72
К числу квалифицированных договорных мошенничеств, совершаемых в
крупном размере (по квалификации ч. 3 ст. 159 УК РФ) можно отнести
пример, изложенный в приговоре Вахитовского районного суда г. Казани от
11 мая 2015 г. по делу N 1-344/15 (80381). Гражданин С. Был осуждён за факт
мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшему и в
крупном размере. Он в процессе разговора со знакомым ему ранее
гражданином А. получил сведения, что тот имеет намерение продать свою
долю в праве собственности на квартиру. Также С. Стало известно, что и
другие долевые собственники в этой квартире (Б. и В.) также желают
реализовать собственные доли. Тогда у С. возник преступный корыстный
умысел по совершению хищения с использованием обмана в отношении
данных граждан. Для достижения своего преступного плана С. предложил Б.
услуги по продаже его доли. Последний согласился и выдал нотариально
заверенную доверенность от себя на имя С., в которой содержалось право на
продажу принадлежащей Б. доли и право получать сумму оплаты за продажу.
С. точно так же предложил помощь и В. по продаже принадлежащей
тому доли в праве на квартиру на таких же условиях. Аналогичным образом
произошло и с А., который выдал С. доверенность на продажу и получение
суммы от покупателя.
С. оформил в нотариальной конторе предварительный договор с
гражданкой Г., которая передала ему под задаток денежную сумму 120 000
руб. в счет будущих платежей по договору купли-продажи 2/3 доли
квартиры. Впоследствии был зарегистрирован в государственном органе
договор по основной купле-продаже на сумму 1 070 000 руб. Г. во
исполнение оформленного основного договора передала 500 000 руб. Затем
уже в самой приобретённой квартире она передала С. оставшуюся сумму.
С. не имел намерения исполнять свои обязательства перед Б. и В.,
поэтому не поставил их в известность о факте получения им денежных
средств от Г. Кроме того, он ввёл в заблуждение Б. и сказал ему, что
покупатель пока боится отдавать всю сумму, пока не будет оформлен
73
окончательный переход собственности. Деньги, принадлежащие В. и Б., С.
обратил в свою собственность и потратил на собственные нужды.
В итоге С., выдав деньги только А. в соответствии с размером его доли в
праве собственности на проданную квартиру, остальным долевикам ничего
не заплатил. С учетом этого, суд квалифицировал действия С. по ч. 3 ст. 159
УК РФ в виде мошенничества, совершенного с причинением значительного
ущерба для граждан и в крупном размере.
Что касается квалифицированного договорного мошенничества,
совершенного в особо крупном размере – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, его
особенностью выступает объём полученного в результате преступления
имущественного обогащения. Это сумма, превышающая 1 млн. руб.
Приведем пример с приговора по делу от 1 февраля 2010 г. N 1-17 суда
Авиастроительного района г. Казани, в котором отмечено, что Х. совершила
мошенничество. Она являлась собственником и руководителем ООО
"МРПК". Х. пожелала при помощи обмана похитить имущество ООО "И", не
имея возможности и намерения оплатить заказанную у данной фирмы
продукцию. Тем самым она ввела в состояние заблуждения представителей
ООО "И" и заключила с ними договор на поставку металлопродукции. 14
февраля 2007 г. в помещении кафетерия по итогам согласования основных
условий сделки она при помощи посреднической закупочной организации
ООО "Н" подписала договор. ООО "И" поставило продукцию на сумму 9 154
723 руб. в адрес филиала ООО "МРПК", который данные материалы успешно
реализовал в полном объеме. Однако оплачивать товар Х. отказалась.
В результате суд квалифицировал преступные действия подсудимой по
ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку причинённый ущерб составил особо крупный
размер.
Нельзя сказать, что исследованные способы мошенничества достаточно
хорошо изучены в рамках судебной практики и находятся под контролем
правоохранительных органов. Современные экономические отношения
активно развиваются, особенно в условиях кризиса, и порождают новые
74
проблемные вопросы. Поэтому требуется своевременное проведение новых
криминологических исследований в данной области с целью предотвращения
и оперативного пресечения модернизированных мошеннических схем.
