5
Содержание
Введение
5
Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования
организованной преступной деятельности
9
1.1. История организованной преступности в России
9
1.2. Понятие организованной преступности и ее современное состояние
22
1.3. Правовые основы борьбы с организованной преступностью
32
Глава 2. Современные тенденции и отдельные направления
противодействия организованной преступности
39
2.1. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве как
эффективное средство борьбы с организованной преступностью
39
2.2. Оптимизация борьбы с организованной преступностью
посредством парламентского контроля
44
2.3. Комплексного применения уголовно-процессуальных и
оперативно-розыскных средств в противодействии организованной
преступности
49
2.4. Прокурорская проверка как способ противодействия
организованной преступности
57
Глава 3. Механизм противодействия организованной преступности
(общие и региональные проблемы).
63
3.1. Организационно-профилактические меры борьбы с
организованной преступностью.
63
3.2. Совершенствование правовых мер борьбы с организованной
преступностью.
68
3.3. Региональные аспекты противодействия организованной
преступности
76
Заключение
83
Список использованных источников
87
Приложение
93
6
Введение
Организованная преступность представляет собой одно из наиболее
страшных негативных социально-политических явлений, принявших в XXI в.
характер настоящего социального бедствия. Преступления, совершаемые
организованными группами, не ограничиваются конкретными составами
преступлений, они могут быть разнообразными. Факт совершения их
организованной группой придает им особую общественную опасность. В связи
с этим возникают определенные трудности в противодействии организованной
преступности, обусловленные ее масштабами, так в 2000 г. в России было
зарегистрировано 27,4 тыс. преступлений, совершенных организованными
преступными группами, а в 2005 г. - их уже было 28,6 тыс., в 2009 г.
организованными группами или преступными сообществами совершено 29,6
тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, в 2010 г. – 21,2 тыс. тяжких и особо
тяжких преступлений, в 2011 г. - 16,9 тыс. тяжких и особо тяжких
преступлений, в 2012 г. - 17,3 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, в 2013
г. – 16,6 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время общее
количество преступлений, совершенных организованной группой или
преступным сообществом (преступной организацией), составляет лишь 1%
(12,6 тыс.) от общего количества расследованных преступлений
1
.
В современное время организованная преступность не является
однородным формированием. Она распадается на множество ответвлений,
видоизменяется и мутирует подобно вирусу, в зависимости от сферы
совершения преступлений, мотивации преступной деятельности, степени
организации и сплочённости групп, а также иных признаков. Это поставило
перед исследователями новые задачи и привело к пониманию невозможности
унификации способов противодействия организованной преступности и
необходимости разработки отдельных мер противодействия каждой ветви этого
явления.
1
https://внии.мвд.рф/news/item/9823111
7
Сегодня становится, очевидно, что в рамках традиционного подхода
невозможно познать сущность организованной преступности. Ее полноценное
исследование невозможно без использования социологии, экономики, теории
систем, теории социальной организации и т.д. Кроме того, в настоящий момент
законодательно не удается взять под контроль эту сферу должным образом. Это
и является свидетельством того, что организованная преступность, имея
мощную мотивацию к развитию, двигается на шаг впереди законодательной и
правоохранительной деятельности.
Современная организованная преступность имеет такое сочетание
признаков, которое делает ее наиболее существенной из угроз современным
позитивным общественным отношениям и даже всему мировому порядку.
Организованная преступность не имеет самоограничивающих факторов,
и без контроля и противодействия будет распространяться по цепной реакции,
до тех пор, пока не приведет к разрушению современного социума. Очевидно,
что на определенном уровне любой социальный институт, в том числе и
организованная преступность, начинает стремиться не только к внутреннему
развитию и совершенствованию своей структуры и функций, но и к изменению
окружающей среды согласно собственных представлений о нормах и правилах
взаимодействия, что является недопустимым.
Проникновение организованной преступности во все сферы жизни
современного общества создает опасность их «перерождения», признания
интересов профессиональных преступников нормой, для «здорового» общества.
Следовательно, назрела необходимость разработки и принятия Концепции по
противодействию организованной (профессиональной) преступности,
включающей в себя комплекс мер идеологического, социального и правового
характера. В УК РФ, в частности необходимо повысить ответственность за
рецидив преступлений, установить в квалифицирующих признаках ряда статей
признак «совершение деяния на профессиональной основе, усовершенствовать
законодательство, регулирующее ответственность за мошенничество.
8
С учетом вышеизложенного представляется целесообразным выявить
проблемы противодействия данному виду преступности и определить пути
решения этих проблем.
