4
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….….…..5
1. Развитие мошенничества в сфере компьютерной информации и появление
ст. 156.9 УК РФ в современном законодательстве………………….……………10
1.1. История возникновения и развития мошенничества в сфере
компьютерной информации……………………………………………………….10
1.2. Мошенничество в сфере компьютерной информации в современном
российском законодательстве…………………………………..............................16
2. Уголовно правовая характеристика мошенничества в сфере
компьютерной информации и разграничение указанного противоправного
деяния от других составов преступлений………………………………………...23
2.1. Объективные и субъективные признаки мошенничества в сфере
компьютерной информации………………………………………………….........23
2.2.Особенности квалификации и проблемы разграничения
мошенничества в сфере компьютерной информации от смежных
преступлений…………………………………………………………………….....42
3. Криминологические аспекты мошенничества в сфере компьютерной
информации и меры по профилактике данного вида преступлений……………51
3.1. Криминологическая характеристика личности компьютерного
мошенника…………………………………………………………………………..51
3.2. Профилактика и предупреждение мошенничества в сфере
компьютерной информации ………………………………………………………57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………68
Приложение 1……………………………… ……………………………………..74
5
ВВЕДЕНИЕ
Современное общество развивается с большой скоростью, и одним из
факторов, активно на это влияющий, является технический прогресс. Еще
недавно наличие сотового телефона, или персонального компьютера считалось
признаком богатства и роскоши. Существующие раннее ЭВМ могли выполнять
по сравнению с нынешними простейшие функции, которые использовались
либо для развлечения (компьютерных игр) либо в особо важных учреждениях
страны. Государственные, коммерческие и иные организации вели свою работу
с использованием печатных машин, ручек, калькуляторов, записных книжек,
блокнотов, журналов и т. д. В конце 20 века, начала 21 века использование
электронно-вычислительных машин стало повсеместно вводиться во все виды
деятельности страны. В настоящее время представить работу даже самого
малого ИП без использования компьютера просто невозможно. Наряду с
внедрением ЭВМ большое количество выполняемых раннее в ручную операций
стали осуществляться с помощью техники. Открытие счета в банке, перевод
денег, оплата каких либо услуг или товаров и др., все это стало возможно путем
нажатия нескольких клавиш. Появились новые услуги и возможности, в том
числе, и электронная коммерция, безналичные расчеты с помощью пластиковых
банковских карт п сети Интернет. Все это породило новые виды преступлений,
неизвестные ранее правоохранительным органам Российской Федерации.
Стремительное развитие отрасли общественных отношений, связанной с
компьютерами и компьютерной информацией вызвало активный интерес у лиц
из криминальной среды, которые стали использовать появившееся возможности
для незаконного обогащения либо получения доступа к конфиденциальной
информации учреждений и отдельных граждан. Итогом послужило появление
такого вида преступления как мошенничество, выразившееся в присвоении
денежных средств и иных ценностей с использованием компьютеров,
смартфонов, а также другой вычислительной техники.
Законодательство в отличие от технического прогресса развивается
6
гораздо медленнее и порою проходит большое количество времени, когда в УК
РФ, ГК РФ и других нормативно – правовых актах появится норма,
регламентирующая те или иные недавно появившиеся общественные
отношения, или запрещающая какое либо действие, путем установления
уголовной или иной ответственности.
До 2012 года преступления в сфере компьютерной информации
предусматривались Главой 28 УК РФ, вместе с тем в судебной практике все
чаще имелись дела о мошенничестве также связанные с компьютерной
информацией, но фактически не предусмотренные конкретной нормой.
В итоге Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207 - ФЗ
введена ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации»,
но появление данной нормы до сих пор порождает ряд вопросов и непониманий
со стороны правоохранителей, так нередки случаи возникновения проблем при
квалификации преступления, и разграничении «Мошенничества в сфере
компьютерной информации», «Мошенничества» и «Преступлений в сфере
компьютерной информации». В настоящее время для разрешения вопросов
возникающих при квалификации мошенничества было принято Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате
1
».
Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием в современной
практике единого подхода к применению ст. 159.6 УК РФ, а также
изложенными выше проблемами, появившимися при введении новой нормы в
уголовное законодательство РФ. Количество преступлений, совершенных в
форме мошенничества (статьи 159 -159.6 УК РФ) в 2017 г., по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 6,8 % и составило 204870
преступлений, - отмечается в материалах статистики прокуратуры
2
, что также
подтверждает актуальность исследования.
