14
ступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характе-
ра, осуществление преступления на основе сплочения лиц, распределения
между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений,
устойчивый характер преступной группы, целенаправленная разработка мер
защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступле-
ний к установленной законом ответственности);
— средства достижения цели (применение насилия или иных средств
запугивания; использование коммерческих или иных структур;
— использование профессиональных и сходных по роду своей деятель-
ности структур; сбор и передача информации; нейтрализация действий пра-
воохранительных институтов; определение внешней законности действий;
использование основных социально-экономических служб; поддержка осуж-
денных или скрывающихся от правосудия членов организации, сращивание с
государственной властью);
— опасность для общества (значительная опасность для общества);
— цель преступной деятельности (получение прибыли и/или обладание
властью; организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью
как профессией; полностью или частично с помощью незаконных средств
получать доходы, другие эквиваленты денег или экономическую выгоду; по-
лучение прибыли и захват власти; набор взаимосвязанных целей: максимиза-
ция преступных доходов, отмывание «грязных» денег и др.).
Таким образом, признаки, выделяющие организованную преступность
из «традиционной», довольно многочисленны и характеризуют самые раз-
личные стороны субъектов преступной среды и совершаемых ими преступ-
ных деяний как элементов такой единой сложной системы, как организован-
ная преступность
1
.
В то же время, по нашему мнению, наряду с другими, к основным от-
личительным признакам организованной преступности, позволяющим выде-
1
Сухов А.Н. Социально-психологический подход к пониманию организованной преступности / А.Н.
Сухов // Психопедагогика в правоохранительных органах. — 2018. — № 1 (72). — С. 25-28.
15
лить ее из обычной (или общеуголовной) преступности, следует отнести:
особый количественный и социальный состав; средства достижения цели
(подкуп, физическое и (или) психологическое насилие либо угроза примене-
ния такого насилия); опасность для общества (значительная опасность для
общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы
общественной жизни (политику, экономику и др.); цель преступной деятель-
ности (извлечение материальной и иной выгоды).
1.2. Определение понятия «организованная преступность»
Безусловно, невозможно дать единое универсальное определение, ко-
торое охватывала бы все виды организованной преступности (хотя бы в зави-
симости от объекта преступного посягательства), ее сферы. Однако в целом
это явление можно охарактеризовать как сложные уголовные виды деятель-
ности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими
группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансо-
вую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков
незаконных товаров и услуг.
По определению Интерпола, под организованной преступностью сле-
дует понимать любую организацию или группу лиц, занимающихся постоян-
но международной преступной деятельностью, цель которой — получение
прибыли
1
.
На такую сторону деятельности как конечную цель в определенной
степени указывает и А. И. Гуров, который понимает под организованной
преступностью «функционирование устойчивых, управляемых сообществ
преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих
систему защиты от социального контроля с помощью коррупции»
2
.
1
Шхагапсоев З.Л., Манукян А.Р. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и транс-
национальной организованной преступностью / З.Л. Шхагапсоев, А.Р. Манукян // Пробелы в российском
законодательстве. — 2018. — № 2. — С. 183-185.
2
Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. — М.: Норма, 2018. — С. 385-
386.
16
Существование организованной преступности невозможно без сильной
финансовой базы. Имея значительные денежные средства, организованная
преступность может подкупить работников правоохранительных органов,
чиновников органов государственной власти, политических деятелей, на-
брать в свои ряды лиц для силового обеспечения проводимых операций, ма-
териально поддерживать лиц, находящихся в местах лишения свободы, их
родственников и т. и. Именно данная цель определяет средства и методы ее
достижения. Исходя из этой цели и строится организационная структура пре-
ступных группировок, устанавливается железная дисциплина. Таким обра-
зом, все отмеченные признаки (коррупция, наличие силовой поддержки, рас-
пределение ролей и т. и.), которые ставятся группой ученых- криминологов, а
также законодателем при определении признаков организованной преступ-
ности во главу угла, не являются, по мнению практиков, определяющими.
Ученые-правоведы, политические и общественные деятели, юристы-
практики, представители правоохранительных органов пока еще не вырабо-
тали единого определения рассматриваемого явления. Для организованной
преступности характерны систематическая, устойчивая, планируемая крими-
нальная деятельность, выработка ее участниками «программы» своих дейст-
вий, т. е., организованная преступность — это не только уголовно-правовое,
но и сложное социальное явление
1
.
А. И. Гуров считает, что под организованной преступностью следует
понимать относительно массовое функционирование устойчивых управляе-
мых сообществ преступников, занимающихся совершением уголовно нака-
зуемых деяний как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью корруп-
ции систему защиты от социального контроля
2
.
