25
достаточно много криминологических определений организованной
преступности, некоторые из которых дублируются и практически совпадают,
другие принципиально отличаются. Не переставая рассматривать различные
объяснения рассматриваемого явления, приведем несколько противоположных
направлений.
В узком смысле организованная преступность понимается как
совокупность преступлений, совершенных организованной преступной
группой.
1
Документ ООН определяет его как относительно большую,
стабильную и контролируемую преступную группу, которая занимается
преступной деятельностью, такой как рыболовство, и устанавливает
определение, которое может быть понято более широко – точно так же, как
любая группа или лицо, чья организация на постоянной основе получает
прибыль от незаконных средств, таких как насилие, издевательства, коррупция
и массовое «ограбление».
2
Понятие организованной преступности также дано в
проекте федерального закона «О борьбе с организованной преступностью», в
соответствии с которым понимается последняя система организованных
преступных формирований, их преступной деятельности и отношений для
консолидации преступной среды.
3
Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Тем не менее,
сторонники обоих направлений признания организованной преступности
определяют ее, перечисляя характеристики, хотя и с разными подходами,
которые обычно являются общими.
Организованная преступность на рынке недвижимости может быть
определена как форма организованной преступности, которая является
основной или дополнительной деятельностью определенной преступной
1
Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. – М.: Юрист, 2012.
– С. 64.
2
Красников А.Ф. Теневая экономики и экономическая преступность [Электронный ресурс] //
URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/index.htm (дата обращения: 03.01.2020).
3
Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции,
правовые баталии и национальная безопасность. – М., 2018. – С. 621.
26
группы или преступной ассоциации, которая имеет вид бизнеса в сфере
недвижимости.
Другой подход к преступности в сфере продаж недвижимости можно
выразить через призму ставшего популярным в последнее время термина
«рейдерство», который в последнее время все интенсивнее привлекает
внимание общественности. Термин «рейдерство» появился в российской
действительности сравнительно недавно, как известно, был заимствован из-за
рубежа, и происходит от слова «raid», которое переводится с английского языка
как «налёт, внезапное нападение», «рейд» (попытка поглощения компании
путем внезапной скупки акций). Очевидно, буквальный перевод не раскрывает
сути этого понятия. Кроме того, в России существуют различные подходы к
пониманию феномена рейдерства. За рубежом традиционно под рейдерской
деятельностью понимается преступная деятельность, направленная на захват
коммерческой недвижимости или коммерческих предприятий.
В отечественном уголовном законодательстве нет понятия рейдерства,
тем не менее, попытки его определения предпринимались в научной
литературе, но единый подход до сих пор не выработан. В то же время
понимание рейда в нашем государстве не всегда определяется как преступное
деяние. Такой вывод можно сделать на основании классификации рейдерства
рядом ученых, разделивших его на «белых», «серых», «черных».
Подразумевается, что «белое» рейдерство определяется законодательством РФ,
«серое» – полулегальным, «черное» не имеет криминальных составляющих.
1
На основе анализа литературы институт рейдерства понимается в
российском обществе в двух весьма спорных аспектах. В узком понимании
рейдерство – это захват только коммерческих предприятий или захват активов
юридического лица. При таком подходе синонимами рейдерства являются
термины «враждебное поглощение», «недружественное слияние», «захват
предприятия» и т. п.
1
Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры
противодействия) / Монография. – М.: ВолтерсКлувер, 2019. – С. 3
27
При другом подходе эксперты, в зависимости от темы, в отношении
которой направлены меры по захвату, классифицируют рейдерство на две
основные категории: коммерческую и жилую. Существуют и другие точки
зрения, согласно которым к этому институту относятся земельное рейдерство, а
также рейдерство в сфере жилищного строительства, при котором конфискация
может осуществляться как по отношению к власти, так и к имуществу.
1
Таким образом, в широком смысле под рейдерством, как представляется,
понимают не только конфискацию имущества независимо от его формы и
статуса владельца, но и любые теневые конфискации, направленные на
перераспределение имущества, оказывающие влияние в определенных сферах
деятельности.
Для современной российской действительности актуально определение
рейдерства, получившее распространение в 1990-е годы, как и любой
незаконный захват имущества, принадлежащего как юридическим, так и
физическим лицам. Разделение земельного рейдерства и рейдерства в сфере
ЖКХ, хотя эти институты и имеют свою специфику считается излишним.
