42
— Устойчивость основывается как на личных (в основном
родственных), сложившихся между участниками ОПГ отношениях, так и
служебных, иных криминальных связях. Она поддерживается высокой
дисциплиной членов преступной группы, применяется система санкций и
поощрений. Например, Уралмашевская организованная преступная группа
была основана в 1989 году в г. Свердловске (ныне — Екатеринбург) двумя
братьями Григорием и Константином Цыгановыми
1
. Великолукская
организованная преступная группа также была сформирована братьями
Николаем и Виктором Гавриленковыми, уроженцами г. Великие Луки
Псковской области, в конце 1980-х годов
2
.
Также отметим большое количество ОПГ, создаваемых по этническому
признаку (чеченские, грузинские, азербайджанские и др.). При этом
устойчивость этнических организованных преступных групп гораздо выше, так
как здесь играет роль не только корыстный интерес, но и в какой-то степени
идеология
3
.
— Корыстный мотив. Организованная преступность нацелена на
извлечение максимального дохода. При этом прибыль идет в общий фонд
денежных средств, часть из них распределяется между членами ОПГ, а другая
— направляется на дальнейшее финансирование преступной деятельности.
Основные преступления, совершаемые ОПГ: рэкет, вымогательство, разбои,
заказные убийства, отмывание денег, контрабанда, наркоторговля, торговля
оружием и т. д. Так, по мере своего развития Солнцевская преступная группа
1
Уралмашевская организованная преступная группировка. Режим доступа:
Уралмашевская_организованная_преступная_группировка (дата обращения: 07.05.2019).
2
Великолукская организованная преступная группировка. Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великолукская_организованная_преступ- ная_группировка
(дата обращения: 07.05.2019).
3
Баских Е. И. Особенности преступлений, совершаемых организованными
преступными группами, созданными на этнической основе // Вестник Иркутского
государственного технического университета. 2015. № 5 (100), С.326
43
занималась контрабандой, продажей наркотиков, оружия и автомобилей,
вымогательством, проституцией, похищением и убийствами людей
1
.
Коррупционные связи с сотрудниками правоохранительных органов,
чиновниками, политиками. К примеру, Тамбовская преступная группа имела
контакты в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Один из лидеров
Тамбовской ОПГ Вячеслав Шевченко был депутатом Государственной думы от
фракции ЛДПР
2
.
Учитывая возможное поведение допрашиваемых подозреваемых лиц,
следователь должен быть готов к моментам следующего характера
3
:
- защитной реакции, которая проявляется в отрицании и
опровержении подозрения;
- реакции раскаяния, которая ведет к даче признательных показаний;
- неопределенной реакции, которая заключается в выжидании
дальнейшего развития событий, данная реакция характерна тем, что отрицание
своей причастности к совершенному преступному деянию со стороны
подозреваемого не выражается определенно, однако отсутствует и признание в
совершении преступления.
Одним из распространенных тактических приемов допроса
подозреваемого в настоящее время выступает так называемый прием
«постановки косвенных вопросов». Сущность данного приема заключается в
том, что вопросы, имеющие наибольший интерес для следствия, маскируются
среди внешне «безопасных» и, на первый взгляд, далеких событий. При этом
1
Солнцевская организованная преступная группировка. Режим доступа: https://ru.
wikipedia. org/wiki/Солнцевская_организованная_преступ- ная_группировка (дата
обращения: 07.05.2019).
2
Тамбовская организованная преступная группировка. Режим доступа: https ://ru.
wikipedia. org/wiki/Тамбовская_организованная_преступная_группировка (дата обращения:
07.05.2019).
3
Батаева М.К., Гнетова Л.В. Особенности тактики допроса участников
организованных преступных групп // В сборнике: Конституционно-правовое регулирование
общественных отношений: теория, методология, практика Материалы II международной
научно-практической конференции, приуроченной к 25-летию Конституции РФ. 2018. С.
267-270.
44
происходит анализ осведомленности допрашиваемого об организаторе,
соучастниках, времени, месте, способах совершения преступления, орудиях и
прочих обстоятельствах.
