95
всего имеет транснациональный масштаб, с перемещением незаконного
капитала за территорию государственных границ. В виду чего, эффективное
противостояние легализации доходов, полученных преступным путем,
возможно лишь с помощью применения международного механизма
противодействия легализации.
96
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно – правовые акты
1. О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ: Конвенция ООН от 20 декабря 1988 года // Сборник
международных договоров СССР и Российской Федерации. Выпуск XLVII. —
М., 1994.
2. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. ETS
№ 141 // Собрание законодательства Российской Федерации. — № 3. — Ст. 203.
3. Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.) // СЗ РФ. – 2014. – №31. – ст. 4398.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями
и дополнениями на 1 марта 2019 года // Издательство АСТ. – 2019. – ст. 705.
5. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации. Текст с
изменениями и дополнениями на 1 марта 2019 года // Издательство АСТ. –
2019. – ст. 321.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и
дополнениями на 3 февраля 2019 года // Кодексы, Эксмо. – 2019. – ст. 258.
7. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем": Федеральный закон от 07.08.2001 г. №121–ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – №33.
– ст. 3424.
8. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Российской Федерации: Федеральный закон от 08.12.2003 г. №162–ФЗ // СЗ
РФ. – 2003. – №50. – ст. 4848.
9. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
97
путем": Федеральный закон от 30.10.2002 г. №131–ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – №44.
– ст. 4296.
10. О Концепции национальной безопасности Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 // Собрание
законодательства Российской Федерации. — 2000. — № 2. — Ст. 170.
11. О наркотических средствах и психотропных веществах:
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. — 1998. — № 2. — Ст. 219.
12. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7
августа 2001 г. № 115–ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – №33. – с. 3418.
13. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности: Федеральный закон от 28
мая 2001 года № 62-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.
— 2001. —№23. —Ст. 2280.
14. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. (в
ред. Федерального закона от 28 декабря 2002 г. № 185-ФЗ) // Собрание
законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 17. — Ст. 1918.
15. Об уполномоченном органе по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Указ Президента
Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. №1263 // Собрание законодательства
Российской Федерации. — 2001. — № 45. — Ст. 4251.
16. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 12.04.2019) "О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" //
"Российская газета", N 50, 12.03.2004
17. "Концепция развития национальной системы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (утв. Президентом РФ 30.05.2018) // Документ
опубликован не был
98
18. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 186 "Вопросы
Федеральной службы по финансовому мониторингу" // "Российская газета" от
13 апреля 2004 г. N 76. (Утратило силу).
19. "Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от
30.07.1996) // "Ведомости ВС РСФСР", 1960, N 40, ст. 591.
Специальная литература
20. Арямов А.А. Возникновение и развитие уголовного права России
[Текст]: монография / А. А. Арямов, Б. А. Мкртычян; Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, Новосибирский государственный аграрный
университет. - Новосибирск: Новосибирский гос. аграрный ун-т, 2017. - 255 с.
21. Арямов А.А. Становление отечественного уголовного права:
ретроспективный анализ [Текст]: учебное пособие / А. А. Арямов. - Москва:
Юстиция, 2016. - 244 с.
22. Айдамирова Л. Д. Уголовное право / Л.Д. Айдамирова // Молодой
ученый. — 2017. — №34. — С. 56-58.
23. Алексеева Т. Г. Уголовное право: альбом схем / Т. Г. Алексеева;
отредактировано автором; Дальневосточ. ин-т повышения квалификации
Федер. службы Рос. Федерации по контролю за оборотом наркотиков. –
Хабаровск: ДВИПК ФСКН России, 2015. – 45 с.
24. Алешкин А.И. Предмет доказывания и особенности оценки
доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного
незаконным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.И. Алешкин. - М.,
2002. - 22 c.
25. Баранов Роман Александрович Международный опыт
государственных механизмов предотвращения и противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Актуальные проблемы
современности: наука и общество. 2015. №3 (8). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-gosudarstvennyh-
99
mehanizmov-predotvrascheniya-i-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-
dohodov-poluchennyh (дата обращения: 02.09.2019).
26. Барятинский Кирилл Владимирович Противодействие легализации
доходов, полученных преступным путем в страховом секторе // Наука,
образование и культура. 2018. №5 (29). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-
prestupnym-putem-v-strahovom-sektore (дата обращения: 02.09.2019).
27. Безбородов Д.А. Актуальные проблемы уголовного права: учение о
преступлении: научно-практическое пособие. под общ. ред. А. Н. Попова. —
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2017. — 188 с.
28. Благодатин А.Б. Уголовное право РФ / А.Б. Благодатин //
Современные научные исследования и разработки. 2017. № 6 (15). С. 45-47.
