19
и 360 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения
лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для
обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных
или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений».
Ст. 15.27 КоАП РФ устанавливает ответственность за неисполнение
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступных преступным путем, и финансированию терроризма». В
2014 г. была введена ст. 15.27.1 КоАП РФ за ответственность за оказание
финансовой поддержки терроризму. В рамках указанных составов поддержка
терроризма идентична трактовке, указанной в уголовном законодательстве.
Верховный Суд РФ Постановлением по делу 304-АД15-13482 решение
Арбитражного суда по делу № А67-6689/2014 оставил без изменения
1
.
Судом было установлено, что административные органы провели
проверку соблюдения обществом законодательства РФ о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию за определенный период.
Проверка позволила установить, что общество с ограниченной
ответственностью – это лизинговая компания, не состоящая на учете в
Федеральной службе по финансовому мониторингу. Общество систематически
совершало преступные действия по нарушению законодательства о
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма.
Эти обстоятельства послужили основанием для составления управлением
протокола об административном правонарушении, вынесения постановления о
привлечении ООО к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП
РФ.
1
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: https://sudrf.ru/. (04.05.2019).
20
Арбитражный суд признал доказанным факт неисполнения требований
законодательства обществом, но не усмотрел оснований для признания
совершенного правонарушения малозначительным. Приняв во внимание
отягчающие ответственность обстоятельства управлением установлено не
было, суд счел неправомерным назначение наказания в виде штрафа в сумме,
превышающий минимальный размер, предусмотренный санкцией ст. 15.27
КоАП РФ, поэтому размер штрафа был снижен.
Обращая внимание на уголовную ответственность, следует также сказать
о примере из судебной практики: по еще одному Приговору Московского
окружного военного суда 2016 г. Х. был осужден за вовлечение трёх лиц в
совершении преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, то есть за
совершение трёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. По
совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний
окончательно назначено Х. наказание в исправительной колонии общего
режима.
Понятие «финансирование терроризма» излагается не только в
Примечании к ст. 205.1 УК РФ, но также и в ст. 3 Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
1
. Эти нормы устанавливают, что
финансирование терроризма включает предоставление или сбор средств,
оказание финансовых услуг. Но лицо обязательно должно осознавать, что эти
средства и финансовые услуги предназначены для финансирования
террористической организации, незаконного вооруженного формирования,
организованной группы, преступного сообщества, создаваемых для подготовки
(совершения) хоть и одного из преступлений террористического характера,
ответственность за которые устанавливается УК РФ.
1
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма [Электронный ресурс]: федер. закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ,
ред. от 23.04.2018 — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/. (04.05.2019).
21
Законодательство об административных правонарушениях
призвано способствовать противодействию финансированию терроризма. В
КоАП РФ выделяется два упомянутых выше состава правонарушений
административного характера.
Финансирование терроризма содержит совокупность методов,
приемов и средств для оплаты расходов, необходимых для проведения
определенного акта террористического характера или в целях осуществления
деятельности какой-либо действующей террористической организации
1
.
Этот подход – это отражение компиляция основных взглядов на
финансирование терроризма в международных актах. Тем не менее,
идентичным международному российское законодательство по данному
вопросу не является. Помимо общепринятых законодательством
международного уровня сбора и предоставления средств, в праве России
указывается еще один способ совершения рассматриваемого правонарушения –
оказание финансовых услуг. В частности, средствами в случае оказания этих
услуг могут быть деньги, ценные бумаги, валютные ценности, услуги по
экономическому планированию деятельности террористической организации,
экономические советы для эффективного обеспечения финансирования
терроризма.
Одним из примеров финансирования может быть история группы,
совершившая в апреле 2002 г. теракт против синагоги на тунисском острове
Джерба, при котором погибли и пострадали десятки людей. В результате
судебного процесса в Испании два бизнесмена были осуждены за перечисление
денежных средств родственникам водителя-смертника, управлявшего
автоцистерной с горючим, а также другим лицам, известным как члены «Аль-
Каиды»
2
.
