5
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 6
Глава 1. Исторические и социально-правовые аспекты криминализации рынка
жилья .......................................................................................................................... 11
1.1. История развития законодательства в сфере формирования
криминального рынка жилья в РФ .......................................................................... 11
1.2. Криминализация жилищных отношений и факторы, влияющие на
совершение преступлений в сфере жилой недвижимости ................................... 30
1.3. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика лиц,
совершаемых преступления на рынке жилой недвижимости и лиц
пострадавших от их совершения ............................................................................. 35
Глава 2. Преступления на рынке жилья и борьба с ними ..................................... 55
2.1. Динамика преступности в сфере жилой недвижимости с учетом
современных условий ............................................................................................... 55
2.2. Виды преступлений на рынке жилья и их уголовно-правовая
характеристика .......................................................................................................... 63
2.3. Уголовно-правовое определение недвижимого имущества как
предмета посягательства и проблемы уголовно-правой правовой квалификации
преступлений в сфере жилой недвижимости ......................................................... 81
Глава 3. Предупреждение преступлений в сфере жилой недвижимости и
совершенствование законодательства в этой области правоотношений ............ 98
3.1. Профилактика, уголовно-правовые и криминологические меры
противодействия преступлениям на рынке жилья ................................................ 98
3.2. Противодействие совершению преступлений на рынке жилья
посредством формирования судебной уголовно-правовой практики ............... 114
3.3. Совершенствование законодательства в сфере предупреждений
преступлений на рынке жилья ............................................................................... 126
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 138
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................... 145
6
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Преступность в современной России
остается одной из самых острых социальных и негативных проблем. Наиболее
опасными преступлениями являются незаконные действия в сфере оборота
жилья с целью завладения государственными квартирами, домами, земельными
участками собственниками. Для достижения этих целей преступники иногда
прибегают к убийствам, похищениям людей, другому физическому и
психическому насилию, мошенничеству и т.д. К совершению этих
преступлений чаще всего привлекаются чиновники всех уровней, сотрудники
полиции, паспортных офисов, адвокаты, нотариусы, брокеры, судьи. Рынок
криминального жилья получил новый импульс своего развития после
возвращения гражданам России права частной собственности и возможности
совершать различные гражданские сделки с их недвижимостью.
Жилая недвижимость гражданина имеет необычайную ценность и часто
определяет статус человека в обществе и, как правило, является единственным
местом для проживания. Конституция Российской Федерации гарантирует
право на неприкосновенность жилища
1
, защищен Уголовным кодексом,
который несет ответственность за общественно опасные деяния нарушителей,
завладение чужим имуществом путем обмана, насилия, угроз и т.д. Тем не
менее, после исключения в 1994 г. из Уголовного кодекса Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ)
2
статьи 148.2
«Неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом» в российском
уголовном праве долгое время отсутствовала специальная норма,
предусматривающая ответственность за захват жилища. Вновь она появилась
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание
законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) //
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
7
лишь в 2012 г., когда федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ
1
в часть
четвертую статьи 159 УК РФ введена квалификационная характеристика,
свидетельствующая о повышении уголовной ответственности за
мошенничество, повлекшее утрату жилищных прав. До сих пор на бумажном
уровне эта норма не подвергалась существенному анализу.
Помимо мошеннических действий, совершенных в сфере недвижимости,
многие статьи других общественно опасных актов, ответственность за которые
предусмотрена Особенной частью УК РФ: Глава 10 из 19 Особенной части УК
РФ содержит вопросы уголовно-правовой оценки действий одного или
нескольких правонарушителей в сфере недвижимости, направленных на
незаконное изъятие чужого жилья, которые они, как правило, трудно доказать,
поскольку в большинстве случаев они покрываются гражданско-правовыми
отношениями. В связи с этим преступники нередко уклоняются от
ответственности, а рассматриваемый вид преступления приобретает новые
негативные показатели государства и структуры, характеризующиеся
появлением более передовых методов и методов незаконного получения чужих
доходов.
Необходим тщательный анализ причин и условий, способствующих
развитию криминогенной ситуации на рынке жилья, мониторинг меняющихся
возможностей и видов мошенничества с жилой недвижимостью, изучение
судебной практики в сфере криминализации жилищно-коммунального
хозяйства.
Таким образом, проблема преступности в сфере незаконного оборота
жилой недвижимостью у граждан современной России актуальна, и выбор темы
диссертации предопределен.
Объектом исследования выступает совокупность общественных
отношений, складывающихся в связи с совершением преступлений в сфере
оборота жилой недвижимости в России и их предупреждением.
1
Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от
03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 49. – Ст. 6752.
8
Предметом исследования являются правовые нормы, нормативно-
правовые акты, законодательство, регулирующее преступления на рынке
жилья, судебная практика и специальная и иная литература, посвященная
уголовно-правовым аспектам охраны рынка жилья от преступных
посягательств.