Вопросы противодействия организованным формам преступности
привлекали внимание многих отечественных ученых, в частности отдельные
аспекты уголовной ответственности за организованную преступную
деятельность рассматривались в работах Ю. М. Антоняна, Ф. Г. Бурчака,
В. М. Быкова, Л. Д. Гаухмана, Я. И. Гилинского, И. В. Годунова,
А. И. Гурова, А. И. Долговой, А. Э. Жалинского, В. А. Жбанкова, О. Д. Жука,
Н. Ф. Кузнецовой, В. Д. Ларичева, Н. А. Лопашенко, В. В. Лунеева,
В. П. Малкова, В. В. Меркурьева, А. В. Наумова, В. А. Номоконова,
Э. Ф. Побегайло, А. И. Рарога, А. Н. Трайнина, Т. Д. Устиновой,
С. Н. Фридинского, В. Е. Эминова и других исследователей.
Цель работы заключается в исследовании теоретических основ
противодействия организованной преступной деятельности, рассматриваемых в
качестве важного направления современной уголовной политики.
Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих
задач: историко-правовое исследование российского законодательства об
организованной преступной деятельности; определение понятия и признаком
организованной преступной деятельности; анализ правовой основы борьбы с
организованной преступностью; характеристика отдельных направлений
противодействия организованной преступности, в частности, института
досудебного соглашения о сотрудничестве, борьба с организованной
преступностью посредством парламентского контроля, применения уголовно-
процессуальных и оперативно-розыскных средств в противодействии
организованной преступности, прокурорская проверка как способ
противодействия организованной преступности; изучение механизма
противодействия организованной преступности, а именно, меры борьбы с
организованной преступностью и их совершенствование, региональные
аспекты противодействия организованной преступности.
9
Объектом исследования является организованная преступная
деятельность, а также механизм ее противодействия.
Предметом исследования выступают нормы отечественного и
зарубежного законодательства, предусматривающие сущность организованной
преступной деятельности, законопроекты, исторические памятники уголовного
права России, постановления Пленума Верховного Суда РФ и другие акты
судебного толкования, научные публикации по исследуемым вопросам, а также
материалы практики предупреждения организованной преступности.
Методологической основой работы послужил общенаучный
диалектический метод познания явлений и процессов, а также историко-
правовой, сравнительно-правовой, лингвистический, формально-логический и
социологический (анкетирование, обобщение материалов уголовных дел,
экспертные оценки) методы исследования.
Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
Уголовный кодекс Российской Федерации
2
, Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации
3
, федеральные законы и другие нормативные правовые
акты.
Теоретической основой исследования являются научные труды
отечественных и зарубежных авторов в области истории и теории государства и
права, уголовной политики, уголовного права, криминологии, относящиеся к
теме работы.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ,
17.06.1996, N 25, ст. 2954
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921.
10
Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования
организованной преступной деятельности
1.1. История организованной преступности в России
Возникновение организованной преступности в России является
предметом широкого научного обсуждения, анализ которого показал, что
многие исследователи к определению истоков организованной преступности
подходят с различных позиций. Одни считают, что организованные формы
преступности своими корнями уходят в глубокую древность, и приводят в
качестве примера первые проявления профессиональной преступности в
процессе массовой экспроприации земли и закрепощения общинного
крестьянства в период завершения объединения земель вокруг Москвы - так
называемые "лихие" дела, упоминание о которых можно найти в Судебниках
1497 г., 1550 г., а также иных правовых источниках (губных грамотах, уставных
книгах приказов и др.) XVI века
4
.
Ряд ученых говорят о возникновении организованной преступности с
момента появления большой группы конокрадов (до 300 человек), лидеры
которой имели связь с царской полицией России
5
. Другие авторы вполне
логично увязывают факт признания существования организованных форм
преступности с формированием норм уголовной ответственности за групповые
криминальные деяния
6
и указывают на Соборное уложение 1749 г., где было
закреплено: "кто придет к кому-нибудь на двор насильством, скопом и
заговором, умысел воровски, и учинит над тем, к кому он придет, или над его
женою, или над детьми, или над людьми смертное убийство учинит, самого
казните смертию же, а товарищей его всех бити кунутом и сослати куды
4
Гончаров Д.Ю. Законодательная регламентация противодействия преступности во второй половине XIX в. //
История государства и права. 2012. N 6. С. 10 - 15.
5
Крюкова Н.И. Профессиональная преступность в России: ее параметры и характеристики // Российский
следователь. 2015. N 14. С. 11 - 15.