1
Жилкин М.Г. Правовые позиции установления признаков объективной стороны
террористического акта // Вестник ВИПК МВД России. 2015. № 3 (35).
2
Кузнецов А.А. «Исламское государство» в контексте политических изменений на Ближнем
Востоке // Вестник МГИМО. Электронный журнал. 2015. № 2. С. 185.
22
Среди получателей этих средств был и Халид Шейх Мохаммед, против
которого в нескольких странах выдвинуты обвинения в том, что именно он
являлся идейным вдохновителем ряда террористических акций, включая
события 11 сентября 2001 г.
Значение данного дела определяется тем, что обвинительный приговор,
вынесенный судом Испании, основывался на косвенных доказательствах, таких
как связи и контакты с лицами, входившими в орбиту «АльКаиды», денежные
переводы и пересылка наличности по указаниям этих лиц и в их интересах,
отсутствие легальной коммерческой деятельности, которой можно было бы
обосновать эти операции, а также сокрытие документов, поясняющих передачу
и перечисление указанных сумм.
В итоге, согласно законодательству РФ, содержание деятельности
по финансированию терроризма предполагает не только предоставление и сбор
средств, но и оказание финансовых услуг.
Предоставление средств является действиями, которые направлены
на передачу в распоряжение или пользование любых предметов. Это могут
быть одновременно и движимые, и недвижимые вещи. Средствами также могут
быть акции, облигации, ценные бумаги, векселя, аккредитивы, то есть УК РФ
признает любой из способов передачи денежных средств.
Сбор средств – это процедура по передаче денежных и иных
средств, которые впоследствии могут быть переданы террористическим
организациям
1
. К примеру, сбор средств может производиться путем
проведения акций по сбору вещей, продуктов, денег на содержание
террористов, обеспечение их обмундированием, продуктами, оружием и пр.
Организаторы данных действий могут проводить сборы в учебных заведениях,
обязывать предпринимателей передавать свои доходы, проводить аукционы,
благотворительные акции и многое др.
1
Мальцагов И.Д. Отмывание денежных средств, полученных преступным путем, для
финансирования терроризма // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 15.
С. 69.
23
Результатом этого деяния в основном количестве случаев будет
получение доходов в любой форме, которые полностью или частично могут
использоваться для осуществления финансирования терроризма.
Оказание финансовых услуг – это еще один способ финансирования
терроризма, как было сказано ранее. Федеральный закон «О защите
конкуренции» в ст. 4 определяет финансовую услугу в следующем виде:
«финансовая услуга – банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке
ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая
финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением
денежных средств юридических и физических лиц»
1
. Обычно к примерам таких
финансовых услуг следует относить: страхование, факторинг, финансовый
лизинг, предоставление кредитных займов, форфейтинг, финансовое
посредничество и пр.
Неважно, какой бы возможный способ финансирования не
избирался, он в любом случае должны быть направлен на финансирование
террористической деятельности, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества, если они осуществляют террористическую
деятельность. Финансирование направляется для их учебной, боевой, иной
подготовки с целью успешного совершения хотя бы одного преступления,
предусмотренных УК РФ.
Таким образом, понятие финансирования терроризма,
представленное в российском действующем законодательстве, как видится,
стало результатов восприятия норм, закрепленных на международном уровне.
Понятие «финансирование терроризма» излагается не только в Примечании к
ст. 205.1 УК РФ, но также и в ст. 3 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Элементами финансирования терроризма
1
О защите конкуренции [Электронный ресурс]: федер. закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ, ред. от
27.12.2018 — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/.
(04.05.2019).
24
являются предоставление, сбор средств, оказание финансовых услуг, если без
них невозможно было бы осуществить подготовку террористов к совершению
террористических актов. Законодатель в РФ подходит более расширенно к
содержанию финансирования терроризма, более того, этот подход видится
продуманным и адаптированным к возможностям финансовых услуг.
