94
лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне"//СЗ РФ.
15.02.2010, N 7, ст. 762.
19. Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 N 333 (ред. от
23.08.2019) "О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и
организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты
информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием
услуг по защите государственной тайны"// СЗ РФ. 24.04.1995, N 17, ст. 1540
20. Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 933 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"//СЗ РФ. "Собрание законодательства РФ", 26.09.2016, N 39, ст.
5655
21. Положение о порядке доведения до сведения кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях
отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа
от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения
договора банковского счета (вклада) с клиентом (утв. Банком России
20.07.2016 N 550-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2016 N
43229)// "Вестник Банка России", N 77, 31.08.2016
22. Положение об идентификации некредитными финансовыми
организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П) (ред. от 18.08.2016)
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2015 N 35594)//СПС
КонсультантПлюс
23. Информационное письмо Банка России от 28.03.2014 N 23
"Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
95
преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в
соответствии с ним нормативных актов Банка России"//Вестник Банка
России, N 37, 16.04.2014
24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо
добытого преступным путем"// "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 9,
сентябрь, 2015
25. Постановление СФ ФС РФ от 26.03.2014 N 101-СФ "О вопросах
противодействия на современном этапе легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и
деофшоризации российской экономики"//СЗ РФ. "Собрание законодательства
РФ", 31.03.2014, N 13, ст. 1378
26. Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении
на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет решений
Межведомственной комиссии по противодействию финансированию
терроризма"//СПС КонсультантПлюс
27. Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У "О внесении
изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О
требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых
организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2018 N 50842)//СПС
КонсультантПлюс
28. Апелляционное определение Московского городского суда от
25.04.2016 по делу N 10-3677/2016//СПС КонсультантПлюс
96
29. Кассационное определение Московского городского суда от
08.11.2014 по делу N 22-14833/2014//СПС КонсультнтПлюс
30. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 августа
2007 г. N 10619/07 по делу N А12-17354/06-С52 // СПС "КонсультантПлюс".
31. Постановление Президиума Алтайского краевого суда от
10.02.2017 по делу N 44у-19/16//СПС КонсультантПлюс
32. Приговор Советского районного суда г. Орла от 18 июля 2012
года// https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-orla-orlovskaya-
oblast-s/act-106283382/
Специальная литература
1. Алиев В.М., Третьяков И.Л. Уголовная ответственность за
легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2012. N 5.
2. Ануфриева Е.А., Куценко М.В. Проблемы проведения
тактической операции "задержание с поличным" по делам о коррупционных
преступлениях // Российский следователь. 2018. N 23
3. Безценный А.П. Постатейный практический комментарий к
Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" для работников кредитных организаций. М.,
2005
4. Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А.
Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (постатейный) // СПС
КонсультантПлюс. 2016.
97
5. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная
ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных
преступным путем. М., 2017 (СПС "КонсультантПлюс").
6. Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем в Российской Федерации. – Орел, 2018.
7. Васильев А.А. О некоторых особенностях ответственности
банков за нарушение законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём [Электронный ресурс]
// Виртуальный клуб юристов [сайт]. URL:
http://www.yurclub.ru/docs/bank/article5.html
8. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов.
4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017.
9. Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского
счета и банковские расчеты. М., 2016.
10. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества,
приобретенного преступным путем: финансово-экономические и уголовно-
правовые аспекты: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. –
Екатеринбург, 2013.
11. Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности:
учебное пособие/ В.Г Гриб.- М.:-ИНФРА-М, 2015.
12. Еременко Н.Н. О контроле со стороны банков и о том, когда
банкиры могут отказать в банковском обслуживании // Аптека:
бухгалтерский учет и налогообложение. 2019. N 12. С. 56 - 63.
13. Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов об оперативно-
розыскной деятельности по делам о легализации преступных доходов //
Законность. 2015. N 1
14. Завидов Б.Д., Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ
легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. 2013. N 3.
98
15. Испытательный срок для блокировки // Расчет. 2019. N 1. С. 12
16. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию)
преступных доходов в России. М.: Юрист, 2012
17. Киселев И.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания
преступных доходов: рекомендации для следователей. М.: Юриспруденция,
2016.
18. Клепицкий И.А. "Отмывание денег" в современном уголовном
праве // Государство и право. 2012. N 8.
19. Кондрат Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 июня
2013 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым
операциям" (постатейный). М., 2013 (СПС "КонсультантПлюс").
20. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России.
Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.:
Юстицинформ, 2017.
21. Коростелев С.Ю. Объект и предмет преступления,
предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных
средств, полученных преступным путем) // "КонсультантПлюс"
22. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын,
О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2018.
23. Ларьков А.Н. Теневая экономика и меры борьбы с ней //
Экономическая преступность. М., 2014
24. Ляскало А.Н. Финансовые операции и сделки по легализации
преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда
Российской Федерации // Законодательство. 2018. N 1.
25. Маматов М.В., Кремнева Е.В. Расширение процессуальных
полномочий прокуроров по противодействию незаконным финансовым
операциям // Законность. 2019. N 12. С. 13 - 17.
99
26. Мамбеталиева А.Н. Анализ соответствия российского
законодательства Рекомендациям Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) // Финансовое право. 2018. N 10
27. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и
отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский.
М., 2014.
28. Михалова Е. Менеджеры банков пойманы за отмывание денег //
Life Новости. URL: https://life.ru/ %B2%D0%BE%D1%81%D%D0%B8/35587
29. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая
характеристика и проблемы соучастия. М.: ООО Издательство
"Юрлитинформ", 2011.
30. Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
[Электронный ресурс] // СПС "КонсультантПлюс".
31. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг
(противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. Калининград:
Изд-во БФУ им. И. Канта, 2018.
32. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам
человека (Russian yearbook of the European convention on human rights) / Д.В.
Афанасьев, М. Визентин, М.Е. Глазкова и др. М.: Статут, 2017. Вып. 1:
Европейская конвенция: новые "старые" права.
33. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2009.
34. Тосунян Г.Л., Викулин Л.Ю. Противодействие легализации
(отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2011.
35. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под редакцией
профессора А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики
им. А.С. Грибоедова, 2017.
100
36. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть:
Учебник / Под редакцией профессора А.И. Рарога. М.: Институт
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2017.
37. Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных
вопросов понимания легализации преступных доходов // Уголовное право.
2018. N 3.
38. Щербаков В.Ф. Теоретические основы государственной политики
противодействия экономической преступности / Под ред. проф. В. Д.
Ларичева. Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2015.
39. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества:
предмет преступления // Законность. 2014. N 10
40. Ясинский И.В. Вопросы имплементации международных
стандартов в российское законодательство в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма // Публично-правовые исследования.
Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Том 1. М.: Центр
публично-правовых исследований, 2018.