12
Таким образом, в российском законодательстве в основе понятия
организованной преступности лежал в основном организационно-структурный
подход.
Федеральным законом № 245-ФЗ от 03.11.2009 г. «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» (далее Федеральный закон №245-
ФЗ) определение преступного сообщества было изменено, оно стало более
расширенным и уточняющим его признаки
18
.
Так, в настоящее время преступление признается совершенным преступным
сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной
организованной группой или объединением организованных групп, действующих
под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного
совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для
получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды
19
.
Отметим также, что вышеуказанным Федеральным законом № 245-ФЗ была
изменена и редакция статьи 210 УК РФ предусматривающей ответственность за
организацию преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем
(ней).
Так, в предыдущей редакции в качестве возможных форм преступных
сообществ (организаций) статья 210 УК РФ приводила:
-структурное подразделение преступного сообщества (преступной
организации);
- объединение организаторов организованных групп;
-объединение руководителей организованных групп;
-объединение иных представителей организованных групп.
В настоящее время диспозиция статьи 210 УК РФ стала более
детализированной, законодатель указал основные признаки данного преступления
и за какие конкретно действия несет ответственность организатор преступного
18
Федеральный закон от 03.11.2009 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в
статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»//СЗ РФ.2009, № 45, ст. 5263.
19
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ с изм. 19.04.2014 г. // СЗ РФ. 1996, № 25, ст. 2954.
13
сообщества.
Так, ответственность по ч.1 ст. 210 УК РФ предусмотрена за:
-создание преступного сообщества (преступной организации) в целях
совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких
преступлений;
-руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее)
структурными подразделениями;
- координацию преступных действий;
-создание устойчивых связей между различными самостоятельно
действующими организованными группами;
-разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими
группами;
- раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними;
-совершенные лицом с использованием своего влияния на участников
организованных групп;
- участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных
представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из
указанных преступлений
20
.
Ч.2 ст. 210 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
участие в преступном сообществе (преступной организации). Более подробно
юридический анализ ст. 210 УК РФ и квалифицирующие признаки настоящей
статьи мы рассмотрим в 3 главе квалификационной работы.
20
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ с изм. 19.04.2014 г. // СЗ РФ. 1996, № 25, ст. 2954.
14
Таким образом, можно отметить, что, российский законодатель с учетом
наличия организованных форм преступности, пытается детально
криминализировать отдельные ее проявления, отличающиеся опасностью
разрастания, распространения и расширения сфер влияния. До издания
Федерального закона № 245-ФЗ две криминализированные формы организованной
преступной деятельности (организованная преступная группа и преступное
сообщество) не имели резких отличий, из-за чего следователи и судьи испытывали
трудности при квалификации действий организаторов и исполнителей. Мы
полагаем, что в настоящее время должны наступить изменения в данном
направлении, а именно улучшении качества расследования и рассмотрения
преступлений, совершенных организованной группой или преступным
сообществом.
Подводя итоги указанному в настоящей главе мы можем отметить, что в
зарубежном и российском законодательстве, научной литературе отличительные
признаки (критерии), позволяющие идентифицировать преступные группы, которые
могут быть квалифицированы как организованные, довольно разнообразны. Мы
поддерживаем мнение В.Д. Ларичева, выделившего следующие признаки
организованной преступности:
1.Организационное построение и правила внутреннего поведения субъекта
преступной среды (осуществление преступления на основе сплочения лиц,
разделения между ними преступных ролей, иерархическая система
взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, поддержание
внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной
форме, существование внутренней структуры, централизация власти в руках одного
или нескольких членов;
2.Количественный состав (сотрудничество двух и более лиц, количество
организованных групп);
3.Временной период действия (в течение длительного или неограниченного
(неопределенного) периода времени);
15
4. Масштаб деятельности (в городе, стране, на территории, в сферах
социальной практики, на международном уровне, в широких масштабах);
5. Категорию конкретных совершенных преступлений (совершение тяжких
уголовных преступлений, совершение преступлений сплоченной организованной
группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких
преступлений);
6. Применяемые средства от разоблачения (целенаправленная разработка мер
защиты от разоблачения и привлечения виновных к установленной законом
ответственности, тесное смыкание с коррупцией, нейтрализация действий
правоохранительных органов, создание системы по организации покровительства;
7.Умысел на совершение преступлений (предумышленное, заранее
планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного
характера);
8.Цель совершения преступлений (для получения прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды, а по ст. 210 УК РФ целью создания
преступного сообщества (преступной организации) является совершение тяжких
или особо тяжких преступлений);
9.Последствия совершенных или совершаемых преступлений (оказание
влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы
государственного управления, правоохранительные органы, отправление
правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других
средств);
10.Механизм совершения преступлений (с использованием коммерческих или
иных предпринимательских структур, основных социально-экономических служб, с
применением контроля источников противоправных, а также отдельных видов
правомерных доходов на территориях или в сферах социальной практики,
совершенных с применением насилия или иных средств
16
запугивания, получение финансовой прибыли и приобретение власти путем
создания и эксплуатации рынка незаконных товаров и услуг, получение прибыли
путем незаконной деятельности в тех сферах, на которые есть большой
общественный спрос);
11.Виды преступной деятельности, которые представляют собой главное
содержание ее организованных форм (специализация преступного сообщества по
видам преступлений, основные виды преступной деятельности организованных
преступных групп, к которым относят оборот наркотиков, мошенничество,
фальшивомонетничество, вооруженные ограбления, похищение людей с целью
выкупа и другие виды запрещенной деятельности)
21
.
