2
Содержание
Введение……………………………………………………...……………………..3
1. Понятие и сущность организованной преступности, факторы,
обусловливающие существование и развитие организованной преступности…….…7
1.1. Понятие и признаки организованной преступности в Российской
Федерации и зарубежных странах……………………………………………………….7
1.2 Факторы, обусловливающие существование и развитие организованной
преступности……………………………………………………………………………..20
2. Характеристика основных форм проявления организованной
преступности………………………………..….…………………………….…………..36
2.1 Классификация форм деятельности организованных преступных
формирований……………………………………………………………………………36
2.2 Бандитизм как форма проявления организованной преступности…...........49
2.3 Характеристика преступного сообщества (преступной организации) как
форма проявления организованной преступности…………………………………….57
3. Меры борьбы с организованной преступностью……………………………70
3.1 Задачи и основные направления предупреждения организованной
преступности в Российской Федерации………………………………………………..70
3.2 Организационные, правовые и экономические основы борьбы с
организованной преступностью…………………………………………………...........83
3.3 Роль органов власти на местах в организации и
осуществлении противодействия организованной преступности……………………94
Заключение………….……………………………………………………………102
Список использованных источников………………...………………………....114
Список сокращений…………………..…………………………………………119
Приложения ..........................................................................................................120
3
Введение
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что постоянный мониторинг
криминальной обстановки показывает, что организованная преступность по-
прежнему остается одной из серьезных угроз безопасности и стабильному развитию
нашей страны (Приложение А). Неслучайно в августе 2005 г. была утверждена
Концепция совершенствования деятельности органов внутренних дел РФ в сфере
борьбы с организованной преступностью на 2005 - 2010 гг. В мае 2006 г. по итогам
Всероссийского координационного совещания руководителей правоохранительных
органов и судебной системы было принято постановление о дополнительных мерах
по усилению борьбы с организованной преступностью. Практически во всех
региональных программах борьбы с преступностью содержится раздел об
организованной преступности.
По оперативной информации, на территории России действует более 430
организованных преступных формирований (ОПФ) общей численностью более 10
тыс. активных участников, в том числе 723 лидера. Из них 134 ОПФ располагают
межрегиональными, а 12 - транснациональными связями. Наибольшая концентрация
ОПФ наблюдается в ЦФО, ПФО, ЮФО и СЗФО
1
. Практически все они оказывают
значительное влияние не только на криминальные, но и на социально-
экономические и политические процессы.
По данным МВД, в России действует более 100 преступных сообществ, в
составе которых около 500 организованных групп с общим количеством участников
более 4000.
Наибольшую общественную опасность представляют преступные сообщества.
К наиболее известным преступным сообществам можно отнести «Солнцевское»,
«Тамбовское», «Кравченко», «Красноярское», «Иванова», «Братское», «Уралмаш»,
«Кадина», «Канапа», «Общак».
Негативную роль в организации деятельности преступных формирований
оказывают лидеры преступной среды и воры в законе.
1
Сухаренко А.Н. Актуальные проблемы борьбы с новыми проявлениями организованной преступности // Общество и
право, 2009, № 4. С.5-6.
4
Лица, относящиеся к категории воров в законе, возглавляют восемь
преступных сообществ («Солнцевское», «Братское», «Общак», «Сабрековское»,
«Смирнова», «Пичугина», «Шамазова», «Белый Грач»)
2
.
По данным УМВД по Сахалинской области за 12 месяцев 2013 г. на
территории Сахалинской области в составе организованных групп совершено 19
краж, 3 разбойных нападений и 2 грабежа.
Причем, количество совершенных организованными преступными группами
краж увеличилось по сравнению с 12 месяцами 2012 года на 280 %, т.е. с 5-ти до 19-
ти, грабежей на 100 %, т.е. с 0 до 2-х преступлений.
Озабоченность рассматриваемой проблемой проявляется и в общественном
мнении. Так, 34% россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают организованную
преступность одной из наиболее важных проблем, стоящих перед нашей страной.
По степени значимости она уступает только экономическим (инфляция и рост цен) и
социальным (алкоголизм и наркомания) проблемам
3
.
Цель диссертационной работы – раскрыть особенности организованной
преступности, выявить пробелы законодательства в области борьбы с ней,
выработать конструктивные предложения по их изменению, дополнению и
исправлению.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи,
изучить и проанализировать:
1) организованную преступность в Российской Федерации и зарубежных
странах;
2) виды организованной преступности;
3) причины организованной преступности;
4) задачи предупреждения организованной преступности в Российской
Федерации;
2
Стрельников К.А. К вопросу о противодействии современной организованной преступности // Российский
следователь, 2009, № 6.
3
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 22 - 23 марта 2008 г. Опрошено 1,6 тыс. человек в 153 населенных пунктах в
46 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4% // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». - Послед. обновление 30.04.2014
5
5) характеристика преступного сообщества и бандитизма по Российскому
законодательству.
Объектом исследования является уголовное право Российской Федерации,
криминология, криминалистика.
Предметом исследования – организованная преступность и меры борьбы с
ней.
