4
Оглавление
Введение......................................................................................................... 5
Глава 1. Понятие организованной преступности....................................... 8
1.1. Подходы к выделению организованной преступности среди
прочих преступных проявлений........................................................................ 8
1.2. Определение понятия «организованная преступность» .............. 15
1.3. Международно-правовые основы противодействия
организованной преступности......................................................................... 20
1.4. Организованная группа и преступное сообщество (преступная
организация) как основные формы организованной преступности:
уголовно-правовой и криминологический аспект......................................... 27
Глава 2. Система криминогенной детерминации организованной
преступности..........................................................................................................47
2.1. Криминогенная детерминация организованной преступности как
социально-правового явления.......................................................................... 47
2.2. Криминогенная детерминация формирования и развития
индивидуальных форм участия в организованной преступной деятельности
............................................................................................................................. 59
Глава 3. Состояние и перспективы развития системы предупреждения
организованной преступности............................................................................. 69
3.1. Социально-правовые предпосылки системного
предупредительного воздействия на организованную преступную
деятельность ...................................................................................................... 69
3.2. Система субъектов предупреждения организованной
преступности: состояние и перспективы развития........................................ 73
Заключение................................................................................................... 87
Список использованных источников ........................................................ 92
Приложение 1............................................................................................. 104
Приложение 2............................................................................................. 106
5
Введение
Актуальность темы выпускной квалификационной работы определяет-
ся тем, что в условиях постоянно меняющегося мира, появления новых тех-
нологий, социальных изменений, экономических перемен, организованные
преступные формирования имеют широкие возможности по нелегальной
деятельности, связанные с оборотом незаконных товаров и услуг, перемеще-
ния людей и материальных ценностей через государственные границы, ис-
пользованием неэффективности законодательства, коррупционными схема-
ми.
Организованная преступность в России пережила свой расцвет в эпоху
экономических преобразований и кризисов, когда произошло резкое ослаб-
ление роли государства в управлении процессами, происходящими в общест-
ве. Но и в современном обществе у организованных преступных формирова-
ний остаются широкие возможности по реализации собственных интересов.
Это связано с имеющимися в обществе негативными явлениями, такими как
рост правового нигилизма и инфантилизма, экономический эгоизм и авантю-
ризм, нарастающая атомизация общества, разрушение духовных ценностей и
моральных кодов во всех социальных сферах, ослабление нормальной социа-
лизации детей и молодежи.
Свой вклад в негативные тенденции вносят и разгорающиеся межна-
циональные конфликты, а также резко возросшие процессы вынужденной
миграции.
В то же время, в государстве и обществе ещё не выработано единой
доктрины, предполагающей осознание сущности организованной преступно-
сти, её причин и последствий, не созданы эффективные механизмы противо-
действия ей, адекватные уровню ее опасности. Можно отметить, что государ-
ственная политика остаётся временами непоследовательной и противоречи-
вой даже в условиях, когда организованная преступность проявляется в фор-
6
ме организованного терроризма, подрывающего основы национальной безо-
пасности. Такое единство теоретической актуальности темы и ее прикладно-
го характра подтверждает необходимость исследования организованной пре-
ступности во всей ее сложности и многозначности, с точки зрения уголовно-
го права и криминологии.
Объектом исследования является феномен российской организованной
преступности, рассматриваемой как социальное явление с уголовно-правовой
и криминологической точки зрения.
Предмет исследования — труды учёных, нормы российского законода-
тельства, регулирующие вопросы, связанные с противодействием организо-
ванной преступности, судебная практика.
Целью исследования является изучение особенностей организованной
преступности в России с уголовно-правовой и криминологической точки
зрения.
Задачами исследования являются:
— рассмотрение подходов к выделению организованной преступности
среди прочих явлений;
— поиск подходов к определению понятия «организованная преступ-
ность»;
— исследование соотношения организованной группы и преступного
сообщества (преступной организации) как основных форм организованной
преступности в уголовно-правовом и криминологическом аспекте;
— рассмотрение криминогенной детерминации организованной пре-
ступности, а также индивидуальных форм участия в организованной пре-
ступной деятельности;
— изучение социально-правовых предпосылок предупреждения орга-
низованной преступности;
— поиск путей развития системы субъектов системы предупреждения
организованной преступности.