Организованную преступность мы можем охарактеризовать, как преступную
деятельность, осуществляемую планомерно, систематически, в широких масштабах
преступными организациями, сообществами и иными преступными группами в
целях извлечения материальной и иной выгоды, представляющей значительную
опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные
сферы общественной жизни (политику, экономику и др.), сопряженную с подкупом,
физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой применения такового.
Таким образом, организованная преступность - это относительно массовое,
социальное, уголовно-правовое явление, складывающееся, во-первых, из
организованных преступных формирований и их участников и, во-вторых, из
совокупности организованных преступлений (в основном тяжких или особо
тяжких), совершенных ими на определенной территории за конкретный период
времени.
Рассматривая количественные характеристики организованной преступности,
следует иметь в виду, что ее объем (состояние), интенсивность (уровень), структуру
определить крайне сложно, так как уголовно-правовые нормы, устанавливающие
ответственность за совершение организованных
21
Ларичев В.Д. Теория и практика борьбы с организованной преступностью. 10 лет борьбы с организованной
преступностью, коррупцией и терроризмом.// Материалы научно-практической конференции. М., 2010. С. 11 - 13.
17
преступлений, создание организованных преступных формирований и участие в их
деятельности, включены в законодательство лишь в 1996 г., в связи с чем еще
отсутствует соответствующая необходимая и достаточная статистика. Нельзя также
не учитывать и высокую латентность многих тяжких преступлений, их низкую
раскрываемость, конспиративность деятельности преступных формирований.
Именно поэтому, хотя и принято считать, что ежегодно организованными
преступными группами (оценивая их деятельность, только и можно делать выводы о
количественных показателях организованной преступности) совершается около
1,4% от всех преступлений (3,1% от числа тяжких), фактически доля
организованной преступности, по мнению экспертов, достигает 20%. Темпы же ее
годового прироста составляют 10%.
Одной из тенденций современной организованной преступности является
стремление криминальных структур проникнуть в экономику, политику и
закрепиться в этих сферах. В процессе жесткой борьбы за право контролировать
прибыльные отрасли экономической деятельности и территории преступная среда
организуется и вооружается, вовлекает в свою деятельность представителей
государственного аппарата, проникает в структуры власти и управления. Этому в
значительной мере способствует отсутствие эффективного контроля со стороны
государства за происхождением и движением капиталов, финансовых ресурсов.
Эти общие тенденции организованной преступности наглядно проявляются в
ряде ее следующих качественных криминологических характеристик.
1) криминализация экономических отношений. Слияние экономической и
общеуголовной преступной деятельности. Экспансия организованной преступности
в экономику приобрела угрожающие масштабы. Так, в настоящее время в
криминальный бизнес включены более 40 тыс. предприятий, государственных и
коммерческих организаций; 70 - 80% приватизированных предприятий и
коммерческих банков, большинство торговых организаций
обложены поборами. Размер «дани» (своеобразного налога в пользу преступников)
составляет 10 - 20% от оборота, что нередко превышает половину балансовой
прибыли предприятия.
18
Уже имеет место так называемая компьютерная преступность, когда с
помощью ЭВМ совершаются крупномасштабные хищения денежных средств путем
взламывания системы защиты банковской информации, использование фальшивых
кредитных карточек («электронных денег»). Банковская система используется также
для перевода за рубеж капиталов, сконцентрированных у организованных
преступных группировок.
Преступные группировки и находящиеся под их контролем организации и
фирмы не ослабляют внимания и к операциям с ценными бумагами. Массовая
скупка последних позволяет активно вмешиваться в процессы приватизации,
акционирования, наживать крупные капиталы за счет спекулятивных сделок на
вторичном рынке ценных бумаг.
2) активное включение в организованную преступность коррумпированных
чиновников. Коррупция (злоупотребление должностными лицами властью или
служебным положением в результате их подкупа) получает широкое
распространение в условиях экономической и политической нестабильности,
являясь, с одной стороны, предпосылкой, а с другой - одним из проявлений
организованной преступности, средством ее прикрытия.
Создаются лжепредприятия, на государственные учреждения оказывается
давление в целях вывоза продукции за рубеж и т.п. В отдельных регионах
преступные элементы фактически подчинили себе легальные органы власти.
Подкупленные чиновники оказывают содействие каждой седьмой-восьмой
преступной группировке, а те тратят на оплату их услуг от 30 до 50% криминальных
доходов. Имеются попытки повлиять на ход расследования преступлений,
совершенных организованными преступными группами.
3) активизация преступных формирований в совершении традиционных
тяжких уголовных преступлений. В последнее время дерзость преступников
постоянно возрастает, их деяния все больше приобретают насильственный
характер, отличаются квалифицированностью подготовки и совершения.