Цель исследования состоит в исследовании института уголовной
ответственности за совершение преступлений в сфере жилой недвижимости,
мер и проблем по предупреждению криминализации рынка жилья и
совершенствования законодательства в этой области правоотношений.
Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной
работе следует решить следующие задачи:
изучить историю развития законодательства в сфере формирования
криминального рынка жилья в РФ;
рассмотреть основы процесса криминализации жилищных отношений
и факторы, влияющие на совершение преступлений в сфере жилой
недвижимости;
раскрыть уголовно-правовую и криминологическую характеристику
лиц, совершаемых преступления на рынке жилой недвижимости и лиц
пострадавших от их совершения;
определить динамику преступности в сфере жилой недвижимости с
учетом современных условий;
раскрыть виды преступлений на рынке жилья и их уголовно-правовую
характеристику;
сформировать уголовно-правовое определение недвижимого
имущества как предмета посягательства и проблемы уголовно-правой правовой
квалификации преступлений в сфере жилой недвижимости;
изучить профилактику, уголовно-правовые и криминологические
меры противодействия преступлениям на рынке жилья;
9
рассмотреть правовые основы нормативного противодействия
совершению преступлений на рынке жилья посредством формирования
судебной уголовно-правовой практики;
определить направления по совершенствованию законодательства в
сфере предупреждений преступлений на рынке жилья.
Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые на
диссертационном уровне выявлены криминологические особенности
современной преступности в сфере оборота жилой недвижимости граждан и на
этой основе предложены меры уголовно-правового и криминологического
противодействия посягательствам на рынке жилья.
Теоретическую базу составляют положения и выводы, содержащиеся в
трудах отечественных и зарубежных ученых по криминологии, уголовному
праву, общей теории права, философии и другим наукам, имеющим значение
для осмысления и решения проблем, связанных с преступностью исследуемого
вида.
Нормативно-правовой базой исследования выступают Конституция РФ,
УК РФ, федеральные законы РФ, указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ в части, составляющей основу противодействия
преступлениям против чужого жилого имущества.
Методологической основой исследования составил комплекс
общенаучных и специальных методов, применяемых в юриспруденции:
логический, исторический, системно-структурный, специально-юридический, а
также теоретические положения, выработанные в уголовном праве.
Практическая значимость результатов исследования определение
основных правовых характеристик, юридического содержания норм в области
правого регулирования уголовной ответственности за совершение
преступлений на рынке жилья, нарушение уголовного и иного
законодательства в этой области правоотношений, проблем предупреждения
преступлений на рынке жилья, правоприменения в указанной области
правоотношений; возможных пробелов и коллизий в законодательстве,
10
дефектов законодательной техники; формулирование основных выводов по
вышеуказанной проблематике, путей решения теоретических и практических
задач, перспектив и тенденций развития законодательства в области
предупреждения преступлений в сфере жилой недвижимости.
Структура и объем магистерской диссертации определены целью,
задачами и логикой исследования. Структурно магистерская диссертация
состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения и списка
использованной литературы.
11
Глава 1. Исторические и социально-правовые аспекты криминализации
рынка жилья
1.1. История развития законодательства в сфере формирования
криминального рынка жилья в РФ
Термин «недвижимость» появился в российском законодательстве и,
соответственно, в правоотношениях сравнительно недавно. Законом РСФСР «О
собственности в РСФСР» (1990 г.) после длительного отсутствия при
Советской власти было вновь провозглашено право частной собственности.
Легальное разграничение имущества на движимое и недвижимое впервые было
дано в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
В настоящее время понятие недвижимости и перечисление ее видов
раскрывается в ст.ст. 130, 132 ГК РФ, а также ст. 1 ФЗ «О государственной
регистрации прав нанедвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июня 1997 г.
№ 122-ФЗ (далее – ФЗ «О регистрации прав»).
1
Так, п. 1 ст. 130 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее –
ГК РФ)
2
устанавливает, что недвижимые вещи (недвижимое имущество,
недвижимость) включают земельные участки, участки недр и все, что прочно
связано с землей, то есть объекты, движение которых невозможно без
несоразмерного ущерба своему назначению, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства, а также государственную регистрацию
воздушных и морских судов, внутренних судов, космических объектов.
В этом исследовании только объекты, перечисленные в этом пункте,
считаются недвижимым имуществом (недвижимостью). 3 ст. 1 Федерального
закона «О регистрации прав», в которых могут проживать люди, а именно
земельные участки и все объекты, связанные с земельными участками, поэтому
1
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 29 (часть
I). – Ст. 4344.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
12
их перемещение невозможно без непропорционального ущерба их целевому
назначению, в том числе построенному.
С возвращением в органы частной собственности государственных
квартир граждане имеют возможность самостоятельно управлять своими
государственными квартирами, домами, земельными участками и другими
жилыми помещениями, т. е. приватизировать, продавать, обменивать, дарить,
завещать, закладывать и совершать другие гражданские сделки. Это постепенно
привело к формированию оборота или рынка жилой недвижимости. Это
социальное явление имеет и другие названия, например, «жилищный сектор». В
данной работе они используются как синонимы.