До начала подобного допроса подозреваемого лица, обязательно
разъяснение лицу порядка и дальнейших последствий заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве. Стоит отметить, что применение досудебного
соглашения обеспечивает высокую эффективность деятельности
правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступлений,
которые были совершены в различные периоды времени, а также играет
значительную роль при установлении и привлечении к уголовной
ответственности организаторов и соучастников, при розыске похищенного
имущества и возмещении ущерба потерпевшим и гражданским истцам.
При допросе лиц, являющихся непосредственными исполнителями,
целесообразно выяснить следующие обстоятельства
1
:
- в совершении каких именно преступлений принимал личное
участие допрашиваемый, в чем заключалось участие;
- кто являлся инициатором преступных действий, кто занимался их
планированием, произошли ли отступления от первоначального плана;
- какие меры предпринимались для сокрытия события преступления,
предписания поведения соучастников в случае неудачи, какова легенда и линия
поведения при задержании с поличным;
- места сбыта похищенного, наличие конспиративных помещений,
какова доля допрашиваемого и соучастников, полученная в результате
совершенного преступления, имеется ли доступ к кассе организованного
преступного формирования и на каких основаниях;
1
Евсюков П.В. Особенности тактики допроса по делам о преступлениях,
совершаемых организованными преступными группами // В сборнике: Современное
развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С.Белкина
Материалы Международной научно-практической конференции «К 95-летию со дня
рождения ученого, педагога, публициста». 2018. С. 882-886.
45
- каким образом допрашиваемый был вовлечен в преступную
деятельность, по каким причинам.
Допрашивая лиц, выступающих организаторами группы, следователь
должен стремиться выяснить ряд следующих моментов
1
:
- каким образом и у кого именно возник умысел, направленный на
организацию преступной группы, какие этому сопутствовали обстоятельства,
что явилось побудительным мотивом, последовательность реализации данного
замысла;
- на выполнение какой преступной деятельности был направлен
умысел, какая деятельность осуществлялась на самом деле, отдельные эпизоды
преступной деятельности, конкретные участники, принимал ли
непосредственное участие в совершении общественно опасных деяний
организатор группы;
- способы совершения преступлений, кто отвечал за избрание или
разработку способа совершения, из какого источника получена информация о
способах, кто из членов группы обладал опытом для реализации способа, а
также аналогичная информация о способах сокрытия преступной деятельности;
- уровень материально-технического оснащения, вооружения,
транспортных средств;
- какие способы вовлечения использовались для вовлечения в
преступную группу, наличие коррумпированных связей, каналы получения
разведывательной информации;
- личные отношения между участниками преступной группы,
конфликты и способы их разрешения, установленная система наказаний,
наличие конкурирующего лидера, его отношения с организатором и т.д.
1
Яшин А.В. Основы криминалистической методики расследования преступлений,
совершенных организованными преступными группами // В сборнике: Современные
тенденции в науке, технике, образовании Сборник научных трудов по материалам III
Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 2018. С. 235-238.
46
Также, при расследовании дел данной категории, важное значение
отводится допросам потерпевших и свидетелей. При допросе потерпевшего
следователю необходимо выявить условия, в которых тот воспринимал
событие преступления, последствия, а также факты, которые характеризуют
психическое состояние в момент преступного посягательства и после него.
В связи с этим ряд вопросов к потерпевшему должен выглядеть примерно
следующим образом
1
:
- кто осуществлял руководство действиями исполнителей;
- количество лиц, совершавших групповое преступление, их
внешние признаки;
- конкретные действия каждого из участников;
- как преступники обращались друг к другу, использовали ли они
клички;
- вооружение преступников.
Факторами формирования внутреннего убеждения следователя наряду с
показаниями потерпевших также выступают показания свидетелей.
Свидетелей по делам данной категории можно условно разделить на две
группы:
- лица, дающие правдивые показания;
- лица, дающие ложные показания.
Первую группу составляют незаинтересованные в исходе дела лица, к
которым можно отнести граждан либо сотрудников полиции, задержавших
преступника или работники медицинских учреждений, в которые был
доставлен потерпевший.
