105
15. Буткевич С. А. Легализация преступных доходов как социально-
экономический феномен / С. А. Буткевич // Социально-гуманитарное
обозрение. — 2016. — № 1. — С. 17-21.
16. Буткевич С. А. Типологии легализации преступных доходов: проблемы
и пути их решения / С. А. Буткевич // Евразийский юридический журнал.
— 2016. — № 2. — С. 312-314.
17. Васильева Я.Ю. Некоторые проблемы квалификации халатности и
легализации преступных доходов по уголовному законодательству
России / Я. Ю. Васильева // Сибирский юридический вестник. — 2015. —
№ 3. — С. 55-62.
18. Владимирова П. М. К вопросу о легализации доходов, полученных
преступным путем, посредством использования виртуальной валюты / П.
М. Владимирова // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление.
Право. — 2014. — № 9. — С. 127-130.
19. Водянов А. В. Принцип неотвратимости наказания в формате
института противодействия легализации преступных доходов / А. В.
Водянов // Государство и право. — 2016. — № 8. — С. 52-61.
20. Гладких В.И. К вопросу об объективной стороне легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем / В. И. Гладких // Российский следователь. — 2014. —
№ 7. — С. 29-34.
21. Жубрин Р.В. Криминологическая обоснованность уголовной
ответственности за легализацию преступных доходов / Р. В. Жубрин //
Законы России: опыт, анализ, практика. — 2013. — № 10. — С. 39-47.
22. Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов при расследовании
легализации преступных доходов / Р. В. Жубрин // Законность. — 2016.
— № 5. С. 14-17.
23. Жубрин Р. В. Профилактика легализации преступных доходов / Р. В.
Жубрин // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2016.
— № 1. — С. 74-80.
106
24. Емцева К. Э. Спорные вопросы квалификации преступлений в сфере
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретённых преступным путём / К. Э. Емцева // Вестник
Краснодарского университета МВД России. — 2015. — № 4. — С. 119-
121.
25. Есаков Г.А. Бенефициарные связи и уголовная ответственность / Г. А.
Есаков // Уголовное право. — 2016. — № 4. — С. 29-35.
26. Жариков Ю.С. Противодействие легализации (отмыванию) денежных
средств и иного имущества, приобретенных преступным путем:
проблемы уголовно-правового регулирования. Монография. - Москва,
2012.
27. Зиберова О. С. Национальная антиотмывочная модель противодействия
легализации (отмыванию) преступных доходов / О. С. Зиберова //
Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета
МВД России. — 2016. — № 2 (44). — С. 44-47.
28. Кабакова Е.В. Банковский контроль и риски легализации доходов,
полученных преступным путем / Е. В. Кабакова // Управление
экономическими системами: электронный научный журнал. — 2015. —
№ 11. — С. 62.
29. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред.
Г.А. Есакова. — М.: Проспект, 2017. — 736 с.
30. Кондрат Е. Н. Легализация преступных доходов: основные
противоправные цели / Е. Н. Кондрат // Правовое поле современной
экономики. — 2016. — № 1. — С. 117-126.
31. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы
финансовой безопасности и пути противодействия / Е. Н. Кондрат. — М.:
Юстицинформ, 2014. — 928 с.
32. Коноваленко С.А., Панин Д.А. Признаки, свидетельствующие о
возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов,
107
полученных преступным путем / С. А. Коноваленко, Д. А. Панин // Новая
наука: Теоретический и практический взгляд. — 2016. — № 4-1. — С.
150-156.
33. Крусс В.И. Государственное противодействие противоправным
доходам и конституционное правопользование // Конституционное и
муниципальное право. — 2005. — № 6. С. 31-34.
34. Кужиков В.Н. Противодействие легализации доходов, полученных
преступным путем, с применением современных международно-
правовых норм / В. Н. Кужиков // Российский следователь. — 2015. — №
16. — С. 32-35.
35. Кузнецова В.Ф., Багаудинова С.К. Контроль за легализацией
преступных доходов в США // Вестник Моск. Ун-та. Сер 11. — 1997. —
№ 6. С.
36. Левакин И. В., Морозов Н. В. Международное сотрудничество в
области противодействия легализации доходов от преступной
деятельности / И. В. Левакин, Н. В. Морозов // Право и современные
государства. — 2016. — № 3. — С. 13-18.
37. Лозинский И. В. К вопросу об объекте преступлений, предусмотренных
главой 22 Уголовного кодекса РФ / И. В. Лозинский // Уголовная
юстиция. — 2015. — № 1. — С. 10-15.
38. Ляскало А. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных
средств и иного имущества, приобретенных преступным путем / А.
Ляскало // Уголовное право. — 2014. — № 2. — С. 53-58.
39. Ляскало А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании)
денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
/ А. Н. Ляскало // Актуальные проблемы российского права. — 2015. —
№ 1. — С. 113-120.
40. Ляскало А.Н. Разграничение налоговых преступлений и иных
общественно опасных деяний / А. Н. Ляскало // Адвокат. — 2016. — № 8.
— С. 61-71.
108
41. Ляскало А. Н. Спорные вопросы соотношения предикатных
преступлений и легализации преступных доходов / А. Н. Ляскало //
Законодательство. — 2014. — № 3. — С. 51-57.
42. Ляскало А. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков
легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества,
приобретенных преступным путем / А. Ляскало // Уголовное право. —
2014. — № 1. — С. 44-50.
43. Ляскало А. Н. Финансовые операции и сделки по легализации
преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда
Российской Федерации / А. Н. Ляскало // Законодательство. — 2016. —
№ 1. — С. 82-86.
44. Мазур В.Н. О вопросах прокурорского надзора в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Некоторые вопросы
квалификации / Мазур В. Н. // Военно-юридический журнал. — 2013. —
№ 3. — С. 15-25.