3.2. Профилактика совершения
преступлений на рынке жилья
Наличие значительных пробелов и противоречий в нормативном
регулировании жилищно-правовых отношений, отсутствие четких критериев
разграничения гражданско-правовых правонарушений и преступлений
обусловили совершение изощренных мошеннических действий по
криминальному захвату жилья и присвоению денежных средств населения.
Этому в немалой степени также способствует юридическая безграмотность
населения.
Несмотря на широчайший резонанс крушения имевших место
«строительных пирамид» в течение последнего десятилетия, мошенничество
в жилищном секторе не имеет тенденции к снижению. В стране по-прежнему
насчитываются сотни тысяч обманутых граждан, значительная часть которых
являются т.н. дольщиками. Жилье является предметом интереса не только
мошенников-одиночек, но и групп различной степени организованности, а
также организованной преступности в целом, отмывающей здесь свои
теневые капиталы. Именно эта сфера является наиболее пораженной
коррупцией.
Особую опасность представляет то, что помимо изощренного,
совершаемого десятками способов мошенничества на рынке жилья
присутствует целый комплекс преступлений: вымогательства, должностные
злоупотребления, взятки, преступления, связанные с насилием, вплоть до
убийства, и другие, которые имеют самый высокий уровень латентности.
Совершенно справедливо в свое время отмечал В.Н. Антонов, что
«основными причинами преступности на рынке недвижимости являются:
75
высокая стоимость жилья, а также отказ государства от решения социальных
проблем населения
1
. В первом случае приватизация жилья проходила (да и
сейчас проходит) в условиях обнищания квартиросъемщиков и замедления
темпов жилищного строительства. Имеющееся жилье не по карману
нуждающимся. Под видом рыночных отношений идет процесс
перераспределения строящихся жилых домов и квартир в пользу
состоятельных граждан. Кроме этого, все больше фиксируется
криминальных проявлений против квартиросъемщиков вторичного фонда».
Все эти факторы присутствуют и в настоящее время.
Многократный рост рынка жилья и возможность быстрого преступного
обогащения с неизбежностью привели и к ухищренным способам, и к
распространению данных преступных посягательств, сформировавшихся в
итоге в целое направление преступной деятельности.
В настоящее время можно утверждать, что рынок жилья представляет
собой сложно организованную сферу, являющуюся одной из наиболее
привлекательных для реализации интересов организованной преступности,
где она обретает и реализует новые качества. В отличие от традиционной
преступности организованная проникает, встраивается и начинает играть
существенную роль в системе социальных, правовых, финансовых и
экономических отношений жилищного бизнеса
2
.
Как показывает сложившаяся обстановка последних лет, несмотря на
рост количества выявленных и раскрытых преступлений на рынке жилья,
разрядить криминальную обстановку в этой сфере не удается. Поэтому
принятие превентивных мер в борьбе с наиболее опасными видами
преступлений становится все более актуальным. В условиях, когда
существуют причины и условия совершения преступлений в этой сфере
1
Антонов В.Н. Преступные посягательства на рынке жилья (криминологические и
уголовно-правовые аспекты): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 1998. 25 с.
2
Симонян С.А. Объективная сторона преступлений в сфере долевого строительства жилья
// Евразийский юридический журнал. 2019. № 6 (133). С. 243
76
жизнедеятельности человека, бороться только с очевидными последствиями
действий преступников является занятием бесперспективным.
Поэтому перед правоохранительными органами стоит насущная
проблема обновления концептуальных основ предупредительной работы, так
как существующее положение в этой сфере не отвечает современным
требованиям.
Ситуация усугубляется тем, что и правовое поле на протяжении многих
лет, и правоприменительная практика не нацелены на приоритетное
применение предупредительных мер
1
.
Наиболее эффективным считалось и до сих пор считается пресечение
преступления на стадии его совершения с задержанием его участников с
поличным.
Исторический опыт показывает, что преобладание репрессивной
системы мер борьбы с преступностью над превентивной всегда вызывало
увеличение степени криминализации общества, стимулировало преступников
к проявлению большей дерзости и изощренности
2
. В итоге такой подход
является малопродуктивным для достижения необходимых результатов в
борьбе с преступностью. Особое значение это имеет в сфере движения
жилого фонда.
