79
7. Конституция Российской Федерации от 12.06.1993 г. [Текст] // Сборник
правовых норм и комментариев. — М., 2006. — С. 15-18.
8. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от
02.12.1990 N 395-1, ред. от 27.12.2018 — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/. (04.05.2019).
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный
ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ, ред. от 03.08.2018 — Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.
(04.05.2019).
10. О федеральной службе безопасности [Электронный ресурс]: федер. закон от
03.04.1995 N 40-ФЗ — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/0015460ca4e68cc760b
fca2c618327b56ccd04da/. (04.05.2019).
11. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер.
закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ, ред. от 27.12.2018 — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. (04.05.2019).
12. О ратификации Европейской конвенции о пресечении терроризма
[Электронный ресурс]: федер. закон от 07.08.2000 N 121-ФЗ — Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28113/.
(04.05.2019).
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
[Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ, ред. от
06.02.2019 — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. (04.05.2019).
14. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]:
федер. закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ, ред. от 23.04.2018 — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/. (04.05.2019).
15. О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием
терроризм [Электронный ресурс]: федер. закон от 10.07.2002 N 88-ФЗ —
80
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37524/.
(15.02.2019).
16. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный
ресурс]: федер. закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ, ред. от 01.05.2019 — Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/.
(04.05.2019).
17. О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс]:
федер. закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ, ред. от 03.08.2018 — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/. (04.05.2019).
18. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс]:
федер. закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ, ред. от 25.12.2018 — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/. (04.05.2019).
19. О защите конкуренции [Электронный ресурс]: федер. закон от 26.07.2006 N
135-ФЗ, ред. от 27.12.2018 — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/. (04.05.2019).
20. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федер. закон от
06.03.2006 N 35-ФЗ. ред. от 18.04.2018 — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/. (04.05.2019).
21. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ, ред. от
01.04.2019 — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/. (04.05.2019).
22. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с
«Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»)
[Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от
13.06.2012 N 80, ред. от 08.03.2016 — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131097/. (04.05.2019).
23. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
[Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от
31.12.2015 N 683
81
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757f
e034d11011c763bc2e593f/. (04.05.2019).
24. Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной
организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
[Электронный ресурс]: (утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П), ред. от
27.02.2019 — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128351/. (04.05.2019).
25. Методические рекомендации о повышении внимания кредитных
организаций к отдельным операциям клиентов (утв. Банком России
14.01.2019 N 2-МР) [Электронный ресурс]: — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315886/. (04.05.2019).
26. Абрамова, А. А. Понятие финансирования терроризма в российском и
международном праве [Текст] / А. А. Абрамова // Теория и практика
общественного развития. — 2016. — № 20. — С. 20-26.
27. Авдеев, В. А. Механизм противодействия преступлениям террористического
характера и экстремистской направленности в Российской Федерации
[Текст] / В. А. Авдеев, А. О. Авдеева // Юридический мир. — 2014. — № 12.
28. Агапова, Т. Н. Приоритетные направления работы Росфинмониторинга на
пути борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем [Текст]
/ Т. Н. Агапова, А. В. Иванова // Национальные интересы: приоритеты и
безопасность. — 2015. — № 11. — С. 55-59.
29. Александрова, Л. И. Совершенствование системы валютного регулирования
и валютного контроля как фактор стабилизации и развития экономики
[Текст] / Л. И. Александрова, Д. Г. Коровсяковский, А. П. Манушина //
Правозащитник: Экономические науки. — 2015. — № 4. — С. 8-11.
30. Алимаева, Д. С. Оценка эффективности валютного контроля в Российской
Федерации [Текст] / Д. С. Алимаева, А. Д. Кейс, С. В. Кривошапова //
Азимут научных исследований: экономика и управление. — 2017. — № 2
(19). — С. 108-111.
82
31. Амельчаков, О. И. Противодействие финансированию терроризма как
направление международного взаимодействия государств [Текст] / О. И.
Амельчаков // Проблемы правоохранительной деятельности. — 2016. — №
2. — С. 131.
32. Амиров, К.-И. Г. Финансирование экстремизма и терроризма: опыт
международного и отечественного противодействий [Текст] / К.-И. Г.
Амиров // Исламо-ведение. — 2011. — № 3. — С. 63-69.
33. Артюшин, И. Ю. Критерии и показатели эффективности ведомственного
финансового контроля силовых структур [Текст] / И. Ю. Артюшин //
Инновации и менеджмент. — 2014. — № 2. — С. 122.
34. Астахова, А. А. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля
[Текст] / А. А. Астахова // Инновационная наука. — 2018.
35. Богомолов, С. Ю. Причины финансирования терроризма: криминолого-
социологическое исследование [Текст] / С. Ю. Богомолов // Юридическая
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2016.