Одновременно с наличием гражданско-правовых отношений в сфере
недвижимости началось формирование так называемого «криминального рынка
жилья». Это понятие весьма условно, поскольку ни законодательные, ни
научные публикации не дают четкого определения этого негативного явления,
но в настоящее время оно широко используется как в юридической литературе,
так и в неоригинальных публикациях.
Прежде чем определиться с этим понятием, необходимо описать термин
«криминальный рынок», суть которого расплывчато раскрывается
криминологами. Так, например, А.Л. Репецкая на криминальном рынке
является объективно существующим социально опасным явлением, которое
является одним из видов преступной деятельности или ее результатом,
обусловленным предложением, спросом и вовлечением различных социальных
групп, что позволяет ей принимать участие в преступной деятельности.
1
Кроме
того, автор отмечает неоднородность структуры криминального рынка, выделяя
три основных компонента, в том числе криминальный рынок труда, товаров и
услуг. Заинтересованы в том, чтобы рынок криминальной недвижимости был
отнесен к рынку криминальных товаров.
1
Репецкая А.Л. Российский криминальный рынок услуг: структура и характеристика
отдельных видов // Криминологический журнал Байкальского государственного
университета экономики и права. – 2018. – № 1. – С. 24-33.
13
Вышеупомянутые характеристики криминального рынка, по-видимому,
характерны для криминального рынка жилья. В частности, как объективно
существующее явление, характеризующееся общественной опасностью,
преступной деятельностью в этой сфере, осуществляемой на профессиональной
основе, тесно переплетенной с профессиональной преступностью,
организованной природой, связанной с коррупцией.
Однако, что касается недвижимого имущества, то предложение или
результат определенного вида преступной деятельности не может быть
приемлемым и всегда определяется спросом. Говоря о легальном рынке
недвижимости, можно с уверенностью сказать, что спрос на жилье всегда
существовал и продолжает существовать, чего нельзя сказать о так называемой
«криминальной» жилой недвижимости.
Из-за дороговизны и того, что жилье определяет социальный статус
большинства людей и является их единственным местом жительства или
постоянной прибылью, невозможно получить спрос на жилую недвижимость
преступным путем. Так как жилье – это особый вид продукции, то, наоборот,
например, от продуктов питания, алкогольной продукции, спрос на жилье,
незаконное приобретение которого, как известно, невозможно, так как это
может принести серьезный негатив.
Криминальный рынок жилья может быть определен понятием рынка
недвижимости в его правовых проявлениях. Несмотря на то, что рынок
недвижимости – сложное явление со своими законами и тенденциями развития,
нет единого определения этого явления.
В п. 5 ч. 1 ст. 40 Налогового кодекса РФ (часть первая) от 31.07.1998
№ 146-ФЗ (далее – НК РФ) содержит определение «рынок товаров (работ,
услуг)», в котором определяется объем обращения этих товаров (работ, услуг),
исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без существенных
дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на
14
территории покупателя (продавца) Российской Федерации или за ее
пределами.
1
Некоторые авторы предлагают понятие рынка недвижимости в качестве
основы для получения вышеуказанных определений, так как в данном случае
товаром является объект недвижимости (жилой или коммерческий), передача
прав на них и различные услуги (посредник, право и т. д.). Итак, Р.Н. Шумов
определяет рынок жилья как экономическую сферу, состоящую из ряда
юридических сделок (сделок) с жилой недвижимостью, включая передачу прав
на такие объекты и услуги на платной основе, развитие, финансирование и
управление которыми осуществляется с помощью и посредством рыночных
механизмов.
2
С.Ю. Арзуманов под рынком недвижимости понимается сфера
экономики, включающая в себя ряд юридических сделок (сделок) с жилой
недвижимостью, в том числе передачу прав на эти объекты, строительство и
предоставление недвижимости и других услуг, застройку, финансирование и
принятие рыночных механизмов.
3
А.Р. Балаян под рынком коммерческой недвижимости понимается
хозяйственно-правовая сфера, включающая в себя ряд сделок с коммерческой
недвижимостью, осуществляемых компанией, в том числе передачу этих
объектов и услуг на возвратной основе, в которой находятся средства и
имущество под управлением компании.
4
Более полным будет определение рынка недвижимости, который
представляет собой сложные отношения, связанные с созданием новой
недвижимости и операциями с существующей недвижимостью. Рынок
недвижимости представляет собой взаимосвязанную систему рыночных
1
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от
27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.
2
Шумов Р.Н. Уголовно-правовая охрана рынка жилья от преступных посягательств: дис.
канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 15.
3
Арзуманов С.Ю. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений,
совершаемых на рынке жилой недвижимости: дис. канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 3.
4
Балаян А.Р. Борьба с мошенничеством в сфере оборота коммерческого недвижимого
имущества (криминологическое исследование): дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 48.