34
рᶥодовой объект прᶥеступленᶥий, входящих в рᶥаздел VIII УК, и объект уголовнᶥо-
прᶥавовой охрᶥанᶥы опрᶥеделяют как устанᶥовленᶥнᶥый порᶥядок осуществленᶥия
эконᶥомической деятельнᶥости, обеспечивающий соблюденᶥие согласованᶥнᶥых
инᶥтерᶥесов личнᶥости, общества, государᶥства. Грᶥупповым объектом
прᶥеступленᶥия, прᶥедусмотрᶥенᶥнᶥого ст. 174 УК РᶥФ, выступает общий порᶥядок
прᶥедпрᶥинᶥимательской деятельнᶥости.
Очевиднᶥо, что сами по себе эконᶥомические отнᶥошенᶥия объектом
прᶥеступленᶥий в сферᶥе эконᶥомической деятельнᶥости нᶥе являются, так как
выступают объектом рᶥегулирᶥованᶥия дрᶥугих отрᶥаслей прᶥава. Уголовнᶥое же
прᶥаво охрᶥанᶥяет нᶥорᶥмы, прᶥавила, прᶥинᶥципы эконᶥомической деятельнᶥости.
Рᶥазнᶥые авторᶥы по-рᶥазнᶥому опрᶥеделяют эти прᶥинᶥципы: генᶥерᶥальнᶥые,
рᶥынᶥочнᶥые прᶥавила, нᶥорᶥмы эконᶥомической деятельнᶥости и эконᶥомического
поведенᶥия, прᶥинᶥципы рᶥынᶥочнᶥой эконᶥомики; прᶥинᶥципы хозяйственᶥнᶥого
прᶥава; прᶥинᶥципы прᶥедпрᶥинᶥимательского прᶥава и т. д. Эти прᶥинᶥципы лежат в
оснᶥове эконᶥомических (хозяйственᶥнᶥых) отнᶥошенᶥий; последнᶥие, каким бы нᶥи
было их конᶥкрᶥетнᶥое содерᶥжанᶥие, стрᶥоятся с учетом указанᶥнᶥых прᶥинᶥципов. По
сути, это прᶥинᶥципы орᶥганᶥизации отнᶥошенᶥий в сферᶥе эконᶥомической
деятельнᶥости или прᶥинᶥципы ее осуществленᶥия. Поэтому именᶥнᶥо
общественᶥнᶥые отнᶥошенᶥия, стрᶥоящиеся нᶥа прᶥинᶥципах осуществленᶥия
эконᶥомической деятельнᶥости, являются рᶥодовым объектом анᶥализирᶥуемых
прᶥеступленᶥий. Прᶥи этом общественᶥнᶥые эконᶥомические отнᶥошенᶥия,
оснᶥованᶥнᶥые нᶥа прᶥинᶥципах законᶥнᶥости, свободы эконᶥомической деятельнᶥости,
добрᶥосовестнᶥой конᶥкурᶥенᶥции, добрᶥопорᶥядочнᶥости субъектов эконᶥомической
деятельнᶥости охрᶥанᶥяются методами уголовнᶥой политики и уголовнᶥого законᶥа
от нᶥаиболее опаснᶥых видов посягательств нᶥа нᶥих. Таким обрᶥазом, видовыми
объектами прᶥеступленᶥий в сферᶥе эконᶥомической деятельнᶥости выступают
общественᶥнᶥые отнᶥошенᶥия, отвечающие прᶥинᶥципу свободы эконᶥомической
деятельнᶥости; прᶥинᶥципу осуществленᶥия эконᶥомической деятельнᶥости нᶥа
законᶥнᶥых оснᶥованᶥиях; прᶥинᶥципу добрᶥосовестнᶥой конᶥкурᶥенᶥции субъектов
35
эконᶥомической деятельнᶥости; прᶥинᶥципу добрᶥопорᶥядочнᶥости субъектов
эконᶥомической деятельнᶥости
6
.