Основная гипотеза исследования. Представляется, что восстановление
объективно-целостной картины генезиса уголовного законодательства в сфере
противодействия созданию преступных организаций либо участию в них явится
конструктивной основой для вскрытия резервов и определения продуктивных путей
перспективного развития правовых мер противодействия организованным
преступным формированиям.
Основными источниками сведений, необходимых для выполнения данной
работы, являются законодательные акты Российской Федерации - Конституция
России 1993 г.
4
, Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.
5
(далее
УК РФ), федеральные законы, а также постановления Пленумов Верховного Суда
РФ (с учетом изменений и дополнений). В работе анализируется судебная практика,
научные разработки отечественных ученых (Чистовой Л.Е., Федорова А.В., Танкова
В.Е., Романова А.С., Лужбина А.В. и многих других), новейшие публикации по
этому вопросу.
Методологическая основа. Для достижения полноты и объективности
исследования использовались такие общие и специальные методы научного
познания, как историко-правовой, логико-правовой, статистический, метод анализа
и синтеза.
В структурном построении работа состоит из введения, основной части,
заключения, глоссария, списка использованных источников, списка сокращений и
приложений. В основную часть входят три главы, включающие шесть параграфов.
4
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. с изм. 31.12.2008 г. // СЗ РФ. 2009, № 4, ст. 445.
5
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ с изм. 19.04.2014 г. // СЗ РФ..1996, № 25, ст. 2954.
6
Такая структура работы позволяет детально и логически верно раскрыть
обозначенные выше цели и задачи.
Практическая значимость. Данная выпускная квалификационная работы
может представлять интерес для дознавателей, следователей органов внутренних
дел, студентов юридических ВУЗов и колледжей. Выводы и рекомендации,
изложенные в работе, могут быть использованы в научных исследованиях при
дальнейшей разработке данной темы.
7
Основная часть
1 Понятие и сущность организованной преступности, факторы,
обусловливающие существование и развитие организованной
преступности
1.1. Понятие, признаки и виды организованной преступности в Российской
Федерации и зарубежных странах
Любой вид человеческой деятельности, предполагающий достижение
конкретного результата, должен обладать четким определением объекта, на который
направлена эта деятельность. В полной мере это относится и к понятию
«организованная преступность», которое вместе с тем по-разному трактуется в
специальной юридической литературе.
Связано это с тем, что разработка понятия, сущности, определения и
признаков организованной преступности является сложной и многогранной
проблемой.
Современная организованная преступность – это одна из серьезнейших
проблем, с которой столкнулось наше общество в обстановке экономического и
политического кризиса в последнее десятилетие ХХ в. Эта наиболее опасная
разновидность преступности распространена в различных сферах хозяйства,
торговли и бытового обслуживания, в промышленности и аграрном секторе,
кредитно-финансовой системе, во внешнеэкономической деятельности.
Под полным контролем организованной преступности находятся наркобизнес,
проституция, торговля оружием и другие сферы криминальной деятельности,
приносящие наиболее высокие доходы.
В семантическом плане словосочетание «организованная преступность»
включает два понятия: «организованная» и «преступность». Первое производно от
слова «организация». Данный термин ведет свое начало от французского слова
«organize», которое, в свою очередь, во французский лексикон перешло
8
от позднелатинского слова «organithetion» (сообщаю, стойкий характер, устраиваю).
Адаптированное на русский язык оно означает:
1) согласованность, внутреннюю упорядоченность;
2) взаимосвязь дифференцированных частей единого целого, обусловленного
его строением;
3) объединение людей, совместно реализующих программу и цель к действию
на основе единого плана определенных правил и процедур.
Официальным документом, признавшим наличие организованной преступности в
СССР, является Постановление Съезда народных депутатов «Об усилении борьбы с
организованной преступностью», принятый в конце 1989г.
Обобщенная характеристика признаков, характерных для всех стран,
зараженных «вирусом» организованной преступности, дана в докладе Генерального
секретаря ООН на 2-й сессии Комиссии по предотвращению преступности и
уголовному правосудию, экономического и социального Совета ООН 13–23 апреля
1993 г. В нем перечислено пять признаков организованной преступности:
1) наличие экономической основы преступных сообществ;
2) конспиративная преступная деятельность, иерархическое построение
(фактически в этом пункте содержится два самостоятельных и очень важных
признака, первый из которых отражает нелегальный характер деятельности, а
второй – доминирующую организационно-управленческую структуру и т.п.);
3) частная или полная монополизация на предполагаемые незаконные товары
и услуги потребителям;
4) «отмывание» денег различными способами, с целью придания им
легального характера;
5) использование различных мер, которые могли быть изощренными и
тонкими, и наоборот, грубыми, прямыми, с использованием их для проникновения в
законные виды деятельности и коррумпирования
должностных лиц
6
.
6
Коннов А.И. Некоторые тенденции развития организованной преступной деятельности в Российской
Федерации // Организованная преступность. М., 1998. С.201.
