15
С.М. Иншаков рассматривает в своей работе следующие подходы к
анализу преступности: правовой, социологический, антропологический,
теологический
1
. Но могут быть и иные классификации, вытекающие не
только из множества подходов, но и из сочетаний, порой весьма
причудливых. Преступность трактуется, изучается как: «статистическое»
явление; вид «нравственного помешательства»; человеческой патологии
или исключительно как «дыхание» дурного общества. В последнем случае
имеется в виду, что без общества нет преступности и она не подлежит
самостоятельному изучению; что преступность следует изучать как «одну
из разновидностей явлений социальной дисфункции»
2
, «один из
параметров общества, характеризующих состояние социального
организма, рассогласованность между его составными частями»
3
.
Методологическое изложение значит, что отправной точкой
являются не преступность и не преступление, а определенные социальные
процессы, которые протекают в обществе, определяются характеристики
данных процессов в норме, а затем определяются причины, условия,
механизм возникновения отклонений от нормального течения социальных
процессов, в том числе отклонений преступного и иного противоправного
характера
4
.
Иная точка зрения преступностью называет относительно
самостоятельное явление, которое имеет свои характеристики и оказывает
большое влияние на общество.
5
1
Иншаков С.М. Криминология. М.: Юриспруденция, 2000. С. 15-34
2
Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. О перспективах научной разработки проблем борьбы с
преступностью. Ученые записки высших учебных заведений Латвийской ССР. Право. Т.
ХYI., вып. 1. Рига, 1981, с. 9.
3
Спиридонов Л. И. Социология уголовного права. - М., Юридическая литература, 1986. -
С. 22-23.
4
Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. О перспективах научной разработки проблем борьбы с
преступностью. \ Ученые записки высших учебных заведений Латвийской ССР. - Право.
Т. ХYI., вып. 1. Рига, 1981, с. 9.
5
Номоконов В.А. Причинный комплекс преступности в современной России// Российский
криминологический взгляд. 2009. № 1. С. 201
16
Соответственно изучение надо начинать с преступности, ее
качественных и количественных характеристик, с тем, чтобы выйти на
закономерности ее порождения, развития, функционирования
1
.
Данные авторы однозначно определяют преступность в качестве
начального пункта криминологических исследований. Вторые полагают,
что начинать следует с изучения самого общества и имеющихся в нем
процессов. Такие расхождения обуславливаются разным пониманием
сущности преступности.
Таким образом, можно сделать вывод, что преступность присуща
любой политической и социально-экономической системе и в каждой из
них существуют как общие причины преступности, так и собственные,
которые проистекают из экономических, исторических, социальных,
политических и прочих условий жизни общества.
2
Надо отметить, что за последние десятилетия было предпринято
множество попыток дефинировать и раскрыть содержание понятия
«организованная преступность».
Так, можно выделить позицию А.С. Емельянова, который отмечает
глубокую интегрированность организованной преступности в
общественный быт и отношения, что, в свою очередь, детерминирует
отнюдь не локальный ее характер, но выходящий далеко за пределы
одного региона, если говорить об уровне и масштабе выстраиваемых
криминальных связей и отношений
3
.
Похожего мнения придерживается Ю.М. Антонян, утверждая, что
организованная преступность всегда предполагает вовлеченность
различных социальных групп и страт. Отсюда неизбежно следует рост
1
Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. С. 45.
2
Антонян Ю.М., Звизжова О.Ю. Преступность в истории человечества. Монография. М.:
Норма, 2015. С. 15.
3
Криминология. Учебник для ВУЗов (под ред. Малкова В.Д)./ Юстицинформ. М., 2006. С.
402
17
коррупционной составляющей, а также непрестанное наращивание и
оборот преступного капитала
1
.
В свою очередь, В.В. Лунеев также полагает, что организованная
преступность в своей основе есть результат социальной деятельности,
конечной целью которой является извлечение прибыли, доходов, а также
различных выгод материального характера. При этом такая деятельность
неизбежно сопряжена с совершением преступлений и правонарушений
2
.
Стоит отметить, что в настоящее время законодательство не
содержит легальной дефиниции понятия «организованная преступность»,
устанавливая при этом ответственность за различные ее проявления.