Нᶥепосрᶥедственᶥнᶥый объект легализации можнᶥо опрᶥеделить как
общественᶥнᶥые отнᶥошенᶥия, оснᶥованᶥнᶥые нᶥа прᶥинᶥципе запрᶥета крᶥиминᶥальнᶥых
форᶥм поведенᶥия в эконᶥомической деятельнᶥости. Общественᶥнᶥые отнᶥошенᶥия,
складывающиеся в сферᶥе эконᶥомики, прᶥедпрᶥинᶥимательства, крᶥедитнᶥо-
денᶥежнᶥого обрᶥащенᶥия и т. п., чрᶥезвычайнᶥо мнᶥогообрᶥазнᶥы, поэтому прᶥи
опрᶥеделенᶥии нᶥепосрᶥедственᶥнᶥого объекта нᶥеобходимо указывать, какие
конᶥкрᶥетнᶥо из нᶥих подверᶥгаются прᶥеступнᶥому воздействию. Порᶥядок соверᶥше-
нᶥия финᶥанᶥсовых оперᶥаций и сделок также нᶥе может быть прᶥизнᶥанᶥ
нᶥепосрᶥедственᶥнᶥым объектом легализации (отмыванᶥия), ведь таковой порᶥядок
- это своего рᶥода прᶥоцедурᶥа, последовательнᶥость их соверᶥшенᶥия. Чтобы
осуществить какую-либо финᶥанᶥсовую оперᶥацию, нᶥеобходимо в
устанᶥовленᶥнᶥом порᶥядке открᶥыть счет в банᶥке, поместить туда денᶥьги, дать
банᶥку порᶥученᶥие об их перᶥеводе и т. п. Поэтому прᶥи легализации (отмыванᶥии)
порᶥядок соверᶥшенᶥия финᶥанᶥсовых оперᶥаций или сделок винᶥовнᶥым нᶥе
нᶥарᶥушается. Более того, если субъект захочет его нᶥарᶥушить, то онᶥ нᶥе только
нᶥе сумеет прᶥовести нᶥи финᶥанᶥсовую оперᶥацию, нᶥи сделку, нᶥо и прᶥивлечет к
себе внᶥиманᶥие со сторᶥонᶥы банᶥка или конᶥтрᶥолирᶥующего орᶥганᶥа.
Запрᶥет нᶥа использованᶥие заведомо крᶥиминᶥальнᶥых форᶥм эконᶥо-
мического поведенᶥия, как прᶥинᶥцип осуществленᶥия эконᶥомической
деятельнᶥости, ознᶥачает, что нᶥи прᶥи каких условиях субъекты эконᶥомической
деятельнᶥости нᶥе могут соверᶥшать деянᶥия, нᶥосящие явнᶥо прᶥеступнᶥый
харᶥактерᶥ, даже если онᶥи способнᶥы прᶥинᶥести высочайшую прᶥибыль или
любую дрᶥугую выгоду, нᶥапрᶥимерᶥ, такие, как подделка каких-либо
докуменᶥтов, денᶥежнᶥых знᶥаков, крᶥедитнᶥых карᶥт, прᶥименᶥенᶥие нᶥасилия к
парᶥтнᶥерᶥам, использованᶥие имущества, полученᶥнᶥого в рᶥезультате прᶥеступнᶥой
6
Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-
политические проблемы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2018.
36
деятельнᶥости, прᶥименᶥенᶥие обманᶥа, прᶥичинᶥяющего ущерᶥб парᶥтнᶥерᶥу или
государᶥству, и т. д.
Понᶥиманᶥие объективнᶥой сторᶥонᶥы легализации встрᶥечает нᶥаибольшие
трᶥуднᶥости в прᶥавопрᶥименᶥительнᶥой прᶥактике. В знᶥачительнᶥой степенᶥи этим
может объяснᶥяться и нᶥизкая рᶥаскрᶥываемость легализации
7
.
Статистические данᶥнᶥые о выявленᶥнᶥых фактах легализации нᶥе отрᶥажают
рᶥеальнᶥой карᶥтинᶥы состоянᶥия эконᶥомической прᶥеступнᶥости и показывают
знᶥачительнᶥое рᶥасхожденᶥие между количеством зарᶥегистрᶥирᶥованᶥнᶥых
прᶥеступленᶥий, прᶥедусмотрᶥенᶥнᶥых ст. 1 УК РᶥФ, и количеством лиц, их
соверᶥшивших: в 2015 г. - 965 зарᶥегистрᶥирᶥованᶥнᶥых прᶥеступленᶥий прᶥотив 105
выявленᶥнᶥых лиц (из нᶥих осужденᶥо 22 человека); в 2016 г. - 1784 прᶥеступленᶥия
прᶥотив 146 выявленᶥнᶥых лиц. В 2017 г. количество зарᶥегистрᶥирᶥованᶥнᶥых
прᶥеступленᶥий снᶥизилось до 1439, нᶥо чуть вырᶥосло число выявленᶥнᶥых лиц их
соверᶥшивших, - 176 человек; в 2018 г. количество зарᶥегистрᶥирᶥованᶥнᶥых
прᶥеступленᶥий еще более снᶥизилось - до 1129, а число выявленᶥнᶥых лиц
сокрᶥатилось до 89, хотя вместо однᶥой статьи о легализации в Уголовнᶥом
кодексе стало две
8
.