1
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71723288/#ixzz5ZrUFBFgt
2
Генеральная прокуратура РФ. Ежемесячный сборник декабрь 2017.pdf. genproc.gov.ru
7
Таким образом, в ходе написания работы будет изучен ряд научных
источников имеющихся в настоящее время в доступе, в которых обобщена
информация как о самой статье 159.6 УК РФ, так и об имеющейся судебной
практике по указанной норме. Также будут детально разобраны проблемы,
возникающие при разграничении преступлений в сфере компьютерной
информации и мошенничества в сфере компьютерной информации.
Степень научной разработанности исследования. Отдельным проблемам
уголовно-правовой охраны собственности от мошеннических посягательств в
сфере компьютерной информации в отечественной юридической литературе
уделялось внимание. Вопросы мошенничества в данной сфере рассматривали
JI.B. Горшкова, Д.А. Зыков, T.M. Исаева, Е.П. Ищенко, В.Б. Вехов и др.
Рассмотрением вопросов мошенничества в сетях сотовой связи
занимались Н.П. Бирюков, З.А. Ибрагимова, И.В. Лазарева и др. Различные
аспекты уголовно - правового анализа мошенничества в
сфере безналичной оплаты затрагивались в трудах А.Ю. Афанасьева, С.С.
Карабанова, А.В. Шмонина и др.
Цель исследования: выявить проблемы и особенности квалификации
мошенничества в сфере компьютерной информации и выработать наиболее
оптимальное использование указанной нормы в современном законодательстве
при квалификации противоправных деяний, связанных с компьютерной
информацией.
Для достижения указанной цели, необходимо решить ряд задач, в
частности:
1. проанализировать историю появления и развития такого преступного
деяния, как мошенничество в сфере компьютерной информации;
2. дать уголовно - правовую характеристику мошенничества в сфере
компьютерной информации, где раскрыть особенности квалификации
квалифицированных видов преступления и разграничить указанное
противоправное деяние от смежных составов преступлений;
3. раскрыть криминологические аспекты мошенничества в сфере
8
компьютерной информации и меры по предупреждению и
профилактике данного вида преступлений;
4. разработать предложения по совершенствованию законодательства в
области борьбы с мошенничеством в сфере компьютерной
информации.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются
общественные отношения, которым может быть причинен ущерб от
мошенничества в сфере компьютерной информации, а также мошенничество в
сфере высоких технологий, совершаемых в настоящее время на территории
России.
Предметом исследования будут уголовно - правовые нормы,
устанавливающие ответственность за мошенничество в сфере компьютерной
информации, международная и отечественная судебная практика и научные
публикации по проблемам исследования.
Методология и методика исследования. При проведении исследования,
исходя из особенностей его объекта, предмета, целей и задач, использовалась
следующая методологическая основа: диалектический метод познания явлений
и процессов социальной реальности, рассматривающий их в постоянном
изменении, развитии, тесной взаимосвязи и взаимозависимости, и частно-
научные методы: историко-правовой, системно-структурный, логический,
сравнительно – правовой, метод экспертных оценок, метод анализа документов
и иных источников, а также статистический метод исследования.
Теоретическую базу диссертационного исследования составили труды
отечественных теоретиков уголовного права: А.Г. Безверхова, Б.В. Волженкина,
В.В.Воробьева, Галиакбарова, Л.В. Григорьевой, А.А. Жмыхова, В.В.
Сверчкова, А.И. Чучаева, А.Е. Шаркова, А.В. Шульги и других.
Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, Уголовный
кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Гражданский
кодекс РФ, Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», Постановления ПВС РФ «О судебной практике по делам
9
о мошенничестве, присвоении и растрате» и научные публикации,
посвященные проблемам квалификации мошенничества в сфере компьютерной
информации.
Эмпирическую базу исследования составили материалы опубликованной
судебной практики и обобщенные статистические данные ГИАЦ МВД РФ за
последние годы.
