94
На основании сделанных выводов предлагаем:
- содержание писем и методических рекомендаций Банка России по
выявлению необычных сделок «переносить» в приложение к Положению 375-П
от 02.03.2012 посредством введения новых кодов видов признака необычных
сделок;
- создать единую закрытую информационную площадку в сети Интернет
для субъектов федерального закона № 115-ФЗ, на которой будут размещены и
структурированы нормативные документы в сфере легализации преступных
доходов, правоприменительная практика, судебные решения, обзоры
законопроектов, «черные списки» и иная информация;
- представляется целесообразным внести дополнительные разъяснения в
постановление Пленума ВС РФ № 32 от 07 июля 2015 года, а также добавить
примечания в действующий уголовный кодекс, для создания единообразной
правоприменительной практики на всей территории Российской Федерации.
Дальнейшие успехи противодействия преступности зависят от слаженной
работы правоохранительных органов, законодательных органов государства и
четкого неукоснительного исполнения закона.
95
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета от 25 декабря
1993 г. N 237.
2. «Конвенция против транснациональной организованной
преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом
пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от
15.11.2000) // «Собрание законодательства РФ», 04.10.2004, N 40, ст. 3882.
3. «Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании
терроризма» (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) // «Собрание
законодательства РФ», 19.02.2018, N 8, ст. 1091.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 29.05.2019) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст.
2954.
5. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // СЗ РФ. 2002. 7
января. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
6. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 27.12.2018) «О
прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)
// СЗ РФ. 1995. 20 ноября. № 47. Ст. 4472.
7. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О
наркотических средствах и психотропных веществах» // «Собрание
законодательства РФ», 12.01.1998, N 2, ст. 219.
8. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» // «Собрание законодательства РФ»,
13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
9. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. 15
июля. № 28. Ст. 2790.
96
10. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О
национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) //
«Собрание законодательства РФ», 04.07.2011, N 27, ст. 3872.
11. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: Указ
Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 808 (ред. от 8 марта
2016 года) // СЗ РФ. 2012. 18 июня. № 25. Ст. 3314..
Судебная практика
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении
или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская
газета, N 151, 13.07.2015.
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 N 1
«О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 «О судебной практике по
делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества,
заведомо добытого преступным путем» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N
4, апрель, 2019.
14. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 06.02.2019 N
246П18 // СПС «КонсультантПлюс».
15. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 06.06.2019 N 3-УД19-5 // СПС «КонсультантПлюс».
16. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 16.01.2019 N
228П18 // СПС «КонсультантПлюс».
17. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 27.12.2018 N 5-АПУ18-91 // СПС
«КонсультантПлюс».
18. Дело от 13 мая 2017 г. № 37-П09 // Архив ВС РФ. Аналогичное
решение было принято Президиумом ВС РФ 27 февраля 2017 г. в отношении А.
по уголовному делу № 574-П07.
19. Решение по делу 4У-512/2018 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-komi-respublika-
komi-s/act-582174153/ (Дата обращения: 15.06.19).
97
20. Решение по делу 2-323/2018 ~ М-239/2018 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-alsheevskij-rajonnyj-sud-
respublika-bashkortostan-s/act-581477488/ (Дата обращения: 15.06.19);
21. Кассационное определение Московского городского суда от
08.11.2017 по делу № 22-13833/2017 // ГАС РФ «Правосудие»;
22. Решение по делу 22-2611/2018 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-permskij-kraj-s/act-
582082288/ (Дата обращения: 15.06.19).
23. Приговор Металлургического районного суда г. Челябинска по ч. 1
ст. 174 УК РФ Дело № 1-355/2017 «Легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» //
http://sud-praktika.ru/precedent/351511.html (дата обращения 15.06.2019).
24. Приговор Кунцевского районного суда (Город Москва) от 15
марта 2017 г. Дело № 1-83/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
25. Обзор Верховного Суда Чувашской Республики судебной
практики рассмотрения дел, связанных с легализацией (отмыванием) денежных
средств за 2016-2017 годы // СПС «КонсультантПлюс».
Учебная и научная литература
26. Безценный А. П. Постатейный практический комментарий к
Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» для работников кредитных организаций. – М.,
2017. – 367 с.
27. Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А.
Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (постатейный) // СПС
КонсультантПлюс. 2018.
28. Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999
29. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов:
теоретические и практические аспекты. М., 2011. С. 4.
30. Зарубин А. В. Легализация имущества, приобретенного преступным
путем. Актуальные вопросы прокурорской деятельности : лекции / под ред. Г.В.
98
Штадлера. СПб. : Санкт-Петербургский юрид. ин-т (ф-ал) Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации, 2016.
31. Зубков В.А., Осипов, С.К. Российская Федерация в международной
системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и
финансированию терроризма. – М.: Издательский Дом «Городец», 2016. – 752
с.
32. Иванов А.В. Противодействие легализации преступных доходов в
системе мер обеспечения экономической безопасности. Монография, М., 2018.
