93
и распоряжению указанными денежными средствами или иным
имуществом».
Необходимо дополнить ч. 2 ст. 76.1 составами преступлений,
предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, влекущих возможность
освобождения от уголовной ответственности при наличии необходимых
условий, указанных в уголовном законе.
4. Сегодня законопроектом предлагается введение понятия «уголовный
проступок», выступающего промежуточной категорией между
административным нарушением и уголовным преступлением. Так, часть
вторую статьи 15 предлагается дополнить предложением следующего
содержания: «Преступление небольшой тяжести, за которое настоящим
Кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, признается
уголовным проступком». В отношении лиц, совершивших уголовный
проступок, будут применяться иные меры уголовно-правового воздействия,
чем наказание и судимость. Предложение о введении категории «уголовный
проступок» является не новым для отечественного уголовного права и ее
главная цель заключается в либерализации и гуманизации действующего
уголовного законодательства, что повлечет за собой декриминализацию
многих составов преступлений. Следует заметить, что уголовное
законодательство этих государств в отличие от России не проводит
разграничение преступлений на категории. Статистические данные
свидетельствуют о том, что введение института уголовного проступка в этих
странах положительным образом не отразилось на динамике преступности в
сторону снижения. В этой связи введение нового института в отечественную
правовую систему представляется неоправданным, что только повлечет за
собой только усложнение практики применения уголовно-правовых норм.
Необходимо помнить и о существовании института освобождения от
уголовной ответственности. Как представляется, направление гуманизации и
либерализации уголовного законодательства видится в совершенствовании
института реабилитации, расширении перечня специальных оснований
94
освобождения от уголовной ответственности, что в полной мере применимо
и к преступлениям, связанным с легализацией доходов, добытых преступным
путем. Более того, уголовное наказание за совершение преступлений,
связанных с легализацией доходов, добытых преступным путем, следует
только ужесточать.
95
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты:
1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
(заключена в г. Вене 20.12.1988) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Конвенция против транснациональной организованной преступности
(принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном
заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000)
// Собрание законодательства РФ, 04.10.2004, № 40, ст. 3882.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 01.09.2018) // Собрание законодательства РФ,
05.12.1994, № 32, ст. 3301.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ
(ред. от 03.10.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст.
2954.
5. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 02.10.2018) //
Российская газета, № 256, 31.12.2001.
6. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» // Бюллетень нормативных актов, № 2-3, 1992.
7. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 26.09.2018) «О
банках и банковской деятельности» // Российская газета, № 27, 10.02.1996.
8. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 23.07.2018)
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета, №
151-152, 09.08.2001.
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 121-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с
96
принятием Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Собрание
законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3424.
10. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 26.09.2018)
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Российская
газета, № 127, 13.07.2002.
11. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 01.09.2018) «О
валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание
законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4859.
12. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 26.09.2018)
«О национальной платежной системе» // Российская газета, № 139,
30.06.2011.
13. Письмо Банка России от 13.07.2005 г. № 99-Т «О методических
рекомендациях по разработке кредитными организациями правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //
Вестник Банка России, № 37, 20.07.2005.
14. Указание Банка России от 16.07.2012 г. № 2851-У «О правилах
составления и представления отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации» // Вестник Банка России, № 55,
19.09.2012.
15. Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института
уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц»
(подготовлен СК России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на
28.02.2012) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
97
Научная и учебная литература:
16. Арбузов С.С., Кубанцев С.П. О перспективе введения в России
института уголовной ответственности юридических лиц // Журнал
российского права. 2012. № 10. С. 99 - 106.
17. Беленко В.В. Влияние международного права в сфере
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на
отечественную систему финансового контроля в банковском секторе //
Административное и муниципальное право. 2014. № 9. С. 907 - 911.
18. Белоцерковский С.Д. Уголовная ответственность юридических лиц
и оптимизация борьбы с организованной преступностью // Право и
экономика. 2017. № 11. С. 71 - 75.
19. Брусалинская Г.С. Гражданское общество как основа правового
государства в странах молодой демократии // Конституционное и
муниципальное право. 2011. № 12. С. 11 - 16.
20. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная
ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных
преступным путем. М.: Юрист, 2007.
21. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в
сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию)
доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и
частное право. 2007. № 4. С. 53-64.
22. Васильев А. Уголовная ответственность за отмывание грязных
денег: проблемы правоприменения // Современное право. № 11. 2004. С. 57-
59.
23. Васин Ю.Г. О тенденциях уголовно-правовой политики
противодействия организованной преступности // Актуальные проблемы
российского права. 2017. № 10. С. 131 - 139.
24. Винокуров В.Н. Предмет преступления: отличие от смежных
понятий // Журнал российского права. 2011. № 12. С. 56 - 63.
98
25. Власов И.С. О введении в России института уголовной
ответственности юридических лиц // Журнал российского права. 2015. № 11.
С. 82 - 89.
26. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности
(экономические преступления). СПб., 2002.
27. Годунов И.В. Организованная преступность - знамение века или
чума современности? - М. 2002.
