52
профессиональные знания и опыт коррумпированных чиновников и
сотрудников правоохранительных органов; профессиональные знания и опыт
квалифицированных сотрудников организаций, контролируемых преступным
формированием.
Применительно к преступной деятельности и, прежде всего, к
противодействию расследованию как ее компоненту к информационным
ресурсам (внутренним и внешним), на наш взгляд, можно отнести знания
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, информацию о
реальных возможностях (оснащенности, режиме работы, применяемых
методах) правоохранительных органов и даже деловые и личностные
характеристики конкретных следователей, оперативных сотрудников, их
руководителей
1
. Как правило, лидеры, активные и отдельные второстепенные
члены организованных преступных формирований в силу своего
криминального опыта имеют гораздо больше такой информации, чем
преступники-одиночки. К тому же у них больше возможностей получить такую
информацию от указанных выше других участников противодействия
расследованию.
Обычно интеллектуальные и информационные ресурсы используются
комплексно одним и тем же лицом (или группой лиц), поэтому мы их относим
к одному виду ресурсов. Хотя не исключено, что для отдельных видов
преступных формирований каждый из них может быть рассмотрен в качестве
самостоятельного.
Властные ресурсы. Применительно к большинству организованных
преступных формирований такой вид ресурса является внешним. Сюда можно
отнести властные полномочия коррумпированных чиновников и сотрудников
правоохранительных органов, с которыми установлены связи лидерами
1
Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной
преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): дис. докт.
юрид. наук. М., 2013. 488 с., С.8
53
преступных формирований, а также с которыми имеется связь регионального
криминального лидера, лидеров других преступных формирований.
Однако резонансные расследования, начавшиеся в последние месяцы,
наглядно демонстрируют, что внутри самих властных структур (как среди
чиновников, так и в правоохранительных органах) активно действуют
преступные сообщества, представляющие не меньшую общественную
опасность, чем сообщества экономических мошенников, наркоторговцев или
бандитские формирования. Их лидерам и активным членам бывает достаточно
собственных полномочий для осуществления стратегического
противодействия расследованию. Однако большинство из них имеет «крышу»
в лице чиновников более высокого уровня, а также в правоохранительных
органах, как правило, того же уровня, который они занимают сами, а через них
и во всех нижестоящих звеньях, которые могут вмешаться в их деятельность.
Собственные властные ресурсы при оказании тактического противодействия
расследованию они могут использовать лишь до привлечения их самих к
уголовной ответственности, после чего их отстраняются от властных
полномочий.
Корпоративные ресурсы — традиции и правила криминальной среды.
Являясь одной из самых опасных, организованная преступная
деятельность, так же, как и другие сложные экстремальные виды деятельности,
имеет свои жесткие правила и традиции. Хорошо известно, что лидеры
преступной среды разрабатывают и поддерживают своеобразное
«патриотическое воспитание», различного рода «присяги», «экзамены»,
назначение которых в первую очередь - обеспечение безопасности преступных
формирований в целом, безопасность их отдельных членов, прежде всего самих
лидеров. Большинство таких корпоративных правил напрямую связано с
оказанием противодействия расследованию. «Кодексы чести» всех
крупнейших криминальных объединений - коза ностры, китайской «Триады»,
якудзы, да и «наших» воров в законе содержат категорическое требование не
54
сотрудничать либо вообще не поддерживать никаких отношений с
правоохранительными органами
1
.
Часто такой «моральный» ресурс оказывается не менее эффективным,
чем финансовые или интеллектуальные возможности. Например, отказ давать
показания на протяжении всего расследования лицами, не обладающими
значительными финансовыми ресурсами и достаточными интеллектуальными
качествами, как правило, результат использования рассматриваемого ресурса.
К тому же использование его менее затратно для преступного формирования,
что в свою очередь позволяет использовать более эффективно другие виды
ресурсов.
Конкретно такой вид ресурса представлен следующим
2
:
- внутренние - криминальные корпоративные правила самого
формирования (могут отличаться в зависимости от типа формирования, его
структуры, состава и характеристик участников);
- внешние - общие криминальные корпоративные правила для тех
типов преступных формирований, к которым они относятся; корпоративные
нормы, принятые среди лиц, содержащихся в следственных изоляторах
(возможность и правила обращения к так называемым смотрящим; очередность
и сама возможность поддержания тайной переписки внутри СИЗО и с лицами
за его пределами; возможность и характер оказания воздействия на других
заключенных, в том числе и с целью вовлечения их в противодействие
расследованию и ряд других).
1
Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной
преступной деятельности при производстве допроса подозреваемого (обвиняемого) // В
сборнике: Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в Российской
Федерации Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции.
2017. С. 470-475.
2
Рубцов В.Г. Ресурсы организованных преступных формирований для
противодействия расследованию // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и
право. 2018. Т. 28. № 2. С. 302-306.
55
Очевидно, что такие возможности ограничены либо вообще отсутствуют
у лиц, не входящих в организованные преступные формирования.
