72
Федерации?». И ответ на этот вопрос должен быть дан, в виде определения
понятия в Уголовном кодексе РФ, потому что от него будет зависеть
применение рассматриваемых статей на практике и направление их
дальнейшего совершенствования, необходимость которых не вызывает
сомнений.
В-третьих, на наш взгляд недостатком, всего Уголовного кодекса РФ,
является отсутствие в их санкциях такого вида наказания, как конфискация
имущества. Безосновательное и ущербное исключение из Уголовного
кодекса статьи 52 и пункта ж) статьи 44 в 2003 году сделало невозможным
адекватную материальную компенсацию ущерба, причиняемого, в частности,
преступным приобретением денежных средств и имущества и их
легализацией. Угроза лишения всего приобретенного преступным путем
могла бы существенным образом усилить профилактическую роль и
эффективность рассматриваемых статей, предусматривающих уголовную
ответственность за легализацию (отмывание) преступно приобретенных
доходов. Ведь не является секретом, что соблазн быстрого обогащения на
всю оставшуюся жизнь и служит истинной мотивацией рассматриваемых в
работе преступлений, совершаемых с четко направленным умыслом,
несмотря на возможность назначения наказания в виде предусмотренных
длительных сроков лишения свободы. Лишение преступников перспективы
использования преступных доходов после отбытия ими сроков наказания,
существенным образом могло бы понизить уровень преступности не только
экономической направленности. И поэтому восстановление в Уголовном
кодексе института конфискации имущества и, возможно и дополнение этой
мерой статей 174 и 174.1 УК РФ было бы в высшей степени справедливым и
является жизненно необходимым.
В заключении, хочется еще раз затронуть проблему всего уголовного
законодательства Российской Федерации, а именно, что многие проблемы
пускают свои корни из того, что во многом законодательство стало
приобретать выраженный ведомственный и противоречивый характер,
73
отражать некомплексный подход и т.п. Затянувшиеся процессы
формирования полноценной законодательной базы том числе и в
рассматриваемой сфере, несомненно, стали причиной, способствующей
созданию условий для осуществления легализации преступно полученных
доходов из всевозможных источников, включая, например, бюджеты
различных уровней.
74
Список использованных источников
I. Список использованных нормативных правовых актов
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием
12.12.1993 (с изм. от 21.07.2014) // Российская газета, N 237. – 1993;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - N 30 (Часть
I). - ст. 4202.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г.
Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ.
– 2001. - N 2. - ст. 163.
3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988. // Сборник
международных договоров СССР и РФ, выпуск XLVIIМ. - 1994. - N 2. -
ст. 133.
4. Конвенция Совета Европы «О предотвращении незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ» (Вена 20 декабря 1988
года) // Сборник международных договоров СССР и РФ, выпуск XLVII. -
1994. - №1. – ст.46
5. Соглашение между Правительством РФ и Правительством республики
Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с
незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми
операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем» от 12 февраля 1999 года.// Бюллетень
международных договоров. – 1999 г. - №11.
6. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
(Подписан в г. Москве 11.04.2017) (ред. от 01.01.2018) // Справочная
правовая система «Консультант-Плюс» – [Электронный ресурс] – Режим
доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n
=215314&fld=134&dst=100007,0&rnd=0.7517126329586077#051393469582
74404 (дата обращения 23.03.2019 г.)
75
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 2001. - N 52 (часть I). - Ст. 4921. // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2019. - N 10. – Ст. 891.
8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997
N 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) //
Собрание законодательства РФ. – 1997. - №2. - ст. 198. // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2018. - N 53 (часть 1). – Ст.
8473.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание
законодательства РФ. – 1996. -№25. - ст. 2954. // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2018. - N 53 (часть 1). – Ст.
8446.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации / Часть первая, от 30 ноября
1994 г. N 51-Ф3 (в ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.03.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. -
№ 32. - Ст. 3301. // Собрание законодательства Российской Федерации. –
2017. - N 31 (часть 1). – Ст. 4766.
11. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.03.2019) "О лицензировании отдельных видов
деятельности" // Собрание законодательства РФ. – 2011. - №19. - ст. 2716.
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. - N 45. – Ст.
6841.
12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О
валютном регулировании и валютном контроле" // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2003. - N 50. - ст. 4859. //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. - N 53 (часть
1). – Ст. 8411.
