62
является объединением мафиозного типа, если его члены для совершения
преступлений используют запугивание, опирающееся на групповое
обязательства, условия подчинения и закон молчания для получения
непосредственного или косвенного контроля над экономической
деятельностью, над концессиями, полномочиями, государственными
подрядами и общественными службами или для получения незаконных
доходов или выгоды для себя или других лиц или для предотвращения или
препятствование свободному волеизъявлению при голосовании, или для
получения голосов избирателей пи д время выборов
1
.
Понятие охватывает различные виды преступных сообществ - от группы,
совершает общеуголовные преступления, тайных групп и преступных
предприятий, управляемых мафией, в ассоциации, преследующих
специфические террористические цели или иную подрывную цель или
участвуют в торговле наркотиками. Также это определение охватывает все
виды преступлений, совершаемых внутри группы (На почве урегулирования
интересов), или преступления против врагов группы (например, убийство
следователя или свидетелей, сотрудничающих с органами уголовной юстиции)
и преступления, направленные на укрепление группы (торговля оружием).
Таким образом, мафиозные преступления (mafia-like crimes) охватывают
преступления, совершаемые с применением методов мафии (насилием,
запугиванием, опирающийся на связь с объединением и кодекс молчания), или
те, что совершаются для поддержки криминальной организации. Кроме того,
целью сообщества является участие в деятельности государственного и
частного секторов, вредит нормального функционирования экономики и
государственной власти.
1
Organised Crime in Europe: Concept, Patterns and Control Policies in the European Union
and Beyond / ed. by C. Fijnaut, L. Paoli. - Dordrecht: Springer, 2004. - 1074 р.
63
Итак, для квалификации преступления по ст. 416 bis достаточно доказать
связь, которая существует между членами объединения. Совершение
отдельного преступления (преступлений) не является обязательным.
Учитывая особую опасность данного объединения, санкции за участие в
нем еще строже, чем санкции, предусмотренные ст. 416. К осужденным по этой
статье обязательным является проведение имущественного и финансового
расследования. Президентским декретом № 309 (1990 г..) Был дополнен
перечень преступных организаций, а именно установлена уголовная
ответственность за участие в объединении, созданном с целью незаконной
торговли наркотическими или психотропными веществами. Часть 1 ст. 74 этого
нормативного акта определяет то, что когда три или более лиц создают
ассоциацию для совершения более одного преступления, предусмотренного
разделом 73, то тот, кто является учредителем, управляющий организует
финансирует ассоциации, наказывается лишением свободы на срок не менее 20
лет непосредственно только за это преступление. Часть 2 предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок не менее 10 лет любому лицу,
которое принимает участие в деятельности организации
1
.
Типичные мафиозные преступления зафиксированы в ст. 51 (3) bis
Уголовно-процессуального кодекса Италии. Они включают такие категории:
членство в мафиозных объединениях; членство в ассоциации, направленной на
незаконный оборот наркотиков; похищение людей с целью получения выкупа;
членство в преступной объединении, который направляет свою деятельность на
незаконный ввоз иностранных сигарет и других табачных изделий; покорения
или содержание в подневольном состоянии; торговля людьми, покупка или
1
EUSTOC: Developing an EU Statistical apparatus for measuring Organised Crime,
assessing its risk and evaluating organised crime policies: Final Report / ed. by Ernesto U. Savona,
C. Lewis, B. Vettori. - Trento : University of Trento, 2005. - 200 р.
64
продажа рабов; членство в преступной ассоциации, целью которой является
совершение любого из вышеупомянутых преступлений
1
.
Следует упомянуть Закон № 267 (2000 г.), Которым предусмотрено
роспуске муниципальных и провинциальных советов, а также временное
отстранение или отставку мэров (президентов провинций) в случае, когда
существует свя связь между местной администрацией и организованными
преступными объединениями
2
. Однако нормы закона распространяются только
на политические должности и не касаются гражданских служащих.
Парламент Италии 27 октября 2006 принял Закон № 277 "О создании
Парламентской комиссии по расследованию феномена организованной
преступности мафиозного типа и подобных преступных формирований». Он
вступил в силу 10 ноября 2006. Целью закона является создание парламентской
комиссии по расследованию феномена организованной преступности
мафиозного типа, упомянутой в ст. 416 bis Уголовного кодекса, а также
аналогичных преступных сообществ, в частности, зарубежной организованной
преступности, которые все еще опасны для социальных, экономических и
организационных основ государства.