Н. П. Яблоков определяет данное понятие как явление, на качественно
новой основе объединяющее общеуголовную и корыстно-хозяйственную
1
Сухов А.Н. Социально-психологический подход к пониманию организованной преступности / А.Н.
Сухов // Психопедагогика в правоохранительных органах. — 2018. — № 1 (72). — С. 25-28.
2
Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. — М.: Норма, 2018. — С. 385-
386.
17
противоправную деятельность, когда тяжкие, прежде всего корыстные, пре-
ступления совершаются организациями криминальных элементов. Эти орга-
низации стабильны, мобильны, иерархичны, глубоко законспирированы, воз-
главляются лидерами или лидирующим ядром, постоянно стремятся к рас-
ширению масштабов своей преступной деятельности, имеют единые цели и
стратегию, неформальную нормативную базу, значительные материальные
средства
1
.
А. Л. Осипенко указывает на такие характерные черты организованной
преступности, как создание с целью систематического совершения противо-
правных действий сообществ, имеющих четкое распределение ролей и функ-
ций между их членами (организаторы, исполнители, соучастники, охранники,
разведчики и т. д.)
2
.
Е. Алауханов полагает, что организованную преступность можно опре-
делить как устойчивое объединение лиц, осуществляющих совместную пре-
ступную деятельность в корыстных целях для получения контроля (власти) в
определенной социальной сфере или на определенной территории
3
.
Р. Т. Эминов отмечает, что организованная преступность — это не со-
вокупность криминальных деяний, а сложная системно-структурная сово-
купность деятельности преступного мира
4
.
Ю. В. Чуфаровский дает характеристику организованной преступности
как устойчивому глубоко законспирированному явлению, существующему в
виде преступных сообществ, которые отличает пространственный размах
деятельности
5
.
В. А. Дубовцев определяет организованную преступность как негатив-
ное социальное явление, характеризующееся сплочением криминальной сре-
1
Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности / Н.П. Яблоков. — М.:
Юристъ, 2002. — С. 68.
2
Осипенко А. Л. Организованная преступность в сети Интернет / А.Л. Осипенко // Вестник Воро-
нежского института МВД России. — 2012. — № 3. — С. 10-16.
3
Алауханов Е. Криминология: учебник / Е. Алауханов. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2013.
— С. 241.
4
Эминов Р. Т. Предпринимательство и экономическая организованная преступность / Р.Т. Эминов //
Бизнес в законе. — 2011. — № 1. — С. 251-253.
5
Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: учебник / Ю.В. Чуфаровский. — М.: Проспект,
2018. — С. 360.
18
ды в рамках региона, страны; разделением на иерархические уровни и выде-
лением лидеров, осуществляющих организаторские, управленческие, идеоло-
гические функции; коррумпированием, вовлечением в преступную деятель-
ность работников государственных (в том числе правоохранительных) орга-
нов для обеспечения определенной безопасности и гарантий участникам со-
общества; монополизацией и расширением сфер противоправной деятельно-
сти с целью получения максимальных материальных доходов при макси-
мальной же защищенности ее высших эшелонов от уголовной ответственно-
сти
1
.
С учетом многообразия предлагаемых определений можно выделить
характерные признаки, присущие организованной преступности. К этим при-
знакам следует отнести
2
:
— целенаправленную разработку мер противодействия и защиты от го-
сударственных структур;
— подкуп сотрудников правоохранительных, государственных и иных
органов;
— попытки внедрения в органы государственной власти;
— коррумпированность различных должностных лиц для расширения
сферы преступной и непреступной;
— продвижение на «черный рынок» контрафактных и пиратских това-
ров;
— контроль над изготовлением и организацией сбыта наркотиков, па-
тронаж порнобизнеса, проституции и т. д.
Деятельность организованных преступников в отличие от обычных
представителей уголовного мира, время от времени совершающих противо-
правные деяния, строится, как правило, на постоянной основе. Уголовно на-
казуемые деяния совершаются членами организованных сообществ не от
1
Дубовцев В. А. Криминализация общества и проблемы коррупции / В.А. Дубовцев. — 2006. —
URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1224496 (дата обращения: 16 февраля 2020).
2
Михайлов А.А. Организованная преступность как исторический и социальный феномен / А.А. Ми-
хайлов // Science Time. — 2018. — № 4 (52). — С. 10-13.