29. Бузанова В.В. Соотношение понятий «Неоконченная преступная
деятельность» и «стадии совершения преступления» / В.В. Бузанова // В
сборнике: Современная юридическая наука и практика: актуальные проблемы
Сборник научных статей (по материалам II Международного форума
магистрантов, аспирантов и молодых ученых). 2017. С. 45-49.
30. Богомолов А.Н. Уголовно-правовые меры борьбы с неправомерным
оборотом и использованием средств платежей [Текст]: монография / А. Н.
Богомолов; под редакцией доктора юридических наук Е. Б. Кургузкиной. -
Москва: Юрлитинформ, 2017. - 141 с.
31. Бекряшев , А. К., Белозеров И. П. Структура процесса отмывания
денег, полученных преступным путем. // А.К. Бекряшев, И. П. Белозеров//
Проблемы экономики. -2016. - № 7 - С. 98 - 99.
32. Беленко В.В. Проблемы реализации финансового контроля по
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в
современной России // Российская юстиция. 2013. № 10. С.44-47.
33. Бондарь Е.О., Изутина С.В. Актуальные тенденции развития системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
100
путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом
изменения международных стандартов // Современное право. 2014. № 10. С.97-
100.
34. Воробьева И.Г. Финансовые институты в российской системе
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма // Финансовые исследования. 2014. № 2.
С. 23-31.
35. Ворожихин, В., Милоголов, Н., Церенова, К. Международное
налогообложение: размывание налоговой базы с использованием оффшоров //.
В. Ворожихин, Н. Милого-лов, К. Церенова// Налоговая политика государства. -
2016. - с. 34-35.
36. Варфоломеева Людмила Николаевна, Рудых Екатерина Сергеевна,
Игнатьева Ирина Валентиновна Противодействие отмыванию денежных
средств // Инновационная экономика: перспективы развития и
совершенствования. 2019. №4 (38). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-otmyvaniyu-denezhnyh-sredstv-1
(дата обращения: 02.09.2019).
37. Воронцова С.В. Обеспечение информационной безопасности в
банковской сфере [Текст] / С. В. Воронцова. - Москва: КНОРУС, 2015. – 158
38. Голованов Е.Б. Теневая экономика [Текст]: учебное пособие / Е. Б.
Голованов; М-во образования и науки Российской Федерации, Южно-
Уральский гос. ун-т, Каф. "Экономика и экономическая безопасность". -
Челябинск: ЮУрГУ, 2014. – 204 с.
39. Достов В.Л., Негляд Г.Ю., Шуст П.М. Влияние финансовых
технологий на практику борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма // Финансовые исследования. 2018. №4 (61). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-finansovyh-tehnologiy-na-praktiku-borby-s-
otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma (дата обращения: 01.09.2019).
101
40. Дронова Т.Н. Уголовное право / Т.Н. Дронова // Актуальные
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 15-
2. С. 20-22.
41. Евлахова Ю.С. Финансовый мониторинг и противодействие
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма [Текст]: учебно-методическое пособие / Евлахова,
Ю. С.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ). - Ростов-на-Дону: РГЭУ
(РИНХ), 2015. - 87 с.
42. Ермакова О.В. Проблемы определения стадий совершения
преступления / О.В. Ермакова // Алтайский юридический вестник. 2017. № 20.
С. 88-92.
43. Жамбалов Дмитрий Баирович О способах и следах легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем // Криминалистика:
вчера, сегодня, завтра. 2019. №1 (9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-
sposobah-i-sledah-legalizatsii-otmyvaniya-dohodov-poluchennyh-prestupnym-
putyom (дата обращения: 02.09.2019).
44. Жамбалов Д. Б. Основы методики по расследованию легализации
денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сиб.ЮИ МВД РФ. — Красноярск, 2004. —
189 с.
45. Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных
доходов: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Акад. Ген. прокуратуры
Рос. Федерации. — М., 2013. — 62 с.
46. Жубрин Р.В. Профилактика легализации преступных доходов [Текст]:
монография / Р. В. Жубрин, А. Н. Ларьков. - Москва: Юрлитинформ, 2012. –
358 с.
47. Жукова К.А. Стадии совершения преступления / К.А. Жукова // В
сборнике: Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований -
102
сборник статей международной научно-практической конференции: в 4 частях.
2017. С. 58-59.
48. Зацепин А. М. Уголовное право России / А. М. Зацепин. - М.:
Юрлитинформ, 2014. – 168с.
49. Захаров В.П. Легализации (отмывание) доходов, полученных
преступным путем в теоретическом и правовом аспектах // Вісник
Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки.