6
Дорошков В.В. К вопросу об уголовном проступке // Мировой судья. 2016. N 12. С. 31 - 39.
11
государь укажет"
7
. Исследователи полагают, что в контексте данного
изложения термин "скоп" обозначает не форму соучастия, а многочисленность
участвующих в совершении преступлений лиц, а "заговор" следует понимать
как уговор относительно совершения нескольких преступлений
8
.
Такое понимание указанных терминов, по нашему мнению, верно,
поскольку наши предки исконно жили сообща, а дела делали артелью, где
многочисленные участники договаривались о совместной деятельности на
началах равноправия, а управление артелью осуществлял выборный лидер, на
котором лежала ответственность за ведение дел сообщества. Криминальную
(воровскую) артель, сформировавшуюся в дореволюционный период истории
России, И.И. Басецкий называет "колыбелью современной организованной
преступности". По его мнению, именно под влиянием этой устойчивой
субкультуры сформировалась и успешно функционирует каста "воров в
законе"
9
.
Достаточно интересной и аргументированной в определении истоков
возникновения организованной преступности представляется позиция О.В.
Белокурова, который связывает этот процесс с революционным периодом (1917
г.) развития общества
10
. Действительно, в этот период российское общество
впервые за многовековую свою историю пережило подлинную катастрофу,
когда в условиях политического раскола, голода и безработицы, на фоне общей
экономической разрухи происходило объединение в организованные
преступные группы рецидивистов и профессиональных преступников с бар
дореволюционным стажем, сращивание бар их с политическими бар оппонентами
большевиков, а бар также иными лицами, бар "не нашедшими себе бар места" в условиях бар
формирования новой общественно-экономической бар формации.
7
Виденькина Ж.В. Ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем: научно-
практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2014. 136 с.
8
Агапов П. Преступления против общественной безопасности, сопряженные с организованной преступной
деятельностью // СПС КонсультантПлюс. 2013.
9
Ильин А.Е., Прокофьева Т.В. Истоки современной организованной преступности // Российский следователь.
2014. N 13. С. 47 - 51.
10
Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов, А.П. Кузнецов и др.; под
ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. 943 с.
12
В свою очередь, бар история свидетельствует, что бар этот период
характеризуется бар и другим значимым бар для нашей страны бар событием - началом бар
обширного сорт развития исправительных сорт учреждений, где сорт содержалось
значительное сорт количество людей сорт разных сословий, сорт рас, вероисповедания, сорт
объединяющихся в сорт различные группы сорт (касты). В сорт указанных группах сорт возникали
лидеры, сорт носители "неформальной" сорт власти, существовало сорт распределение
функциональных сорт обязанностей через сорт свод правил, сорт своего рода сорт "кодекс
поведения", сорт следуя ему, сорт каждый член сорт группы имел сорт свои обязанности, сорт которые
часто сорт пересекались как сорт внутри группы, сорт так и сорт за ее сорт пределами. Естественным сорт
образом, сказанное сорт способствовало резкому сорт росту уровня сорт преступности, в сорт т.ч.
профессиональных бар и рецидивных ее бар форм. Именно в бар этот период преступный бар
мир сформировал свое бар профессиональное ядро, укрепил бар его, придав ему бар
стройную организацию. В бар свою очередь, тюрьмы бар стали своего рода бар
"университетами преступности".
Как показывает агор исследование, невозможно однозначно агор утверждать, что
именно агор в этот период агор сформировалась организованная преступность, агор
дошедшая, хотя и агор в видоизмененном виде, агор до наших времен. агор Для такого
утверждения агор следует, безусловно, отталкиваться агор от буквальной трактовки агор
термина "истоки" и агор рассматривать историческую последовательность агор развития
преступности. Однако агор любой исторический период агор как этап формирования агор
организованной преступности необходимо агор не только анализировать агор с точки
зрения агор наличия или отсутствия агор характеризующих ее признаков агор и элементов, но агор
и демонстрировать отличие агор от других схожих агор явлений, например, от агор
профессиональной преступности.
Следует отметить, сон что многие исследователи сон сравнительно часто говорят сон
о возникновении организованной сон преступности, указывая на сон сформированное в
криминальной сон среде ядро профессиональных сон преступников, выдавая таким
образом профессиональную агор преступность за организованную
11
. агор С одной
стороны, агор такое состояние дел агор и понятно, поскольку агор профессионализм и
11
Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. 464 с..
