6
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
7
Глава 1. Криминологическая характеристика преступности
на рынке жилья
12
1.1 Криминальный рынок жилья. Состояние, структура и
динамика преступности в этой сфере
12
1.2 Детерминанты преступности в сфере оборота жилья
23
1.3 Особенности личности субъектов, совершающих
преступления
30
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
совершаемых на рынке жилья, и их предупреждение
48
2.1 Уголовно-правовая характеристика преступлений,
совершаемых на рынке жилья.
48
2.2 Особенности ответственности за преступления,
совершаемые на рынке жилья, по законодательству зарубежных
государств.
67
2.3 Профилактика и предупреждение преступлений на рынке
жилья
78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
97
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
103
7
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что
преступность в современной России продолжает оставаться одной из самых
серьезных социально-негативных проблем. К числу наиболее опасных
криминальных деяний относятся незаконные операции в сфере оборота
жилья, направленные на завладение квартирами, домами, земельными
участками собственников. Для достижения этих целей преступники подчас
прибегают к убийству, похищению людей, применению иного физического и
психического насилия, мошенническим действиям и т.д. К совершению
данных преступлений нередко привлекаются чиновники всех уровней,
сотрудники полиции, работники паспортных столов, адвокаты, нотариусы,
риелторы, судьи. Криминальный рынок жилья получил новый импульс
своего развития после возвращения гражданам России права частной
собственности и предоставления им возможности совершать различные
гражданско-правовые сделки со своим недвижимым имуществом. Жилая
собственность граждан имеет чрезвычайную ценность, нередко определяет
место человека в обществе, является, как правило, единственным местом
проживания.
Право на неприкосновенность жилища гарантировано Конституцией
РФ, охраняется уголовным законодательством, устанавливающим
ответственность за общественно опасные действия преступников,
направленные на завладение чужой недвижимостью посредством обмана,
применения насилия, угроз и т.д. Тем не менее, после исключения в 1994 г.
из УК РСФСР статьи 148.2 «Неправомерное завладение чужим недвижимым
имуществом» в российском уголовном праве долгое время отсутствовала
специальная норма, предусматривающая ответственность за захват жилища.
Вновь она появилась лишь в 2012 г., когда федеральным законом от
29.11.2012 № 207-ФЗ в часть четвертую статьи 159 УК РФ был введен
квалифицирующий признак, предполагающий усиление уголовной
8
ответственности за мошеннические действия, приведшие к утрате
гражданином права на жилое помещение. До настоящего времени указанная
норма предметно не анализировалась учеными и исследователями. Таким
образом, проблемы, существующие в сфере незаконного оборота жилой
недвижимости граждан в современной России, являются актуальными, что и
предопределило выбор темы настоящего исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Среди исследований,
непосредственно посвященных преступности в сфере оборота недвижимости,
в том числе жилой, можно выделить работы следующих авторов: Алексеенко
Н.Н., Антонов, В.Н., Балаян, А.Р., Волков В.Л., Епифанцев, А.В.,
Калашников М.И., Кондрашова Т.В., Кочерин В.С., Огарь Т.А. и др.
Цель работы состоит в получении нового знания о преступлениях в
сфере оборота жилого имущества граждан и в совершенствовании на этой
основе системы мер противодействия и предупреждения преступлений на
рынке жилья.
Для достижения поставленной цели необходимо комплексное решение
следующих задач:
- рассмотреть криминальный рынок жилья, охарактеризовать его
состояние, структуру и динамика преступности в этой сфере;
- выявить и проанализировать детерминанты преступности в сфере
оборота жилья;
- рассмотреть особенности личности субъектов, совершающих
преступления на рынке недвижимости.
- дать виктимологическую характеристику потерпевших от
преступлений, совершаемых на рынке жилья;
- дать уголовно-правовую характеристику преступлений, совершаемых
на рынке жилья;
- проанализировать особенности ответственности за преступления,
совершаемые на рынке жилья, по законодательству зарубежных государств;
9
- разработать рекомендации по профилактике и предупреждению
преступлений на рынке жилья.
Объект исследования – совокупность общественных отношений,
складывающихся в связи с совершением преступлений в сфере оборота
жилой недвижимости в России.
Предметом исследования являются состояние, динамика, структура,
тенденции преступных посягательств на рынке недвижимости; личность
преступника и личность потерпевшего в области сделок с жильем; комплекс
причин и условий, детерминирующих преступления, связанные с оборотом
недвижимости; российское уголовное законодательство, устанавливающее
ответственность за незаконное завладение чужой недвижимой
собственностью; практика его применения; комплекс существующих и
возможных мер, направленных на противодействие и предупреждение
рассматриваемому виду преступлений.
