84
субъектов России.
В свою очередь среди исполнительных органов ведущая роль
принадлежит Федеральной службе по финансовому мониторингу (ФСФМ),
осуществляющей функции по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
координирующей деятельность в этой сфере иных федеральных органов
исполнительной власти и реализующей свои функции через территориальные
органы во взаимодействии с другими федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и
иными организациями.
85
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание
законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.
2. Конвенция ООН от 20 декабря 1988 г. «О борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» //
СПС КонсультантПлюс. – июнь. - 2016.
3. Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. № 141 «Об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности» // Бюллетень международных договоров. - 2003. - №3. - Ст.6.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017 г.). // Собрание законодательства РФ.
- 05.12.1994. - № 32. - Ст. 3301.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. -
Ст. 2954.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. -
24.12.2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
7. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 01.06.2017 г.) //
Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1.
8. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ
(ред. от 28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. - 22.12.1997. - № 51. - Ст. 5712.
86
9. Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание
законодательства РФ. - 13.08.2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418.
10. Указ Президента РФ от 01.11.2001 № 1263 (в ред. от 22.03.2005)
«Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //
Собрание законодательства РФ. - 05.11.2001. - № 45. - Ст. 4251.
11. Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 21.12.2013)
«Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с
«Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») //
Собрание законодательства РФ. - 18.06.2012. - № 25. - Ст. 3314.
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 №1
«О практике применения судами законодательства об ответственности за
бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1997. - №3.
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23
(ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. - 2005. - №1.
14. Приговор Балаковского районного суда Саратовской области по
уголовному делу № 199/2011 // ГАС РФ "Правосудие".
15. Приговор Первомайского районного суда г. Пензы от 05.10.2010
г. [Электронный ресурс] // URL: http://http://pervomaisky.pnz.sudrf.ru/.
16. Приговор Пензенского областного суда г. Пензы от 15.03.2013 г.
[Электронный ресурс] // URL: http:// http://www.oblsud.penza.ru/.
17. Приговор Пензенского областного суда г. Пензы от 10.10.2013 г.
[Электронный ресурс] // URL: http:// http://www.oblsud.penza.ru/.
87
Научная и учебная литература
18. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный). - М.,
2011. - 288 с.
19. Букарев В.Б. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных
преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации. Дис.
… канд. юрид. наук. - М., 2006. - 198 с.
20. Волженкин Б.В. Избранные труды. - М., 2008. - 972 с.
21. Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и
Особенная части. Учебник. - М., 2015. - 614 с.
22. Давыдов В.С. Уголовная ответственность за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем: правовое регулирование в России и за рубежом: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2006. – 185 с.
23. Зубков В.А. РФ в международной системе противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма. - М., 2007.
- 752 с.
24. Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации.
Особенная часть: Учебник для ВУЗов. - М., 2008. - 247 с.
25. Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В. Правовые проблемы
управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма / Под общ.ред. В.И. Авдийского. - М.,
2012. - 168 с.
26. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; Под ред.
А.И. Чучаева. испр., доп., перераб. - М., 2013. - 672 с.
27. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2
т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др. /
Под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. - М., 2015. - Т. 2. - 704 с.
88
28. Кузахметов Д.Р. Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем (вопросы теории,
законодательного регулирования и практики). Дис. … канд. юрид. Наук. –
Казань, 2006. - 197 с.
29. Куровская Л.Н. Противодействие легализации преступных
доходов уголовно-правовыми мерами. - М., 2006. - 144 с.
30. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский
комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). - М., 2006. - 720 с.
31. Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые
преступления: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030501 «Юриспруденция». - М., 2008. - 288 с.
32. Туров Д.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты
борьбы с преступлениями в сфере несостоятельности (банкротства): дис. ...
канд. юрид. наук. - Краснодар, 2008. - 194 с.
33. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Под ред.
Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. - М., 2012. - 943 с.
34. Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / Л.В.
Иногамова-Хегай и др.; Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай - М., 2013. -
352 с.
35. Уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник для
академического бакалавриата / отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С.
И. Улезько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2014. – 993 с.
Публикации в научных журналах, сборниках и СМИ
36. Беленко В.В. Проблемы реализации финансового контроля по
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в
современной России // Российская юстиция. - 2013. - №10. - С. 44 - 47.
37. Емцева К.Э. Общесоциальные меры предупреждения
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
89
приобретенных преступным путем // Российский следователь. - 2014. - № 12.
- С. 28 - 30.
38. Жариков Ю.С. Проблемы уголовно-правового регулирования
ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления. Предмет преступления // Вестник Московской академии
предпринимательства при правительстве Москвы. - 2011. - № 2. - С. 151-155.
39. Жубрин Р.В. Криминологическая обоснованность уголовной
ответственности за легализацию преступных доходов // Законы России: опыт,
анализ, практика. - 2013. - №10. - С. 39 - 47.
40. Карпович О.Г. Роль Росфинмониторинга в противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем //
Российский следователь. - 2008. - № 21. - С. 29 - 33.
41. Карпович О.Г. Совершенствование стратегии борьбы с
экономическими преступлениями в России // Российская юстиция. - 2011. -
№12. - С. 31 - 36.
42. Климович Л.П., Суров О.А. Доказывание субъективной стороны
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
полученных в результате незаконного оборота наркотиков // Библиотека
криминалиста. Научный журнал. - 2013. - № 1. - С.233-240.
43. Ковалева С.Е. Модернизация системы внутреннего
противолегализационного контроля и подготовки специалистов в сфере
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, как
инструмент управления банковскими рисками // Управление
собственностью: теория и практика. - 2013. - №3. - С. 12 - 17.
44. Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г. Вопросы совершенствования
норм об ответственности за легализацию криминальных доходов (ст. ст. 174
и 174.1 УК РФ). // Российский следователь. - 2009. - №6. - С.136-139.
45. Кулинина Г.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях
противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и
90
финансированию терроризма. // Аудиторские ведомости. - 2014. - №3.- С.28-
36.
46. Курченко В.Н. Толкование легализации преступных доходов //
Российский юридический журнал. - 2012. - №5. - С. 93 - 99.
47. Ляскало А. Особенности предмета легализации (отмывания)
денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем //
Уголовное право. - 2014. - № 2. - С. 53 - 58.
48. Никонорова Н.А. Легализация (отмывание) денежных средств,
добытых преступным путем // Сборник ФСКН России. - 2007. - №4. – С.117-
123.
49. Пикуров Н.И. Четвертая пятилетка УК РФ: востребованность
норм об ответственности за экономические преступления // Законы России:
опыт, анализ, практика. - 2013. - №10. - С. 29 - 35.
50. Пономарев П.Г., Прохорова М.И., Рыхлов О.А. Уголовно-
правовая борьба с легализацией преступных доходов // Российский
следователь. - 2007. - № 2. – С.19-21.
51. Тютюнник И.Г. Правовые аспекты противодействия легализации
денежных средств, приобретенных преступным путем // Российский
следователь. - 2013. - №22. - С. 19 - 22.
52. Усов Д. НАТО не спас россиян от наркотиков // Деловая газета
«Взгляд», 2008. – С.118-126.
53. Филатова М.А. Предмет преступления, предусмотренный
статьями 174, 174.1 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. -
2013. - №10. - С. 1283 - 1290.
54. Харламова А.А. К вопросу об ответственности за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал российского
права. - 2015. - № 5. - С. 93 - 100.
55. Черкесов В.В. Как победить легализацию наркодоходов //
Российская газета. - 2008. - №52. - С.1 - 9.