19
Растет число и таких традиционных преступлений, как разбойные нападения,
грабежи, кражи. При этом предметами посягательств чаще всего становятся
транспортные средства, антиквариат, предметы искусства, драгоценности, валюта,
находящиеся как в частных домах, квартирах, так и в помещениях государственных
и общественных организаций.
Одной из наиболее опасных форм проявления организованной преступности
является вымогательство (рэкет). Рэкетиры, как правило, действуют с
исключительной наглостью, цинизмом, используя такие преступные средства, как
шантаж, угрозы расправой, физическое насилие, нередко осуществляемое с
жестокостью, взятие заложников.
4) «эксплуатация» пороков общества (наркомании, проституции, игорного
бизнеса и т.п.). Фактическая легализация потребления наркотических средств
вызвала резкий спрос на них и создала благоприятную почву для расширения
масштабов наркобизнеса, объемов незаконного оборота наркотиков, чему в немалой
степени способствует «прозрачность» границ с республиками так называемого
ближнего зарубежья. По экспертным оценкам, по этому каналу на «черный» рынок
России поступает до 60% наркотиков.
5) формирование своеобразного резерва организованных преступных структур
из числа лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы.
Исправительные учреждения зачастую становятся центрами криминальной
подготовки впервые осужденных лиц, которые после освобождения активно
включаются в организованную преступную деятельность.
6) рост криминального профессионализма, квалифицированности совершения
преступлений. В отдельных группах преступники обучались методам поведения на
случай провала или ареста путем просмотра западных видеофильмов о борьбе
полиции с мафией, изучения криминалистической и другой специальной
литературы.
7) высокая латентность. Зарубежные эксперты полагают, что латентная
20
часть организованной преступности в 6 - 10 раз превышает зарегистрированную
правоохранительными органами. Некоторые отечественные исследователи говорят о
90-кратном перепаде соотношения известного правоохранительным органам и
латентного вымогательства. Репрезентативные опросы свидетельствуют, что около
40% мелких и средних предпринимателей подвергались постоянному или
длящемуся давлению со стороны организованных преступных структур;
Высокой латентностью отличаются контрабандный вывоз за рубеж цветных и
редкоземельных материалов, нефтепродуктов, леса, других материалов и сырья
стратегического значения, вывоз из страны валютной выручки (с 1990 г. из России
вывезено, по разным оценкам, от 25 до 60 млрд. долларов); замаскированные
хищения; посягательства на грузы, перевозимые железнодорожным и
автомобильным транспортом.
Анализ состояния, уровня, структуры, динамики организованной
преступности позволяет констатировать, что в ближайшем будущем следует
ожидать дальнейшего увеличения количества организованных преступных
сообществ, их консолидации, роста совершаемых преступлений, расширения сфер
преступной деятельности, увеличения криминальной активности с использованием
финансово-кредитной и банковской систем. Организованные преступные
сообщества будут укреплять международные связи с аналогичными
формированиями за рубежом.
1.2 Факторы, обусловливающие существование и развитие организованной
преступности
Чтобы разработать стратегию противодействия организованной преступности,
нужно правильно понять причины возникновения этого явления, его развития,
взаимосвязь с другими сторонами общественной жизни и др.
Поэтому, основываясь на принципе исторического подхода в познании
явлений, попытаемся рассмотреть, как данное явление возникло, какие этапы
прошло в своем развитии и чем оно является в настоящее время.
21
Следует отметить, что организованная преступность в зарубежных странах
развивалась на основе запрещенных видов услуг: незаконного сбыта наркотиков,
проституции, порнографии, игорного бизнеса, азартных игр, рэкета и других видов
незаконной деятельности. В то же время, главная цель организованной
преступности - получение сверхприбыли. Поэтому с первых дней своего
существования эта преступная организация любыми средствами стремилась
проникнуть в деловой мир, в бизнес.
Так, например, начиная с 60-х годов, мафиози США стали широко проникать
и в такие не традиционные для них сферы деятельности, как кража ценных бумаг и
мошенничество с ними, внедрение в банки и страховые компании, организация
фальшивых банкротств, ограбление артистов, контрабанда сигарет, манипуляции с
наркотическими средствами, используемыми в медицине, незаконное захоронение
токсических вредных отходов химического и других видов производств.
Преступный мир США контролировал 50000 фирм и одним из первых стал
заниматься отмыванием «грязных денег»
22
.
В то же время организованную преступность в России не следует
отождествить с внешне сходными феноменами в зарубежных странах. Ее корни
«зарыты в почву» совершенно иных социально-экономических и производственных
отношений. Так, командно-административная система управления привела к
разбалансированности экономики, бесхозяйственности, ослаблению контроля за
мерой труда и потребления. Одним из наиболее негативных последствий этого
процесса явился широко развитый дефицит и, как закономерное следствие, создание
подпольного рынка товаров и услуг, выгодных дельцам и организаторам
подпольного бизнеса. Это, в свою очередь, явилось причиной становления теневой
экономики, которая и заложила основу организованной преступности в России.
22
Иванов Р.Ф. Мафия в США. М., 2009. С. 291 - 297.