13
организованность агор - категории взаимосвязанные. агор Чем выше показатель агор
криминального профессионализма, тем ярче просматриваются агор его
организованные формы. агор Нельзя не согласиться агор с мнением специалистов, агор
считающих, что при агор определенных социальных условиях агор профессиональная
преступность начинает агор перерастать в организованную агор преступность как
качественно агор новое явление. Тем агор не менее, несмотря агор на взаимосвязь, по агор своему
содержанию это агор разные явления, поскольку агор организованная преступность - агор
более сложное явление, агор она устойчивей, масштабней агор и всегда связана агор с
деятельностью хорошо агор организованного преступного формирования, агор а не
отдельных агор личностей. Реализуясь в агор виде криминального, а агор значит, и
профессионального агор бизнеса, организованная преступность агор имеет обязательные
признаки, агор без которых она агор не может существовать. агор К ним относятся: агор наличие
высокоорганизованной преступной агор организации со строгим агор распределением
ролей между агор ее членами; коррумпированные агор связи с чиновниками, агор
осуществляющими властно-управленческие функции, агор представителями
правоохранительных и агор иных государственных органов; агор стремление ее лидеров агор
получить политическую власть агор и некоторые др.
12
Вышеизложенное агор позволяет нам сделать агор вывод, что мнение агор ряда авторов
о агор зарождении организованной преступности агор в начале прошлого агор века (а то агор и
несколько столетий агор назад) представляется достаточно агор спорным, речь скорее агор
должна идти о агор различных проявлениях профессиональной агор преступности,
групповых и агор рецидивных ее формах. агор На наш авалс взгляд, даже структурно авалс и
организационно сложная авалс преступная группа, возникающая авалс по
предварительному сговору авалс о совместном совершении авалс преступлений, в т.ч.
имеющая ярко агор выраженные криминальные идеи, агор уголовно-профессиональные
навыки, взгляды, агор убеждения и специфические агор общие криминальные способы агор и
методы достижения агор преступной цели, но агор не имеющая коррумпированных агор
12
Колесникова Т.В. Соотношение уголовно-правовых и криминалистических признаков организованной
преступной группы и преступного сообщества // Право и политика. 2010. N 5. С. 944 - 952; Агапов П.В. Основы
теории регламентации ответственности и противодействия организованной преступной деятельности:
монография / под научной ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. СПб.: Издательство С.-Петербургского
университета МВД России, 2011. С. 205 - 222.
14
связей, постоянного взаимовыгодного агор сотрудничества с авалс органами и
функционерами авалс власти, не может авалс признаваться организованной преступностью авалс
в современном ее сон понимании. Поэтому сон мы можем заключить, сон что
отождествление профессиональной сон преступности, имеющей отдельные сон
элементы организованности, с сон организованной преступностью в сон современном
ее понимании сон является определенным упрощением. сон Оценивая организованные
формы сон групповой преступности, можно сон говорить лишь о сон наличии в них сон ряда
элементов, свойственных сон организованной преступности как сон социальному
явлению. Причем сон в различные исторические сон периоды развития СССР сон эта
организованность проявлялась сон по-разному. Так, в сон период новой экономической сон
политики (НЭП) и сон послевоенный период (40 сон - 50-е гг.) сон преступная
деятельность отдельных сон криминальных групп более сон всего соответствовала
признакам сон организованной преступности (преступные сон группы,
осуществлявшие ложные сон банкротства, мошенничества в сон кредитно-банковской
сфере, крупные сон хищения государственной и сон иной собственности,
преступления, сон совершаемые крупными устойчивыми сон формированиями, и т.п.).
Стремление агор к организованности и агор профессионализации криминальной
деятельности агор в преступной среде агор существовало постоянно, в агор течение всей
истории агор существования преступности в агор СССР. При этом агор как социально-
правовое явление агор организованная преступность в агор любой стране является агор
результатом достаточно длительного агор развития объективных процессов, агор и
прежде всего агор в экономике, социальной агор сфере и идеологии. агор Таким образом, ее агор
возникновение следует, скорее агор всего, связывать с агор развитием групповой
преступности, агор ее определенной трансформации. агор Это вполне закономерно, агор ибо
групповая преступность агор тогда приобретает характер агор организованности, когда
появляются агор признаки экономической деятельности, агор т.е. планомерного
извлечения агор прибыли на основе агор присвоения прибавочной стоимости.
Прослеживая агор этапы развития отечественной агор преступности, мы
пристально агор искали периоды, когда агор она активно стала агор проникать в систему агор
экономических отношений, обеспечивая агор создание и обращение агор криминального