4
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 5
1. Теоретические основы противодействия организованной преступности.... 8
1.1. Теоретические подходы к понятие и определение
организованной преступности ........................................................................... 8
1.2. Классификация форм деятельности организованной
преступности...................................................................................................... 37
1.3. Направления, виды, сферы, модель организованной преступной
деятельности ...................................................................................................... 40
2. Совершенствование уголовно-правовых и криминологических мер борьбы
с организованной преступностью...................................................................... 522
2.1. Условия, способствующие генезису организованной
преступности.................................................................................................... 522
2.2. Совершенствование уголовного законодательства об
ответственности за создание преступной организации и преступного
сообщества ....................................................................................................... 577
2.3. Основные направления, меры и формы предупреждения
преступлений, совершаемых организованными преступными
формированиями ............................................................................................. 666
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 766
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................... 799
5
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Проблема организованной
преступности является чрезвычайно актуальной. Мировое сообщество ставит
ее по значимости на второе-третье место после вопросов об экономическом
положении и политическом состоянии в обществе. Организованная
преступность использует связи с органами власти на самом высоком уровне
и все больше проникает в большую политику. Она навязывает обществу свои
представления о системе ценностей и норм поведения, формирует облик
героя-дельца теневой экономики и лидера уголовной среды. В арсенале
средств организованной преступности не последнее место занимают
терроризм, убийства по найму, разжигание межнациональных религиозных
конфликтов и т.п.
Согласно статистике МВД РФ о состоянии преступности на январь -
сентябрь 2019 года, организованными группами или преступными
сообществами совершено 13,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений
(+21,4%), причём их удельный вес в общем числе расследованных
преступлений этих категорий увеличился с 6,3% в январе - сентябре 2018
года до 7,9%.
1
Это говорит о том, что организованная преступность ставит
под удар целостность нашей национальной политики, поэтому еще более
актуальной является реализация и развитие концепции борьбы с
организованной преступностью, в основе которой лежит указ Президента РФ
«О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года».
2
Организованная преступность является
продуктом общества и пронизывает своим негативным влиянием его
1
Статистические данные по состоянию преступности на январь - сентябрь 2018 г. МВД
РФ [Электронный ресурс]
// Официальный сайт МВД РФ. URL: https://мвд.рф/reports/item/14696015/
2
Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» от 19.12.2012 № 1666 // Собрание законодательства
РФ. - 2012. - № 52. - Ст. 7477.
6
различные сферы и социальные отношения. В то же время она как
самостоятельное целостное явление обладает собственными
закономерностями развития. Ее признаки изменяются одновременно с
происходящими в обществе преобразованиями. Появление новых признаков
организованной преступности всегда является результатом ее
взаимодействия с обществом, проявляющимся как на общероссийском, так и
на региональном уровнях.
Объектом исследования являются общественные отношения,
складывающиеся в сфере борьбы с организованной преступностью.
Предметом исследования выступают уголовно-правовые и
криминологические средства воздействия на рассматриваемые отношения,
повышение результативности этих средств в противодействии
организованной преступной деятельности.
Целью диссертационного исследования является разработка основных
уголовно-правовых и криминологических средств противодействия
современной организованной преступности и подготовка научно
обоснованных рекомендаций по совершенствованию уголовного
законодательства об ответственности за создание преступного сообщества
(преступной организации) и участие в нем, выработке основных мер по
предупреждению рассматриваемых посягательств.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
-определить главные отличия преступного сообщества от иных форм
соучастия, на основе научно-исследовательских трудов современного и
советского уголовного законодательства.
-выявить факторы, обуславливающие существование и развитие
организованной преступности;
-отметить проблемы предупреждения организованной преступности и
условия, при которых уровень общественной опасности данного деяния
будет снижаться;
7
-раскрыть основные направления и меры предупреждения
преступлений, совершаемых организованной преступностью.
Методологическую базу диссертации составляет универсальный
диалектический метод исследования, представленный законами, принципами
и категориями диалектического познания, общенаучные методы, в числе
которых можно указать на анализ, синтез, сравнение, дедукция, индукция, а
также специальные юридические методы, к которым относятся:
сравнительно-правовой, формально-юридический, историко-правовой, метод
правового моделирования.
Теоретическую основу исследования составили научные труды
отечественных и зарубежных ученых в области теории права, уголовного
права, криминологии, истории: Гаухман Л.Д., Максимов С.В., Комиссаров
В.С., Васин Ю.Г., Ванюшкин С.В., Агапов П.В., Мондохонов А.Н.,
Белоцерковский С.Д., Аветисян В.С., Гришаев П.И. и др.
Нормативной основой исследования являются: действующее уголовное
законодательство Российской Федерации, положения иных отраслей права,
зарубежное законодательство, руководящие постановления Пленума
Верховного Суда РФ, наличие материалов из судебной практики,
относящиеся к объекту данной научно-исследовательской работы.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется
системным взглядом на вопросы уголовной ответственности за организацию
преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем (ней).