Научная новизна исследования. В работе представлен уголовно-правовой
анализ наиболее распространенных форм совершения мошенничества в сфере
компьютерной информации. В исследовании раскрываются специфика и
особенности квалификации мошенничества в данной сфере, затрагиваются
вопросы предупреждения и профилактики данных преступлений. Компоненты
новизны диссертационному исследованию придает сама постановка ряда
общетеоретических вопросов избранной темы и предлагаемые варианты их
решения. В ходе диссертационного исследования выявлен универсальный
признак, имеющий практическое значение в процессе квалификации
мошенничества в сфере компьютерной информации и иных преступлений с ее
применением. Предложения, разработанные на основании исследования,
нацелены на повышение эффективности борьбы с мошенничеством в сфере
высоких технологий. Наиболее важные из них содержатся в следующих
положениях, которые выносятся на защиту.
Практическая значимость исследования состоит в разработке
рекомендаций, направленных на повышение эффективности уголовно-правовых
мер борьбы с мошенничеством в сфере компьютерной информации и их
предупреждению.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы.
10
1. Развитие мошенничества в сфере компьютерной информации и
появление ст. 156.9 УК РФ в современном законодательстве
1.1 История возникновения и развития мошенничества в сфере
компьютерной информации
Стремительное развитие средств связи и компьютерной техники
породило большое количество преступлений, в том числе финансовых.
Наработанные в течении многих десятилетий средства защиты от
фальшивомонетчиков и взломщиков оказались совершенно бессильными
против выпускников компьютерных факультетов университетов. В США
доходы компьютерных преступников стоят на третьем месте после доходов от
торговли наркотиками и оружием. Россия, по оценкам экспертов, уже догнала
западные страны по масштабам таких преступлений
3
.
Начинается официальная история компьютерных преступлений в 1973
году, когда кассир одного из Нью-Йоркских банков с помощью ЭВМ присвоил
себе два миллиона долларов. И с того времени количество подобных
преступлений и их масштаб растут пропорционально увеличению числа
компьютеров. Причем страдали не только коммерческие структуры, но и
государства. Знаменитейший американский хакер Кевин Митник (специалист
по неправомерному использованию коммуникационных услуг) был признан
виновным в причинении системе правительственной связи США ущерба,
который был оценен в четыре миллиона долларов
4
.
В Южной Корее в 1970-х годах прошлого века, было раскрыто крупное
компьютерное преступление. В этом преступлении были замешаны
американские военнослужащие и корейские власти. Из армейского
компьютерного центра в Тиегу была проведена криминальная операция.
Значительное количество товаров, военной формы, продуктов питания с
3
Ищенко, Е.П. Виртуальный криминал. М., 2014. -С. 232.
4
Косынкин, А. А. Преодоление противодействия расследованию преступлений в сфере компьютерной
информации. М., 2013. -С. 216.
11
помощью компьютера направлялось в такие места, где их невозможно было
хранить и учитывать. А оттуда — на черный рынок. Общая сумма хищения
составила десять миллионов долларов.
Служащая итальянского банка «Кредито Эмилиано» Марианна Ферро,
заложила в программу банковского компьютера «временну бомбу», которая
сработала когда Марианна Ферро прибыла на Канарские острова, чтобы
получить тридцать пять миллионов долларов. В Америке в 1984 году из-за
«компьютерных взломов» потери банков составили около одного миллиарда
долларов, а во Франции около одного миллиарда франков. В основном
злоумышленники — это специалисты по составлению программ, привлеченные
«легкостью» доступа к большим деньгам.
Компьютерные взломщики из Восточной Европы заявили о себе в начале
1990-х. Первопроходцами были болгары. За 1990 год ими было создано и
распространено несколько десятков компьютерных вирусов, также они стали
активно использовать сети для многочасовых телефонных разговоров, не
оплачивая их.
В Америке в 1997 году от действий хакеров пострадала 241 организация,
общий их ущерб составил 136 миллионов долларов. Сорок два хакера были
арестованы, а тридцать из них осуждены. По имеющимся официальным
данным в США армия хакеров превышает несколько тысяч человек
5
.
Россия считается отсталой страной по части компьютеризации. Но
проблема хакерства все чаще и чаще заявляет о себе. По данным ФСБ, в России
сформировалась особо опасная категория хакеров из числа программистов,
месяцами не получавших зарплату. Это хакеры — мстители. Именно
российские хакеры вызывают особое беспокойство у борцов с компьютерными
преступлениями. Они отлично подкованы технически и очень избирательны.