Методологическую основу исследования составил диалектический
метод научного познания, а также вытекающие из него общенаучные и
частнонаучные методы: исторический, сравнительно-правовой,
статистический, формально-логический, конкретно-социологические,
состоящие в анкетировании, интервьюировании и экспертных оценках
специалистов, чья профессиональная деятельность прямо или опосредованно
связана с правонарушениями на рынке жилья, а также в анкетировании и
интервьюировании граждан; контент-анализ.
Нормативно-правовой базой исследования выступают Конституция
РФ, Уголовный кодекс РФ, федеральные законы РФ, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ в части, составляющей основу
противодействия преступлениям на рынке жилья. Научная новизна
исследования определяется тем, что в нем впервые на диссертационном
уровне выявлены криминологические особенности современной
преступности в сфере оборота жилой недвижимости граждан и на этой
10
основе предложены меры уголовно-правового и криминологического
противодействия посягательствам на рынке жилья. Теоретическая и
практическая значимость исследования определяются исследованием
криминальной ситуации на рынке жилья, объясняющим причины и условия,
детерминирующие преступность в сфере оборота жилой недвижимости
граждан. Диссертация в определенной мере решает проблемы, возникшие в
результате роста и качественных изменений преступлений, совершаемых на
рынке жилья, с одной стороны, и отсутствия современных комплексных
исследований в этой области - с другой. Кроме того, заслуживают внимания
результаты анализа квалифицированного вида мошенничества, повлекшего
лишение гражданина права на жилье, а также состава мошенничества при
получении выплат. Содержащиеся в диссертации выводы и предложения
могут быть использованы в процессе совершенствовании российского
уголовного законодательства, охраняющего право собственности граждан,
при разработке криминологических мер предупреждения преступлений в
сфере оборота недвижимости, в деятельности правоохранительных органов в
части противодействия преступлениям в сфере оборота жилья.
Основные выводы и положения, выносимые на защиту:
1. Лица, пытающиеся приобрести или арендовать недвижимость,
подвержены большему криминальному риску, чем остальные участники
современного рынка недвижимости, так как большая часть всех хищений,
совершаемых на нем, ориентировано на завладение денежными средствами
потерпевших. Следовательно, совершенствование механизмов передачи
денег по сделкам с недвижимостью должно быть признано одним из
приоритетных направлений предупреждения преступлений на рынке
недвижимости.
2. Ввиду того, что в 52,76 % дел о преступлениях на рынке жилья, для
совершения которых использовались поддельные документы, печати,
11
штампы, бланки или похищались документы (ст.ст. 325, 327 УК РФ),
преступные деяния не получали должной квалификации, несмотря на явные
признаки составов перечисленных преступлений, или, если и получали,
наказание не исполнялось из-за истечения срока давности (практически во
всех приговорах указано на истечение срока давности по указанным статьям
– 88,92 %), необходимо ст. 159 УК РФ в части 3 дополнить
квалифицирующим признаком «с использованием похищенных или
поддельных документов, печатей, штампов, бланков».
3. Ч. 4 ст. 159 УК РФ необходимо изложить в следующей редакции:
«мошенничество … повлекшее лишение собственника права на жилое или
иное помещение …». Данная редакция ст. 159 УК РФ более полно отвечала
бы потребностям уголовно-правовой защиты собственников, как физических,
так и юридических лиц, всех видов недвижимости в современное время.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка
использованной литературы и приложений.
12
Глава 1. Криминологическая характеристика преступности на
рынке жилья
1.1 Криминальный рынок жилья. Состояние, структура и
динамика преступности в этой сфере.
Термин «недвижимость» появился в российском законодательстве и
соответственно в правоотношениях сравнительно недавно. Законом РСФСР
«О собственности в РСФСР» (1990 г.) после длительного отсутствия в период
Советской власти было вновь провозглашено частное право на
собственность. Легальное разграничение имущества на движимое и
недвижимое впервые было дано в Основах гражданского законодательства
Союза ССР и республик 1991 г. В настоящее время понятие недвижимости и
перечисление ее видов раскрывается в ст.ст. 130, 132 ГК РФ, а также ст. 1 ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» от 21 июня 1997 г. № 122-ФЗ (далее – ФЗ «О регистрации прав»). Так,
п. 1 ст. 130 ГК РФ устанавливает, что к недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все,
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства, а также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания, космические объекты.
В качестве недвижимого имущества в работе рассматриваются только
объекты, перечисленные в абз. 3 ст. 1 ФЗ «О регистрации прав», в которых
возможно проживание людей, а именно земельные участки и все объекты,
которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, жилые помещения,
кондоминиумы.
13
Параллельно с существованием гражданско-правовых отношений в
сфере недвижимости начал свое формирование так называемый
«криминальный рынок жилья». Данное понятие весьма условное, так как ни
законодательство, ни научные публикации не содержат закрепленное
определение указанного негативного явления, но оно в настоящее время
широко применяется как в юридической литературе, так и в неюридических
изданиях.