Например, если коснуться только проблемы мошеннического изъятия
денежных средств у населения, накопленных для приобретения жилья, а
также незаконного отчуждения жилья у лиц, им правомерно владеющих,
можно увидеть, что именно предупреждение преступлений способно
сдержать огромный вал совершаемых там преступлений. А бороться с
последствиями и осуществлять раскрытие уже совершенных на указанных
объектах преступлений представляется весьма сложным.
1
Гуркин В.Е. Актуальные вопросы профилактической работы с эвентуальными
потерпевшими от корыстной преступлений в жилищной сфере // Образование и право.
2018. № 5. С. 309
2
Владимиров Р.В. К вопросу разрешения гражданского иска в уголовном процессе, когда
при мошенничестве предметом преступления является жилье // Военное право.
2019. № 4 (56). С. 255
77
При этом организация профилактических мероприятий на территории
и объектах обслуживания с доведением до наиболее виктимной части
населения (потенциальных жертв преступников) через средства массовой
информации и общественные объединения полученных результатов могло
бы существенно повлиять на криминальную ситуацию на рынке жилья.
Необходимо учитывать, что в современных условиях предупреждение
преступлений признано также одной из приоритетных задач деятельности
органов внутренних дел по борьбе с преступностью, что вытекает из ФЗ «О
полиции»
1
(п. 2, ст. 2).
Следует подчеркнуть, что крайне недостаточное внимание уделяется
использованию возможностей оперативно-розыскной профилактики
современными подразделениями экономической безопасности и
противодействия коррупции (ЭбиПК), которые практически отказались от
использования возможностей этого способа борьбы с преступностью.
Основные усилия оперативного состава сосредоточены на проведении
мероприятий по задержанию лиц, совершающих преступления, с поличным.
Это связано, в первую очередь, с действующей отчетностью, когда
результаты профилактики незримы, а действия, приведшие к возбуждению
уголовного дела, оцениваются как положительные результаты.
Такое положение не может не вызывать опасений, так как крайне
эффективное в масштабах государства направление оперативно-розыскной
деятельности и накопленный за десятилетия научный потенциал остаются
невостребованными. В связи с чем представляется целесообразным перейти к
изложению основных положений организации и тактики
общепрофилактической деятельности подразделений ЭБиПК на рынке жилья
с учетом специфики его функционирования.
Основываясь на устоявшейся точке зрения, согласно которой
предупредительная деятельность включает в себя профилактику (общую и
1
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 16.10.2019) "О полиции" // Собрание
законодательства РФ. 2011. N 7. ст. 900; 2019. N 42 (часть II). ст. 5802.
78
индивидуальную), а также предотвращение подготавливаемых преступлений,
представляется необходимым уделить внимание общей профилактике,
связанной с выявлением и устранением причин и условий, совершаемых на
объектах сферы движения жилья.
Основу для разработки направлений совершенствования общей
профилактики составляют особенности проявления причин и условий,
детерминирующих функционирование преступности в исследуемой сфере.
Причины и условия, детерминирующие совершение преступлений на
рынке жилья, можно классифицировать по различным основаниям.
Дело в том, что криминологии известны свыше 400 факторов,
влияющих на уровень преступности. Поэтому, не вдаваясь в полемику по
поводу выбора классификатора, остановимся на следующем делении
факторов, влияющих на преступления в исследуемой сфере, по содержанию
на семь основных групп: политические, экономические, производственно-
технологические, идеологические, социальные, организационно-
управленческие, правовые.
Рассматривая причины и условия политического характера,
необходимо отметить, прежде всего просчеты в экономической и правовой
политике, отступления от требований объективных законов, издержки в
демократизации управления собственностью.
Несмотря на то что в современных условиях принят ряд программных
политических мер со стороны государства, направленных на решение
жилищной проблемы в стране, однако, на наш взгляд, это еще более
усугубило ситуацию на рынке жилья.
Подобные случаи нередки. Недочеты в проработке практической
реализации законодательных положений приводят к пробелам в правовом
поле, регулирующем общественные отношения, возникающие в сфере
жилищных правоотношений.