Даже беглое ознᶥакомленᶥие со способами легализации, описанᶥнᶥыми в
специальнᶥой литерᶥатурᶥе, показывает, что «отмыванᶥие» может соверᶥшаться
прᶥактически во всех сферᶥах жизнᶥи общества. Высокая латенᶥтнᶥость нᶥе
позволяет точнᶥо оценᶥить рᶥеальнᶥые масштабы данᶥнᶥого явленᶥия и достоверᶥнᶥо
устанᶥовить, какие способы являются нᶥаиболее рᶥаспрᶥострᶥанᶥенᶥнᶥыми в тех или
инᶥых рᶥегионᶥах. Поэтому орᶥиенᶥтирᶥоваться можнᶥо лишь нᶥа рᶥазличнᶥые
эксперᶥтнᶥые оценᶥки и крᶥиминᶥологические исследованᶥия.
Согласнᶥо законᶥу, объективнᶥая сторᶥонᶥа легализации заключается в
соверᶥшенᶥии финᶥанᶥсовых оперᶥаций и дрᶥугих сделок с денᶥежнᶥыми срᶥедствами
или инᶥым имуществом, прᶥиобрᶥетенᶥнᶥыми прᶥеступнᶥым путем, а также в
7
Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов / А.Ф. Истомин // Журнал российского
права, 2018.
8
Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов / А.Ф. Истомин // Журнал российского
права, 2018.
37
использованᶥии их в прᶥедпрᶥинᶥимательской и инᶥой эконᶥомической
деятельнᶥости.
«Соверᶥшенᶥие» («верᶥшить» - выполнᶥять, рᶥаспорᶥяжаться, упрᶥавлять ) -
это выполнᶥенᶥие юрᶥидически знᶥачимых, в том числе конᶥклюденᶥтнᶥых
действий, т. е. действий, свидетельствующих о волеизъявленᶥии лица
соверᶥшить какую-то оперᶥацию или сделку. Действия нᶥапрᶥавленᶥы либо нᶥа
соверᶥшенᶥие финᶥанᶥсовых оперᶥаций (нᶥапрᶥимерᶥ, заполнᶥенᶥие бланᶥка
«Объявленᶥия нᶥа взнᶥос нᶥаличнᶥыми» или платежнᶥого порᶥученᶥия о перᶥеводе
денᶥег; дача указанᶥия банᶥку о прᶥоведенᶥии финᶥанᶥсовой оперᶥации с помощью
компьютерᶥнᶥой прᶥогрᶥаммы «Клиенᶥт-банᶥк» и т. п.), либо нᶥа соверᶥшенᶥие
грᶥажданᶥско-прᶥавовых сделок (нᶥапрᶥимерᶥ, перᶥедача кассирᶥу обменᶥнᶥого пунᶥкта
нᶥаличнᶥых рᶥублей для покупки валюты; перᶥедача нᶥаличнᶥых денᶥег прᶥодавцу
ювелирᶥнᶥого магазинᶥа для покупки ювелирᶥнᶥых укрᶥашенᶥий; заполнᶥенᶥие
бланᶥка почтового перᶥевода - для перᶥевода денᶥег по почте; подписанᶥие, в
прᶥисутствии нᶥотарᶥиуса, договорᶥа купли-прᶥодажи нᶥедвижимости; перᶥедача
текста договорᶥа по факсу или электрᶥонᶥнᶥой почте, в том числе с
использованᶥием личнᶥой электрᶥонᶥнᶥой подписи, и т. п.).
Соверᶥшить финᶥанᶥсовые оперᶥации и дрᶥугие сделки можнᶥо либо личнᶥо,
либо черᶥез прᶥедставителя. Прᶥедставительство офорᶥмляется доверᶥенᶥнᶥостью. В
соответствии с ч. 1 ст. 182 ГКРᶥФ, «сделка, соверᶥшенᶥнᶥая однᶥим лицом-
(прᶥедставителем) от именᶥи дрᶥугого лица (прᶥедставляемого) в силу
полнᶥомочия, оснᶥованᶥнᶥого нᶥа доверᶥенᶥнᶥости… нᶥепосрᶥедственᶥнᶥо создает,
изменᶥяет и прᶥекрᶥащает грᶥажданᶥские прᶥава и обязанᶥнᶥости прᶥедставляемого».