Прежде чем определить это понятие, необходимо дать характеристику
введенному в научный оборот термину «криминальный рынок», сущность
которого учеными-криминологами раскрывается неоднозначно. Так,
например, А.Л. Репецкая под криминальным рынком понимает объективно
существующее общественное опасное явление, представляющее собой
предложение определенного вида преступной деятельности или ее
результатов, обусловленное спросом, а также вовлечение в эту деятельность
различных социальных групп, что позволяет обеспечивать ее осуществление,
сопровождающееся получением субъектами данной деятельности
неконтролируемых государством доходов
1
. Кроме того, автор, указывая на
неоднородность структуры криминального рынка, выделяет три основных
сегмента, в числе которых криминальный рынок рабочей силы, товаров и
услуг. Интересующий нас криминальный рынок недвижимости отнесен к
криминальному рынку товаров.
Представляется, что вышеупомянутые признаки криминального рынка
характерны и для криминального рынка жилья. В частности, ему как
объективно существующему явлению свойственны общественная опасность,
осуществление преступной деятельности в указанной сфере на
профессиональной основе, тесное переплетение с профессиональной
1
Репецкая А.Л. Понятие, признаки и структура криминального рынка в России //
Сибирский криминологический журнал. 2016. № 2. С. 27.
14
преступностью, организованный характер, связь с коррупцией,
сверхприбыльность.
Кроме того, нельзя согласиться с позицией А.Л. Репецкой о том, что
криминальный рынок жилья всегда относится к криминальному рынку
товаров. Рынок жилья включает в себя, помимо купли-продажи
существующих жилых объектов (т. е. товара), также договоры о
строительстве недвижимых объектов (предоставление услуг), что, полагаем,
подразумевает криминальный рынок услуг, когда такое строительство
связано с незаконным приобретением земли для строительства дома, либо
работы будут осуществляться на деньги, полученные противозаконным
путем и т. д.
Относительно определения понятия криминального рынка жилья не
всегда можно применять определение, предложенное профессором А.И.
Долговой, в соответствии с которым под криминальным рынком понимается
совокупность преступлений, объединяемых оборотом товаров и услуг,
запрещенных к обороту
2
. При данном подходе недвижимое имущество, не
являясь товаром, запрещенным к обороту, не может быть предметом
криминального рынка, следовательно, при таком толковании понятия
«криминальный рынок» о криминальном рынке жилья говорить нельзя.
Полагаем, трактовка криминального рынка как сферы оборота только
товаров, запрещенных к обороту, узкая и для определения интересующего
нас понятия не подходит.
Профессор В.А. Номоконов предлагает понятие криминального рынка
в более широком смысле – как криминального компонента рыночной
экономики или «рыночной преступности» (по выражению проф. Н.Ф.
Кузнецовой)
3
. Представляется, что такое понятие, включая в себя и
2
Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.:
Российская криминологическая ассоциация, 2013. С. 399
3
Кузнецова Н.Ф. Проблемы борьбы с проявлениями криминального рынка.
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2015. С. 3.
15
экономическую преступность, и собственно криминальный рынок в виде
незаконного оборота товаров, запрещенных к обороту, краденых товаров, и
коррупцию как своеобразную форму торговли властью, является
«широкоуниверсальным». При данном подходе не совсем конкретно можно
определить специфические черты и сущность криминального рынка жилья.
Еще одно понятие криминального рынка, с которым нельзя
согласиться, употребляется А.А. Шишкиным, который понимает под этим
термином «объединение преступных групп, фактор, способствующий
взаимодействию и координации преступных групп», «точку
соприкосновения различных групп граждан, организованной преступности,
коррумпированных чиновников, террористических групп»
4
.
Криминальный рынок жилья можно определить через понятие рынка
недвижимости в легальном его проявлении. Несмотря на то, что рынок
недвижимости представляет собой сложное явление, имеющее собственные
законы функционирования, тенденции развития, тем не менее единообразное
определение этого феномена также отсутствует.
В п. 5 ч. 1 ст. 40 Налогового кодекса РФ содержится определение
«рынка товаров (работ, услуг)», под которым понимается сфера обращения
этих товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя
(продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести
(реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к
покупателю (продавцу) территории Российской Федерации или за пределами
Российской Федерации
5
.
Р.Н. Шумов определяет рынок жилья как экономическую сферу,
состоящую из совокупности правовых операций (сделок) с объектами жилой
недвижимости, включающих в себя передачу прав на такие объекты и
4
Шишкин А.А. Борьба с криминальным рынком [Электронный ресурс] // Науч.
форум (15-20 февраля 2009 г.). URL: http://forum2009.rae.ru/ (дата обращения: 01.08.2019).
5
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-
ФЗ (ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019)