Важно также учитывать и то, что любое вторжение в данную сферу
правоохранительных органов становится уже не просто рядовым случаем
79
правоохранительной практики. Криминальная среда внимательно следит за
действиями оперативных подразделений в данном направлении. Уголовное
дело либо просто проверка могут быть использованы для «сбивания»
котировок акций конкретных строительных компаний, компрометации в
глазах мировой общественности государственных органов, не способных
обеспечить своих граждан жильем, и т.п. Поэтому преступность в этой сфере
носит не только организованный, но и политический характер.
К следующей группе криминогенных факторов относятся
экономические. Их проявление, применительно к объектам сферы движения
жилья, следует искать прежде всего в негативных моментах проводимой
реорганизации всего жилищного комплекса страны.
Нечеткое урегулирование земельных правоотношений позволяет
бесконтрольно решать вопросы, связанные с выделением земельных
участков под строительство жилья. Нестабильность цен на строительные
материалы позволяет строительным компаниям манипулировать
себестоимостью, используя ее в качестве основы для конечной стоимости
жилья. Эти и другие экономические факторы создают новые возможности
для реализации различных схем преступной деятельности в указанной сфере.
Преступники, пользуясь столь широкими возможностями, связанными
с неопределенностью экономического положения исследуемой сферы жилья,
получают возможность для постоянного изобретения новых способов
получения незаконной наживы. Кроме того, необходимо учитывать, что
доходность от операций с жильем не может идти в сравнение ни с одной
другой отраслью экономики страны. Это создает необходимые условия для
того, чтобы при осуществлении преступных операций, обеспечиваемых
необходимыми контрразведывательными мерами, получать огромные
доходы
1
.
1
Гуркин В.Е. Актуальные вопросы профилактической работы с эвентуальными
потерпевшими от корыстной преступлений в жилищной сфере // Образование и право.
2018. № 5. С. 309
80
В тесной связи с указанными факторами, находится группа
производственно-технологических причин и условий. Именно их
использование преступниками, в сочетании с экономическими факторами,
приводит к тому, что исследуемая сфера является одной из самых
привлекательных для организованной преступной деятельности. Кроме того,
отсутствие четких критериев оценки себестоимости жилья, возможности
списания строительных материалов на естественную убыль, искусственное
завышение стоимости готовых жилых домов влечет за собой безудержный
рост стоимости вторичного жилья.
81
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведённого исследования факторов совершения
преступлений на рынке жилья следует сделать ряд принципиальных выводов.
Прежде всего, это наиболее сложный, по нашему мнению, комплекс
закономерностей, влияющих на функционирование преступной среды в
сфере движения жилья. Подтверждением этому служат многочисленные
факты незаконного строительства, ситуации, развернувшиеся вокруг обмана
тысяч людей, вложивших свои сбережения в строительство жилых домов.
Многие объекты строительного бизнеса в субъектах РФ осуществляют свою
деятельность без надлежащего лицензирования, в бизнес втянуты тысячи
людей трудоспособного населения страны.
Получаемые средства от продажи жилых домов вкладываются в новые
стройки, часть направляется на финансирование преступной деятельности.
Казалось бы, необходимость профилактики данного вида строительной
деятельности очевидна. Однако на практике приостановление деятельности
таких объектов приведет к тому, что тысячи семей останутся без работы, а
еще тысячи без жилья. И именно здесь проявляется тот потенциал, который
имеется в данном направлении оперативно-розыскной деятельности. Только
путем воздействия на общественное сознание представителей строительного
бизнеса, а также на различных должностных лиц, имеющих отношение к
оформлению сделок с жильем, возможно убедить их в том, что основные
усилия должны быть направлены на обеспечение своих сограждан
доступным жильем, а не на совершение преступлений в сфере жилищного
бизнеса, приносящего скорую прибыль.
Необходимость воздействия на идеологические детерминанты, по
нашему мнению, имеет первостепенное значение, так как современное
состояние экономической, правовой и нравственной культуры,
проявляющейся в отношении совершения преступлений на объектах
жилищного бизнеса, является крайне негативным, поскольку практически