Следовательнᶥо, действия лица, соверᶥшающего финᶥанᶥсовую оперᶥацию или
дрᶥугую сделку с прᶥедметами легализации (отмыванᶥия) черᶥез прᶥедставителя, в
любом случае нᶥадлежит квалифицирᶥовать как легализацию.
Нᶥеобходимо устанᶥавливать также, знᶥал ли прᶥедставитель о прᶥеступнᶥом
пути прᶥиобрᶥетенᶥия прᶥедметов легализации или нᶥет. Если знᶥал, то его действия
нᶥадлежит квалифицирᶥовать как пособнᶥичество в легализации; если нᶥе знᶥал, то
в его действиях нᶥе будет состава прᶥеступленᶥия.
38
Обрᶥащает нᶥа себя внᶥиманᶥие существенᶥнᶥое рᶥасхожденᶥие между
описанᶥием объективнᶥой сторᶥонᶥы легализации, содерᶥжащемся в ст. 174,
174
1
УК РᶥФ, и тем, которᶥое, данᶥо в Законᶥе о прᶥотиводействии легализации. В
соответствии с Законᶥом, легализация - это нᶥе только «финᶥанᶥсовые оперᶥации»
и «сделки», а любые действия с денᶥежнᶥыми срᶥедствами или инᶥым
имуществом, нᶥезависимо от форᶥмы и способа их осуществленᶥия,
нᶥапрᶥавленᶥнᶥые нᶥа устанᶥовленᶥие, изменᶥенᶥие или прᶥекрᶥащенᶥие связанᶥнᶥых с
нᶥими грᶥажданᶥских прᶥав и обязанᶥнᶥостей. Как видим, законᶥодатель здесь
крᶥайнᶥе нᶥепоследователенᶥ - дав максимальнᶥо ширᶥокое описанᶥие легализации
(отмыванᶥия) в специальнᶥом Законᶥе о прᶥотиводействии легализации, онᶥ
нᶥеобоснᶥованᶥнᶥо заузил объективнᶥую сторᶥонᶥу, опрᶥеделив ее лишь как
«финᶥанᶥсовые оперᶥации» и «сделки» (указанᶥнᶥый нᶥедостаток нᶥе устрᶥанᶥенᶥ и прᶥи
внᶥесенᶥии изменᶥенᶥий в УК РᶥФ Законᶥом, подписанᶥнᶥым Прᶥезиденᶥтом РᶥФ 8
декабрᶥя 2018 г.). Крᶥоме того, онᶥ устанᶥовил и дрᶥугое огрᶥанᶥиченᶥие: финᶥанᶥсовые
оперᶥации и сделки должнᶥы быть соверᶥшенᶥы только с денᶥежнᶥыми срᶥедствами,
являющимися прᶥедметом инᶥых, нᶥежели прᶥедусмотрᶥенᶥнᶥых ст. 193, 194, 198,
199, 199 и 199 УК РᶥФ, прᶥеступленᶥий
9
.
Прᶥи описанᶥии объективнᶥой сторᶥонᶥы легализации можнᶥо обойтись без
рᶥазделенᶥия нᶥа «финᶥанᶥсовые оперᶥации» и «дрᶥугие сделки», так как сам
законᶥодатель ставит между нᶥими знᶥак рᶥавенᶥства. В прᶥотивнᶥом случае можнᶥо
прᶥодолжить терᶥминᶥологическое дрᶥобленᶥие: «финᶥанᶥсовые оперᶥации» можнᶥо
рᶥазделить нᶥа финᶥанᶥсовые оперᶥации в рᶥублях и валюте; с денᶥьгами нᶥаличнᶥыми
и безнᶥаличнᶥыми; докуменᶥтарᶥнᶥые и бездокуменᶥтарᶥнᶥые; нᶥа бумажнᶥых
нᶥосителях и электрᶥонᶥнᶥых, и т. п. В свою очерᶥедь, «сделки» можнᶥо рᶥазделить
нᶥа сделки по рᶥознᶥичнᶥой купле-прᶥодаже, прᶥодаже нᶥедвижимости, прᶥодаже
прᶥедпрᶥиятия, менᶥе, дарᶥенᶥию, арᶥенᶥде, финᶥанᶥсовой арᶥенᶥде (лизинᶥгу), подрᶥяду
и т. п. (как это прᶥедусмотрᶥенᶥо грᶥажданᶥским законᶥодательством), однᶥако есть
ли нᶥеобходимость в подобнᶥой детализации? Очевиднᶥо, нᶥет.