Задачи, определенные этим нормативным актом, являются
3
:
а) контроль за выполнением ранее принятых законов, которые были
перечислены выше;
б) содействие принятию законодательных и административных
положений, необходимых для повышения эффективности названных законов;
в) обеспечение адекватности имеющегося законодательства и
дальнейших действий правительства, внесения предложений по
1
Vigna P. L. Fighting Organized Crime, with Particular Reference to Mafia Crimes in Italy
/ P. L. Vigna // Journal of International Criminal Justice. - 2006. - № 4.- P. 522-527.
2
Organised Crime in Europe: Concept, Patterns and Control Policies in the European Union
and Beyond / ed. by C. Fijnaut, L. Paoli. - Dordrecht: Springer, 2004. - 1074 р., р.650
3
Кикоть-Глуходедова Т.В. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией и организованной
преступностью (на примере Итальянской Республики) // Вестник экономической
безопасности. 2016. № 2. С. 134-136.
65
законодательных и административных мер, необходимых для более активных
и скоординированных инициатив государства, регионов и местных органов
власти и соответствующих международных соглашений, касающихся
предотвращения преступной деятельности, оказания помощи в сотрудничестве
в правоохранительной отрасли;
г) исследование и оценка характера и особенностей изменений и
преобразований феномена "мафия", как и всей организованной преступности, в
частности: ее институциональных преобразований, особенно тех, которые
обусловлены изменениями в местах компактного проживания в регионах;
изучение изменений традиционных форм организованной преступности,
оказываются в усилении сращения последней в процессе ее
интернационализации и в налаживании ее связей с другими преступными
организациями; в управлении деятельностью по исследованию новых видов
преступлений против личности, против окружающей среды, против прав
интеллектуальной собственности и национальной безопасности, особенно
связанных с поддержкой и использованием незаконных миграционных
потоков;
г) контроль за разработкой системы законов, регулирующих вопросы,
"связанные с борьбой с организованной преступностью мафиозного типа, с
учетом ее изменений в последние годы, выявление индивидуальных
особенностей и специфики деятельности мафиозных преобразований в
различных сферах;
д) проверка соответствия имеющегося законодательства по
предотвращению и противодействию различным формам незаконного
накопления богатства, использования товаров, денег или других благ, которые
являются доходами от организованной преступности и деятельности
мафиозных образований; оценка степени достаточности средств и
эффективности административной практики, выработки предложений по
законодательной, административной практики, необходимых для выполнения
66
международных соглашений для помощи и сотрудничества в
правоохранительной сфере;
е) рассмотрение негативных последствий деятельности мафиозных групп
в системе производства, особенно в связи с изменением принципов свободы
частной экономической инициативы, свободной рыночной конкуренции,
свободы доступа к кредитам и финансовой системы и прозрачности в
использовании государственных расходов на государственном и региональном
уровнях, направленных на развитие и рост системы производства;
е) осуществление контроля за выполнением правил превентивных
(предупредительных) мероприятий в сфере борьбы с организованной
преступностью и контроль за использованием активов, конфискованного
имущества с целью их более продуктивного применения, в частности, в
социальной сфере;
ж) проверка адекватности (достаточности) структур, ответственных за
предотвращение и противодействие преступности, особенно на
подконтрольной территории;
с) проведение мониторинга попыток представителей мафии влиять на
принятие решений местными органами власти, а также других форм
проникновения мафии в эту сферу; выработка предложений по внедрению
соответствующих мер; определение эффективности действующего
законодательства по этому вопросу; проверка соблюдения законодательства о
праве роспуска муниципальных и провинциальных советов и вывод из них
избранных должностных лиц.
Комиссия докладывает парламенту об итогах своей работы ежегодно или
тогда, когда парламент сочтет необходимым заслушать доклад. Комиссия
состоит из двадцати пяти сенаторов и двадцати пяти депутатов, которые
назначаются Председателем Сената и Председателем Палаты депутатов,
пропорционально численности парламентских групп, в ней должно быть
обеспечено представительство каждой из имеющихся парламентских групп.