45. Михайлова Н. С., Таранова А. А. Легализация (отмывание) доходов,
полученных преступным путем / Н. С. Михайлова, А. А. Таранова //
Правоохранительные органы: теория и практика. 2015. № 2. С. 83-88.
46. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право):
монография / Н.М. Артемов, И.Б. Лагутин, А.А. Ситник и др. — М.:
НОРМА, ИНФРА-М, 2016. — 96 с.
47. Прокопенко И.Г. Обеспечение прозрачности финансовых потоков в
контексте противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем / И. Г. Прокопенко // Финансовые исследования. —
2015. — № 4. — С. 76-83.
48. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Правовое регулирование системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, в кредитных
109
организациях России / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов // Право и
государство. — 2016. — № 1. — С. 86-90.
49. Рыхлов О.А. Оптимизация диспозиций уголовно-правовых норм об
ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь.
— 2006. — № 10. — С. 43-49.
50. Саврадым В.М. Легализация преступных доходов как угроза
финансовой стабильности государства / В. М. Савардым // Экономика,
управление и финансы в России и за рубежом. — 2016. — № 3. — С. 83-
88.
51. Селивановская Ю. И. Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем, совершаемая
организованными преступными группами [Электронный ресурс] //
Саратовский Центр по исследованию проблем организованной
преступности и коррупции. — URL:
http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Explore/selivanovskaya_2.
htm (дата обращения: 15.11.2017).
52. Семиглазов А.Г. Объект посягательства легализации при «отмывании»
доходов, полученных преступным путем / А. Г. Семиглазов // Закон и
право. — 2015. — № 12. — С. 94-97.
53. Семиглазов А. Г. Понятие объекта посягательства, связанного с
легализацией при «отмывании» доходов, полученных преступным путем
/ А. Г. Семиглазов // Актуальные проблемы государства и общества в
области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. — 2016. — №
19-4. С. 156-161.
54. Скобелкин Д.Г. Актуальные вопросы деятельности банка России в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма / Д. Г. Скобелкин //
Деньги и кредит. — 2015. — № 2. — С. 3-6.
110
55. Тангаров В. С. Некоторые вопросы уголовной ответственности за
легализацию (отмывание) преступных доходов / В. С. Тангаров //
Альманах современной науки и образования. — 2016. — № 6. — С. 86-
89.
56. Токманцев Д.В. Проблемы квалификации операций с денежными
средствами, полученными от наркопреступлений / Д. В. Токманцев //
Уголовное право. — 2015. — № 4. — С. 68-74.
57. Тютюнник И.Г. Правовые аспекты противодействия легализации
денежных средств, приобретенных преступным путем / И. Г. Тютюнник //
Российский следователь. — 2013. — № 22. — С. 19-22.
58. Уголовный кодекс ФРГ / Науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, Ф.М, Решетников.
- М., 1996.
59. Феденкова Е.А. Направления и способы легализации преступных
доходов, меры по противодействию легализации / Е. А. Феденкова //
Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 12-1. С. 267-270.
60. Филатова М.А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174,
174.1 УК РФ / М. А. Филатова // Актуальные проблемы российского
права. — 2013. — № 10. — С. 1283-1290.
61. Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных
вопросов понимания легализации преступных доходов / М. А. Филатова
// Уголовное право. — 2016. — № 3. — С. 86-93.
62. Фоминова Е.М., Фоминов М.В. К вопросу о легализации денежных
средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков / Е. М. Фоминова,
М. В. Фоминов // Военно-юридический журнал. — 2014. — № 3. — С. 17-
20.
63. Харламова А.А. К вопросу об ответственности за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал
российского права. — 2015. — № 5. — С. 93-100.
111
64. Цыганков А. А. К вопросу о правовом содержании понятия
«легализация (отмывание) преступных доходов» / А. А. Цыганков //
Государственный аудит. Право. Экономика. — 2016. — № 2. — С. 88-95.
65. Шапиро Л. Г. Правовые и криминалистические аспекты
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов / Л. Г.
Шапиро // Вестник Саратовской государственной юридической академии.
— 2016. — № 4 (111). — С. 209-214.
66. Шпак Н.М. Меры по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем / Н. М. Шпак //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. — 2015. — № 109. — С. 758-
769.
Судебная практика
67. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным
путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32
// Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2015. — № 9.
68. Приговор Климовского городского суда Московской области по делу
1-72/2013 от 07 октября 2013 г. [Электронный ресурс]. — URL:
https://rospravosudie.com/court-klimovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-
oblast-s/act-430140857/ (дата обращения: 15.11.2017).
69. Приговор Майкопского городского суда Республики Адыгея по делу №
1-156/14 от 27 августа 2014 г. [Электронный ресурс]. — URL:
https://rospravosudie.com/court-majkopskij-gorodskoj-sud-respublika-
adygeya-s/act-467522577/ (дата обращения: 15.11.2017).
70. Приговор Московского областного суда по делу № 2-2/2014 от 21
апреля 2014 г. [Электронный ресурс]. — URL:
https://sudact.ru/regular/doc/QYKfO84SyNl8/ (дата обращения: 09.11.2017).
112
71. Приговор Набережночелнинского городского суда Республики
Татарстан по делу № <Обезличен> от 31 августа 2011 г. [Электронный
ресурс]. — URL: http://docs.pravo.ru/document/view/19815270/ (дата
обращения: 15.11.2017).
72. Приговор Центрального районного суда г. Тулы по делу № 1-160/2011
от 15 сентября 2011 г. [Электронный ресурс]. — URL:
https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-tuly-tulskaya-
oblast-s/act-405012039/ (дата обращения: 15.11.2017).