7
Методы исследования. Основным является диалектический метод на-
учного познания. В исследовании использовались также общенаучный, исто-
рический, формально-логический, сравнительно-правовой, системно-
структурный, статистический, и конкретно-социологический методы.
Теоретическая база исследования — это публикации различных авто-
ров по поднимаемым в работе темам, опубликованные в изданиях правового
и междисциплинарного характера. Наиболее подробно соответствующие об-
щественные отношения и их регулирование освещены в работах С. Д. Бело-
церковского, Б.Б. Бидовой, А.И. Гурова, А.И. Долговой, П.А. Скобликова,
К.В. Корсакова. А.Ю. Марченко и других авторов.
Эмпирической базой работы выступают судебные решения, в том числе
апелляционной инстанции, принятые судами общей юрисдикции.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав,
включающих в себя восемь параграфов, заключения и списка использован-
ных источников.
8
Глава 1. Понятие организованной преступности
1.1. Подходы к выделению организованной преступности среди прочих
преступных проявлений.
Современная российская организованная преступность представляет
собой чрезвычайно опасное явление, которое в нашей стране не встречает
соответствующего противодействия как со стороны государства, так и со
стороны общества. Это социальное явление обладает не только высокой сте-
пенью общественной опасности, но и наличием системы структурной орга-
низации и специальными целями, для достижения которых она возникает
1
.
Это свойство организованной преступности подчеркивает в своих трудах В.
С. Овчинский. Он полагает, что говорить об организованной преступности и
ее разрушительном воздействии на общество и государство в криминологи-
ческом аспекте можно в том случае, когда функционирование разных орга-
низованных преступных формирований приобретает не просто массовый ха-
рактер, а действует в качестве определенной криминальной системы, что су-
щественно влияет не только на экономические, но и на социальные, мораль-
но-психологические, социокультурные процессы в обществе
2
.
Организованная преступность для нашей страны представляет собой
широкомасштабную проблему, которая требует от государства и общества
определения и реализации основных направлений стратегии борьбы с ней.
Это опаснейшее явление сегодня уже приобрело не только и не столько
внутренний, сколько транснациональный, глобальный характер. Не случайно
международное сообщество все более настойчиво ищет пути решения про-
блемы организованной преступности, что нашло выражение, в частности, в
1
Белоцерковский С.Д. Организованная преступность как специфический криминальный феномен /
С.Д. Белоцерковский // Пробелы в российском законодательстве. — 2017. — № 5. — С. 122-124.
2
Овчинский В. С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной органи-
зации жизни / В.С. Овчинский // Знание. Понимание. Умение. — 2010. — № 3.
9
принятии в 2000 г. Конвенции ООН против транснациональной организован-
ной преступности.
Однако воздействие на организованную преступность со стороны как
общества, так и государства невозможно без четкого определения этого со-
циального явления. Специфический характер организованной преступности
во многом унифицирует основные формы и методы ее деятельности, что по-
зволяет при разработке понятийного аппарата этого явления использовать
универсальные подходы и общепризнанные критерии. Однако ни мировое
сообщество, ни отдельные государства пока не могут похвалиться законода-
тельным или научным определением, которое могло бы устроить теоретиков
и практиков, снять спорные вопросы ее определения
1
. Поэтому следует оста-
новиться на анализе предлагаемых в литературе дефиниций.
Организованная преступность в нашей стала предметом специального
криминологического изучения сравнительно недавно (да и появление её про-
изошло по сравнению с другими странами довольно поздно). В современном
ее понимании организованная преступность в нашей стране начала формиро-
ваться только в 60-е гг. на базе легальных хозяйственных структур (в торгов-
ле, сбытовых и заготовительных организациях, кооперации и др.). Она нераз-
рывно была связана с результатами хозяйственной деятельности командно-
административной системы и особенно с порожденной ею теневой экономи-
кой, зародившейся в указанных легальных структурах. Экономическая форма
организованной преступности была в СССР основной, она существовала
внутри государственных образований или параллельно с ними, была обу-
словлена практикой распределительных отношений и неповоротливостью го-
сударственной «ничейной» собственности, что позволяло безнаказанно пере-
качивать государственные ресурсы в теневую экономику
2
.
