современности. По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации
за январь 2016 года, при общем росте количества зарегистрированных
преступлений на территории Российской Федерации количество преступлений
террористической направленности увеличилось на 70 %, что говорит о
стабильном финансировании данных преступлений. Это вызывает особую
тревогу, поскольку интенсивность террористической деятельности напрямую
зависит от уровня ее финансирования.
Данная проблема обуславливает также опасения у законодателя, в связи с
чем, в УК Российской Федерации появился отдельный вид состава
преступления «Содействие террористической деятельности» (статья 205.1 УК
Российской Федерации).
В уголовно-правовых источниках квалификация действий субъекта
преступления, содержащих признаки состава преступления, предусмотренного
ст. 205.1 УК Российской Федерации, представлена тремя вариантами: а) по
мнению ученого Агапова П. В., только по ст. 205.1 УК РФ; б) по мнению
профессора Бриллиантова А. В. по соответствующей статье УК РФ,
предусматривающей ответственность за совершение преступлений
террористической направленности в) по правилам идеальной совокупности
названных выше преступлений, так считает ученый Сопов Д.В.
Однако, вариант квалификации преступления по правилам идеальной
совокупности противоречит ч. 2 ст.6 УК РФ, в которой провозглашен принцип
справедливости уголовного закона.
Обращаясь к общей теории квалификации преступлений при конкуренции
уголовно-правовых норм. При сравнении объективной стороны пособничества в
32
совершении преступлений террористической направленности и
финансирования терроризма позволяет сделать вывод, что статья 205.1 УК РФ,
представляет собой специальный вид преступного пособничества, то есть
субъекту в данном случае вменяется два состава преступления.
Согласно ч. 3 ст.17 УК России, если лицо содействует совершению
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220,
221, 277, 278, 279, 360 УК РФ, его действия подлежат квалификации только по
ст. 205.1 УК Российской Федерации.
Таким образом, при квалификации действий субъекта преступления,
совершившего финансирование преступления террористической
направленности, виновный будет неоднократно отвечать за одно и то же деяние:
первый раз по ст. 205.1 УК Российской Федерации, а второй - по
соответствующей статье Особенной части УК Российской Федерации со
ссылкой на часть 5 статьи 33 УК Российской Федерации. По моему мнению,
квалифицировать данным состав преступления по идеальной совокупности
недопустимо, так как гражданину будет вменено 2 состава преступления.
Объективные признаки состава преступления, предусмотренные статьёй
205.1 УК Российской Федерации, могут входить в состав действий субъекта
преступления по организации его совершения. В случаях, когда субъект
преступления, исполняя роль организатора преступления террористической
направленности, одновременно осуществляет его финансирование, содеянное
следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных
соответствующей статьей Особенной части УК Российской Федерации со
ссылкой на часть 3 статьи 33 УК Российской Федерации и по статье 205.1 УК
Российской Федерации.
Аналогичным образом должны разрешаться вопросы, связанные с
квалификацией действий субъекта преступления по финансированию
организованной группы, созданной для совершения преступлений
террористического характера, то есть:
33
- если лицо не является членом организованной группы, но оказывает
содействие - подлежит уголовной ответственности только по соответствующей
части статьи 205.1 УК Российской Федерации.
- лицо должно нести уголовную ответственность за конкретные
преступления террористической направленности, в подготовке или совершении
которых он участвовал (часть 5 статьи 35 УК Российской Федерации);
В данном случае имеет место конкуренция общей и специальной нормы,
где общей нормой является - часть 1 статьи 208 УК Российской Федерации,
предусматривающая ответственность за финансирование любых незаконных
вооруженных формирований, а статья 205.1 УК Российской Федерации —
специальной, поскольку определяет ответственность за финансирование
незаконных вооруженных формирований, созданных в целях совершения
преступлений террористической направленности.
Наличие конкуренции указанных уголовно-правовых норм создает
проблемы при квалификации правоохранительными органами действий
субъекта преступления, в случаях финансирования незаконного вооруженного
формирования, что также подтверждается весьма противоречивыми
материалами судебной практики, когда в абсолютно идентичных ситуациях
действия лица в одних случаях квалифицировались по статье 205.1 УК
Российской Федерации, в других — по части 1 статьи 208 УК Российской
Федерации.
Для преодоления имеющейся правовой коллизии считаю целесообразным
исключить из части 1 статьи 208 УК Российской Федерации слова «или его
финансирование», так как наличие в диспозиции части 1 статьи 208 УК
Российской Федерации нормы об ответственности за финансирование
незаконного вооруженного формирования создает условия для ее недопустимой
конкуренции с нормами статьи 205.1 УК Российской Федерации, так как
указанной статьей данные признаки уже включены в диспозицию статьи 205.1
УК Российской Федерации.