Ко второй группе свидетелей следует отнести родственников, друзей
подозреваемого, некоторых близких потерпевших. Тактика допроса лиц первой
1
Мишуточкин А.Л. Тактика допроса потерпевшего при расследовании краж
автотранспортных средств, совершаемых организованными преступными группами //
Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 2 (16). С. 122-124
47
и второй группы во многом схожа, однако при допросе лиц второй группы
необходимо также выяснить мотивы дачи ложных показаний.
Стоит отметить, что предметы и документы, обладающие
доказательственным значением, могут быть получены как по итогам осмотра
места происшествия, так и в результате проведения других следственных
действий. Осмотр обнаруженных и изъятых предметов дает возможность
получить информацию, указывающую на признаки совершения преступления
в составе организованной группы. К таким признакам относятся:
1. характеристика орудий преступления;
2. характеристика объекта посягательства, когда, например, его
перемещение в пространстве одним лицом физически невозможно;
3. характеристика документов, писем, дневников, договоров и т.д.
Важное доказательственное значение групповых признаков совершения
преступления среди следственных действий, имеет следственный эксперимент.
Как правило, с его помощью можно выявить невозможность выполнения
какого- либо действия в пространстве и времени, усилиями одного лица,
прямой необходимости участия нескольких лиц. По результатам обысков в
рамках расследования дел данной категории, в распоряжение следствия может
поступить информация о существовании организованного преступного
формирования. Об этом может свидетельствовать обнаружение объектов,
тщательное изучение которых позволяет выявить признаки невозможности
использования одним лицом, либо признаки, указывающие на принадлежность
конкретному лицу. В результате обыска можно также обнаружить лицо, не
причастное к расследуемому событию, однако находящееся в розыске за
совершение иного преступления, например, если в месте обыска обнаруженное
лицо предполагало залечь «на дно» (по знакомству, родственным связям, либо
за вознаграждение)
1
.
1
Овчинский В.С., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной
преступностью: учебное пособие. М., 2015. 117 с., С.38
48
Особое и важное значение при расследовании преступлений,
совершенных ОПГ, играет одновременное производство обысков у нескольких
лиц по разным адресам, что является основным элементом тщательно
спланированной тактической операции, в которую помимо обысков входят
задержания, допросы, очные ставки и иные следственные действия. При
проведении следственных действий необходимо точно и полно соблюдать
требования УПК РФ, иначе, полученная в ходе их проведения информация
будет рассматриваться судом в качестве недопустимых доказательств.
Один из известных случаев инсценировки фигурировал в «деле
санитаров». Владимир Тихонов создал организованную преступную группу,
которая специализировалась на отборе квартир у граждан. Членом преступной
группировки был врач, который добавлял жертвам в спиртное
сильнодействующие лекарственные препараты, в связи с чем смерть наступала
в течение 30 минут от остановки сердца. Медицинский диагноз смерти
соответствовал ишемической болезни сердца и не вызывал подозрений
1
.
В-пятых, высокий уровень конспирации. В крупных преступных
сообществах имеются функциональные подразделения, которые даже не знают
о существовании друг друга, при этом в целях сокрытия личности лидера
преступной группы приказы отдаются через руководителей таких
подразделений.
В-шестых, применение организованными преступными группами
современных технологий, для чего привлекаются высококвалифицированные
1Т-специалисты для совершения преступлений с помощью сети Интернет.
Отдельно стоит отметить потенциальное использование преступниками
криптовалют для финансирования своей преступной деятельности, а также
легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.
1
Криминальный мир. Режим доступа: http://www. mzk1.ru/2018/03/cher- nyj-makler-
vladimir-tixonov/ (дата обращения: 07.05.2019).
49
Также следует отметить, что организованная преступная деятельность,
как и любая другая высокоорганизованная (промышленная, педагогическая,
правоохранительная) деятельность, во многом зависит от того, какие ресурсы
имеются в непосредственном распоряжении ее субъектов и к каким ресурсам
они могут получить доступ. Ведь невозможно оценивать характер и
результативность деятельности предприятия лишь по количеству и уровню
профессиональной подготовки его работников. Очевидно, что для разных
видов деятельности значимость имеют разные виды ресурсов. Какие же
ресурсы позволяют организованным преступным формированиям оказывать
противодействие расследованию на качественно ином уровне, не свойственном
другим его субъектам? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо
отметить, что коррупционные и криминальные связи членов организованных
преступных формирований сами по себе не являются ресурсом - это лишь
связующее звено, канал доступа к необходимому ресурсу.