1
Белоцерковский С.Д. К вопросу о понимании организованной преступности / С.Д. Белоцерковский
// Пробелы в российском законодательстве. — 2017. — № 5. — С. 125-127.
2
Михайлов А.А. Организованная преступность как исторический и социальный феномен / А.А. Ми-
хайлов // Science Time. — 2018. — № 4 (52). — С. 10-13.
10
Вывод о существовании организованной преступности в СССР был
сделан в начале 1980-х годов отдельными представителями научных коллек-
тивов Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер преду-
преждения преступности, ВНИИ МВД России, а также Омской высшей шко-
лы милиции, которые проводили криминологические исследования незави-
симо друг от друга. С 1987 г. работа по изучению организованной преступ-
ности стала координироваться органами Прокуратуры, КГБ, МВД, их науч-
ными учреждениями
1
.
Впервые же на официальном уровне факт существования организован-
ной преступности в нашей стране был признан в постановлении Верховного
Совета СССР от 4 августа 1989 г. «О решительном усилении борьбы с пре-
ступностью», где было указано, что «...в стране резко возросла преступность,
в том числе организованная». В то же время Верховный Совет ограничился
лишь констатацией факта ее существования, но и это было немаловажно в
тех социально-политических условиях.
В общем виде организованная преступность может быть определена
как создание и функционирование системы организованных преступных
формирований, организованных групп, преступных организаций, преступных
сообществ с учетом их специфической преступной деятельности
2
.
В криминологическом аспекте организованная преступность может
быть представлена как сплочение, консолидация преступной среды на опре-
деленной территории посредством подавления официальных структур госу-
дарства и тем самым вытеснения государства в целях извлечения сверхдохо-
дов и приумножения преступного капитала
3
.
Большинство зарубежных и российских ученых-правоведов, определяя
организованную преступность как сложное структурное образование, указы-
1
Протасов Н.В. Понятие и признаки организованной преступности / Н.В. Протасов // Юридический
факт. — 2017. — № 13. — С. 40-42.
2
Михайлов А.А. Организованная преступность в современном обществе / А.А. Михайлов // Science
Time. — 2018. — № 4 (52). — С. 14-17.
3
Богданов А.В., Ильинский И.И. Организованная преступность понятие, виды, особенности и ее ха-
рактерные признаки / А.В. Богданов, И.И. Ильинский // Вестник экономической безопасности. — 2017. —
№ 4. — С. 61-65.
11
вают на отличительные системные признаки (критерии), касающиеся органи-
зованных преступных групп. Основным их предназначением является иден-
тификация преступных групп, которые могут быть квалифицированы как ор-
ганизованные.
Значительное количество критериев для идентификации организован-
ных преступных групп разработано ведущими российскими криминологами.
Так, А. И. Долгова к их числу относит следующие: предумышленное, заранее
планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности по-
стоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц,
разделения между ними преступных ролей, иерархическая система взаимо-
отношений, устойчивый характер преступной группы, целенаправленная раз-
работка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении
преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и
тесное смыкание с коррупцией
1
. Схожие признаки организованной преступ-
ности называют в своих работах и другие авторы. Таким образом, изучение и
анализ представленных источников позволяет сделать вывод о том, что кри-
терии организованной преступности в основном относятся к внутриструк-
турной деятельности преступной организации.
Помимо организационно-структурного построения субъекта преступ-
ной среды, основных видов организованной преступной деятельности, харак-
тера организованной преступной деятельности, функционального характера
субъекта преступной деятельности, при определении сущности организован-
ной преступности используются и другие критерии
2
.