2014. №801 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/legalizatsii-otmyvanie-
dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-v-teoreticheskom-i-pravovom-aspektah
(дата обращения: 02.09.2019).
50. Зыков Д.А. Уголовное право / Д.А. Зыков //Вестник Владимирского
юридического института. 2018. № 1 (46). С. 97-103.
51. Иванчин А.В Уголовное право / А.В. Иванчин // Вестник
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия
Гуманитарные науки. 2017. № 4 (42). С. 46-51.
52. Ивкова А.В. Противодействие легализации преступных доходов в
процессе привлечения лиц к административной ответственности по статье 15.27
КОАП // Законность. 2013. № 1. С. 41-44.
53. Ковалева С. Виды и взаимосвязь рисков кредитных организаций в
сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем //
Финансовая жизнь. 2013. № 3. С. 37-42.
54. Кочетов С.В. Финансовая разведка России в международной системе
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и
финансированию терроризма // Вестник Академии. 2013. № 3. С. 131-135.
55. Кубенко И.В. Деятельность евразийской группы по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) //
Образование. Наука. Научные кадры. 2013. № 7. С. 155-157.
56. Кириленко Виктория Сергеевна Проблемы квалификации ст. 174
уголовного кодекса Российской Федерации // Пробелы в российском
законодательстве. 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-
103
kvalifikatsii-st-174-ugolovnogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii (дата обращения:
02.09.2019).
57. Конев А.Н. Легализация преступных доходов: теоретико-прикладные
проблемы противодействия [Текст]: монография / А. Н. Конев; М-во
внутренних дел Российской Федерации, Нижегородская акад. - Нижний
Новгород: Нижегородская акад. МВД России, 2011. - 110 с.
58. Костенко Н.И. Международное уголовное право [Текст]: учебник для
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры / Н. И. Костенко. - Москва:
Юрлитинформ, 2016. - 502 с.
59. Колегов, А. В. Легализация доходов // А. В. Колегов // Адвокатские
тайны. -2014. - С. 78-79.
60. Крачун Ю. В. Совершенствование методики расследования
преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и
иного имущества, полученных преступным путём: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.12 / Тул. гос. ун-т. — Тула, 2015. — 266 с.
61. Круглов В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики
Беларусь / В.А. Круглов, Е.И. Климова. - Минск : Амалфея, 2015. - 1008 с.
62. Ладыга А.И., Калядина М.Ю. Взаимодействие налоговых и
правоохранительных органов в противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма //
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2014. Т. 2.
№ 7. С. 78-81.
63. Лосева Н.А. Правила внутреннего контроля индивидуального
аудитора в целях противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма // Аудитор. 2013. № 5. С. 20-
25.
64. Магомедов, Ш.М. Противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем [Текст]: методические материалы /
Магомедов Ш. М., Каратаев М. В.; Общероссийская общественная организация
"Российская академия естественных наук". - Москва: [б. и.], 2017. - 69 с.
104
65. Мезенцева О.В. Финансовая безопасность. Проблемы
противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем [Текст]:
учебное пособие: для студентов, обучающихся по программе магистратуры по
направлениям подготовки 100700 - Торговое дело, 150400 - Металлургия / О. В.
Мезенцева, А. В. Мезенцева; М-во образования и науки Российской Федерации,
Уральский федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
[Ин-т материаловедения и металлургии]. - Екатеринбург: Изд-во Уральского
ун-та, 2015. - 65 с.
66. Мезенцева, О.В., Мезенцева А.В. Финансовая безопасность // О.В.
Мезенцева, А.В. Мезенцева // Проблемы противодействия легализации
доходов, нажитых преступным путем. - 2017. - С. 27-30.
67. Морозов В.Г. Американский опыт борьбы с легализацией доходов,
полученных преступным путем // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019.
№3-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskiy-opyt-borby-s-
legalizatsiey-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem (дата обращения:
01.09.2019).
68. Никольский С.Ю. Росфинмониторинг в системе противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма [Текст]: [монография] / С. Ю.
Никольский, Л. И. Никольская. - Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2011. - 278 с.
69. Некрасов В.Н. Современное уголовное право в схемах и ответах / В.Н.
Некрасов // Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе
(вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). 2015.
№ 4 (4). С. 65-70.
70. Николаев К.Д. Уголовное право Российской Федерации / К.Д.
Николав // Современные научные исследования и разработки. 2015. № 4. С. 14-
19.
71. Новоселов Г.П. Алгоритм уголовно – правовой квалификации
преступления / Г.П. Новоселов // В сборнике: Общество и преступность:
уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические аспекты сборник