76
13. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание
законодательства РФ. – 2001. - №33. - ст. 3418. // Российская газета. –
2019. - №60.
14. Федеральный Закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации
Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности» // Собрание законодательства РФ. - 2001. -
№23. - ст. 2280.
15. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3813. //
Собрание законодательства РФ. - 2018. - №32 (часть 1). - ст. 5105.
16. Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик (приняты
ВС СССР 02.07.1991 N 2281-1) // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. -
№30. - ст. 862. (Документ утратил силу.)
II. Материалы судебной практики:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20 (ред. от
23.12.2010) "О некоторых вопросах судебной практики назначения и
исполнения уголовного наказания" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N
1, 2010.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 (ред. от
29.10.2009) "О практике назначения Судами Российской Федерации
уголовного наказания" // Российская газета, N 13, 24.01.2007
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от
23.12.2010) "О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень
Верховного Суда РФ, N 1, 2005.
77
4. Постановление Московского городского суда от 28.10.2014 N 4у/4-
2509,4634,5204/2014 «О передаче кассационной жалобы на судебные акты
по делу о мошенничестве, легализации денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления» // Документ официально не опубликован. Справочная
правовая система «КонсультантПлюс» – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&
n=926630#08075518455606221 (дата обращения: 24.03.2019).
5. Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан от
05.02.2014 по делу N 44-у-40 «Судебные акты по делу о мошенничестве
по предварительному сговору в особо крупном размере, легализации
имущества с использованием служебного положения изменены:
исключено указание о признании обстоятельством, отягчающим
наказание, особо активной роли в совершении преступлений, поскольку
это обстоятельство органами следствия в качестве отягчающего не
признавалось; действия осужденных переквалифицированы с ч. 4 ст. 159
УК РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003 N 162-ФЗ) на ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред.
ФЗ от 07.03.2011 N 26-ФЗ), наказание признано условным, поскольку
судом применен закон, ухудшающий положение осужденных,
исправление осужденных может быть достигнуто без изоляции от
общества» // Документ официально не опубликован. Официальный сайт
Верховного суда Республики Татарстан – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://vs.tat.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=168 (дата
обращения: 24.03.2019).
III. Список литературы:
6. Абаканова В.А. Криминалистический анализ фактов-последствий
легализации преступных доходов // Закон и право. 2014. № 3. С. 114-115.
78
7. Абаканова В.А. Особенности конструирование понятия легализации
преступных доходов по российскому законодательству // В сборнике:
Герценовские чтения-2016. Актуальные проблемы права и гражданско-
правового образования Материалы Всероссийской научно-практической
конференции. 2016. С. 8-10.
8. Абаканова В.А. Социальная обусловленность противодействия
легализации преступных доходов // Credo new. 2014. № 2. С. 7.
9. Абдулгалимов Т.Т. Современные схемы легализации финансово-
кредитными учреждениями теневых доходов, полученных преступным
путем // Вестник Университета (Государственный университет
управления). 2014. № 1. С. 81-85.
10. Алтухов С.А. Легализация (отмывание) доходов, полученных
преступным путем – размеры и возможности противодействия // В
сборнике: Уголовно-правовая, уголовно-процессуальная политика и
современные проблемы борьбы с преступностью материалы
Всероссийской научно-теоретической конференции. 2016. С. 3-6.
11. Близнюк О.А. Основные факторы, способствующие легализации
преступных доходов // В сборнике: Обеспечение финансовой
безопасности России Москва, 2016. С. 40-44.
12. Борисенко А.Ю., Пиджаков А.Ю. Противодействие легализации
преступных доходов и финансированию терроризма в России // В
сборнике: Наука, образование, общество: проблемы и перспективы
развития сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции: в 12 частях. 2014. С. 25-26.
13. Бостанов Р.А., Мищенко Л.В. Проблемы совершенствования мер борьбы
с легализацией денежных средств, приобретённых преступным путем // В
сборнике: Совершенствование сотрудничества компетентных органов и
специальных служб государств - участников СНГ в сфере
противодействия преступлениям экономической направленности,
легализации (отмыванию) преступных доходов Электронный сборник
79
статей материалов Международной научно-практической конференции.
Нижегородская академия МВД России. 2016. С. 17-30.
14. Велетминский И. Золотая сотня названа поименно // РГ. 2007. 12 февр.
15. Гатихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного
преступным путем: Финансово-экономический и уголовно-правовой
аспекты, Екатеринбург, 2018. С.34-54
16. Герасименко Е.Д. Международно-правовые основы противодействия
легализации доходов, добытых преступным путем // Актуальные
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017.
№ 15-1. С. 242-243.
17. Горелова А.С. Противодействие легализации доходов, полученных
незаконным путем в России // В сборнике статей Международной научно-
практической конференции. ответственный редактор А.А. Сукиасян. Уфа,
2014. С. 43-46.
18. Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем., Р-н-Д, 2003. 286 с.
19. Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему
законодательству и юридической практике / Пep. С нем. Т. Родионовой и
Д.Ж. Воиновой. - М.: Зерцало, 1996. С. 37-46.
20. Дудкина Г.В. Типичные нарушения законов при расследовании
легализации преступных доходов // Фундаментальные и прикладные
исследования в современном мире. 2018. № 15-2. С. 186-188.
21. Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного
законодательства об ответственности за легализацию (отмывание)
доходов, приобретенных преступным путем // История государства и
права. 2014. № 11. С. 43-45.
22. Жубрин Р.В. Борьба с криминальным рынком легализации преступных
доходов // Вестник Московского университета. Серия 26:
Государственный аудит. 2018. № 1. С. 71-82.
80
23. Жубрин Р.В. Профилактика легализации преступных доходов //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 1 (35). С.
74-80.
24. Зайтаев И.Р. Легализация преступных доходов как предшествующее
преступление // В сборнике: Право: современные тенденции Материалы
IV Международной научной конференции. 2017. С. 105-107.
25. Зыкова Т. Банки по-черному // Российская Газета. Федеральный выпуск
№3990. - 2006. - С.7-8.
26. Зыкова Т. Еще два банка «погорели» // Российская Газета. Федеральный
выпуск №3876. - 2005. - С.16.
27. Зыкова Т. Разведка идет в регионы // Российская Газета. Федеральный
выпуск №3931. 2005. - С.8-9.
28. Истомин А. Оценка диспозиции ст. 174 УК РФ // Уголовное право № 1,
2001. С. 24-28.
29. Кириленко В.С. Возможности противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем // Science Time. 2014. № 6 (6). С.
77-81.
30. Кириленко В.С. Легализация (отмывание) доходов, полученных
преступным путем // Вопросы современной юриспруденции. 2014. № 35.
С. 32-36.
31. Климанская И.С. Противодействие коррупции при легализации денежных
средств и имущества, полученных преступных путем // Актуальные
проблемы науки и практики. 2016. № 4 (005). С. 34-38.
32. Климанская И.С. Противодействие коррупции при легализации денежных
средств и имущества, полученных преступным путем // Проблемы
современной науки и образования. 2016. № 34 (76). С. 89-92.
33. Козлова И. Ходорковский сменил адрес до весны // Российская Газета.
Федеральный выпуск №4006. - 2007. - С.7-8.
81
34. Кондрат Е.Н. Легализация преступных доходов: основные
противоправные цели // Правовое поле современной экономики. 2016.
№ 1. С. 117-126.
35. Криминология /Под ред. Дж. Ф. Шели / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2003.
688 с.
36. Крючкова В.Ф. Меры противодействия легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным
путем // В сборнике: Противодействие преступлениям коррупционной
направленности Материалы Международной научно-практической
конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому
Николаю Сергеевичу Алексееву. Под общей редакцией А.И. Бастрыкина;
Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного
комитета Российской Федерации. 2016. С. 101-103.
37. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. - М.;
Гардарики, 2002. 386 с.
38. Куликов В. Питерские оборотни в галстуках // Российская Газета.
Федеральный выпуск №3876. - 2005. - С.10-11.
39. Кыдыяков И.Г., Попов С.Ю. Преступления, связанные с легализацией
(отмыванием) доходов, приобретённых преступным путем: проблемы
квалификации // В сборнике: Актуальные проблемы государственно-
правового развития России Сборник статей региональной научно-
практической конференции, посвящённая Дню юриста и Дню
Конституции России. Ответственный редактор И.Ю. Лупенко. 2016. С.
73-77.
40. Лепина М. В отмывании денег ЮКОСа обвинили троих // Коммерсант.
№50 (3381). - 2006. – С.2-3.
41. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики: Авторский
комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный) / Н.
А. Лопашенко. М. : Волтерс Клувер, 2013. 328 с.