19
случая к случаю, а постоянно на протяжении многих лет. Такую криминаль-
ную деятельность практически невозможно осуществлять в регистрируемых
ныне масштабах без покровительства правоохранительных органов. Пользу-
ясь этим, члены криминальных структур, даже будучи привлеченными к уго-
ловной ответственности, стремятся обеспечить себе всевозможные поблаж-
ки: быть судимыми за менее тяжкие деяния, получить как можно меньший
срок лишения свободы, добиться его сокращения, помилования и т. д. Все
это достигается благодаря наличию коррупции в органах власти и государст-
венного управления
1
.
В криминологическом смысле, таким образом, понятие организованной
преступности включает наличие имеющих устойчивую внутреннюю струк-
туру объединений преступников, которые, используя коррумпированных
представителей органов власти и управления, методы насилия и запугивания,
договоренности с другими преступными объединениями, устанавливают
свой контроль над различными сферами законной и незаконной деятельно-
сти, при этом осуществляют ее на постоянной основе в целях получения зна-
чительной материальной выгоды.
Следует подчеркнуть, что незаконная деятельность организованных
преступных группировок тесно связана с их участием в легальном бизнесе,
куда они проникают, зачастую используя методы шантажа, угроз и прямого
насилия. Следовательно, организованная преступность — это долговремен-
ный сговор криминальных элементов на основе организационной структуры,
участники которой, движимые стремлением к наживе, используют корруп-
цию, методы насилия и запугивания для получения доходов.
К организованной преступности как социально-криминальному явле-
нию в широком смысле следует отнести совокупность организованных пре-
ступных формирований всех видов и уровней, т. е. все сплоченные преступ-
1
Михайлов А.А. Организованная преступность в современном обществе / А.А. Михайлов // Science
Time. — 2018. — № 4 (52). — С. 14-17.
20
ные группировки (преступные организации и преступные сообщества) в од-
ном криминальном пространстве.
1.3. Международно-правовые основы противодействия организованной
преступности
В настоящее время организованная преступность — это общая пробле-
ма для всех стран. Тесное сращивание криминала с экономическими субъек-
тами, создающее с использованием коррупции систему сокрытия от правоох-
ранительных органов и социального контроля, — вот одно из наиболее опас-
ных свойств организованной преступности. Вследствие этого важным явля-
ется сотрудничество между субъектами международного права в решении
этой проблемы.
Эволюция организованной преступности в мире в настоящее время вы-
ступает одной из главных угроз мировой безопасности. Основными органи-
заторами межнационального сотрудничества по борьбе с организованной
преступной деятельностью выступили Конгрессы ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, которые собираются с пе-
риодичностью в 5 лет, и в первый раз были проведены в 1955 году
1
.
Например, значительное внимание борьбе с организованными преступ-
ными проявлениями было уделено Десятым Конгрессом ООН. На дискуссию
в его ходе были представлены такие актуальные проблемы, как: 1) укрепле-
ние законности и повышение устойчивости системы уголовной юстиции к
угрозам со стороны преступности; 2) межгосударственное сотрудничество в
противодействии транснациональной организованной преступности, ставшее
одним из новейших вызовов мировому сообществу в XXI в.; 3) эффективная
превенция преступных посягательств с использованием достижений техни-
ческого прогресса; 4) преступники и потерпевшие: ответственность и спра-
ведливость в ходе судопроизводства.
1
Шхагапсоев З.Л., Манукян А.Р. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и транс-
национальной организованной преступностью / З.Л. Шхагапсоев, А.Р. Манукян // Пробелы в российском
законодательстве. — 2018. — № 2. — С. 183-185.
21
Основным вопросом дискуссии стала тема «Межгосударственное со-
трудничество в противодействии транснациональной организованной пре-
ступности». В ходе Конгресса была сформулирован и принят крайне важный
документ — «Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на
вызовы XXI века». Он включал призыв о скорейшем принятии Конвенции
против транснациональной организованной преступности; о создании меж-
дународно-правового акта по противодействию коррупции; об усилении
борьбы против легализации денежных средств, полученных в результате пре-
ступной деятельности
1
.
Серьёзным шагом на пути к развитию мер борьбы с организованной
преступностью выступило принятие Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. с двумя допол-
няющими ее Протоколами: Протоколом против незаконного ввоза мигрантов
по суше, морю и воздуху и Протоколом о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.
