82
законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3813; 2017, N
11, ст. 1098.
16. Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик (приняты ВС
СССР 02.07.1991 N 2281-1) // Ведомости СНД и ВС СССР, 1991, N 30, ст.
862
II. Материалы судебной практики:
17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20 (ред. от
23.12.2010) "О некоторых вопросах судебной практики назначения и
исполнения уголовного наказания" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1,
2010.
18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 (ред. от
29.10.2009) "О практике назначения Судами Российской Федерации
уголовного наказания" // Российская газета, N 13, 24.01.2007
19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от
23.12.2010) "О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень
Верховного Суда РФ, N 1, 2005.
20. Постановление Московского городского суда от 28.10.2014 N 4у/4-
2509,4634,5204/2014 «О передаче кассационной жалобы на судебные акты
по делу о мошенничестве, легализации денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления» // Документ официально не опубликован. СПС «Гарант».
21. Постановление Президиума Верховного суда Республики Татарстан от
05.02.2014 по делу N 44-у-40 «Судебные акты по делу о мошенничестве по
предварительному сговору в особо крупном размере, легализации
имущества с использованием служебного положения изменены: исключено
указание о признании обстоятельством, отягчающим наказание, особо
активной роли в совершении преступлений, поскольку это обстоятельство
83
органами следствия в качестве отягчающего не признавалось; действия
осужденных переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от
08.12.2003 N 162-ФЗ) на ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.03.2011 N 26-
ФЗ), наказание признано условным, поскольку судом применен закон,
ухудшающий положение осужденных, исправление осужденных может
быть достигнуто без изоляции от общества» // Документ официально не
опубликован. СПС «Гарант».
III. Специальная литература:
22. Абаканова В.А. Криминалистический анализ фактов-последствий
легализации преступных доходов // Закон и право. 2014. № 3. С. 114-115.
23. Абаканова В.А. Особенности конструирование понятия легализации
преступных доходов по российскому законодательству // В сборнике:
Герценовские чтения-2016. Актуальные проблемы права и гражданско-
правового образования Материалы Всероссийской научно-практической
конференции. 2016. С. 8-10.
24. Абаканова В.А. Социальная обусловленность противодействия легализации
преступных доходов // Credo new. 2014. № 2. С. 7.
25. Абдулгалимов Т.Т. Современные схемы легализации финансово-
кредитными учреждениями теневых доходов, полученных преступным
путем // Вестник Университета (Государственный университет управления).
2014. № 1. С. 81-85.
26. Алтухов С.А. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным
путем – размеры и возможности противодействия // В сборнике: Уголовно-
правовая, уголовно-процессуальная политика и современные проблемы
борьбы с преступностью материалы Всероссийской научно-теоретической
конференции. 2016. С. 3-6.
27. Ашрафян В.А. Легализация доходов, полученных преступным путем в
сфере виртуальных валют // Академия педагогических идей Новация.
Серия: Научный поиск. 2019. № 6. С. 33-36.
84
28. Близнюк О.А. Основные факторы, способствующие легализации
преступных доходов // В сборнике: Обеспечение финансовой безопасности
России Москва, 2016. С. 40-44.
29. Борисенко А.Ю., Пиджаков А.Ю. Противодействие легализации
преступных доходов и финансированию терроризма в России // В сборнике:
Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции: в 12 частях. 2014. С. 25-26.
30. Бостанов Р.А., Мищенко Л.В. Проблемы совершенствования мер борьбы с
легализацией денежных средств, приобретённых преступным путем // В
сборнике: Совершенствование сотрудничества компетентных органов и
специальных служб государств - участников СНГ в сфере противодействия
преступлениям экономической направленности, легализации (отмыванию)
преступных доходов Электронный сборник статей материалов
Международной научно-практической конференции. Нижегородская
академия МВД России. 2016. С. 17-30.
31. Велетминский И. Золотая сотня названа поименно // РГ. 2007. 12 февр.
32. Гатихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного
преступным путем: Финансово-экономический и уголовно-правовой
аспекты, Екатеринбург, 2003. С.34-54
33. Герасименко Е.Д. Международно-правовые основы противодействия
легализации доходов, добытых преступным путем // Актуальные проблемы
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 15-1. С.
242-243.
34. Горелова А.С. Противодействие легализации доходов, полученных
незаконным путем в России // В сборнике статей Международной научно-
практической конференции. ответственный редактор А.А. Сукиасян. Уфа,
2014. С. 43-46.
35. Губанова Е.В. Генезис уголовной ответственности за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых
85
другими лицами преступным путем // Евразийский юридический журнал.
2019. № 8 (135). С. 173-176.
36. Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем., Р-н-Д, 2003. 286 с.
37. Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству
и юридической практике / Пep. С нем. Т. Родионовой и Д.Ж. Воиновой. -
М.: Зерцало, 1996. С. 37-46.
38. Дудкина Г.В. Типичные нарушения законов при расследовании легализации
преступных доходов // Фундаментальные и прикладные исследования в
современном мире. 2016. № 15-2. С. 186-188.
39. Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного
законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов,
приобретенных преступным путем // История государства и права. 2014.
№ 11. С. 43-45.
40. Жамбалов Д.Б. О способах и следах легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра.
2019. № 1 (9). С. 8-15.
41. Жариков Ю.С. Предупреждение легализации (отмывания) имущества,
полученного преступным путем (к вопросу об объекте состава
преступления) // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т.
1. № 2. С. 59-63.
42. Жариков Ю.С., Ахмедов М.Б. Уголовная ответственность за легализацию
преступных доходов: к вопросу о предмете преступного посягательства //
Экономика и управление: проблемы, решения. 2020. Т. 1. № 3. С. 102-107.
43. Жубрин Р.В. Борьба с криминальным рынком легализации преступных
доходов // Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный
аудит. 2016. № 1. С. 71-82.
86
44. Жубрин Р.В. Профилактика легализации преступных доходов //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 1 (35). С. 74-
80.
45. Зайтаев И.Р. Легализация преступных доходов как предшествующее
преступление // В сборнике: Право: современные тенденции Материалы IV
Международной научной конференции. 2017. С. 105-107.
46. Зыкова Т. Банки по-черному // РГ 2006.07 февр
47. Зыкова Т. Еще два банка «погорели» // РГ. 2005.16 сент.
48. Зыкова Т. Разведка идет в регионы // РГ 2005.22 ноябр.
49. Иванов Н.А. Российская оценка рисков легализации (отмывания)
преступных доходов // Экономика и предпринимательство. 2019. № 2 (103).
С. 58-61.
50. Истомин А. Оценка диспозиции ст. 174 УК РФ // Уголовное право № 1,
2001. С. 24-28.
51. Кириленко В.С. Возможности противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем // Science Time. 2014. № 6 (6). С.
77-81.
52. Кириленко В.С. Легализация (отмывание) доходов, полученных
преступным путем // Вопросы современной юриспруденции. 2014. № 35. С.
32-36.
53. Климанская И.С. Противодействие коррупции при легализации денежных
средств и имущества, полученных преступных путем // Актуальные
проблемы науки и практики. 2016. № 4 (005). С. 34-38.
54. Климанская И.С. Противодействие коррупции при легализации денежных
средств и имущества, полученных преступным путем // Проблемы
современной науки и образования. 2016. № 34 (76). С. 89-92.
55. Козлова И. Ходорковский сменил адрес до весны // РГ. 2007.08. февр.
56. Кондрат Е.Н. Легализация преступных доходов: основные противоправные
цели // Правовое поле современной экономики. 2016. № 1. С. 117-126.
87
57. Криминология /Под ред. Дж. Ф. Шели / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2003. 688
с.