Таким образом, земельные участки могут принадлежать и предприятиям, и
частным лицам, поэтому нецелесообразно рассматривать их отдельно, так как,
кроме предмета, в отношении которого произведен захват, состав преступления
не изменится. Что касается рейдерства в сфере ЖКХ, то его выделение
приведет к тому, что к рейду приведет любое противоправное поведение в
любой сфере.
Все преступления, направленные на захват жилья условно можно
разделить на принятые в криминологии три категории: корыстные,
насильственные и корыстно-насильственные.
К первой категории относятся мошенничество (ст. 159 УК РФ), кража или
фальсификация документов (ст. 325, 327 УК РФ). Однако для преступлений,
связанных с незаконным приобретением чужого жилья, характерна
1
Павлова Л. Право собственности и рейдерство [Электронный ресурс] // URL:
http://www.kpravda.ru (дата обращения: 04.01.2020); Васильев С. Рейдерство в сфере ЖКХ
[Электронный ресурс] // URL: http://www.ngil.ru (дата обращения: 04.01.2020).
28
коррупционная поддержка или непосредственное участие в них сотрудников
риэлторских компаний, нотариусов, сотрудников правоохранительных органов,
органов государственной регистрации и других ведомств, а в отдельных
случаях – судей. Таким образом, эта категория, помимо указанных соединений,
тесно связана: злоупотребление властью в коммерческих организациях (ст. 201
УК РФ), злоупотребление полномочиями частного нотариуса (ст. 202 УК РФ),
коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), злоупотребление служебными
полномочиями (ст. 285 УК РФ), вынесение заведомо несправедливого решения
суда, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ) и др.
Ко второй категории относятся преступления, связанные с физическим
или иным воздействием на личность, а именно убийство (ст. 105 УК РФ),
причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст.ст. 111, 112, 115 УК
РФ), побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст.117 УК РФ), угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), похищение человека
(ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), незаконное
помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ) и др. К таким
преступлениям «рейдеры» часто прибегают, когда нужно запугать, сломать,
устранить личность человека, взять под контроль его домовладение.
Третья категория преступлений частного и насильственного характера,
направленных на захват недвижимого имущества, включает вымогательство
(ст. 163 УК РФ), принудительные сделки (ст. 179 УК РФ) и др. Эти
преступления сегодня встречаются реже, чем в 1990-х годах, но в целом они
также составляют значительную часть преступлений, с которыми сталкиваются
граждане.
Этот список преступлений является открытым, потому что, когда люди
захватывают недвижимость, методы,технологии и средства не являются
постоянными,изменяются, совершенствуются и адаптируются к новым
российским реалиям и изменениям законодательства, поэтому список может
быть расширен и связан с другими видами преступлений.
Подводя итог первому параграфу, укажем на следующее:
29
1. Преступления в сфере недвижимости вместе составляют преступный
рынок недвижимости, а не его юридическое проявление – рынок
недвижимости. Под криминальным рынком недвижимости следует понимать
взаимосвязанную систему рыночных механизмов, в которой создание,
отчуждение, отчуждение, эксплуатация или финансирование недвижимости вне
пределов служебного контроля, регулирования, сокрытия, сокрытия ее
основных параметров, а также нарушает уголовные, административные,
налоговые и иные нормы, установленные действующим законодательством, и
получает незаконную экономическую выгоду.
2. Наиболее серьезные проявления преступности в сфере недвижимости
носят групповой характер и являются одной из сфер деятельности преступных
группировок.
3. На основе контент-анализа публикаций СМИ и интернет-источников
предложена классификация преступных групп, специализирующихся на тех
или иных преступлениях в сфере оборота недвижимости: 1) преступные группы
в виде организаций лжеаренды, занимающиеся под видом риелторских
компаний предоставлением информации об аренде несуществующего жилья; 2)
преступные группы, использующие мошеннические схемы, привлекающие
граждан в инвестирование строительства многоквартирных домов без
намерения предоставления квартир; 3) преступные группы, осуществляющие
силовой отъем жилых объектов у граждан, особенно у незащищенных слоев
населения; 4) преступные группы, специализирующиеся на отъеме квартир,
домов, земли и т. д. под прикрытием гражданско-правовых сделок, используя
лазейки в гражданском законодательстве России; 5) преступные группы,
деятельность которых направлена на завладение государственной
собственностью. Их можно подразделить на: а) осуществляющие незаконную
приватизацию объектов недвижимости; б) незаконно присваивающие
выморочное жилье умерших одиноких людей; в) специализирующиеся на
хищении бюджетных средств, предусмотренных на приобретение жилья; 6)
преступные группы, занимающиеся противоправной деятельностью в сфере
30
жилищно-коммунального хозяйства. Также можно воспользоваться агентством
недвижимости, адвокатская контора не криминального характера, но
предоставляет нелегальные услуги, связанные с оборотом недвижимости, такие
как ускоренная регистрация сделок и передача прав на недвижимость в
качестве выгодного взяточничества, нелегальная регистрация мигрантов.