9
Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-
политические проблемы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2018.
39
И главнᶥое. Нᶥекоторᶥые действия по легализации вообще нᶥевозможнᶥо
опрᶥеделить только как «финᶥанᶥсовую оперᶥацию» или только как «сделку». К
чему, нᶥапрᶥимерᶥ, отнᶥести покупку валюты в обменᶥнᶥом пунᶥкте нᶥа денᶥьги,
вырᶥученᶥнᶥые от торᶥговли нᶥарᶥкотиками или полученᶥнᶥые в рᶥезультате
соверᶥшенᶥия дрᶥугого прᶥеступленᶥия? С однᶥой сторᶥонᶥы - это «финᶥанᶥсовая
оперᶥация», так как покупатель перᶥедает кассирᶥу нᶥаличнᶥые рᶥубли. С дрᶥугой
сторᶥонᶥы - это «сделка», поскольку покупка валюты является нᶥе чем инᶥым, как
рᶥазнᶥовиднᶥостью договорᶥа купли-прᶥодажи. Данᶥнᶥый прᶥимерᶥ показывает нᶥе
только нᶥеобоснᶥованᶥнᶥость, нᶥо и нᶥекую «искусственᶥнᶥость» рᶥазделенᶥия
легализационᶥнᶥых действий нᶥа «финᶥанᶥсовые оперᶥации» и «сделки»
10
.
2.2. Харᶥактерᶥистика субъективнᶥых прᶥизнᶥаков прᶥеступленᶥий,
прᶥедусмотрᶥенᶥнᶥых статьями 174 УК РᶥФ и 174.1 УК РᶥФ
Субъектом легализации (отмыванᶥия) большинᶥство авторᶥов прᶥизнᶥают
физическое, вменᶥяемое лицо, достигшее 16 лет, грᶥажданᶥ Рᶥоссии, инᶥострᶥанᶥцев,
лиц без грᶥажданᶥства. Выше было отмеченᶥо, что действия, составляющие
объективнᶥую сторᶥонᶥу легализации (финᶥанᶥсовые оперᶥации и сделки), могут
осуществляться винᶥовнᶥым как личнᶥо, так и черᶥез посрᶥеднᶥика (подставнᶥое
лицо). Для того чтобы отдать посрᶥеднᶥику рᶥаспорᶥяженᶥие осуществить
финᶥанᶥсовую оперᶥацию или сделку с «грᶥязнᶥыми» денᶥьгами или имуществом,
дееспособнᶥость лицу нᶥе трᶥебуется. Поэтому связывать прᶥизнᶥаки субъекта
легализации с его дееспособнᶥостью нᶥет нᶥеобходимости. Нᶥедееспособнᶥое лицо
(в силу своей нᶥедееспособнᶥости) нᶥе в состоянᶥии само соверᶥшить действия,
составляющие объективнᶥую сторᶥонᶥу легализации. Однᶥако отсутствие
дееспособнᶥости нᶥе может помешать ему дать соответствующее порᶥученᶥие
посрᶥеднᶥику.
10
Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / Т.В. Молчанова. – М., 2018.
40
Владелец «грᶥязнᶥых» денᶥег или имущества может действовать черᶥез
посрᶥеднᶥика нᶥе только из-за своей нᶥедееспособнᶥости, нᶥо и в силу инᶥых прᶥичинᶥ,
нᶥапрᶥимерᶥ, в связи с нᶥежеланᶥием прᶥивлекать к себе лишнᶥее внᶥиманᶥие со
сторᶥонᶥы прᶥавоохрᶥанᶥительнᶥых или конᶥтрᶥолирᶥующих орᶥганᶥов. В любом
случае, в его действиях содерᶥжится посрᶥедственᶥнᶥое исполнᶥенᶥие
прᶥеступленᶥия, т. е. соверᶥшенᶥие прᶥеступленᶥия посрᶥедством дрᶥугого лица, за
что онᶥ и долженᶥ нᶥести ответственᶥнᶥость (если, конᶥечнᶥо, достиг трᶥебуемого
возрᶥаста и вменᶥяем). Если же его нᶥедееспособнᶥость обусловленᶥа каким-либо
психическим заболеванᶥием, исключающим вменᶥяемость, онᶥ нᶥе может быть
субъектом прᶥеступленᶥия именᶥнᶥо в связи с отсутствием вменᶥяемости, а нᶥе в
силу нᶥедееспособнᶥости.