— № 3. — С. 2-11.
36. Богомолов, С. Ю. Финансирование терроризма: особенности содержания
непосредственного объекта [Текст] / С. Ю. Богомолов // Юридическая наука
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2015. — №
28. — С. 44-48.
37. Бондарь, Е. О. Меры противодействия легализации преступных доходов и
финансированию терроризма в банковской сфере [Текст] / Е. О. Бондарь, С.
В. Изутина // Современное право. — 2014. — № 4. — С. 138-141.
38. Буткевич, С. А. Финансирование терроризма: понятийный аппарат и
направления противодействия [Текст] / С. А. Буткевич // Вестник
Краснодарского университета МВД России. — 2016. — № 13. — С. 112-117.
39. Васильев, Ф. П. Федеральная служба по финансовому мониторингу как
субъект, обеспечивающий экономическую безопасность России и её
правовое положение [Текст] / Ф. П. Васильев // Вестник Московского
университета МВД России. — 2013.
83
40. Волков, А. Ю. Финансовый контроль как категория [Текст] / А. Ю. Волков,
М. А. Волков // Статистика и экономика. — 2014. — № 8. — С. 112-113.
41. Горбунова, О. Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в
современной России [Текст] / О. Н. Горбунова. — М.: Профобразование,
2014. — 160 с.
42. Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Правосудие» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL:
https://sudrf.ru/. (04.05.2019).
43. Гурьева, И. С. Проблемы нелегального оттока капитала из России и пути
решения [Текст] / И. С. Гурьева // Экономика и менеджмент инновационных
технологий. — 2017. — № 10.
44. Едронова, В. Н. Финансовый мониторинг как категория научного
исследования [Текст] / В. Н. Едронова // Финансы и кредит. — 2016. — №14
(686). — С. 43-57.
45. Едронова, В. Н. Развитие системы финансового мониторинга в Российской
Федерации [Текст] / В. Н. Едронова // Национальные интересы: приоритеты
и безопасность. — 2016. — № 32. — С. 6-7.
46. Ерохин, Д. В. Международно-правовые основы противодействия терроризму
[Текст] / Д. В. Ерохин // Вестник Омского университета. — 2018. — № 10. —
С. 53-60.
47. Жилкин, М. Г. Правовые позиции установления признаков объективной
стороны террористического акта [Текст] / М. Г. Жилкин, В. В. Качалов, Е. А.
Маслакова // Вестник ВИПК МВД России. — 2015. — № 3 (35).
48. Зубков, В. А. Российская Федерация в международной системе
противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и
финансированию терроризма [Текст] / В. А. Зубков, С. К. Осипов. — М.:
Спецкнига, 2015. — 752 с.
49. Иванов, Э. А. Международная террористическая организация как
потенциальный субъект ответственности по международному уголовному
84
праву [Текст] / Э. А. Иванов // Право. Журнал Высшей школы экономики. —
2012. — № 4. — С. 112-125.
50. Иванова, И. В. Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2015 году [Текст] /
И. В. Иванова // Финансовая безопасность. — 2016. — № 12. — С.13.
51. Карпухин, Д. В. Специфические признаки финансового контроля и формы
его осуществления [Текст] / Д. В. Карпухин, А. В. Лапин // Финансы: Теория
и Практика. — 2016.
52. Качалов, В. В. Терроризм как глобальная проблема современности [Текст] /
В. В. Качалов, М. В. Баранчикова // Наука и практика. — 2015. — № 2(63).
— С. 59-61.
53. Качалов, В. В. Некоторые направления совершенствования правового
обеспечения антитеррористической безопасности [Текст] / М. Г. Жилкин, В.
В. Качалов, Е. А. Маслакова // Военно-юридический журнал. — 2015. — №
1.
54. Качалов, В. В. Некоторые проблемы уголовной ответственности за
содействие террористической деятельности [Текст] / М. Г. Жилкин, В. В.
Качалов, Е. А. Маслакова // Современное общество и право. — 2015. — № 1
(19).
55. Киреев, М. П. Терроризм и экономика [Текст] / М. П. Киреев, З. И. Тагиров
// Сервис в России и за рубежом. — 2016. — № 17. — С. 23-26.
56. Конвенции и соглашения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv2010. (04.05.2019).
57. Косарев, М. Н. Вопросы противодействия финансированию терроризма
[Текст] / М. Н. Косарев // Вестник Уральского юридического института
МВД России. — 2017. — № 8. — С. 204-253.
58. Кривошапова, С. В. Проблема нелегального оттока капитала за рубеж и
легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. В.
Кривошапова, Д. С. Алимаева, А. Д. Кейс // Азимут научных исследований:
экономика и управление. — 2018. — № 24. — С. 5-8.