– 240 с.
33. Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В. Правовые проблемы
управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма / под общ. ред. В.И. Авдийского. М.:
Юриспруденция, 2016. С. 160.
34. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического
медитирования. М., 2008.
35. Лосяков А.В., Гладких В.И., Краюшкин А.А. Уголовно-правовые и
криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов.
Монография, М., 2016. – 318 с.
36. Мовсесян А.Г., Огнивцев, С. Б. Международные валютно-
кредитные отношения: учебник. – М., 2016. – 310 с.
37. Опокин А.Б., Томилина Е.Е., Голик А.А. Легализация как
преступление в экономической деятельности. В книге: Государственно-
правовое регулирование коллективная монография. Государственный
университет управления. Москва, 2016. С. 111-118.
38. Полещук О.В. Основные положения методики расследования
легализации доходов, полученных преступным путем: Научно-практическое
пособие / О.В. Полещук. М.: Юрлитинформ, 2015. 168 с.
39. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию)
преступных доходов : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А.
Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс).
40. Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных
доходов: Методическое пособие / Е.А. Соломатина. М., 2017. 80 с.
99
41. Харламова А.А. Вопросы противодействия легализации
(отмыванию) денежных средств или иного имущества. В книге: Борьба с
преступностью: теория и практика Тезисы докладов VІI Международной
научно-практической конференции. Редколлегия: Ю.П. Шкаплеров [и др.].
2019. С. 117-120.
Статьи периодических изданий
42. Абдурагимова Д.А. Противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма //
Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ».
2018. № 6. С. 521-527.
43. Александров А.С., Александрова И.А. Особый (частно-публичный)
организационно-правовой механизм применения уголовного закона в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности // Журнал
российского права. 2018. № 2. С. 93.
44. Алиев Я.Л., Вихров А.А., Сальников П.П. Теневая экономика и
организованная преступность в социальной системе России // Правовое поле
современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 33.
45. Андросова Е.А. Противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем // Экономика и социум. 2018. № 3 (46). С. 110-
117.
46. Аристархов А.Л. Пути повышения эффективности борьбы с
легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник
Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2018. № 1 (32). С.
155-161.
47. Берг Н.А., Хуртина П.Р. Противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма // Молодой ученый. 2018. № 37 (223). С. 54-56.
48. Близнюк О.А. Основные факторы, способствующие легализации
преступных доходов // В сборнике: Обеспечение финансовой безопасности
России Москва, 2016. С. 40-44.
49. Бондарь Е.О., Изутина С.В. Наиболее распространенные способы
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма // Актуальные проблемы административного
права и процесса. 2018. № 1. С. 33-36.
100
50. Галкин Д.В. Расследование легализации (отмывания) преступных
доходов: основные подходы к доказыванию умысла // Российский следователь.
2017. № 14. С. 5.
51. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией
(отмыванием) преступных доходов. // Банковское дело. 2016. № 5. С. 25-31.
52. Гусейнова Э.Д., Мохоров Д.А. Легализация (отмывание) денежных
средств, полученным коррупционным путем // В сборнике: Неделя науки
СПбПУ Материалы научной конференции с международным участием. 2018. С.
413-415.
53. Гущев М.Е. Проблемы квалификации деяний, связанных с
легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных в результате
незаконного оборота наркотических средств / М.Е. Гущев, А.В. Анцыгин //
Материалы Международной научно-практической конференции
«Противодействие преступлениям в сфере экономики» (г. Москва, 24 апреля
2015 г.): Сб. науч. ст. М., 2015. С. 391.
54. Давыдов А.А. Способы легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем // В сборнике:
Современность в творчестве начинающего исследователя Сборник материалов
научно-практической конференции молодых ученых. 2018. С. 14-16.
55. Денисова Л.В. «Отграничение состава приобретения или сбыта
имущества, заведомо добытого преступным путем, от состава легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)» // Актуальные проблемы
экономики и права, № 2 (26), 2017, С. 237.
56. Емцева К.Э. Спорные вопросы квалификации преступлений в сфере
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем / К.Э. Емцева // Вестник КРУ МВД России.
– Краснодар. 2015. - №4. – С. 119-121.
57. Жариков Ю.С. Предупреждение легализации (отмывания)
имущества, полученного преступным путем (к вопросу об объекте состава
преступления) // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 2. № 1.
С. 59-63.
58. Жубрин Р.В. Профилактика легализации преступных доходов //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 1 (35). С. 74-80.
101
59. Изутина С.В. Неисполнение требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия:
Экономика и право. 2018. № 3. С. 153-155.
60. Изутина С.В. Современные модели отмывания доходов,
полученных преступным путем // Евразийское Научное Объединение. 2018. Т.
3. № 2 (36). С. 170-172.
61. Ильметов Ф.Ш. Уголовно-правовой анализ статьи 174 Уголовного
кодекса Российской Федерации // Аллея науки. 2018. Т. 8. № 11 (27). С. 731-
734.