Подобный подход законодателя вполне объясним, поскольку
организованная преступность как явление достаточно изменчиво в
зависимости от эпохи, политической и социально-экономической
обстановки в государстве и может обладать различными особенностями и
характеристиками.
Такие метаморфозы весьма затрудняют разработку единой,
универсальной дефиниции организованной преступности. В этой связи в
современной отечественной доктрине уголовного права имеются
различные подходы к пониманию рассматриваемого понятия.
Заслуживает внимания позиция А.И. Гурова, который, характеризуя
организованную преступность как негативное социальное явление,
отмечает, что для преступных групп и сообществ такая деятельность, по
сути, является бизнесом (промыслом) с одной лишь оговоркой, что
основывается она на совершении преступлений. При этом в качестве
одного из важнейших факторов успешной деятельности рассматривается
1
Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней // Советское
государство и право 1989. №7. С. 65-74
2
Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции //
Государство и право, 1996. № 4.
18
выстраивание с помощью коррупционных схем надежной защиты от
социального контроля
1
.
Схожей позиции придерживается Э.Ф. Побегайло, добавляя, в свою
очередь, суждение о том, что одни преступные сообщества неизбежно
массово порождают другие не менее устойчивые
2
.
Соглашаясь с позицией А.И. Гурова и Э.Ф. Побегайло, А.И. Долгова
отмечает, что организованная преступность есть высшее проявление
криминальной упорядоченности
3
.
Следует согласиться с позицией А.А. Христюк, которая под
организованной преступностью понимает негативное социальное явление,
представляющее собой преступную (а в некоторых случаях и
непреступную) деятельность для получения, приумножения и легализации
преступных доходов, а также совокупность иерархически построенных
организованных преступных формирований, использующих для
достижения поставленных целей коррупционные связи и обладающих
наивысшей степенью латентности в результате функционирования
собственной системы нейтрализации всех форм социального контроля
4
.
Н. П. Яблоков определяет данное понятие как явление, на качественно
новой основе объединяющее общеуголовную и корыстно-хозяйственную
противоправную деятельность, когда тяжкие, прежде всего корыстные,
преступления совершаются организациями криминальных элементов. Эти
организации стабильны, мобильны, иерархичны, глубоко законспирированы,
возглавляются лидерами или лидирующим ядром, постоянно стремятся к
расширению масштабов своей преступной деятельности, имеют единые цели
1
Гуров А. И. Организованная преступность — не миф, а реальность. М., 1990. С. 19.
2
Побегайло Э. Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-
правовой борьбы с нею. М., 1990. С. 17
3
Криминология. Учебник для ВУЗов (под ред. А.И. Долговой). / Норма. М., 2005. С. 501
4
Христюк А.А. Понятие и признаки организован- ной преступности. Организованная
преступная деятельность. // Вестник Томского государственного университета. 2010. №
335. С.109-112
19
и стратегию, неформальную нормативную базу, значительные материальные
средства
1
.
А. Л. Осипенко указывает на такие характерные черты организованной
преступности, как создание с целью систематического совершения
противоправных действий сообществ, имеющих четкое распределение ролей
и функций между их членами (организаторы, исполнители, соучастники,
охранники, разведчики и т. д.)
2
.
Е. Алауханов полагает, что организованную преступность можно
определить как устойчивое объединение лиц, осуществляющих совместную
преступную деятельность в корыстных целях для получения контроля
(власти) в определенной социальной сфере или на определенной
территории
3
.
Р. Т. Эминов отмечает, что организованная преступность — это не
совокупность криминальных деяний, а сложная системно-структурная
совокупность деятельности преступного мира
4
.
Ю. В. Чуфаровский дает характеристику организованной преступности
как устойчивому глубоко законспирированному явлению, существующему в
виде преступных сообществ, которые отличает пространственный размах
деятельности
5
.
В. А. Дубовцев определяет организованную преступность как
негативное социальное явление, характеризующееся сплочением
криминальной среды в рамках региона, страны; разделением на
иерархические уровни и выделением лидеров, осуществляющих
организаторские, управленческие, идеологические функции;
1
Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности / Н.П. Яблоков.
М.: Юристъ, 2002. С. 68.
2
Осипенко А. Л. Организованная преступность в сети Интернет // Вестник Воронежского
института МВД России. 2012. № 3. С. 10-16.