28. Голованова Н.А. К вопросу о классификации источников
современного английского уголовного права // Журнал российского права.
2014. № 11. С. 96 - 106.
29. Грудцына Л.Ю. Развитие гражданского общества в аспекте
конвергенции частноправовых и публично-правовых начал российского
права // Административное и муниципальное право. 2013. № 5. С. 404 - 409.
30. Денисов И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества в отечественном уголовном праве // Адвокат. 2011. №
4. С. 22 - 24.
31. Дракина М.Н. Роль кредитных организаций в обеспечении
функционирования механизма противодействия отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Банковское
право. 2005. № 5. С. 23-29.
32. Дрожжина Е.А. Объект преступления и его влияние на
квалификацию преступлений // Уголовное право. 2015. № 3. С. 30 - 34.
33. Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного
законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов,
приобретенных преступным путем // История государства и права. 2014. №
11. С. 43 - 45.
34. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов.
Теоретические и практические аспекты. М.: Волтерс Клувер, 2011.
35. Замышляев Д.В., Печников Н.А. Международно-правовое
регулирование системы противодействия отмыванию доходов, полученных
99
преступным путем, и финансированию терроризма // Международное
публичное и частное право. 2016. № 6. С. 25 - 29.
36. Зеленский М.А. Расследование многоэпизодных групповых
преступлений. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. - М., 2003.
37. Зинковский М.А. Легализация (отмывание) безналичных денежных
средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие //
Современное право. 2015. № 3. С. 108 - 111.
38. Ивкова А.В. Противодействие легализации преступных доходов в
процессе привлечения лиц к административной ответственности по статье
15.27 КоАП // Законность. 2013. № 1. С. 41 - 44.
39. Каратаев М.В. Управление риском вовлечения российских банков в
процессы легализации преступных доходов: Автореф. дис. ... к.э.н. Иваново,
2011.
40. Кириченко М. О системе противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма //
Финансовая газета. Региональный выпуск. 2011. № 9. С. 14 - 15.
41. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005.
42. Козлов А.В., Козлова Е.В. Организация внутреннего контроля
страховщика в контексте противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма //
Безопасность бизнеса. 2012. № 4. С. 39 - 43.
43. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред.
Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017.
44. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации:
научно-практический (постатейный) / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В.
Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Юриспруденция, 2013.
100
45. Криминология: Учебник для вузов / А.Ф. Агапов, Л.В. Баринова,
В.Г. Гриб и др.; под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Юстицинформ. 2006.
46. Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика:
научно-практическое пособие. - М.: Норма, Инфра-М. 2012.
47. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.:
Юристъ, 2001.
48. Лавроненко Р.А. Актуальные проблемы противодействия
легализации преступных доходов в банковской сфере // Безопасность
бизнеса. 2018. № 2. С. 47 - 52.
49. Лавроненко Р.А. Проблемы в деятельности правоохранительных
органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных
доходов в кредитно-финансовой системе // Российский следователь. 2018. №
3. С. 16 - 20.
50. Лафитский В.И., Семыкина О.И. Уголовная ответственность
юридических лиц в отечественном законодательстве: к истории вопроса «pro
et contra» // Журнал российского права. 2014. № 2. С. 5 - 13.
51. Лешков С.Г. Стратегия и тактика борьбы в США по
противодействию актуальным угрозам в сфере легализации доходов,
приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2010. № 22. С.
30 - 34.
52. Ляскало А.Н. Финансовые операции и сделки по легализации
преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда
Российской Федерации // Законодательство. 2016. № 1. С. 15-18.
53. Мазур В.Н. О вопросах прокурорского надзора в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Некоторые вопросы
квалификации // Военно-юридический журнал. 2013. № 3. С. 15 - 25.
101
54. Марьина Е.В. Коррупционные преступления: отраслевое и
межотраслевое согласование норм: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Самара. 2010.
55. Михайлов В. Противодействие легализации доходов от преступной
деятельности: правовое регулирование, уголовная ответственность,
оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2002.
56. Мурзин Д., Прохоренко В. Сделки с заинтересованностью и
конфликт интересов: перспективы развития // Корпоративный юрист. 2006.
№ 8. С. 20 - 23.
57. Прошунин М.М. Становление правовых основ противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России //
Финансовое право. 2009. № 9. С. 18 - 23.
58. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг
(противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. Калининград:
Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014.
59. Рыхлов О.А. Субъективные признаки легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем,
и отграничение его от других преступлений // Российский следователь. 2006.
№ 11. С. 29-32.
60. Слыщенков В.А. Договор купли-продажи и переход права
собственности: Сравнительно-правовое исследование. М.: Статут, 2011.
61. Тедеев К.Т. Стадии совершения преступления в преступлениях с
усеченным составом // Юридические науки 2005. № 3(13). С. 116-119.
62. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации
(отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2001.
63. Тютюнник И.Г. Правовые аспекты противодействия легализации
денежных средств, приобретенных преступным путем // Российский
следователь. 2013. № 22. С. 19 - 22.