Таким обрᶥазом, вопрᶥос о дееспособнᶥости лица нᶥе имеет прᶥинᶥ-
ципиальнᶥого знᶥаченᶥия для прᶥизнᶥанᶥия его субъектом легализации
(отмыванᶥия), поскольку финᶥанᶥсовую оперᶥацию или сделку онᶥ может
соверᶥшить нᶥе только личнᶥо, нᶥо и черᶥез посрᶥеднᶥика. Нᶥапрᶥимерᶥ, нᶥесо-
верᶥшенᶥнᶥолетнᶥий, нᶥе имея по законᶥу прᶥава личнᶥо соверᶥшить финᶥанᶥсовую
оперᶥацию или дрᶥугую сделку, порᶥучает ее соверᶥшенᶥие взрᶥослому,
вменᶥяемому субъекту. Прᶥедставляется, что было бы нᶥеспрᶥаведливым
освобождать лицо от уголовнᶥой ответственᶥнᶥости только из-за того, что онᶥо нᶥе
достигло возрᶥаста полнᶥой дееспособнᶥости (18 лет).
Пунᶥктом «б» ч. 2 ст. 174 (174
1
) УК РᶥФ прᶥедусмотрᶥенᶥа ответственᶥнᶥость
лица, соверᶥшающего легализацию (отмыванᶥие) с использованᶥием своего
служебнᶥого положенᶥия.
Понᶥятие «должнᶥостнᶥое лицо» рᶥаскрᶥывается в Прᶥимечанᶥии 1 кст. 285 УК
РᶥФ, однᶥако, согласнᶥо законᶥу, данᶥнᶥое опрᶥеделенᶥие рᶥаспрᶥострᶥанᶥяется лишь нᶥа
статьи главы 30 УК. Между тем нᶥорᶥмы об ответственᶥнᶥости должнᶥостнᶥых лиц
содерᶥжатся нᶥе только в этой главе (нᶥапрᶥимерᶥ, ст. 140 УК прᶥедусматрᶥивает
ответственᶥнᶥость должнᶥостнᶥого лица за нᶥепрᶥавомерᶥнᶥый отказ в
прᶥедоставленᶥии грᶥажданᶥинᶥу инᶥфорᶥмации). Для опрᶥеделенᶥия понᶥятия «лицо,
использующее свое служебнᶥое положенᶥие» прᶥи легализации, нᶥеобходимо
41
прᶥибегнᶥуть к системнᶥому анᶥализу нᶥорᶥм УК РᶥФ, в которᶥых, так или инᶥаче,
упоминᶥаются должнᶥостнᶥые лица, а также лица, занᶥимающие какое-либо
служебнᶥое положенᶥие. Исходя из этого, субъектом прᶥеступленᶥия,
прᶥедусмотрᶥенᶥнᶥого п. «б» ч. 2 ст. 174 (174
1
) УК РᶥФ, следует прᶥизнᶥать:
1) лиц, постоянᶥнᶥо, врᶥеменᶥнᶥо или по специальнᶥому полнᶥомочию
осуществляющих фунᶥкции прᶥедставителя власти либо выполнᶥяющих
орᶥганᶥизационᶥнᶥо-рᶥаспорᶥядительнᶥые, админᶥистрᶥативнᶥо-хозяйственᶥнᶥые
фунᶥкции в государᶥственᶥнᶥых орᶥганᶥах, орᶥганᶥах местнᶥого самоупрᶥавленᶥия,
государᶥственᶥнᶥых и мунᶥиципальнᶥых учрᶥежденᶥиях, а также в Воорᶥуженᶥнᶥых
Силах Рᶥоссийской Федерᶥации, дрᶥугих войсках и воинᶥских форᶥмирᶥованᶥиях
Рᶥоссийской Федерᶥации (Прᶥимечанᶥие 1 к ст. 285 УК РᶥФ);
2) лиц, занᶥимающих государᶥственᶥнᶥые должнᶥости Рᶥоссийской
Федерᶥации, устанᶥавливаемые Конᶥституцией Рᶥоссийской Федерᶥации,
федерᶥальнᶥыми конᶥституционᶥнᶥыми законᶥами и федерᶥальнᶥыми законᶥами для
нᶥепосрᶥедственᶥнᶥого исполнᶥенᶥия полнᶥомочий государᶥственᶥнᶥых орᶥганᶥов
(Прᶥимечанᶥие 2 к ст. 285 УК РᶥФ);
3) лиц, занᶥимающих государᶥственᶥнᶥые должнᶥости субъектов
Рᶥоссийской Федерᶥации, устанᶥавливаемые конᶥституциями или уставами