62. Кириленко В.С. Предупреждение легализации денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем // Евразийский
юридический журнал. 2018. № 6 (121). С. 237-239.
63. Кортелева А.О. Развитие механизма противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования //
Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова. 2018. № 2 (30). С. 112-122.
64. Кострова М. Б. Возможности уголовного и уголовно-
процессуального права в преодолении экономического кризиса и некоторые
проблемы «экономико-ориентированной» уголовной политики России //
Актуальные проблемы взаимосвязи уголовного права и процесса : сб. мат-лов
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Уфа, Институт права БашГУ,
31 октября 2016 г.). — Уфа : РИЦ БашГУ, 2016. - С. 42–55.
65. Левченко Е.И. К вопросу о понятии «субъект института
финансового мониторинга» // Финансовое право. 2015. № 6. С. 46.
66. Литвишко П.А. Правовые основы международного сотрудничества
СКП РФ // Российский следователь. 2015. № 20. С. 38.
67. Лихачёв В.В. Проблемы противодействия экономической
преступности в России // Ростовский научный журнал. 2018. № 1. С. 251-260.
68. Ляскало А. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков
легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества,
приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2017. N 1. С. 46.
69. Макаров А.В., Жукова А.С., Макаренко Т.Д. Проблемы уголовно-
правового противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
102
преступным путем // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12.
№ 3. С. 396-406.
70. Макарова Н.Н. Отмывание денежных средств с использованием
офшорных финансовых центров и юрисдикции банковской тайны // Налоговый
вестник. 2016. № 7.
71. Минин Д.С. Правовое регулирование борьбы с легализацией
(отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенного
незаконным путем // Молодой ученый. 2019. № 16 (254). С. 110-111.
72. Полуянов С.А. Особенности выявления фактов легализации
доходов, полученных преступным путем // В сборнике: Обеспечение прав
человека в деятельности правоохранительных органов Сборник научных
трудов. Под общей редакцией Г.Н. Сусловой. Тверь, 2018. С. 122-127.
73. Прокудина А.П. Противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем // Современные научные исследования
и разработки. 2018. № 3 (20). С. 834-836.
74. Российская организованная преступность. Дилемма для Президента
В. Путина: Доклад Центра стратегических и международных исследований //
Организованная преступность и коррупция. Исследования, обзоры,
информация. Екатеринбург: Зерцало-Урал, 2016. № 3. С. 62.
75. Саяхова Е.Р. Противодействие легализации (отмыванию)
преступных доходов в теневой экономике: новое в нормативно-правовом
регулировании // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных
технологий). 2019. № 1 (42). С. 31-36.
76. Семёнова Н.Ф. Актуальные вопросы правового регулирования
уголовной ответственности за отмывания преступных доходов // Вестник
МНЭПУ. 2015. Т. 7. С. 262.
77. Слегина К.А., Назарова Ю.О. Основные модели «отмывания»
доходов, полученных преступным путем // Студенческий. 2018. № 10-5 (30). С.
62-64.
78. Слинько А.А. Проблемы легализации незаконных доходов // Теории
и проблемы политических исследований. 2018. Т. 7. № 1A. С. 13-19.
79. Страмилова Т.П., Лисичников Д.Н. Проблемы квалификации
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
103
приобретенных преступным путем // Молодой ученый. 2018. № 30 (216). С.
139-142.
80. Сунцова Н.А., Филиппова Н.И. Проблемные вопросы в сфере
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем // NovaInfo.Ru. 2018. Т. 1.
№ 87. С. 166-169.
81. Сухонос В.В. Легализация преступных доходов в банковской сфере
и борьба с ней / В.В. Сухонос // Правовой вестник академии банковского дела.
— 2017.— № 1 (6).— С. 1.
82. Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация
преступных доходов : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Ростов н/Д, 2009. 363
с.
83. Туранин В. Ю. Юридический жаргон: понятие, примеры и оценка //
Юрислингвистика, 2016. – С. 102-108.
84. Тютюнник И.Г. Правовые аспекты противодействия легализации
денежных средств, приобретенных преступным путем // Российский
следователь. 2013. № 22. С. 21.
85. Феденкова, Е. А. Направления и способы легализации преступных
доходов, меры по противодействию легализации / Е. А. Феденкова // Новая
наука: от идеи к результату. 2016. № 12-1. С. 267-270.
86. Хилюта В.В. Легализация преступных доходов: пределы
толкования уголовного закона // Вестник Полоцкого государственного
университета. Серия D: Экономические и юридические науки. 2018. № 5. С.
163-169.
87. Хомич О.В. Содержание субъективной стороны легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем // Legal Bulletin. 2018. Т. 3. № 1-2. С. 72-79.
88. Хныкова А.С. Эффективность противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Синергия Наук. 2018.
№ 20. С. 820-826.
89. Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в
социалистическом обществе // Преступность и ее предупреждение. М., 1966. С.
30-44.