67
Комиссия имеет право, игнорируя запрет, содержащийся в ст. 329
Уголовно-процессуального кодекса, требовать получения копий документов,
касающихся расследования и рассмотрения дела в суде, а также требовать
документы органов и подразделений государственной администрации
1
. Суд
обязан предоставить соответствующие документы безотлагательно; задержка в
предоставлении допустима только в отношении тех документов, которые
необходимо засекретить для интересов следствия. Это ограничение вступает в
силу в течение шести месяцев и может быть продлено.
Комиссия обеспечивает соблюдение режима секретности в отношении
актов и документов, копии которых она получает в соответствии с п. 1 этой
статьи для своей работы. Нарушение конфиденциальности членами Комиссии
предусматривает наказание в соответствии со ст. 326 Уголовного кодекса.
Итак, в сфере противодействия организованной преступности большое
значение имеет парламентский контроль, который является разновидностью
социального контроля. В России направлениями его деятельности могут быть:
наблюдение за соблюдением прав и свобод граждан при проведении негласных
следственных (розыскных) действий отдельными правоохранительными
органами, участие в разработке программ противодействия преступности,
бюджетно-финансовый контроль в системе уголовной юстиции, рассмотрение
кандидатур руководителей правоохранительных органов и тому подобное.
Такой контроль может осуществляться в форме парламентских слушаний,
создание парламентских следственных комиссий, заслушивание отчетов
руководителей правоохранительных органов, представление депутатских
запросов.
В начале 90-х гг. в связи с проникновением мафиозных структур в
легальный бизнес и политику, начало мешать нормальному развитию
1
Гринчишин И.Ю. Зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью (на
примере США и Италии) и возможности его применения в России // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2018. № 6. С. 92-99.
68
государства, возникла необходимость создания кардинально новых структур и
новых организационных моделей органов правопорядка. Именно в этот период
начали действовать главные итальянские службы, на практике
противодействуют организованной преступности, а именно: специальное
подразделение по борьбе с организованной преступностью - дирекция по
расследованию преступлений мафии (Direzione Investigativa Antimafia - DIA),
которая функционирует под эгидой департамента государственной
безопасности Министерства внутренних дел (создана согласно Закону №
410/91), Национальная дирекция по борьбе с мафией, или Национальная
прокуратура антимафии Итальянской Республики * (Direzione Nazionale
Antimafia - DNA), специальный парламентский комитет, специальные
комиссии и к митеты, занимающихся различными административными
вопросами (программами защиты свидетелей, потерпевших и т.д.)
1
.
Главными задачами DIA является скоординированное проведение
разведывательной деятельности, направленной на выявление преступных
организаций мафиозного типа, их связей, структуры, сфер деятельности, и
проведения расследования относительно вышеупомянутых преступных
организаций.
DIA имеет три отдела: превентивного расследования (центральный
разведывательное подразделение, которое собирает и анализирует
информацию), уголовного расследования (планирует расследования и
координирует проведение полицейских операций), международных отношений
в сфере расследования (сотрудничество с аналогичными структурами
зарубежных стран на основании двусторонних и многосторонних соглашений).
DIA эффективно сотрудничает с группой экспертов стран "Большой
восьмерки" в сфере противодействия восточноевропейской организованной
преступности, с Европолом в сфере создания рабочих аналитических файлов в
1
Ямалетдинова Н.В. Преступность в Италии: особенности, формы проявления //
Правовое государство: теория и практика. 2018. Т. 3. № 53. С. 192-196
69
восточноевропейской организованной преступности, а также ФАТФ в вопросах
отмывания грязных
Национальная прокуратура антимафии была создана в 1992г. В рамках
Генеральной прокуратуры, имеет сеть из 26 региональных управлений.
Основной функцией DNA является координация расследования уголовных дел
окружными прокурорами по фактам преступлений, типичных для мафиозных
организаций. Для эффективной реализации указанной функции нужны
глубокие знания о структуре и деятельности мафиозных организаций, а также
возможность своевременно получать и анализировать информацию о
состоянии организованной преступности.
Опыт Италии показывает, что в борьбе с организованной преступностью
важное значение приобретает "культурная мобилизация", способна сломать
стереотипы хронической апатии и активизировать сотрудничество и
демократические преобразования.
Там, где по мафии существует социальный консенсус, как правило, все
социальные отношения разрушены из-за ее присутствие. В том случае, когда
есть социальное восприятие, нет необходимости для политиков и членов мафии
поддерживать формальное распределение: распущенность достигает апогея,
поэтому представители мафии могут "бороться" за должности мэров
1
.