Данный перечень не является исчерпывающим. Для тех или иных
преступных формирований с точки зрения эффективности противодействия
расследованию могут иметь значимость и другие виды ресурсов. В частности,
имеет смысл провести анализ, является ли таким ресурсом не только
криминальные, но и другие корпоративные, например, отдельные религиозные
нормы для террористических, националистических преступных формирований.
Дальнейшее накопление эмпирического материала, его теоретический
анализ позволит выявить характерную для разных видов организованных
преступных формирований систему ресурсов противодействия, а также
изучить как общие, так и специфические закономерности их использования.
Появится возможность разработать на их основе более полные и точные
научно-обоснованные рекомендации для следователей и оперативных
сотрудников по проведению тактических комбинаций и операций для
своевременного пресечения и преодоления противодействия расследованию со
стороны членов организованных преступных формирований и связанных с
ними лиц, включающих, кроме прочего, и действия по ограничению доступа к
внешним ресурсам, усложняющие использование внутренних ресурсов.
2.2. Совершенствование уголовного законодательства в целях борьбы с
организованной преступностью
Совершенствование уголовного законодательства в целях борьбы с
организованной преступностью, по мнению многих исследователей
1
, должно
развиваться в сторону усиления ответственности за воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
1
См.:
56
Это связано с тем, что ответственность по ст.294 УК РФ не вполне
отвечает общественной опасности этих деяний, особенно, если речь идет о
деятельности организованных преступных формирований.
Таким образом, возможно дополнить данную норму соответствующим
квалифицирующим признаком:
«4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные при производстве предварительного
расследования деятельности преступных организаций и преступных
сообществ, рассмотрении таких дел или материалов в суде либо исполнении
приговора, решения суда или иного судебного акта по таким делам, —
наказываются…».
Предусмотренная в ст. 296 УК РФ ответственность за угрозу или
насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования также должна быть усилена в
случаях их совершения при осуществлении правосудия или производстве
предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях
организованных преступных формирований в виде дополнения данной статьи
соответствующим квалифицирующим признаком:
«4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, а равно совершенные при производстве предварительного
расследования деятельности преступных организаций и преступных
сообществ, рассмотрении таких дел или материалов в суде либо исполнении
приговора, решения суда или иного судебного акта по таким делам, —
наказываются…».
В аспекте пресечения организованного сопротивления
правоохранительной деятельности со стороны ОПГ актуально также усиление
предусмотренной ст. 307 УК РФ ответственности за заведомо ложные
показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод, если
57
эти деяния совершены в ходе предварительного расследования деятельности
организованных преступных формирований или в суде. В этой связи
предлагается следующее дополнение:
«3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные при производстве предварительного расследования деятельности
преступных организаций и преступных сообществ, рассмотрении таких дел или
материалов в суде либо исполнении приговора, решения суда или иного
судебного акта по таким делам, наказываются…».
Также следует отметить, что в 2019 году внесены изменения в
Уголовный
1
и Уголовно-процессуальный
2
кодексы Российской Федерации в
части противодействия организованной преступности
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части противодействия организованной
преступности»
3
.
Федеральный закон принят Государственной Думой 14 марта 2019 года и
одобрен Советом Федерации 27 марта 2019 года.
Федеральным законом вносятся изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в целях совершенствования уголовного законодательства и
ужесточения уголовной ответственности организаторов, руководителей
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)
// СЗ РФ. 1996. N 225. 2018
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N
52 (ч. I), ст. 4921,
3
Федеральный закон от 01.04.2019 N 46-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
части противодействия организованной преступности" // "Собрание законодательства РФ",
08.04.2019, N 14 (часть I), ст. 1459
58
(лидеров) и иных участников преступных сообществ (преступных организаций)
и входящих в них структурных подразделений.
Федеральным законом Уголовный кодекс Российской Федерации
дополняется статьёй 210.1, которая устанавливает уголовную ответственность
за занятие высшего положения в преступной иерархии.
В самостоятельную часть Федеральным законом из части первой статьи
210 Уголовного кодекса Российской Федерации выделена норма, касающаяся
участия в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных
представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или)
организованных групп в целях координации действий организованных групп,
создания устойчивых связей между ними, разработки планов и создания
условий для совершения преступлений, раздела сфер преступного влияния и
преступных доходов между преступными сообществами (преступными
организациями) и их участниками.
Уточняются признаки отдельных составов преступлений,
предусмотренных частью первой статьи 210 Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также условия освобождения от уголовной ответственности лица,
добровольно прекратившего участие в преступном сообществе (преступной
организации) и активно способствовавшего раскрытию или пресечению
преступлений, совершённых преступным сообществом (преступной
организацией).
Кроме того, Федеральным законом увеличиваются размеры штрафов,
сроки ограничения и лишения свободы за совершение отдельных деяний,
предусмотренных статьёй 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону лицу, совершившему преступление,
предусмотренное частью четвёртой статьи 210 и (или) статьёй 2101 Уголовного
кодекса Российской Федерации, не может быть назначено наказание ниже
низшего предела или назначен более мягкий вид наказания, чем это
59
предусмотрено данными статьями. Исключается также возможность
применения условного осуждения.
