105
научных статей участников II Всероссийской научно-практической
конференции. Вятский государственный университет. 2017. С. 46-50.
72. Ортинський В.Л. Характеристика легализации (отмывание) доходов,
полученных преступным путем: криминалистические черты // Вісник
Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки.
2016. №850 (11). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-legalizatsii-
otmyvanie-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-kriminalisticheskie-cherty
(дата обращения: 02.09.2019).
73. Парфенов К.Е. Принятие законодательных мер по расширению
перечня операций с денежными средствами или иным имуществом,
подлежащих обязательному контролю, как один из аспектов повышения
эффективности противодействия отмыванию преступных доходов //
Финансовые исследования. 2018. №4 (61). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/prinyatie-zakonodatelnyh-mer-po-rasshireniyu-
perechnya-operatsiy-s-denezhnymi-sredstvami-ili-inym-imuschestvom-
podlezhaschih (дата обращения: 02.09.2019).
74. Полукаров А.В. Административно-правовые средства
противодействия коррупции в социальной сфере [Текст]: монография / А. В.
Полукаров. - Москва: Закон и право, 2016. – 205 с.
75. Полещук О.В. Основные положения методики расследования
легализации доходов, полученных преступным путем [Текст]: научно-
практическое пособие / О. В. Полещук, И. М. Шамратов. - Москва:
Юрлитинформ, 2015. - 167 с.
76. Попаденко Е.В. Международное сотрудничество в борьбе с
преступностью [Текст]: монография. - Москва: Юрлитинформ, 2017. - 263 с.
77. Полиховская А.В. Проблема разграничения понятий «стадии
преступления» и «неоконченное преступное деяние»: историческое осмысление
и новый подход к пониманию / А.В. Полиховская // В сборнике: Научное
сообщество студентов Сборник материалов IX Международной студенческой
106
научно-практической конференции. ООО «Центр научного сотрудничества
«Интерактив плюс». 2016. С. 316-319.
78. Полиховская А.В. Уголовное право / А.В. Полиховская // Научный
диалог: вопросы гуманитарных исследований – Чебоксары: ЦНС «Интерактив
плюс». - 2016. - С. 114-116
79. Паненков А.А. Проблемы совершенствования национальной системы
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и оружия массового уничтожения // NB:
Экономика, тренды и управление. 2014. № 1. С. 13-30.
80. Разумова И.В. Прозрачность и бенефициарная собственность в
системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма // Налоги и финансы. 2015.
№ 2. С. 14-21.
81. Родичев М.Л. Возникновение и развитие законодательства о
противодействии легализации преступных доходов // Журнал правовых и
экономических исследований. 2013. № 1. С. 41-46.
82. Разумова И.В. Противодействие легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения
требований международных стандартов и реалий российской действительности
// Финансы и кредит. 2016. №37 (709). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-
prestupnym-putem-i-finansirovaniyu-terrorizma-problema-sootnosheniya-trebovaniy
(дата обращения: 02.09.2019).
83. Рамазанов А.В. Уголовный процесс / А.В. Рамазанов //
Инновационное развитие. 2017. № 1 (6). С. 63-65.
84. Решетников А.Ю. Уголовное право / А.Ю. Решетников // Актуальные
проблемы российского права. 2017. № 8. С. 122-132.
85. Разумова И.В. Противодействие легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма [Текст]: монография /
Разумова И. В.; Федеральная служба исполнения наказаний, ФКУ ДПО
107
Кировский ИПКР ФСИН России. - Киров: ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН
России, 2017. - 107 с.
86. Рожнов А.А. История государства и права России. Уголовное право
Московского государства [Текст]: учебное пособие. - Москва: Русайнс, 2017. -
307 с.
87. Рожнов А.А. История государства и права России. Уголовное право
Московского государства [Текст]: учебное пособие. - Москва: Русайнс, 2017. -
307 с.
88. Русанов Г.А. Противодействие легализации преступных доходов:
теоретико-практический анализ [Текст]: монография / Г. А. Русанов. - Москва:
Юрлитинформ, 2012. – 158 с.
89. Сафонов А.И. Актуальные вопросы международного
законодательства в области противодействия легализации преступных доходов
// Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика,
тенденции. 2013. № 6. С. 366-373.
90. Соловьев И.Н. Новые возможности противодействия финансированию
терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем // Финансовое право. 2014. № 2. С. 8-10.
91. Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов
[Текст]: методическое пособие / Е. А. Соломатина; под ред. А. М. Багмета;
Акад. следственного ком. Российской Федерации. - Москва: ЮНИТИ, 2017. - 79
с.
92. Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов
[Текст]: методическое пособие / Соломатина Е. А.; под ред. Багмета Анатолия
Михайловича; Следственный ком. Российской Федерации Федеральное гос.
казенное образовательное учреждение высш. проф. образования "Акад.
следственного ком. Российской Федерации". - Москва: Акад. следственного
ком. Российской Федерации, 2014. - 77 с.
93. Саатова Б. А. Соучастие в преступлении / Б.А. Саатова // Молодой
ученый. — 2018. — №16. — С. 238-240.
108
94. Синяева М.И. Уголовное право / М.И. Синяева // В сборнике:
Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы
Сборник научных статей V Международной заочной научно-практической
конференции. 2014. С. 72-77.