9
Так, американский криминолог Колдуэлл называет восемь признаков
организованной преступности:
1) организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как
профессией;
2) централизация власти в руках одного или нескольких членов;
3) создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного
предпринимательства;
4) специализация преступного сообщества по видам преступлений;
5) экспансионистские и монополистические тенденции;
6) создание системы по организации покровительства;
7) установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко
регламентированных правил поведения;
8) тщательное планирование преступных действий
7
.
Министерством юстиции совместно с полицией ФРГ разработано определение
организованной преступности, согласно которому - это планомерное совершение
преступлений, представляющих значительную опасность для общества, более чем
двумя лицами, сотрудничество которых основано на разделении труда и рассчитано
на длительный или неопределенный период времени, с использованием
профессиональных и сходных по роду своей деятельности структур, с применением
актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику,
средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику,
целью которых является получение прибыли и захват власти
8
.
Таким образом, в соответствии с немецкой трактовкой, критериями
организованной преступности являются планомерность, количественный состав,
опасность для общества (значительная), внутриструктурная
деятельность, цель (получение прибыли и захват власти), средства достижения цели
(применение актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на
политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию и
7
Устинов В.С. Криминология и профилактика преступлений. Горький, 1989. С. 22 - 23.
8
Воробьев И.А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии: Монография. М., 1996. С. 6.; Водько Н.П.,
Ахременко И.В. Борьба с организованной преступностью в сфере экономических отношений в ФРГ. М., 1998. С. 18.
10
экономику).
Сущность преступной организации согласно итальянскому законодательству
определяется следующими признаками:
1) сбор и передача информации;
2) нейтрализация действий правоохранительных институтов;
3) использование основных социально-экономических служб;
4) существование внутренней структуры;
5) определение внешней «законности» действий
9
.
По определению Интерпола, под организованной преступностью следует
понимать любую организацию или группу лиц, занимающихся постоянно
международной преступной деятельностью, цель которой - получение прибыли
10
.
Различные мнения по определению признаков организованной преступности
и у российских юристов. Так, А.И. Долгова к ним относит: предумышленное,
заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности
постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц,
разделения между ними преступных ролей, иерархическую систему
взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, целенаправленную
разработку мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении
преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и тесное
смыкание с коррупцией
11
. Примерно таким же образом определяют признаки
организованной преступности В.С. Устинов
12
, С.В.Шаронов
13
, В.В. Лунеев
14
.
А.И.Федотов, В.Г.Гриб определяют организованную преступность через
следующие признаки:
1. Создание и наращивание преступного капитала;
2. Легализация преступных средств и внедрение в легальный бизнес;
9
Минна Р.А. Закон против мафии. М., 1989. С. 260.
10
Воробьев И.А. Организованная преступность в Германии. М., 1996. С. 7.
11
Долгова А.И., Дъяков С.В. Организованная преступность. М., 1989. С. 8 - 11.
12
Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Нижний Новгород, 1993.
С. 8.
13
Шаронов С.В. Основные проблемы борьбы с организованными преступными посягательствами на государственное
и общественное имущество в условиях формирования многоукладной экономики.// Дис. ... докт. юрид. наук. М., 1995.
С. 17 - 21.
14
Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. С. 287 - 288.
11
3. Обеспечение безопасности и эффективности оборота преступных средств;
4. Получение дохода с легализованных капиталов и его использование с целью
дальнейшего закрепления и развития его позиций в различных сферах
жизнедеятельности Российской Федерации
15
.
Таким образом, указанные авторы рассматривают организованную
преступность как явление, сопровождающее обращение криминального капитала в
легальной и нелегальной сферах экономики. Как нам представляется, отмеченные
позиции в большей степени относятся не к признакам, раскрывающим сущность
организованной преступности, а в большей степени к этапам организованной
преступной деятельности.
В российском законодательстве основой для понимания организованной
преступности служат понятия организованной группы и преступного сообщества
(преступной организации), определения которым даны в статье 35 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее УК РФ)
16
.
Организованной группой согласно части 3 названной статьи признается
устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений.
Другим фундаментальным понятием российского законодательства,
относящимся к организованной преступности, является преступное сообщество
(преступная организация).
Согласно ранее действовавшей ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признавалось
совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно
совершено:
1) сплоченной организованной группой (организацией), созданной для
совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 2) объединением
организованных групп, созданным в тех же целях
17
.
15
Ларичев В.Д., Федотов А.И. Сущность организованной преступности и проблемы борьбы с ней // Адвокат. 1998. №
10. - С. 40; Гриб В.Г., Ларичев В.Д., Федотов А.И. Организованная преступность: различные подходы к ее пониманию
// Государство и право. 2000. № 1. С. 52.
16
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ с изм. 19.04.2014 г. // СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2954.
17
Организация раскрытия и расследования многоэпизодной преступной деятельности: Учебное пособие/ под ред. В.И.
Коваленко. - М.: ЦОКР МВД России, 2007. С. 18; Корнелюк В.С., Кулагин Н.И., Носов А.В. Организация
следственной работы: Учебное пособие. М.: ЦОКР МВД России, 2099. С.172.