Так, рассматривая новые подходы к пониманию организованной пре-
ступности, авторы формулируют ее признаки через отношение любого субъ-
екта к обороту криминальных средств и занимаемого им места в системе это-
го оборота. Функционально организованная преступная среда, по их мнению,
1
Организованная преступность / под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. — М.: Юрид. лит., 1989. —
С. 8-11.
2
Буданов С.А., Дорохова О.В. Организованная преступность и ее связь с рецидивной и профессио-
нальной преступностью / С.А. Буданов, О.В. Дорохова // Вестник Воронежского института ФСИН России.
— 2018. — № 4. — С. 123-126.
12
проявляется в следующих видах организованной преступной деятельности:
создание и наращивание преступного капитала; легализация преступных
средств и внедрение в легальный бизнес; обеспечение безопасности и эффек-
тивности оборота преступных средств; получение дохода с легализованных
капиталов и его использование с целью дальнейшего закрепления и развития
его позиций в различных сферах жизнедеятельности Российской Федерации.
Таким образом, указанные авторы рассматривают организованную пре-
ступность как явление, сопровождающее процессы создания и наращивания
преступного капитала в легальной и нелегальной сферах экономики. Однако,
как представляется, указанные позиции в большей степени относятся к при-
знакам, раскрывающим не понятие и сущность организованной преступно-
сти, а ее конечную цель или этапы организованной преступной деятельности.
Сложность и динамичность видов организованной преступной деятель-
ности в условиях современной российской действительности, значительные
национальные различия в сочетании с плюрализмом исследовательских под-
ходов, обусловленных методологией и личностными особенностями авторов,
рождают многообразие точек зрения на понятие организованной преступно-
сти с точки зрения системного подхода, ее взаимосвязь с экономической и
другими видами преступности.
Одни авторы считают организованную преступность более широким
явлением, включающим как преступления в сфере экономики, так и нарко- и
порнобизнес, проституцию, незаконные азартные игры, вымогательство, и
предполагающим сращивание с профессиональной общеуголовной преступ-
ностью, другие полагают, что организованная преступность является частью
экономической преступности
1
.
Основываясь на анализе научных работ, мы можем выделить следую-
щие системные признаки организованной преступности
2
:
1
Воротынцев А.С. Организованная преступность как одна из угроз национальной безопасности РФ /
А.С. Воротынцев // Молодежный научный вестник. — 2018. — № 5 (30). — С. 416-420.
2
Суденко В.Е. Организованная преступность и некоторые парадоксы борьбы с нею / В.Е. Суденко //
Вестник Юридического института МИИТ. — 2018. — № 2 (22). — С. 46-58.
13
— количественный состав (сотрудничество или объединение несколь-
ких лиц; объединение или группа лиц, формально или неформально примы-
кающих к одному или нескольким подобным преступным объединениям);
— социальный состав членов организованного преступного объедине-
ния (в экономической преступности главные участники — представители де-
лового мира, в общеуголовной — криминальные элементы. Организованная
преступность, помимо этих лиц, включает в свой круг чиновников государ-
ственных органов власти, в том числе сотрудников правоохранительных ор-
ганов);
— длительность преступной деятельности (в течение длительного или
неограниченного (неопределенного) периода времени);
— планомерность (планомерное или системное совершение преступле-
ний);
— виды преступной деятельности (например, отмывание денег, наркот-
рафик и т. д.);
— уровень преступной деятельности (деятельность на международном
или региональном уровне);
— этапы преступной деятельности (создание и наращивание преступ-
ного капитала; легализация преступных средств и их внедрение в легальный
бизнес; обеспечение безопасности и эффективности оборота преступных
средств; получение дохода с легализованных капиталов и его использование
с целью дальнейшего закрепления и развития его позиций в различных сфе-
рах жизнедеятельности);
— внутриструктурная деятельность субъектов преступления (наличие
конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы; поддержание
внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или
иной форме; централизация власти в руках одного или нескольких членов;
создание системы по установлению дисциплины, неукоснительного подчи-
нения, жестко регламентированных правил поведения; тщательное планиро-
вание преступных действий; предумышленное, заранее планируемое пре-