102
11. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7
августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 23.04.2018 N 112-ФЗ) // Российская
газета. - 2018. - 25 апреля.
12. О добровольном декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ: Федеральный закон от 08.06.2015 N 140-ФЗ (ред. от
19.02.2018) // Российская газета. - 2018. - 20 февраля.
13. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 (в ред.
от 16 мая 2017 г.) // Российская газета. - 2017. - 20 мая.
14. По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219,
227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан: Постановление
Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П // Российская газета. -
2003. – 10 декабря.
15. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
05.03.2004 N 1 (ред. от 01.06.2017) // Российская газета. – 2017. – 5 июня.
16. О судебной практике по делам о легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем,
и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным
путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред.
от 26.02.2019 N 1) // Российская газета. - 2019. - 27 февраля.
17. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате: Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 //
Российская газета. – 2018. – 1 декабря.
18. Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с
легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества,
103
приобретенных в результате совершения преступления, за 2007 – 2008 гг. //
Архив Верховного суда Чувашской Республики.
19. О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной
организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Положение
утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П (ред. от 30.03.2018) // Российская
газета. - 2018. – 1 апреля.
20. О повышении внимания кредитных организаций к отдельным
операциям клиентов: письмо Банка России от 31.12.2014 № 236-Т //
Российская газета. - 2015. – 9 января.
21. Приговор Московского городского суда от 12.02.2016.
Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 24.05.2016 № 5-
АПУ16-18 // Судебная практика. – 2016.
22. Приговор суда по ч. 3 ст. 174 УК РФ № 1-152/2017 // – Судебная
практика. – 2017.
Научные статьи и учебная литература
23. Анохина С. Ю. В чем сущность современного правопорядка и
безопасности, и нуждаются ли они в конкретных нормативно-правовых актах
// Журнал инновационная наука. - № 5. - 2017. – С. 9-11.
24. Бабичева Ю.А. Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и
перспективы / Бабичева Ю.А. // Журнал «Финансы и кредит». - 2015. - № 16.
С. 2-8.
25. Барятинский К.В. Противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем в страховом секторе // Юридические науки. –
2018 . – №3. – С. 56-57.
26. Берг Н. А., Хуртина П. Р. Противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма // Молодой ученый. - 2018. - №37. - С. 54-56.
27. Буянский C.Г., Порываев Г.В. Противодействие легализации
104
денежных средств как инструмент минимизации уровня теневой экономики //
Экономика. Наука. Право. – 2018. - №5. – С. 48-55.
28. Ващекина И. В. Деятельность банков в рамках национальных моделей
концепции социальной ответственности // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. -
2015. - № 5. - С. 59-65.
29. Ващекина И. В. Международное сотрудничество в области
противодействия легализации преступных доходов и финансированию
терроризма на фоне внешних негативных воздействий // Международная
торговля и торговая политика. – 2018. - №2. – 113-126.
30. Ващекина И. В. Российские кредитные организации в
международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов
и финансированию терроризма // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. – 2018. -
№5. – 26-34.
31. Власов И. С. Ответственность за отмывание (легализацию)
коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств / И. С.
Власов - М.: Инфра-М, 2017. - 312 с.
32. Гарбатович, Д. А. Квалификация преступлений по мотиву и цели /
Д. А. Гарбатович // Вестник ЮУрГУ. - 2017. - № 3. - С. 13-14.
33. Глотов В. И. Финансовая безопасность России - основа
суверенитета и территориальной целостности страны / В. И. Глотов, О. А.
Соколовский, И. Ю. Липушкина // Вестник экономической интеграции. -
2016. - № 8. - С. 46-54.
34. Иногамова-Хегай, Л.В. Актуальные проблемы уголовного права.
Часть Общая. Учебник / Л.В. Иногамова-Хегай. – М.: Проспект, 2018. – 224 с.
35. Капарчук В.А., Гобрусенко К.И. Роль финансовых посредников в
легализации доходов, полученных преступным путем // Интерактивная наука.
– 2017. - №12. – 97-99.
