85
22. Инструкция Центрального Банка РФ «О применении к кредитным
организациям мер воздействия» от 31.03.2016 г. № 59.
23. Письмо Центрального Банка РФ «О методических рекомендациях, по
вопросам; организации работы по предотвращению проникновения доходов;
полученных незаконным; путем в банки и иные кредитные организации» от
3.07.2015г. № 479.
24. Письмо Центрального Банка РФ «О Вольфсбергских принципах» от
15.02.2011 г.
25. Письмо Центрального Банка РФ «О рекомендациях Базельского
комитета по банковскому надзору» от 10.07.2011 г. № 87-Т.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72313/
26. Письмо Центрального Банка РФ «Методические рекомендации по
усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг
за наличный расчет и купли-продажи иностранной валюты» от 21.01.2015 г. №
12-Т.
27. Письмо Центрального Банка РФ «О методических рекомендациях по
организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных
видов операций с денежными средствами» от 13.07.2015 г. № 97-Т.
28. Положение Центрального Банка РФ «Об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций у банков и иных кредитных организаций
в Российской Федерации» от 02.04.1996 г. № 264.
29. Указание Центрального Банка РФ «О требованиях к подготовке и
обучению кадров в кредитных организациях» от 09.08.2014 г. № 1485-У.
30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»
от 18.11.2014 г. № 23.
31. Федеральный закон от 23 июля 2013г. №251-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
86
передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».
32. Федеральный закон от 30 марта 2016 г. № 78-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации», которым в УК РФ введена
ст. 1722 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или)
иного имущества».
33. Аблаев И.М. Тень и краски российской экономики // ЭКО, № 8, 2014.
34. Альпидовская М.Л. Экономические основы теневой экономики и
коррупции бюрократического аппарата // Менеджмент в России и за рубежом,
№ 1, 2016.
35. Апель А.Л. Основные направления противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных от незаконного (теневого) бизнеса //
Проблемы права и экономической безопасности: Сб.науч.тр. СПб: СПбРИЭУ,
2016.
36. Бажан А.И. Легализация теневых капиталов и экономическое развитие
России. // Банковское дело, № 8, 2015.
37. Березина М.П:, Аносов Е.Д. Об участии органов финансового и1
банковского надзора в противодействии легализации преступных доходов //
Финансы, № 1, 2014.
38. Вельфенс П. Основы экономической политики // СПб.: ДБ, 2014.
39. Волков Ю.Л. Совершенствование общероссийской системы
финансового мониторинга // Деньги и кредит, № 10, 2016.
40. Вотрин Р.В. Особенности банковского, надзора в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма // Деньги и кредит, № 4, 2014.
41. Гамза В.А. Теневая экономика и коррупция: происхождение и
противодействие // Финансы и кредит, № 35, 2016.
42. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности // М.:
Маркет ДС, 2016.
87
43. Глисон П. и Готтселиг Г. Подразделения финансовой разведки: Обзор
// Вашингтон: МВФ; МБРР, 2014.
44. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и
легализация преступных доходов // М.: Питер, 2013.
45. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П., Рыжкова Е.А. Финансовый
контроль // М.: Издательский дом «Камерон», 2015.
46. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы
Российской Федерации // М.: Эксмо, 2015.
47. Доклад вице-президента РАН, академика РАН, доктора юридических
наук, профессора, директора Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ Т. Я. Хабриевой на конференции
«Финансовая безопасность России— от концепции к новому правовому
формату», проведенной в рамках Петербургского Международного
юридического форума-2016. URL: http://www.spblegalforum.ru/
ru/2015_Video_Archive.
48. Евсюков В.В. Система извлечения знаний из федеральных баз данных
инструмент противодействия легализации преступных доходов и борьбы с
налоговыми преступлениями // Банковское дело, № 3, 2014.
49. Зубков В.А. Российская система противодействия преступным доходам
и финансированию терроризма // Актуальные проблемы финансов и
банковского дела. Сб. науч. тр. Вып. 9. СПб.: СПбГИЭУ, 2016.
50. Зубков В.А. Эффективно противодействовать легализации преступных
доходов // Финансы, № 11, 2015.
51. Иванов Э.А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем //
Государство и право, № 2, 2015.
52. Клепицкий И. А. Отмывание денег в современном «уголовном праве //
Государство и право, № 8, 2016.
53. Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов //
Финансы и кредит, № 31, 2016.