95. Сиянова П.В. Уголовное право / П.В. Сиянова // Вестник современных
исследований. 2017. № 3 (6). С. 211-213.
96. Солдаткина Р. Н. Уголовное право / Р.Н. Солдаткина // Бюллетень
науки и практики. Электрон. журн. - 2017. - №9 (22). - С. 159-162.
97. Страмилова Т. П., Лисичников Д. Н. Проблемы квалификации
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем // Молодой ученый. — 2018. — №30. — С.
139-142.
98. Токарчук Р.Е. Эволюция форм хищения в уголовном законодательстве
России XVII-XVIII веков [Текст]: монография / Р. Е. Токарчук. - Москва:
Юрлитинформ, 2013. – 212 с.
99. Устинов А.В. Взаимодействие органов предварительного следствия
Российской Федерации с уполномоченными субъектами иностранных
государств в целях получения доказательств по уголовному делу [Текст]:
монография / А. В. Устинов; под науч. ред. А. Г. Волеводза. - Москва:
Юрлитинформ, 2014. – 195 с.
100. Фирсов И.В. Межгосударственная система противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма [Текст]: учебно-методическое пособие для
студентов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Правовое
обеспечение национальной безопасности" / Фирсов Иван Владимирович;
Российская акад. естественных наук, Секция геополитики и безопасности. -
Москва: Амалданик, 2016. - 172 с.
101. Филатов А.Д. Уголовное право / А.Д. Филатов // Современные
научные исследования и разработки. 2017. № 5 (13). С. 394-398.
109
102. Фомин В.Н. Правовые аспекты риска в сфере противодействия
легализации преступных доходов // Экономика. Налоги. Право. 2013. № 4. С.
127-132.
103. Ханафеев Ф.Ф., Ханафеев А.Ф. Противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как направление
обеспечения экономической безопасности государства // Инновационное
развитие экономики. 2014. № 2. С. 24-30.
104. Харченко В.В. Административно-правовой механизм
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма // Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство; право и управление. 2013. № 9. С. 67-73.
105. Хорошилова О.С. Уголовное право РФ/ О.С. Хорошилова // Вестник
Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и
общественные науки. 2017. № 3 (3). С. 78-83.
106. Хуторянский Ю.В. Проблемы стадий совершения преступлений /
Ю.В. Хуторянский // Современные проблемы права, экономики и управления.
2016. № 2 (3). С. 301-306.
107. Хлус Александр Михайлович Легализация (отмывание) средств,
полученных преступным путем, и её криминалистическая характеристика //
Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2018. №2
(20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/legalizatsiya-otmyvanie-sredstv-
poluchennyh-prestupnym-putem-i-ee-kriminalisticheskaya-harakteristika (дата
обращения: 02.09.2019).
108. Хмыз Ольга Васильевна Наднациональная борьба с теневой
экономикой // Экономика. Налоги. Право. 2018. №5. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/nadnatsionalnaya-borba-s-tenevoy-ekonomikoy (дата
обращения: 01.09.2019).
109. Халикова Э.А., Козачкова Г.Н. Организационная модель
финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных
110
доходов в компаниях // Экономика и управление: научно-практический журнал.
2014. № 4. С. 50-55.
110. Шеслер А.В. Уголовное право / А.В. Шеслер // Вестник института:
преступление, наказание, исправление. 2017. № 4 (40). С. 43-46.
111. Щеглова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Акад. управления М-ва внутр. дел России. —
М., 2009. — 22 с.
112. Юров А.В. Состояние наличного денежного обращения в России на
современном этапе // Деньги и кредит. 2015. № 4. С. 9-11.
113. Яценко С.Н. Уголовное право в схемах / С.Н. Яценко // Современные
проблемы права, экономики и управления. 2016. № 2 (3). С. 324-327.
Судебная практика
114. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 N 1 "О
внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества,
заведомо добытого преступным путем" // "Российская газета", N 51, 07.03.2019.
115. Постановление № 44У-16/2019 4У-102/2019 от 27 февраля 2019 г. по
делу № 1-1/18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru (дата
обращения 02.09.2019)
116. Приговор № 1-207/2019 от 27 февраля 2019 г. по делу № 1-207/2019
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru (дата обращения
02.09.2019)
117. Приговор № 1-31/2019 от 26 февраля 2019 г. по делу № 1-31/2019
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru (дата обращения
02.09.2019)
111
118. Приговор № 1-653/2018 1-77/2019 от 26 февраля 2019 г. по делу № 1-
653/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru (дата
обращения 02.09.2019)
119. Апелляционное постановление № 1-394/2018 22-1182/2019 от 26
февраля 2019 г. по делу № 1-394/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.sudact.ru (дата обращения 02.09.2019)
120. Апелляционное постановление № 22-325/2019 от 26 февраля 2019 г.
по делу № 22-325/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru
(дата обращения 02.09.2019)
121.Приговор № 1-135/2018 1-17/2019 от 25 февраля 2019 г. по делу № 1-
135/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru (дата
обращения 02.09.2019)
122. Постановление № 4У-139/2019 от 25 февраля 2019 г. по делу № 1-
3/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru (дата обращения
02.09.2019)
123. Приговор № 1-4/2019 1-69/2018 от 22 февраля 2019 г. по делу № 1-
4/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru (дата обращения
02.09.2019).