Независимо от характера ресурсов, доступных членам, прежде всего
лидерам организованных преступных формирований, они могут быть
разделены на внутренние (собственные) и внешние (чужие либо общие с
другими) ресурсы. Доступ к внешним ресурсам, на наш взгляд, является одной
из важнейших особенностей, существенно влияющей на содержание и характер
системы действий по противодействию расследованию организованной
преступной деятельности. Во многих случаях использование именно внешнего
ресурса дает больший эффект, чем использование внутренних. Например,
решающее значение может иметь использование властных ресурсов
коррумпированного чиновника, не входящего в состав преступного
формирования, либо подкуп ключевых свидетелей или самого следователя
деньгами из так называемого общака регионального криминального лидера.
50
Источниками (обладателями) внешних ресурсов, используемых для
противодействия расследованию организованной преступной деятельности,
могут быть
1
:
- региональные криминальные лидеры;
- лидеры других организованных преступных формирований, с
которыми установлены отношения сотрудничества (на основе общих интересов
или личных взаимоотношений лидеров);
- коммерческие или иные (муниципальные, спортивные и
общественные) организации, контролируемые преступным формированием;
- лица, имеющие родственные или иные личные отношения с
членами преступного формирования, владеющие большими финансовыми
средствами либо имеющие доступ к ним;
- адвокаты и иные юристы, обслуживающие интересы преступного
формирования;
- связанные с лидерами преступного формирования
коррумпированные чиновники;
- коррумпированные сотрудники правоохранительных органов.
По характеру самих ресурсов, на наш взгляд, можно выделить
следующие, значимые для противодействия расследованию виды:
Финансовые ресурсы. В настоящее время это, пожалуй, важнейший вид
ресурса для оказания противодействия расследованию, создающий основу для
привлечения всех других ресурсов:
- внутренние - «общак» преступного формирования, личные
накопления его членов, доходы и накопления собственных подразделений по
легализации преступных доходов;
1
Игошин В.В. Использование достижений науки и техники в деятельности по
выявлению и раскрытию преступлений // Право и экономика: междисциплинарные подходы
в науке и образовании. IV Московский юридический форум. XII Международная научно-
практическая конференция (Кутафинские чтения): материалы конф.: в 4 ч. М., 2017. Ч.3. С.
206-210
51
- внешние - «общак» регионального криминального лидера; «общак»
и иные накопления членов других («дружеских») преступных объединений;
финансовые ресурсы коммерческих и иных организаций, контролируемых
преступным формированием; накопления лиц, с которыми члены
формирований имеют личные связи (родственники, друзья, занимающиеся
высокодоходной деятельностью).
Материальные ресурсы:
- внутренние - материальное оснащение преступного формирования
(оружие, транспортные средства, средства скрытого наблюдения и фиксации,
средства связи, компьютерная, иная офисная техника). В современном мире
научно-технические достижения широко используются представителями
криминальной субкультуры в целях совершения преступлений [2. С. 206-207].
Очевидно, что данные ресурсы в критической ситуации будут использованы не
только для реализации собственно преступной деятельности, но и для оказания
противодействия расследованию - для воздействия на отдельных лиц,
получения и обмена информацией, фальсификации документов, убытия в
другую местность и т.п.;
- внешние - аналогичные либо более эффективные предметы;
оборудование других преступных формирований, коррумпированных
сотрудников правоохранительных органов, лиц, с которыми имеются личные
связи, организаций, контролируемых преступным формированием;
Информационные и интеллектуальные ресурсы:
- внутренние - интеллектуальные качества, криминальный опыт,
профессиональные знания лидеров (особенно в экономической сфере) и части
активных членов преступного формирования (имеющих подготовку и опыт в
бухгалтерской деятельности, программисты, бывшие сотрудники оперативных
и следственных подразделений и др.);
- внешние - профессиональные знания, умения и опыт адвокатов и
других юристов, обслуживающих интересы преступного формирования;