58. Крохичева Г.Е., Саркисьян В.В. Проблемы легализации преступных
доходов в России // В сборнике: Современные проблемы экономической
безопасности, учета и права в Российской Федерации. 2019. С. 2.
59. Крючкова В.Ф. Меры противодействия легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретённого преступным путем // В
сборнике: Противодействие преступлениям коррупционной направленности
Материалы Международной научно-практической конференции,
посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу
Алексееву. Под общей редакцией А.И. Бастрыкина; Следственный комитет
Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской
Федерации. 2016. С. 101-103.
60. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. - М.;
Гардарики, 2002. 386 с.
61. Кужиков В.Н. Особенности предмета легализации доходов, добытых
преступным путем // Вестник Международного юридического института.
2019. № 2 (69). С. 32-37.
62. Куликов В. Питерские оборотни в галстуках // РГ 2005.30 ноябр.
63. Кыдыяков И.Г., Попов С.Ю. Преступления, связанные с легализацией
(отмыванием) доходов, приобретённых преступным путем: проблемы
квалификации // В сборнике: Актуальные проблемы государственно-
правового развития России Сборник статей региональной научно-
практической конференции, посвящённая Дню юриста и Дню Конституции
России. Ответственный редактор И.Ю. Лупенко. 2016. С. 73-77.
64. Лепина М. В отмывании денег ЮКОСа обвинили троих // Коммерсант.
2006.23 март.
65. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики: Авторский
комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный) / Н.
А. Лопашенко. М. : Волтерс Клувер, 2013. 328 с.
88
66. Лукинская М. Посидим до понедельника // РГ. 2007.06 февр.
67. Малахова Л.И. Легализация (отмывание) денежных средств и иного
имущества, приобретенного преступным путем: проблем расследования и
правовой регламентации // Современная экономика: проблемы и решения.
2016. № 3 (75). С. 58-64.
68. Махмудова К.Д. Борьба с легализацией преступных доходов в современном
обществе // В сборнике: Права человека как фундаментальная цель
политики и управления Научно-практическая конференция студентов,
магистров, аспирантов. 2016. С. 130-133.
69. Михайлов В.И.Противодействие легализации доходов от преступной
деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность,
оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. -
СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. 528 с.
70. Морозов О.Л. Исключение риска легализации доходов, полученных
преступным путем // Юридическая техника. 2019. № 13. С. 553-555.
71. Нартдинова Л.З. Доходы, полученные преступным путем: виды, основные
направления противодействия их легализации // В сборнике статей
международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 38-
42.
72. Никитина Д.М. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в
сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем //
Молодежный научный вестник. 2017. № 4 (16). С. 373-378.
73. От наркотиков до свободы слова // Независимая газета. 2006.17 февр.
74. Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем., М.: Норма, 2004. 438 с.
75. Перминова П.В., Подаруева А.А. Борьба с легализацией денежных средств:
причины возникновения // Трибуна ученого. 2020. № 1. С. 430-437.
76. Пионтковский А. А., Меньшагин В. Д. Курс советского уголовного права.
Особенная часть. М.: Государственное издательство юридической
литературы, 1955. Т. 1. 800 с.
89
77. Плахов А.В., Исаев А.В. Проблемы и новеллы законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем // Вестник Поволжского института управления. 2019. Т.
19. № 3. С. 19-26.
78. Полещук О.В. Состояние легализации доходов, добытых преступным
путем, с учётом действующего уголовного законодательства // Право и
политика. 2014. № 6. С. 776-786
79. Пономарёва Н.А., Кондратюк Д.О. Легализация (отмывание) доходов,
полученных преступных путем и возможные пути решения // В сборнике:
Теория и практика финансово-кредитных отношений в России сборник
студенческих научных работ.. Хабаровский государственный университет
экономики и права. Хабаровск, 2016. С. 205-207.
80. Ровнейко В.В. Проблемы совершенствования норм об уголовной
ответственности за легализацию (отмывание) доходов от преступной
деятельности // В сборнике: Уголовное право: стратегия развития в XXI
веке. Материалы XVII Международной научно-практической конференции.