Это представляет особую ценность в виду постоянно происходящих
изменений в уголовном законодательстве и превратившим эту отрасль из
самой стабильной в одну из самых динамично развивающихся. Многие
положения легли в основу современного понимания некоторых признаков
состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.
Структура диссертационной работы. Данная работа состоит из
введения, заключения, двух глав, шести параграфов и списка
использованных источников.
8
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
1.1. Теоретические подходы к понятию и определение организованной
преступности
Понятие «организованная преступность» сложилось в
криминологической и уголовно-правовой литературе, в связи с чем несет на
себе отпечаток узко дисциплинарного подхода. Термин «преступность» уже
исключает (или, по крайней мере, затрудняет) анализ этого явления как
социально нейтрального, выводят его за рамки социальной структуры.
Эпитет «организованная» лишь вводит качественное отличие от
общеуголовной, уличной, ситуационной преступности. С учетом
изложенного, даже условное использование этого устоявшегося термина в
рамках социологического исследования нельзя признать корректным
Предлагаемый нами в качестве альтернативы термин незаконное рисковое
предпринимательство отражает сущность явления, но не слишком удобен
для целей работы т.к. почти все источники исследования опираются на
традиционную терминологию.
1. В литературе термин «организованная преступность» используется в
нескольких значениях. Он может обозначать социальное явление;
совокупность лиц (преступную группу), систему связей и отношений, форму
деятельности. Например, определение А.С. Емельянова содержит указание
на социальный феномен, социальные связи и сферы действия:
организованная преступность - «явление, ... характеризующееся устойчивой
общерегиональной и межрегиональной связью преступных групп,
формирований и направлений преступной деятельности, замкнутой на
относительно большую социальную группу»
1
. А.Я.Терешонок представляет
1
Емельянов А.С. Понятие организованной преступности и проблемы борьбы с
ней // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993. С.14.
9
организованную преступность как «социально-экономический процесс
обращения преступного капитала в криминальной сфере с вовлечением
широких слоев населения, с использованием коррупции и всего того, что
способствует его наращиванию и обращению»
1
. И.Я.Гонтарь пишет, что
организованная преступность есть разновидность социальной деятельности
определенного количества членов общества, направленной на постоянное
получение доходов, различных выгод, но только способами, которые сами по
себе являются преступными»
2
.
Советская наука воспринимала организованную преступность как
«форму социальной патологии, выражающуюся в постоянном и
относительно массовом воспроизводстве и функционировании устойчивых
преступных сообществ»
3
. Предполагалось, что организованной преступности
присущи:
1) ориентация на ценности, противоположные нормальному
обществу и культуре;
2) соответствующие деградационные нормы поведения, аморальная
система поощрений и наказаний;
3) использование недостатков, пробелов, противоречий в
экономике, социальной структуре, в законодательстве, в психике людей, т.е.
ориентация не на светлые, а на темные стороны бытия, в чем проявляется
бездуховная, агрессивная и одновременно паразитическая природа
преступности вообще, создание собственной, криминальной бюрократии,
политической и экономической элиты, средств массовой информации, т.е.
собственного преступного государства (со всеми его атрибутами). Вначале
элементы мафиозного государства скрыты, смешаны с нормальным
1
Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней //
Советское государство и право. 1989. № 7. С.65-74.
2
Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки,
тенденции \\ Государство и право, № 4, 1996.
3
Побегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование
уголовно-правовой борьбы с ней. - М.:, 1990. С.17.
10
6
государством (за счет коррупции чиновников и обычных служащих), а затем
стремятся вытеснить последнее, захватить власть в стране в целом
1
.
Для уголовно-правового понимания организованной преступности
характерно выделение следующих ее признаков:
-Наличие организационно-управленческой структуры, сложная
иерархическая градация сообщества с разграничением функций.
-Устойчивый, планируемый, законспирированный характер
деятельности, сплоченность;
-Распространение своего влияния на определенной территории, либо в
определенной экономической области (монополизация);
-Заранее планируемое преступное поведение (совершение действий по
подысканию объекта посягательств);
-Извлечение максимальной прибыли как основная цель преступной
деятельности;
-Активное пропагандирование преступной идеологии.
В приводимых формулировках наиболее ярко выражена «партийность»
уголовно-правового подхода. Определения строятся на противопоставлении.
Заранее определены рамки «черной» и «белой» экономики, официальное
общество априори считается моральным. Хотелось бы привести для
сравнения перечень признаков любой формальной организации, даваемый
социологами
2
:
- наличие целей деятельности, их формализация;
- совокупность функциональных положений, воплощаемых в
ролях и статусах членов организации и соответствующее распределение
отношений власти и подчинения;
- наличие норм и правил.
Таким образом, ОПГ, как и другие социальные организации:
1
Максимов С. Организованная преступность в России: состояние и прогноз
развития // Уголовное право. 1999. № 1. С.14.
2
Бабосов Е.М. Социология управления. - Мн, 2000. - С.130.
