85
28.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный). 7-е издание, переработанное и дополненное / под ред. Г.А.
Есакова. – М.: Проспект, 2017 // СПС «КонсультантПлюс».
29.Крылов О.М. Понятие и содержание правовой категории «денежный
оборот» // Банковское право. 2016. № 5. С. 54 – 61.
30.Курченко В.Н. Толкование легализации преступных доходов //
Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 93 – 99.
31.Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский
комментарий к уголовному закону. – М.: ВолтерсКлувер, 2007. – 538 с.
32.Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности:
теоретический и прикладной анализ: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. –
604 с.
33.Отечественное законодательство XI – XX веков: Пособие для
семинаров. Часть 1 (XI – XIX вв.) / Под ред. О.И. Чистякова. – М.: Юристъ,
2000. – 610 с.
34.Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы квалификациии
привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. –
М.: Российский государственный университет правосудия, МУМЦФМ, 2015. –
264 с.
35.Платежный баланс РФ за 2018 год (по методологии шестого издания
«Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной
позиции» (РПБ6)) [Электронный ресурс]. Режимдоступа: www.cbr.ru › vfs ›
statistics › credit_statistics › bop › 57-bop_18
36.Русанов П.А. Противодействие легализации преступных доходов:
теоретико-практический анализ. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 160 с.
37.Сафаралиев К.Г. Предупреждение легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем: сравнительно-правовой и личностно-
ориентированный аспекты: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Рязань, 2010. – 26
с.
86
38.Состояние преступности в Росси: архивные данные [Электронный
ресурс] Режим доступа: https://мвд-рф/reports/2/
39.Состояние преступности в России за январь – ноябрь 2019 г.
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://мвд-рф/reports/item/19333347/
40.Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации :
научно-практическое пособие / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов, И. Н. Иванова ;
отв. ред. В. М. Лебедев. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019 // СПС «КонсультантПлюс».
41.Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В. Особенности проведения проверочных
действий и возбуждение уголовного дела по фактам легализации преступных
доходов, совершенной с использованием возможностей офшорных зон //
Российский следователь. 2015. № 21. С. 14 – 18.
42.Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация
преступных доходов: дис. … д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2009. – 280 с.
43.Уголовное право. В 2 т. Том 2. Особенная часть. Учебник для
академического бакалавриата / А.В. Наумов, и др. Отв. ред. А.В. Наумов, А.Г.
Кибальник. – 5 изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 499 с.
44.Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / под общ. ред.
Л.М. Прозументова. – Томск : Издательский Дом Томского государственного
университета, 2019. – 844 с.
45.Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Т. 1. 2-е изд., пер. и
доп. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Под ред. О.С.
Капинус. – М.: Юрайт, 2019. Т. 1. – 556 с.
46.Филатова М.А. Взаимосвязанные проблемы квалификации
мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова, П.С. Яни
// Законность. 2018. № 7. С. 33 – 38.
47.Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных
вопросов понимания легализации преступных доходов // Уголовное право.
2016. № 3. С. 86 – 93.
87
48.Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным
путем, по законодательству России и Австрии: дис. ... канд. юрид. наук. – М.,
2014. – 208 с.
49.Штамм С.И. Судебник 1497 года. – М.: Госюриздат, 1955. – 56 с.
50.Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных
преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. –
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический Центр Пресс», 2016. – 260 с.
51.Яни П.С. Незаконное предпринимательство и легализация преступно
приобретенного имущества // Законодательство. 2005. № 3. С. 9 – 13.
52.Янчуркин О.В. Исторические аспекты развития положений о
легализации (отмывании) преступных доходов и их влияние на
правоприменительную практику. Часть 1. // Genesis: исторические
исследования. 2016. № 2. С. 97 – 107.
Материалы судебной практики:
53.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред.
от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1.
54.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32
(ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и
о приобретении или сбыте имущества, заведомодобытого преступным путем» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9.
55.Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 16 мая 2018 г. №
39-П18 // СПС «КонсультантПлюс».
56.Определение Верховного Суда РФ от 13 июня 2006 г. N 5-о06-23 //
СПС «КонсультантПлюс».
57.Апелляционный приговор Верховного Суда РФ от 13 сентября 2018 г.
по делу № 127-АПУ18-8 // СПС «КонсультантПлюс».
88
58.Постановление Президиума Пермского краевого суда от 13 марта 2015
г. № 44у-24/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
59.Постановление Президиума Приморского краевого суда от 28 мая 2018
г. // СПС «КонсультантПлюс».
60.Постановление Президиума Забайкальского краевого суда от 14 июня
2018 г. N 44-у-70/2018 // СПС «КонсультантПлюс».
61.Постановление Президиума Самарского областного суда от 13 декабря
2018 г. № 44у-330/2018 // СПС «КонсультантПлюс».
62.Постановление Президиума Липецкого областного суда от 26 июля
2019 г. № 44у-22-2019// СПС «КонсультантПлюс».