2020. С. 389-393.
81. Савин А.И. Отдельные проблемы правоприменительной практики о
соучастии в легализации (отмывании) денежных средств, полученных
преступным путем // Законность и правопорядок в современном обществе.
2016. № 33. С. 141-144.
82. Семиглазов А.Г. Вопросы уголовно-правовой квалификации легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, добытого
преступным путем // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке.
2016. № 3. С. 199-202.
83. Семиглазов А.Г. Легализация преступных доходов как одна из основных
экономических проблем в России // Актуальные проблемы государства и
общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
2020. № 1. С. 398-401.
90
84. Семиглазов А.Г. Понятие объекта посягательства, связанного с
легализацией при «отмывании» доходов, полученных преступных путем //
Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав
и свобод человека и гражданина. 2016. № 19-4. С. 156-161.
85. Серебренникова А.В. Уголовно-правовое обеспечение конституционных
прав и свобод человека и гражданина по законодательству Российской
Федерации и Германии : дис. … д-ра юрид. наук / А.В. Серебренникова. -
М., 2008. - 475 с.
86. Скрынникова К.Ю. Характеристика легализации преступных доходов и
совершенствование деятельности правоохранительных органов при
выявлении и расследовании данных видов преступлений // В сборнике:
Государственный аудит: экономика, управление и право Москва, 2016. С.
404-407.
87. Соловьев И.Н. Новые возможности противодействия финансированию
терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем // Финансовое право. 2014. № 2. С. 8-10.
88. Суставов А.А. Перспективы развития законодательства в области борьбы с
легализацией денежных средств, полученных преступным путем //
Проблемы современной науки и образования. 2016. № 37 (79). С. 89-91.
89. Тимина Т.Н., Кряжев Д.А. Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества добытого преступным путем: уголовно-правовой аспект //
В сборнике: Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра (памяти
профессора С.Ф. Кравцова) Материалы ежегодной всероссийской научно-
практической конференции. Санкт-Петербургский университет МВД
России. 2016. С. 39-44.
90. Третьяк М.И., Иванов С.А. Современная уголовная политика по
противодействию легализации (отмывании) преступных доходов //
Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 6 (18). С. 67-73.
91. Упоров И.В., Эфрикян Р.А., Бушков Д.В. Развитие уголовного
законодательства об ответственности за легализацию доходов,
91
приобретенных преступным путем, в российской истории // Современная
научная мысль. 2016. № 5. С. 180-185.
92. Фазилов Ф.М. Предупреждение легализации доходов, полученных от
преступной деятельности // Вестник науки и образования. 2019. № 12-3 (66).
С. 30-33.
93. Феденкова Е.А. Направления и способы легализации преступных доходов,
меры по противодействию легализации // Новая наука: От идеи к
результату. 2016. № 12-1. С. 267-270.
94. Фильчакова Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса
легализации доходов, полученных преступным путем // Финансы и кредит.
2014. № 26. С. 62-67.
95. Цыганков А.А. К вопросу о правовом содержании понятия «легализация
(отмывание) преступных доходов» // Государственный аудит. Право.
Экономика. 2016. № 2. С. 88-95.
96. Чупрова А.Ю. К вопросу о понятийном аппарате применительно к
преступлениям в сфере экономики / А.Ю. Чупрова, Е.В. Чупрова //
Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы,
совершенствование : сб. ст. - Н. Новгород, 2001. - Т. 2. - 544 с.
97. Шогенов Т.К., Гаужаева В.А. Типичные следственные ситуации по делам о
легализации денежных средств, добытых преступным путем // Актуальные
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017.
№ 15-1. С. 106-108.
98. Шхагапсоев З.Л., Аккаева Х.А. К вопросу о совершенствовании
национальной системы противодействия легализации преступных доходов в
Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики.
2020. Т. 16. № 1. С. 141-143.