Изменения позволят усовершенствовать уголовно-правовые меры
борьбы с организованной преступностью и, что особенно важно, с лидерами
преступного мира, которые по действующему законодательству, как правило,
недосягаемы для следствия. Они не принимают непосредственного участия в
совершении преступлений, но обеспечивают деятельность преступных
сообществ, их стратегическое развитие и “стабильность” существования, что
гораздо опаснее. Поэтому предложенные меры должны существенно помочь
правоохранительным органам в противодействии преступному миру
2.3. Основные направления предупреждения и борьбы с преступлениями,
совершаемыми организованными преступными формированиями
Характер современной организованной преступности требует
глобального реагирования на ее вызовы на основе широкого международного
сотрудничества. Важным в этом контексте является обмен опытом между
государствами, который помогает выделить наиболее эффективные
законодательные и практические стратегии противодействия организованной
преступности. В статье 28 Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности обращается внимание государств-участников на
важность расширения аналитических знаний по организованной преступной
деятельности и обмена выводами между собой и через посредство
международных и региональных организаций
1
.
1
Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г.
Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) [Электронный документ] // Режим
доступа: СПС Консультант плюс. (дата обращения 07.05.2019)
60
Опыт Италии в указанной сфере является одним из самых успешных. В
этой стране для противодействия организованной преступности создано
достаточно четкое и солидное законодательная база, которая охватывает
систему уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, административных
средств, которое может быть учтено отечественными специалистами при
реформировании собственного законодательства. Заслуживают серьезного
внимания практические аспекты внедрения отдельных положений
специального законодательства. Мы остановимся на специфических
особенностях итальянского опыта, которые пока недостаточно изучены
отечественными исследователями.
Следует заметить, что в итальянском законодательстве отсутствует
определение понятия "организованная преступность". Однако существуют
законодательные нормы, которые определяют различные организационные
формы преступных объединений, а также преступное поведение, тем или иным
образом связанные с деятельностью криминальных организаций, которые
составляют основу организованной преступности ". К преступным
организациям мафиозного типа относятся: Коза Ностра, Ндрагета, Каморра,
Сакра Корона Юнита и тому подобное.
Для борьбы с организованной преступностью, а также терроризмом в
этой стране издается так называемое "чрезвычайное законодательство". Среди
главных нормативных актов, на основании которых осуществляется
противодействие организованной преступности, следует назвать следующие:
Закон от 2 декабря 1956 № 1423 "О превентивных мерах в отношении лиц,
опасных для безопасности и общественной морали", Закон от 31 мая 1965 №
575 "О мерах против мафии", Закон от 13 сентября 1982 № 646 "О мерах
имущественного прекращения. Основание парламентской комиссии по борьбе
с мафией" (Закон Роньйони - Ла Торре), Закон от 7 марта 1996 № 109
61
"Предписания в области управления арестованным и конфискованным
имуществом"
1
.
27 октября 2006 был принят Закон № 277 "Создание Парламентской
комиссии по расследованию феномена организованной преступности
мафиозного типа и подобных преступных формирований»
2
.
Всего за период с 1982 по 1992 г. В Италии было принято 114 законов,
тем или иным образом связанных с противодействием организованной
преступности
3
.
В Италии в уголовном законодательстве впервые среди европейских
стран было определено понятие организованной преступной сообщества. В
1965 г. Введено в действие ст. 416 УК Италии, которой криминализировано
участие в группировке, созданной для совершения преступлений.
Минимальное количество членов такого объединения должна быть не менее
трех. Целью объединения является совершение неограниченного количества
преступлений. Наказание для организаторов и руководителей организованной
преступной ассоциации является более строгим по сравнению с рядовыми
участниками.
Позже, в 1982 г.., Законом № 646 в Уголовный кодекс была введена ст.
416 bis, в которой сформулировано понятие преступной организации
мафиозного типа и признано преступлением участие в ней
4
. Группировка
1
Лунеев В. В. Опыт борьбы с организованной и коррупционной преступностью в
Италии / В. В. Лунеев // Организованная преступность, терроризм и коррупция : криминол.
ежекв. альм. - М., 2003. - Вып. 1. - С. 86-87.
2
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminal^
organizzata mafiosa o similare: legge 27 ottobre 2006, n. 277 : pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 del 9 novembre 2006 // Parlamente Italiano: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06277l.htm.
3
Santino U. Law Enforcement in Italy and Europe against mafia and organized crime /
U.Santino // CSD giuseppe impastato: Centro Siciliano di Documentazione "Giuseppe Impastato" -
Onlus: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www. centroimpastato.itl otherlangl
mcdonald.php3
4
Законы Италии о борьбе с мафией // Организованная преступность, терроризм и
коррупция : криминол. ежекв. альм. - М., 2003. - Вып. 1. - С. 102-103