Указанная конвенция устанавливает необходимость введения государ-
ством-участником норм законодательного характера по установлению пре-
ступности и наказуемости перечисленных в Конвенции действий, совершен-
ных с умыслом. В их числе, в частности, легализация доходов, полученных в
результате совершения преступления, коррупция. Конвенция определяет не-
обходимость причисления к категории «серьезных преступлений» любых
деяний, совершенных членами организованных преступных группировок. В
качестве способов противодействия развитию транснациональных преступ-
ных организаций Конвенция предлагает рассматривать формирующуюся
систему отчетности стран-участниц перед Генеральным секретарем ООН о
коррекции национального законодательства в рассматриваемой сфере норма-
тивного воздействия. В Конвенции также отмечается необходимость органи-
зация межгосударственного сотрудничества по вопросам изъятия доходов от
1
Кнышов А.А., Радченко А.С. К вопросу о понятии транснациональной организованной преступно-
сти / А.А. Кнышов, А.С. Радченко // Современные фундаментальные и прикладные исследования. — 2017.
— № 4-3 (27). — С. 60-63.
22
преступных деяний, имущества, оборудования или иных средств совершения
преступных деяний, экстрадиция преступников, оказание взаимного правово-
го содействия и любого другого типа помощи, не противоречащее нацио-
нальному законодательству запрашиваемого страны-участника.
Помимо этого, Конвенция предусматривает формирование системы
борьбы с злоупотреблениями, осуществляемыми представителями организо-
ванных преступных группировок в рамках процедур публичных торгов, осу-
ществляемых государственными органами, выдачи субсидий и лицензий на
осуществление определённых видов деятельности, выдаваемыми государст-
венными органами, а также с применением для незаконных действий контро-
лируемых ОПГ юридических лиц. В рамках последнего необходимо создать
общедоступный реестр юридических и иных лиц, участвующих в создании
юридических лиц, контроле за ними и осуществлении их финансировании.
Предлагается также составить реестр лиц, судимых за преступления, подпа-
дающие под нормы Конвенции, к которым применено наказание в виде ли-
шения права занимать руководящие должности.
Теоретики концентрируют внимание и на том обстоятельстве, что орга-
низованные преступные формирования интересуется еще и сферой внешне-
экономических связей
1
. Небывалый размах получил вывоз за границу раз-
личных деталей техники, полезных ископаемых и энергетических ресурсов.
Постепенное исследование проблем противодействия организованной
преступности имело результатом разработку основных принципов междуна-
родного сотрудничества в рамках борьбы с указанным явлением. В числе
главных следует назвать:
— унификацию законодательной базы борьбы с организованной пре-
ступностью;
— воспрепятствование осуществлению финансирования организован-
ных преступных формирований;
1
Зубенко В.В., Тишкин Д.Н. Транснациональная организованная преступность как инструментарий
геополитического противостояния / В.В. Зубенко, Д.Н. Тишкин // Философия права. — 2018. — № 2 (85). —
С. 66-73.
23
— включение норм международного характера в сфере противодейст-
вия организованной преступности во внутригосударственное законодатель-
ство.
Организованная преступность, особенно в сфере экономики, имеет зна-
чительные масштабы глобализации. Механизмы получения доходов пре-
ступным путём все чаще получают межрегиональный и межгосударственный
характер, осуществляясь на территории сразу нескольких государств
1
.
Глобализация вызвала к жизни новые формы транснациональной пре-
ступной деятельности, в частности, незаконную миграцию. Незаконное пе-
ремещение людей — это организованное передвижение любого лица (или
группы лиц), против его (их) воли, как внутри государства так и через его
границы насильственно или любым другим путём, с нарушением прав ука-
занных лиц. Состоявшаяся в Каире осенью 1993 года Международная конфе-
ренция по народонаселению и развитию была посвящена в числе других ис-
следованию проблемы незаконных мигрантов. По мнению экспертов ООН,
нелегальная миграция ежегодно даёт доход в валовой сумме почти 7 милли-
ардов долларов США. Нелегальная миграция ухудшает в целом обстановку в
стране
2
.
Россия также выступает активным агентом в противодействии органи-
зованной преступной деятельности. Для нашего государства особую значи-
мость имеют транснациональные проявления организованной преступной
деятельности на нашей территории.
Негативной тенденцией выступает объединение отечественных органи-
зованных преступных формирований с зарубежными преступными группами,
1
Баранов К.В. Значение и роль управления по наркотикам и преступности ООН в борьбе с трансна-
циональной организованной преступностью / К.В. Баранов // Теория права и межгосударственных отноше-
ний. — 2019. — № 2 (10). — С. 20-34.
2
Петров С.В., Креховец А.В. Организованная преступность современной Европы: состояние и тен-
денции развития / С.В. Петров, А.В. Креховец // Проблемы правоохранительной деятельности. — 2017. —
№ 3. — С. 26-29.