Мощным антикриминогенным фактором является активизация участия
граждан в различных мер программах. Например, в Палермо 25 000 детей
ежегодно посещают образовательную программу, направленную на изменение
таких культурных норм, которые позволяют мафии распространяться.
Отмечается, что обучение должно как краткосрочный эффект (влияют на
активность сообщений о совершенных преступлениях, которые становятся
известными гражданам), так и долгосрочный эффект (уменьшение желание
1
Воротынцев А.С. Предупреждение и борьба с организованной преступностью:
российский и зарубежный опыт законодательного регулирования // В книге: IV
Студенческий юридический форум Сборник докладов и тезисов выступлений участников: В
4-х томах. Под общ. ред. к.ю.н. А.В. Сладковой. 2017. С. 289-293.
70
участвовать или помогать преступным организациям). Поддерживается
активное участие граждан в жизни на локальном и на общегосударственном
уровнях через общественные объединения. Возможна и пассивное участие
граждан в соответствующих программах (предоставление им информации по
убыткам и рисков организованной преступной деятельности, организация
горячих линий).
Суммируя все вышеизложенное, отметим, что составляющими успеха в
сфере противодействия организованной преступности являются довольно
"жесткое" законодательство о преступных организациях, а также в сфере
противодействия коррупции, высокий уровень координации между органами
уголовной юстиции и судебной ветвью власти, наличие у них соответствующих
оперативных полномочий, гибкое уголовное законодательство, которое
поощряет сотрудничество с правоохранителями бывших членов преступных
организации, адекватное законодательство по противодействию отмыванию
грязных денег, и, безусловно, высокая активность гражданского общества и его
непримиримость в борьбе с организованной преступностью.
Рассмотрев основные признаки организованных преступных сообществ и
особенности зарубежного опыта обозначим некоторые проблемы,
возникающие в ходе расследования данной категории преступлений.
Во-первых, при допросах и очных ставках члены организованных
преступных групп отказываются от дачи показаний или говорят, что ничего не
знают и видят друг друга в первый раз. Причина этого — определенные нормы
и правила поведения в ОПГ, несоблюдение которых имеет неблагоприятные
последствия как для них самих, так и для их близких родственников. Для
некоторых членов ОПГ мотивацией «молчания» является убеждение в том, что
интересы группы выше индивидуальных. Среди преступных групп, созданных
по этническому признаку, таким поведением особенно выделяются чеченские
ОПГ, они формируются по клановому принципу, очень дисциплинированы и
жестоки. Интересы группировки для них превыше собственных, внедриться к
71
ним или завербовать кого-то из членов практически невозможно. При допросах
берут ответственность на себя, защищая соотечественников
1
.
Во-вторых, при допросах потерпевших и свидетелей достаточно трудно
получить правдивые показания, поскольку члены ОПГ, оставшиеся на свободе
и скрывающиеся от правоохранительных органов, оказывают на них давление
различными методами. Наиболее распространен метод запугивания, иногда
используется физическое и психологическое насилие.
В-третьих, в ходе подготовки к совершению преступлений члены ОПГ
тщательно планируют тактику поведения на случай возбуждения уголовного
дела, согласовывают все свои действия, пытаясь оказать противодействие
расследованию. Наличие коррумпированных связей в правоохранительных
органах и в органах государственной власти также препятствуют следствию.
В-четвертых, после совершения преступлений члены организованных
преступных групп тщательно скрывают следы. Как способ сокрытия убийств
используются инсценировки самоубийства, несчастного случая и смерти в
результате заболевания
2
.
Предложим некоторые пути решения названных проблем:
1. В связи с тем что члены преступных групп оказывают негативное
физическое и психическое воздействие на потерпевших, свидетелей и членов
их семей, возникает необходимость их защиты. Чувство защищенности
участников уголовного процесса повышает их доверие к правоохранительным
органам и способствует даче ими правдивых показаний. Однако меры
безопасности на практике применяются довольно редко и не всегда
эффективно.
1
Баских Е. И. Особенности преступлений, совершаемых организованными
преступными группами, созданными на этнической основе // Вестник Иркутского
государственного технического университета. 2015. № 5 (100), С.327
2
Степанов М. Е. Оперативно-тактические комбинации в раскрытии убийств,
совершенных организованными преступными группами, скрытых инсценировками// Ученые
записки Комсомольского- на-Амуре государственного технического университета. 2013. Т.
2, № 2 (14). - С. 89