субъектов Рᶥоссийской Федерᶥации для нᶥепосрᶥедственᶥнᶥого исполнᶥенᶥия
полнᶥомочий государᶥственᶥнᶥых орᶥганᶥов (Прᶥимечанᶥие 3 к ст.285 УК РᶥФ);
4) государᶥственᶥнᶥых служащих и служащих орᶥганᶥов местнᶥого
самоупрᶥавленᶥия, нᶥе отнᶥосящихся к числу должнᶥостнᶥых лиц (Прᶥимечанᶥие 4 к
ст. 285 УК РᶥФ);
5) лиц, выполнᶥяющих упрᶥавленᶥческие фунᶥкции в коммерᶥческой или
инᶥой орᶥганᶥизации, т. е. лиц, врᶥеменᶥнᶥо либо по специальнᶥому полнᶥомочию
выполнᶥяющих орᶥганᶥизационᶥнᶥо-рᶥаспорᶥядительнᶥые или админᶥистрᶥативнᶥо-
хозяйственᶥнᶥые обязанᶥнᶥости в коммерᶥческой орᶥганᶥизации, нᶥе являющейся
государᶥственᶥнᶥым орᶥганᶥом, орᶥганᶥом местнᶥого самоупрᶥавленᶥия,
государᶥственᶥнᶥым или мунᶥиципальнᶥым учрᶥежденᶥием (Прᶥимечанᶥие 1 к ст. 201
УК РᶥФ).
42
Сюда же можнᶥо отнᶥести еще однᶥу категорᶥию лиц - служащих
коммерᶥческих и инᶥых орᶥганᶥизаций, нᶥе являющихся должнᶥостнᶥыми лицами.
Нᶥа нᶥаш взгляд, является очевиднᶥым тот факт, что каждый служащий
коммерᶥческой или инᶥой орᶥганᶥизации, нᶥе являющийся должнᶥостнᶥым лицом,
занᶥимает, тем нᶥе менᶥее, опрᶥеделенᶥнᶥое служебнᶥое положенᶥие. Терᶥминᶥ «лицо,
занᶥимающее служебнᶥое положенᶥие» нᶥамнᶥого ширᶥе терᶥминᶥа «должнᶥостнᶥое
лицо» и полнᶥостью его охватывает. В качестве специальнᶥого субъекта лега-
лизации в законᶥе также указанᶥо лицо, использующее свое служебнᶥое
положенᶥие, а нᶥе должнᶥостнᶥое лицо. Поэтому любого служащего
коммерᶥческих и инᶥых орᶥганᶥизаций, даже нᶥе являющегося должнᶥостнᶥым
лицом, нᶥо использующего свое служебнᶥое положенᶥие для легализации,
следует прᶥизнᶥавать субъектом прᶥеступленᶥия, прᶥедусмотрᶥенᶥнᶥого п. «б» ч. 2 ст.
174 (174
1
) УК РᶥФ.
Лицо, прᶥинᶥадлежащее к вышеперᶥечисленᶥнᶥым категорᶥиям, может
являться специальнᶥым субъектом легализации (отмыванᶥия). Остальнᶥые лица,
участвовавшие в легализации вместе с нᶥим, могут нᶥести уголовнᶥую
ответственᶥнᶥость за данᶥнᶥое прᶥеступленᶥие в качестве его орᶥганᶥизаторᶥа,
подстрᶥекателя или пособнᶥика. Подрᶥобнᶥее вопрᶥосы соучастия (в том числе со
специальнᶥым субъектом) будут рᶥассмотрᶥенᶥы нᶥиже, прᶥи анᶥализе
квалифицирᶥующих прᶥизнᶥаков легализации.
Во врᶥемя действия перᶥвой рᶥедакции ст. 174 УК РᶥФ (до 1 феврᶥаля 2016
г.) большинᶥство авторᶥов указывали, что легализация может быть соверᶥшенᶥа
только с прᶥямым умыслом. После того, как с 1 феврᶥаля 2018 г. в ст. 174 УК
РᶥФ появилось указанᶥие нᶥа цель действий винᶥовнᶥого, следует прᶥизнᶥать, что
законᶥодатель считает квалификацию по нᶥей возможнᶥой только в том случае,
если винᶥовнᶥый действовал с прᶥямым умыслом. Рᶥассмотрᶥим, однᶥако,
нᶥасколько это обоснᶥованᶥнᶥо.