1.2. Правовые основы противодействия финансирования терроризму
Одним из важнейших документов, определяющих цели международной
уголовной политики в сфере борьбы с терроризмом и его финансированием
является Глобальная контртеррористическая стратегия 2006 г. Она была
принята Генеральной Ассамблеей ООН, где устанавливается широкий перечень
различных мер. Их основное предназначение – ограничение условий,
способствующих распространению терроризма, обеспечение неотвратимости
правосудия для террористов и т.д.
Впервые все государства-члены согласились с общим стратегическим
подходом к борьбе с терроризмом, не только послав четкий сигнал о том, что
терроризм неприемлем во всех его формах и проявлениях, но и выразив
решимость предпринять практические шаги, как в индивидуальном, так и в
коллективном плане, по предотвращению терроризма и борьбы с ним. Эти
практические шаги включают широкий круг мер, варьирующихся от
укрепления государственного потенциала в деле борьбы с террористическими
угрозами до лучшей координации контртеррористической деятельности
системы ООН.
С принятием этой Стратегии было выполнено обязательство, принятое
руководителями стран мира на Всемирном саммите в 2005 г.; при этом
Стратегия задействует многие элементы, предложенные Генеральным
секретарем в его докладе от 2 мая 2006 г., озаглавленном «Единство в борьбе с
терроризмом: рекомендации по глобальной контртеррористической стратегии».
25
Глобальная Контртеррористическая Стратегия ООН в форме резолюции и
прилагающегося Плана действий (A/RES/60/288) содержит 4 основных раздела:
меры по устранению условий, способствующих распространению
терроризма;
меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним;
меры по укреплению потенциала государств по предотвращению
терроризма и борьбе с ним и укреплению роли системы ООН в этой
области;
меры по обеспечению всеобщего уважения прав человека и верховенства
права в качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом.
К международным конвенция по борьбе с терроризмом и его
финансированием относят: Конвенцию о преступлениях и некоторых других
актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токио, 1963 г.), которая
устанавливает главные аспекты авиационной безопасности; Конвенцию о
борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 1970 г.); Конвенция о
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
гражданской авиации (Монреаль, 1971 г.); Конвенция о предотвращении и
наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой
дипломатических агентов (1973 г.); Международная конвенция о борьбе с
бомбовым терроризмом (1977 г.); Международная конвенция о борьбе с
финансированием терроризма (1999 г.); Международная конвенция о борьбе с
актами ядерного терроризма (2005 г.)
1
.
На уровне международной политики, как можно понять из
проводимого анализа, единой правовой основы сотрудничества государств в
сфере борьбы с терроризмом и его финансированием все еще нет, а правовое
регулирование обладает фрагментарными чертами, затрагивая самые острые
вопросы, ставшие актуальными на том или ином этапе развития.
1
Конвенции и соглашения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv2010. (04.05.2019).
26
И. Синякин указывает, что приведенной международно-правовой
основе характерна регламентация деятельности исключительно в том аспекте,
который значим для государства на том или ином этапе
1
. Борьба с терроризмом
и его финансированием, если вести речь о её непосредственности, для
основного количества международных актов не является основным
предназначением. Яркими недостатками правового регулирования он же
называет чрезмерную фрагментарность, что подтверждает ранее вынесенное
предположение.
Второй уровень нормативно-правового регулирования – уровень
иных международных организаций. Исходным документом на этом уровне
можно назвать принятие в 2001 г. Декларации о создании Шанхайской
организации сотрудничества, ряд документов, в связи с этим принятых
2
.
Одной из приоритетных целей Шанхайской организации
сотрудничества является поддержание мира и безопасности, в связи с чем
терроризм и экстремизм признаются предоставляющими угрозу
международному миру, безопасности. Элементом правовой основы
противодействия терроризму является также Хартия Шанхайской организации
сотрудничества, подписанная годом позднее.