3
Алауханов Е. Криминология: учебник / Е. Алауханов. СПб.: Юридический центр Пресс,
2013. С. 241.
4
Эминов Р. Т. Предпринимательство и экономическая организованная преступность //
Бизнес в законе. 2011. № 1. С. 251-253.
5
Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: учебник / Ю.В. Чуфаровский. М.:
Проспект, 2018. С. 360.
20
коррумпированием, вовлечением в преступную деятельность работников
государственных (в том числе правоохранительных) органов для
обеспечения определенной безопасности и гарантий участникам сообщества;
монополизацией и расширением сфер противоправной деятельности с целью
получения максимальных материальных доходов при максимальной же
защищенности ее высших эшелонов от уголовной ответственности
1
.
С учетом многообразия предлагаемых определений можно выделить
характерные признаки, присущие организованной преступности. К этим
признакам следует отнести
2
:
— целенаправленную разработку мер противодействия и защиты от
государственных структур;
— подкуп сотрудников правоохранительных, государственных и иных
органов;
— попытки внедрения в органы государственной власти;
— коррумпированность различных должностных лиц для расширения
сферы преступной и непреступной;
— продвижение на «черный рынок» контрафактных и пиратских
товаров;
— контроль над изготовлением и организацией сбыта наркотиков,
патронаж порнобизнеса, проституции и т. д.
Между тем федеральное законодательство США определяет
организованную преступность как «противоправную деятельность членов
высокоорганизованной дисциплинированной ассоциации, поставляющей
незаконные товары и оказывающей незаконные услуги, что включает (но
не ограничивается этим) игорный бизнес, проституцию, ростовщичество,
распространение наркотиков, рэкет в области трудовых отношений и
другие».
1
Дубовцев В. А. Криминализация общества и проблемы коррупции / В.А. Дубовцев. —
2006. // URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1224496 (дата обращения:
20февраля 2020).
2
Михайлов А.А. Организованная преступность как исторический и социальный феномен
// Science Time. 2018. № 4 (52). С. 10-13.
21
По мнению итальянского юриста Р. Минна, преступная организация
— это не только банда или группа лиц, сообща совершающая
преступления. Сущность организации определяется непременным
наличием у данной группы следующих признаков: сбор и передача
информации, нейтрализация действий правоохранительных органов,
использование социально-экономических служб, существование
внутренней структуры, определенная внешняя «законность» действий.
1
В Португалии организованную преступность классифицируют по
видам преступлений. Такими видами, в частности, являются наркобизнес,
изготовление и сбыт фальшивых банкнот, подделка документов,
нелегальная торговля оружием, незаконные операции с недвижимостью,
квартирные кражи, укрывательство краденого, вооруженные ограбления,
угон и незаконная продажа автомобилей, запугивание предпринимателей и
терроризм.
Министерством юстиции совместно с полицией ФРГ разработано
определение организованной преступности, позволяющее
дифференцировать общую и организованную преступность, которое не
утверждено законодательно, но принято для руководства всеми органами
полиции при решении вопроса об идентификации организованной
преступности.
2
В соответствии с этим определением, организованная преступность -
планомерное совершение преступлений, представляющих значительную
опасность для общества, более чем двумя лицами, сотрудничество которых
основано на разделении труда и рассчитано на длительный или
неопределенный период времени, с использованием профессиональных и
сходных по роду своей деятельности структур, с применением актов
насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику,
1
Староверов А.В. К вопросу о понятии организованной преступности // Вестник
Московского университета МВД России. 2017. № 1. С. 171.
2
Корсаков К.В. Криминологический и уголовно- правовой анализ современной
организованной преступности // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-
ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 3. С. 69.
22
средства массовой информации, общественное управление, юстицию и
экономику, целью которых является получение прибыли и захват власти .
1
Таким образом, в соответствии с немецкой трактовкой, критериями
организованной преступности являются планомерность, количественный
состав, опасность для общества (значительная), внутриструктурная
деятельность, цель (получение прибыли и захват власти), средства
достижения цели (применение актов насилия или других средств
запугивания или с воздействием на политику, средства массовой
информации, общественное управление, юстицию и экономику).