36. Кашурников С.Н. Противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /
С.Н. Кашурников, В.И. Прасолов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 234 с.
105
37. Клеймёнов М.П. Криминология: учебник / М.П. Клеймёнов. – М.:
Норма, 2018. – 400 с.
38. Кондратенко И. А., Ващекина И. В. Противодействие легализации
доходов, полученных преступным путем в кредитных организациях
Российской Федерации // Наука и практика. - 2018. - № 1. - С. 109-113.
39. Кондраткова Н. В. О легализации преступных доходов в России //
Альманах современной науки и образования. – 2015. - № 10. – С. 77-81.
40. Кондратьева Е.А. Процессы противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма: категориальные подходы // Теневая экономика. - 2017. - №1. - 32-45.
41. Корнеева, А.В. Теория квалификации преступлений. Учебное
пособие / А. Корнеева. – М.: Проспект, 2017. - 106 с.
42. Кривошапова С.В. Проблема нелегального оттока капитала за
рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем // Азимут
научных исследований. – 2018. - №2. – С. 13-16.
43. Крылова Л. В. Институциональная адекватность как критерий
оценки институциональных изменений в банковском секторе России //
Банковское дело. – 2017. – № 2. – С. 8–13.
44. Крючкова В. Ф. Квалификация преступлений, связанных с
легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества,
приобретенного преступным путем / В. Ф. Крючкова. - М.: Прогресс, 2015. -
72 с.
45. Кудрявцев В.Н. Популярная криминология: монография / В.Н.
Кудрявцев - М.: Норма, 2018. – 166 с.
46. Магомедов Ш.М. Противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем: методические материалы /
Магомедов Ш.М., Каратаев М.В. – М.: Прогресс, 2017. - 69 с.
47. Мельников В.В., Вакарева М.В. Способы легализации доходов,
полученных преступным путем, и меры государственного противодействия //
Экономические науки. – 2018. - №12. – С. 38-39.
106
48. Нарышкин С. Е. Научные концепции развития российского
законодательства / С. Е. Нарышкин. - М.: Юриспруденция, 2015. - 536 с.
49. Нешатаев В. Н. Содержание квалификации преступлений //
Научный вестник Омской академии МВД России. - № 4. - 2016. - С. 25-26.
50. Осипова Е.А. Институциональная система противодействия
легализации (отмыванию) доходов в Российской Федерации // Вестник
Московского университета имени С.Ю. Витте. – 2018. - №3. – 22-27.
51. Рубцова А. Актуальные проблемы уголовного права. Особенная
часть. Учебное пособие / А. Рубцова. - М.: Проспект, 2017. - 110 с.
52. Савельева, В. Основы квалификации преступлений. Учебное
пособие / В. Савельева. – М.: Проспект, 2017. - 80 с.
53. Славянов А. С. Принципы и подходы к формированию модели
инновационного развития российской экономики в условиях активизации
внешних сдерживающих факторов // Национальные интересы: приоритеты и
безопасность. - 2016. - № 43. - С. 16-26.
54. Смирнова Г.Н. Особенности уголовно-правовой характеристики
преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ / Г.Н.
Смирнова // Наука. Общество. Государство. - 2018. - № 3. - С. 3-10.
55. Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов:
методическое пособие / Е.А. Соломатина. – М.: Проспект, 2017. - 79 с.
56. Сысоева А. А., Эюбов З. В., Фошкин А. Е. Анализ рынка больших
данных в банковской сфере // Финансовая жизнь. – 2018. – № 1. – С. 32–35.
57. Тихомиров Ю. А. Прогнозы и риски в правовой сфере / Ю. А.
Тихомиров // Журнал российского права. - 2015. - № 3. - С. 5-16.
58. Трунцевский Ю. В. Цифровая интеграция - путь в будущее / Ю. В.
Трунцевский, А. А. Ефремов // Международное публичное и частное право. -
- 2018. - № 1. - С. 6–12.
59. Хабриева Т. Я. Противодействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях
цифровизации экономики: стратегические задачи и правовые решения //