4. Преступления в сфере жилищного оборота на современном этапе
являются одним из видов рейдерства, т. е. незаконного изъятия чужого
недвижимого имущества, т. е. рейда на жилье.
5. В сфере недвижимости рассматриваются негативные явления,
обусловленные различными незаконными действиями, которые несут
ответственность практически по всем частям Особенной части УК РФ,
наиболее распространенным из которых является мошенничество.
6. Преступления по поводу оборота жилья можно классифицировать – в
зависимости от степени организованности преступных деяний – как единичные
и профессиональные; в зависимости от степени общественной опасности – как
корыстные, насильственные, корыстно-насильственные.
1.2. Криминализация жилищных отношений и факторы, влияющие на
совершение преступлений в сфере жилой недвижимости
Стремление человечества к качественной, комфортной жизни трудно
осудить – повышение уровня жизни и качества становится приоритетом для
многих стран. Другое дело, что должны приветствовать желание граждан
улучшить свои жилищные условия, когда материальные блага выделяются на
различные виды краж, нередко совершаются насильственные действия.
Общепризнано, что основной причиной преступности являются
социально-экономические проблемы общества. Исторически сложилось так,
что экономические, социальные и бытовые условия побуждали людей
совершать преступления и приводили к многочисленным конфликтам.
31
Однако потребность человека не всегда может быть основной причиной
того, что он игнорирует существующие общепринятые правила. Моральные
насмешки, утрата определенных социальных групп из-за прежних
идеологических тенденций в социалистическом обществе и отсутствие новых
моральных упадков также могут быть причинами преступных посягательств на
собственность граждан. Исследования показывают, что большинство людей,
совершающих эгоистичные преступления, не бедны в экономике, живут
роскошной жизнью и даже имеют некоторые государственные квартиры, но
стремление к богатству, неуважение к основам общества, правовой нигилизм
являются основными причинами преступности.
Нельзя игнорировать роль жертвы в возникновении и совершении
преступления. Жертва, как отдельная личность, обладающая определенными
личностными качествами, чертами характера, которые могут вызывать
различные неудобства и страдания, известна в незапамятные времена. Таких
людей посвящают легендам, рассказам, а позже описывают в художественной
литературе свои «подвиги», интересуют их роли в различных жизненных
ситуациях.
Виктимология как научное направление жертв преступлений начала
формироваться в середине XX века. В 1947 году на международном конгрессе
психиатров в Бухаресте были вынесены рекомендации по специальному
расследованию жертв в целом и жертв преступлений в частности. По
прошествии 40 лет прошлого века исследуются как общие проблемы жертв
преступлений, так и отдельные виды преступлений.
Впервые термин «виктимология» был предложен Б. Мендельсоном (1947
г.), который рассматривал «виктимологию» не как часть криминологии, а как
самостоятельную область знаний.
32
Отечественные ученые-виктимологи жертвам преступлений посвятили
много научных работ, накоплен большой теоретический материал и
практический опыт.
1
Отсутствие национальных правовых механизмов также играет важную
роль в возникновении многих имущественных преступлений. Не существует
четкого механизма применения гражданского законодательства, которое часто
зависит от правил сделок с жильем. В настоящее время различные махинации,
связанные со строительством жилья, стали угрозой: дом еще не начал
строиться, а квартиры в нем уже проданы.
Помимо несовершенства законодательства, социального неравенства,
коррупции и правового нигилизма в сфере жилищного строительства, очень
важно определить наличие негативных признаков личностных особенностей
его жертв, т. е. способность к причинению вреда преступлению вследствие
негативного личностного качества и качества при негативном взаимодействии с
внешними факторами.