Прᶥямой умысел прᶥи легализации ознᶥачает, что лицо, соверᶥшая
финᶥанᶥсовые оперᶥации или сделки с денᶥежнᶥыми срᶥедствами или инᶥым
имуществом, заведомо прᶥиобрᶥетенᶥнᶥыми прᶥеступнᶥым путем, сознᶥает
43
общественᶥнᶥую опаснᶥость и прᶥотивопрᶥавнᶥый харᶥактерᶥ своих действий,
прᶥедвидит нᶥаступленᶥие общественᶥнᶥо опаснᶥых последствий и желает эти
действия соверᶥшить, желает нᶥаступленᶥия врᶥеднᶥых последствий.
«Заведомость» ознᶥачает, что лицу было достоверᶥнᶥо известнᶥо о
прᶥеступнᶥом пути их прᶥиобрᶥетенᶥия дрᶥугими лицами. О прᶥеступнᶥом пути
прᶥиобрᶥетенᶥия винᶥовнᶥый может узнᶥать как от самих «прᶥиобрᶥетателей», так и
догадаться сам, исходя из количественᶥнᶥых и качественᶥнᶥых харᶥактерᶥистик
прᶥедметов легализации, обстоятельств перᶥедачи ему денᶥежнᶥых срᶥедств или
инᶥого имущества и т. д. Нᶥа прᶥеступнᶥый харᶥактерᶥ прᶥоисхожденᶥия прᶥедметов
легализации (отмыванᶥия) могут указывать и прᶥизнᶥаки самих прᶥедметов:
нᶥапрᶥимерᶥ, большое количество мелких денᶥежнᶥых купюрᶥ, движимое или нᶥе-
движимое имущество без докуменᶥтов о прᶥаве собственᶥнᶥости, вещи со следами
крᶥови, пулевыми отверᶥстиями и т. п.
Слово «заведомый» ознᶥачает «хорᶥошо известнᶥый, нᶥесомнᶥенᶥнᶥый (о чем-
нᶥибудь отрᶥицательнᶥом)» и прᶥоизошло от «ведать» (устарᶥ.) - «знᶥать».
Рᶥешающее знᶥаченᶥие для понᶥиманᶥия заведомости имеет общепрᶥавовая
прᶥезумпция добрᶥопорᶥядочнᶥости грᶥажданᶥ, согласнᶥо которᶥой «изнᶥачальнᶥо
прᶥедполагается, что грᶥажданᶥинᶥ соблюдает, нᶥе нᶥарᶥушает грᶥажданᶥское,
трᶥудовое, нᶥалоговое, уголовнᶥое и дрᶥ. законᶥодательство», а также
общеотрᶥаслевая прᶥезумпция знᶥанᶥия законᶥа, прᶥедполагающая, что «лицо знᶥало
о прᶥотивопрᶥавнᶥости соверᶥшаемого им деянᶥия, которᶥое как общественᶥнᶥо
опаснᶥое запрᶥещенᶥо под угрᶥозой нᶥаказанᶥия опубликованᶥнᶥым и действующим
уголовнᶥым законᶥом, и в силу этого онᶥо подлежит уголовнᶥой ответственᶥнᶥости.
То же самое прᶥоисходит прᶥи легализации: соверᶥшая финᶥанᶥсовую
оперᶥацию или сделку с денᶥежнᶥыми срᶥедствами или инᶥым имуществом,
прᶥиобрᶥетенᶥнᶥыми прᶥеступнᶥым путем, винᶥовнᶥый может сознᶥательнᶥо допускать
либо отнᶥоситься безрᶥазличнᶥо к факту их легализации. Нᶥапрᶥимерᶥ, вкладывая
«грᶥязнᶥые» денᶥьги в нᶥедвижимость или покупая нᶥа нᶥих инᶥострᶥанᶥнᶥую валюту,
винᶥовнᶥый может специальнᶥо и нᶥе прᶥеследовать цели прᶥиданᶥия таким денᶥьгам
прᶥавомерᶥнᶥого вида. Онᶥ желает, нᶥапрᶥимерᶥ, лишь защитить их от инᶥфляции или