Главной целью российских компьютерных грабителей являются западные
банки. Однако и финансисты стран бывшего Советского Союза, а также самой
РФ, понимают, что их компании также не застрахованы от преступных атак.
5
Ищенко, Е.П. Виртуальный криминал. М., 2014. -С. 232.
12
В феврале 1999 года в центре Москвы оперативники МВД задержали
уникальную для России группу преступников. Взломав компьютерные сети,
аферисты получали информацию о котировках на биржах раньше всех и
благодаря этому заключали сверхвыгодные для себя сделки. С помощью
бывшего сотрудника агентства «Рейтер» злоумышленники подобрали коды к
компьютерным сетям этого агентства и получали доступ к еще не переданной
информации о торгах на российских и иностранных биржах. А вот
официальные подписчики «Рейтера» получали эти данные значительно позже,
чем они становились известны аферистам. За это время преступникам удалось
провести выгодные финансовые операции. Например, они успели скупить
доллары за несколько часов до скачка курса, а потом спокойно продать валюту.
Причем объемы их сделок исчислялись миллионами долларов. Всего на этой
подпольной бирже было около сорока человек. Мошенники размещались на
чердаке средней школы с театральным уклоном. В том момент, когда туда
нагрянули сыщики, нелегальные торги были в самом разгаре. Задержанные
маклеры проводили операции почти на всех ведущих мировых биржах.
Преступники опережают правоохранительные органы в умении и
техническом оснащении, именно поэтому многие организации и фирмы
вынуждены защищаться сами. В последнее время, компании устав бороться с
хакерами, стараются привлечь их на свою сторону. Один из самых известных
взломщиков работает сейчас под руководством IBM. Их нанимают, чтобы они
могли найти в бизнес - системе уязвимые места и закрыть для воров все зоны
доступа. За показательный взлом хакеры из IBM берут от 15 до 45 тысяч
долларов. И им их отдают без сожаления, т. к. набег чужого взломщика
обходится гораздо дороже
6
.
Объявлена награда в миллион йен тому, кому удастся проникнуть в
электронный банк памяти японской телеграфно — телефонной корпорации
«Эн-ти-ти». Значительное денежное вознаграждение «электронным
взломщикам» назначено руководством этой компании ещё в 1989 году.
6
Кузнецов, П.У. Информационные технологии в юридической деятельности. М., 2013. -С. 441.
13
Руководство компании утверждало, что комплексную систему защиты
компьютерных линий связи, разработанную ее специалистами в 1986 году,
преодолеть невозможно. И ошиблось.
В ответ «плохие» хакеры стали образовывать виртуальные стаи и
«бомбить» одну избранную сеть. Противостоять такому массированному
нападению практически невозможно, т. к. оно ведется одновременно из разных
точек земного шара. Например американцам, для борьбы с такой атакой,
пришлось создавать новую «группу быстрого реагирования» в военно-морском
ведомстве.
В последнее время Федеральное бюро расследований, начало включать в
свой штат специалистов, проводящих все рабочее время в наблюдении за
компьютерными сетям. Однако этих сотрудников слишком мало чтобы надежно
контролировать киберпространство. К тому же юрисдикция электронных
полицейских ограничивается национальными границами.
Даже в ООН озаботились проблемой. Первый комитет Генеральной
ассамблеи рассмотрел и принял российский проект резолюции «Достижения в
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной
безопасности». Российская инициатива обозначена качественно новым этапом
научно — технической революции, стремительным развитием
информационных технологий и средств телекоммуникаций, которые создают не
только блага для человечества, но и реальные угрозы. Эта проблема является
угрозообразующей, и прямо затрагивает условия и перспективы
международного развития в XXI веке.
Интернациональное электронное поле — благодатная почва для
российских мошенников. Известен случай, когда им удалось зарегистрировать
по одному адресу до 2,5 тысяч фирм.
На западе боятся роста виртуальных преступлений за счет россиян.
Своеобразный хакерский «привет» мир получил из России. Так, гражданин РФ
сумел вскрыть электронный сейф Пентагона. Но не надо забывать, что наши
люди могут вскрыть также сейфы Центробанка РФ, и как известно попытки уже