11
- состоит из людей, включенных в деятельность;
- выполняет значимые внешние и внутренние функции;
- предполагает контроль, в том числе посредством культурно-
символических феноменов;
- обладает целевой ориентацией.
Каждая из сложившихся на сегодняшний день в криминологии моделей
интерпретации организованной преступности подчеркивает какой-либо из
существенных ее признаков: иерархичность, формирование по этническому
принципу, предпринимательство как форма организации деятельности.
Данная работа строится в рамках третьей модели. В то же время, для нас
очевидно, что эти подходы не исключают друг друга.
Наиболее последовательно анализирует понятие организованная
преступность В. Юстицкий, который считает некорректным его
употребление в научном обороте по ряду причин:
1) Любая деятельность является организованной. Такой критерий не
позволяет разграничить ОПГ ни с другими субъектами преступной
деятельности, ни с публичными и частными институциями в лице
государства, партий, корпораций.
2) Понятие «организованная преступность» не выделяет частный
объект, характеризующийся «дескриптами» - набором выделяющих его
существенных свойств.
3) Данное понятие наделено коннотативными значениями. Оно
представляет собой набор социально отрицательных характеристик с
атрибутом «самый» (самая опасная, самая деструктивная). (Характерно, что
одна из книг на эту тему названа «Организованная преступность - угроза
культуре и державности России»). Такой подход скорее говорит о
стремлении «персонифицировать общественное зло» и дать его
универсальное, очевидно не имеющее ничего общего с научным, объяснение.
12
4) Организованная преступность - бытовое понятие, проистекающее
из здравого смысла обывателя. Более адекватными являются термины
«преступное предпринимательство», «преступный бизнес»
1
.
Мнение автора по всем позициям совпадает с вышеизложенным
подходом В. Юстицкого.
Зарубежные ученые в качестве главных выделили самые разные
признаки феномена организованной преступности. Их попытался обобщить и
синтезировать немецкий криминолог Г. Шнайдер. По его мнению,
экономическая функция ОПГ состоит в удовлетворении потребности в
нелегальных товарах и услугах. Важную роль играют профессионализм,
распределение ролей, планирование, культивирование криминальных
ценностей, меры по нейтрализации уголовного преследования
2
.
Итальянский юрист Р.Минна считает существенным фактором
деятельности ОПГ наличие служб по сбору и передаче информации и заботу
об определенной внешней «законности» действий. По ее мнению «гангстеры
- это служащие и заправилы многоотраслевого делового предприятия
(преступного конгломерата), предоставляющего или навязывающего своей
клиентуре запрещенные законом товары или услуги
3
.
Англичанин Х.Абадински выделил такие признаки преступного
сообщества как неидеологичность, ограниченное членство, стремление к
экспансии, использование насилия и коррупции, наличие специализации,
монополистичность, нормативность
4
. Участники Ойстер-Бейских
конференций по борьбе с организованной преступностью обращают
внимание на воспроизводство в рамках этого явления тоталитарных,
длительных преступных сговоров, а также техники запугивания и подкупа
5
.
1
Юстицкий В. Организованная преступность: смена парадигмы //Преступность и
криминология на рубеже веков. - СПб.: 1999. С.46-47.
2
Шнайдер Г.Й. Криминология. -М.: 1994. С.49-51.
3
Минна Р. Мафия против закона. - М.: 1988. С.184.
4
Abadinsky H. Organized Crime. Fourth. Ed. Nelson-Hall, Chicago 1994. 579 p.
5
Основы борьбы с организованной преступностью. - М, 1996. - С. 197.
13
Комиссия по изучению организованной преступности в США в 1959
году выделила следующие признаки преступного синдиката:
1.Значительное число участников.
2.Огромное разнообразие форм деятельности.
3.Наличие связей между территориальными группами.
4.Организация деятельности на нескольких независимых уровнях по
принципу вертикального подчинения.
5.Сфера получения прибылей и осуществления руководства отделена
от сферы непосредственного действия.
6.Членство связано с выполнением однородных преступных действий,
которые рассматриваются в качестве основного источника дохода
1
.
Ряд авторов демонстрируют достаточно радикальные подходы к
анализу организованной преступности.
Cressey считает, что организованная преступность не должна
рассматриваться как социальная проблема. В поддержку этой гипотезы он
обращает внимание на большой спрос на незаконные товары и услуги,
предлагаемые преступниками, и на отсутствие осуждения этого вида
деятельности во многих слоях населения. Он отмечает, что представление о
Коза Ностре еще не означает понимания особенностей организованной
преступности. Такое представление высвечивает только часть проблемы - и
не обязательно наиболее серьезную
2
. По мнению Kelly, разнообразие и
сложность явлений, изучаемых под ярлыком организованной преступности
предполагает, что ясное и точное определение не может быть ни возможно,
ни желательно
3
. Olny писал, что «организованная преступность - не сфера
деятельности, это скорее техника насилия, запугивания и коррупции. Эта
1
Уголовное право США: Сборник нормативных актов. М., 1985. С.107.
2
Organized crime. D., 1995. С.8.
3
Organized crime. D., 1995. С.12.