Для изучения причин и условий совершения преступлений против жертв
в целом, а также преступлений, связанных с эгоизмом граждан, необходимо
рассматривать систему личностных качеств как субъективный фактор,
создающий преступную опасность, выявить ряд важных объективных
факторов, которые привели к совершению преступления. В виктимизационной
литературе эти два фактора называются «виктимизирующими факторами» как
совокупность обстоятельств, способствующих формированию личности,
ставшей жертвой. Также необходимо найти взаимосвязь между субъективными
и объективными факторами с учетом конкретных жизненных обстоятельств,
приводящих к таким негативным явлениям, как преступление.
Для более углубленного изучения преступлений в сфере жилищного
строительства проводится социологическое исследование с целью выявления
определенных особенностей правонарушителя и потерпевшего, всех
1
Задорожный В.И. Виктимологическая профилактика преступлений. – М., 2015. – С. 10;
Минская В.С., Чечель Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения.
Иркутск, 1988. – С. 25; Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб., 2012. – С. 19.
33
обстоятельств и факторов, лежащих в основе совершения преступления. В
опросе в качестве экспертов приняли участие 355 руководителей и сотрудников
региональных следственных подразделений (46,2 %) и поисковых служб (26,5
%) органов внутренних дел из разных регионов РФ.
Исследование показало, что преступления, нанятые в жилой
недвижимости, являются частью общего преступления, но их
криминологические свойства сильно отличаются от других нанятых
преступлений. Существуют специфические факторы, влияющие на механизм
виктимизации, обусловленные развитием объективно существующей ситуации
и слиянием определенных характеристик жертвы.
Эти факторы можно разделить на две группы. Первое можно определить
как совокупность внутренних субъективных факторов, включающих в себя
особенности, вытекающие из структуры личности жертвы. Данная группа
факторов влияет на социально-демографические, психологические и
поведенческие характеристики личности пострадавшего. Вторая группа состоит
из внешних объективных факторов, которые существуют независимо от
жертвы, это объекты, явления, реализуемые в сочетании с субъективными
факторами.
При совершении преступления в контексте определенных условий,
способствующих совершению преступления, важен ряд субъективных и
объективных факторов. Важным условием совершения преступления являются
предопределенные отношения между преступником и жертвой (общение
«жертва-преступник»), с пассивной ролью жертвы. Преступники, которые
определились с преступлением, руководствуются определенными личностными
качествами «будущей» жертвы.
Например, 24 марта 2015 г. сотрудниками отдела по борьбе с
организованной преступностью УВД ВАО г. Москвы была задержана 49-летняя
женщина. Она основала компанию по недвижимости в Восточном округе, ища
государственные квартиры, принадлежащие пожилым гражданам. Некоторые
из них выпили вино. После их смерти государственные квартиры, которые
34
жили по «ложному» договору аренды, были выданы именным лицам и
проданы. Кроме того, она заключила с горожанами договоры на
предоставление жилья по низким ценам, например, за трехкомнатную квартиру
получила депозит около 60 тысяч долларов, а потом под разными предлогами
«задержала» время. Через год после сделки пострадавший начал обращаться в
полицию. Задержанный был вовлечен в ряд подобных дел на территории
Москвы.
1
Определяющими факторами являются не только низкий уровень
образования, алкоголизм, пренебрежение законом, но и такие личностные
качества, как низкий моральный уровень, изменение моральных качеств в
поведении. Если в голове человека преобладают такие качества, как жадность,
эгоизм, жадность, наивность, высокомерие, беспечность, то в какой-то степени
он не потенциальная жертва, а преступник.
Отношения между гражданином и застройщиком, возникшие в процессе
строительства здания, рассматриваются в гражданском праве. Некоторые
судебные решения признают определенные контракты договорными
соглашениями. Граждане, вложившие свои деньги, не могут вернуть их в
полном объеме, компания ликвидирована в результате банкротства. Эти
обстоятельства можно рассматривать как объективные внешние факторы,
способствующие совершению противоправных действий, не зависящие от
личности потерпевшего, его личностных качеств.
Политические и экономические изменения, кризисные явления в
экономике порождают хаос у граждан, что негативно сказывается на
психологическом состоянии общества. Разрушение прежних социальных
институтов, моральный спад, хаос и неспособность справляться с быстро
меняющимися условиями жизни, ослабление социального контроля в
сочетании с невнимательностью, наивностью, доверием жертв способствуют
росту жертв.
1
Сайт ГУ МВД России по г. Москве [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://77.xn--
b1aew.xn--p1ai/ (дата обращения:25.01.2020).