Следует также отметить, что в органах полиции имеется каталог
признаков для определения организованной преступности. К ним
относятся преступления:
по заказу, отличающиеся тщательным планированием, имеющие
предварительное финансирование из скрытых источников в больших
размерах, совершенные исполнителями высокой квалификации, а также с
применением мер, повышающих безопасность при совершении
преступления и противодействия полиции;
при отмывании денег - большое количество счетов, большие
наличные суммы;
совершенные ОПГ с иерархией в структуре;
помощь членам ОПГ, забота об обвиняемых;
образование фирм с подставными лицами;
контроль характерных отраслей бизнеса;
повышенная цена продукции легальных компаний вследствие
дополнительных расходов за покровительство.
2
Отсутствие в ФРГ законодательно утвержденного определения
делает основной формой борьбы с организованной преступностью
1
Репецкая А.Л.. Транснациональная организованная преступность. Иркутск : Изд-во
Байкал. гос. ун-та экономики и права. 2015. С. 15.
2
Волконский В.И. Борьба с организованной преступностью в экономической сфере. М.
: Изд-во Моск. гос. ун-та. 2014. С. 12.
23
реакцию полиции на проявления преступной деятельности (имеющей
характерные признаки, список которых может дополняться и уточняться).
Итальянское определение организованной преступности включает
понятие преступной организации, которой является не только банда или
группа лиц, сообща совершающих преступления.
1
Сущность организации определяется наличием в данной группе
следующих признаков:
сбор и передача информации;
нейтрализация действий правоохранительных институтов;
использование основных социально-экономических служб;
существование внутренней структуры;
определение внешней «законности» действий .
2
Таким образом, в число традиционных объектов преступной среды
(банды, группы лиц, сообща совершающих преступления) включается
класс новых объектов - преступных организаций, имеющих собственные
отличительные признаки. Причем, давая определение преступной
организации, итальянский законодатель стремится по возможности
подробно описать и дифференцировать их различные виды. В то же время
эти критерии в основном относятся к внутриструктурной деятельности
преступной организации.
3
Организованная преступность, как и преступность в целом, —
сложное социальное явление, связанное с противоречиями в
экономических и социально-политических процессах, которые происходят
в обществе. При этом организованная преступность есть самостоятельное
явление, обладающее собственными отличительными закономерностями
1
Репецкая А.Л.. Транснациональная организованная преступность. Иркутск : Изд-во
Байкал. гос. ун-та экономики и права. 2015. С. 18.
2
Корсаков К.В. Криминологический и уголовно- правовой анализ современной
организованной преступности // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-
ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 3. С. 71.
3
Волконский В.И. Борьба с организованной преступностью в экономической сфере. М.
: Изд-во Моск. гос. ун-та. 2014. С. 12.
24
развития. Ее признаки, особенности и характеристики неизбежно
меняются одновременно с происходящими в обществе преобразованиями.
Отсюда можно сделать вывод о том, что такие преобразования всегда
являются результатом ее взаимодействия с обществом.
Итак, исходя из уголовно-правового, криминологического и
лексического подходов и основываясь на их взаимодействии, определим
организованность преступности как свойство структурно оформленной ее
части действовать сообразно поставленной цели в соответствии с заранее
разработанным конкретным лицом (или группой лиц) планом
(установленным порядком) на принципе власти-подчинения этому лицу
(группе лиц).
Организованная преступность имеет свои признаки. В научной
литературе присутствуют различные мнения по этому поводу.
1
Так, по мнению В.В. Лунеева
2
основным признаком организованной
преступности является именно организованность. Автор выделяет три
уровня организованности.
Первый уровень организованности предполагает совершение
преступлений организованными и устойчивыми группами умышленно.
Однако в таких группах отсутствует сложная иерархия и структура, не
разделены функции исполнителей и организаторов.
Административная функция не является самостоятельной, однако
роли в такой группе обычно четко распределяются. Каждый участник
группы имеет свою долю прибыли.
На втором уровне организованной преступности выделяется
самостоятельная управленческая функция. В группе присутствует четкая
иерархия, отношения подчинения. Статус членов такой группы
1
Воронин Ю.А. Анализ феномена организованной преступности в России:
криминологические аспекты // Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Право. 2017. Т. 17. № 1. С. 13.
2
Лунеев В.В. Преступность XX века. М., 1999. С. 287.