Содержащая детально прописанные механизмы взаимодействия, эта
правовая основа международного сотрудничества в сфере противодействия
заложила прочный фундамент для решения задач, стоящих перед структурой.
Региональный уровень. В пределах этого уровня следует
рассмотреть несколько подуровней.
1
Цит. по: Разумова И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных
стандартов и реалий российской действительности // Финансы и кредит. 2016. № 2-37. С. 7.
2
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Заключена
в г. Шанхае 15.06.2001) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=10208#04311946998793050
3. (04.05.2019).
27
Нормы Европейского Союза. В данном случае в 1977 г. была
принята Европейская конвенция пресечения терроризма вместе с протоколом
от 15 мая 2003 г.
1
Главная цель данной конвенции – принятие эффективных мер,
направленных на обеспечение неотвратимости уголовного преследования лиц,
причастных к совершению террористических актов. Но значение этой
конвенции одновременно спорно, так как в ней нет принципиально новых
положений.
Кроме того, не до конца однозначно содержание категорий
«политические взгляды» и «религия», представленных в Конвенции 1977 г.
Известно, что в исламском мире наряду с ортодоксальным исламом
официально существует ваххабизм-салафизм. Последний общепризнан в
Саудовской Аравии и Катаре, он имеет свои доктрины, обряды и догмы.
Внутри салафитского движения выделяются иные ответвления, чьи
последователи не просто признают насилие, но и прибегают к нему
2
. Джихад
ими трактуется не как форма ради законной самозащиты, а как тотальная война
без установленных запретов. В этой части Конвенция 1977 г. оставляет за
рамками правового закрепления ряд возможностей для уголовного
преследования вербовщиков террористических организаций, не давая
возможности налаживать организованное сотрудничество в данной сфере.
Следующим актом международно-правового характера является
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 2005 г.
3
Она
принята для активизации усилий по предупреждению терроризма посредством
1
Амельчаков О.И. Противодействие финансированию терроризма как направление
международного взаимодействия государств // Проблемы правоохранительной деятельности.
2016. № 2. С. 131.
2
Богомолов С.Ю. Причины финансирования терроризма: криминолого-социологическое
исследование // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД
России. 2016. № 3. С. 8.
3
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности и о финансировании терроризма (Заключена в г. Варшаве
16.05.2005) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287746/. (04.05.2019).
28
мер, принимаемых на национальном уровне, и в рамках международного
сотрудничества. Государства, берущие на себя обязанности в данной сфере,
обязаны принимать все необходимые и надлежащие меры, направленные на
предупреждение террористических преступлений, их негативные последствия,
совершенствовать и развивать сотрудничество национальных органов в целях
предупреждения преступлений в этой сфере и т.д. Можно сказать, что речь идет
о широком комплексе мер, затрагивающих все аспекты противодействия
терроризму, наполняя данную формулировку качественным содержанием.
По Конвенции каждая Сторона принимает надлежащие меры, особенно в
области подготовки сотрудников правоохранительных и других органов, а
также в областях образования, культуры, информации, средств массовой
информации и просвещения общественности в целях предупреждения
террористических преступлений и их негативных последствий при соблюдении
обязательств в области прав человека, предусмотренных, когда это применимо
в отношении данной Стороны, Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод, Международным пактом о гражданских и политических правах, а также
других обязательств в соответствии с международным правом.
Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться
для совершенствования и развития сотрудничества национальных органов в
целях предупреждения террористических преступлений и их негативных
последствий, посредством, помимо прочего:
обмена информацией;
улучшения физической защиты людей и объектов;
совершенствования подготовки и планов координации действий в
чрезвычайных ситуациях.
Каждая Сторона способствует терпимости путем поощрения
межрелигиозного и межкультурного диалога, охватывающего, где это
необходимо, неправительственные организации и другие элементы
гражданского общества, в целях предупреждения напряженности, могущей
привести к совершению террористических преступлений.