24
впервые появилось в 1995 году в постановлении Пленума Верховного Суда
РФ. Речь шла об устойчивой группе из двух или более лиц, объединенных
умыслом на совершение одного или нескольких преступлений, с высоким
уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой
преступления, распределением ролей между соучастниками»
1
.
Например, как указано в материалах одного из уголовных дел:
«Преступное сообщество имело строгую организацию с разделением
функций и обязанностей между членами: ряд участников осуществляли
функции охранников своих руководителей, другие занимались наружным
наблюдением как с целью обеспечения безопасности руководителей
преступного сообщества, так и с целью выслеживания и установления места
нахождения и образа жизни лиц, в отношении которых планировалось
совершение преступлений; при этом пятеро занимались незаконным
прослушиванием телефонных переговоров с использованием специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения
информации. Все указанные лица являлись непосредственными
исполнителями тяжких и особо тяжких преступлений. Трое, не являющиеся
членами преступного сообщества, не знавшие о его наличии и целях,
занимались анализом информации, получаемой в результате незаконного
прослушивания телефонных переговоров, изучением прессы, справочной
информации, ее фиксацией на магнитные и бумажные носители, при этом,
подготавливаемые ими аналитические справки без их ведома использовались
членами преступного сообщества при разработке планов совершения
преступлений»
2
.
Перечень признаков, присущих организованной группе и
характеризующих ее устойчивость, не является исчерпывающим. Ими могут
быть также подготовка средств и орудий преступления, подбор
1
Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской
Федерации) по уголовным дела. - М. - С.526.
2
Архив федерального С-Петербургского горсуда за 2000 г, уголовное дело № 707217.
25
соучастников, обеспечение заранее мер по сокрытию преступления,
подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной
группы.
Сплоченность организованной группы, как и устойчивость, -
оценочный признак
1
. Сплоченность предполагает «круговую поруку»,
конспирацию, общую кассу («общак»). «Круговая порука» может
выражаться, например, в совместном совершении участниками группы
преступления ранее, осуждение по одному и тому же уголовному делу;
отбывание участниками прежде наказания в одной колонии; взаимная
осведомленность о компрометирующих друг друга материалах;
использование для поддержания дисциплины в группе насилия, угроз,
жестокости и т.п. Конспирация может выражаться в использовании условных
наименований и сигналов, уголовного жаргона, шифров, паролей, кодов и
т.д.
Уголовно-правовое отличие преступной организации от
организованной группы состоит в том, что группа, по логике законодателя,
может быть создана для совершения любых, а не только тяжких или особо
тяжких преступлений. Создание организованной группы само по себе не
преследуется, совершение же предусмотренного УК преступления такой
группой влечет в большинстве случаев более строгую ответственность. При
этом специалисты, в частности, Н.Водько, отмечают, что тяжкие и особо
тяжкие преступления составляют около 70% преступлений с
квалифицирующим признаком «совершение организованной группой»
2
.
Сферы деятельности организованных групп и ОПГ также совпадают, те и
другие совершают преступления в основном в четырех сферах: против жизни
и здоровья, против собственности; в сфере экономической деятельности;
1
Быков В. М. Признаки организованной преступной группы //Законность. 1998. №
9. С.4-8.
2
Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. - М,
2000. С.20.
26
против общественной безопасности, здоровья населения и общественной
нравственности.
Создание преступного сообщества (преступной организации)
заключается в вовлечении в такое сообщество его участников, определении и
закреплении за ними ролей, т.е. направлений деятельности и
функциональных обязанностей, обеспечении иных условий совершения
преступлений. Например, в приобретении и распределении между членами
сообщества орудий и средств совершения преступлений, планировании
преступных действий сообщества в целом и его отдельных членов и т.д.
создание преступного сообщества (преступной организации) является
оконченным преступлением с момента завершения образования сообщества.
Руководство преступной организацией состоит в управлении
участниками уже созданного сообщества, распределении и
перераспределении функциональных обязанностей между ними,
поддержании внутригрупповой дисциплины, вовлечении в сообщество новых
членов, установлении связей с должностными лицами государственных
органов и т.д. Например, как следует из материалов изученного нами
уголовного дела, «преступное сообщество, используя организационную и
материально-техническую базу частного охранного предприятия, а также
ООО, было сформировано на основе общих преступных замыслов. П.
возглавлял преступное сообщество, в которое входили структурные
подразделения, возглавляемые, соответственно, К. и Б. При этом П., К. и Б.
разрабатывали планы преступной деятельности, распределяли обязанности
между членами преступного сообщества, определяли объекты преступных
посягательств, давали указания и задания на совершение преступлений
рядовым членам сообщества. При этом, члены преступного сообщества
подчинялись как руководителям своих подразделений, так напрямую и
самому П.»
36
.
Участие в преступном сообществе выражается во вступлении в него, в
даче согласия быть участником этого сообщества и принятии на себя
27
обязательств и функциональных обязанностей. Это, в частности, совершение
по заданию сообщества преступлений. Организацию преступного сообщества
необходимо отличать от таких состав преступлений, как организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем и бандитизм,
предусмотренных соответственно ст. 208 и 209 УК РФ. Например, для
квалификации действий, так называемых боевиков в Чеченской Республике
используется состав ст.208 (участие в незаконном вооруженном
формировании). По этой статье «баркашовцы» предлагали привлечь Ю.
Лужкова за организацию дружин охраны порядка в Москве. С.Ф. Милюков
справедливо отмечает, что сохраняется возможность привлекать к
ответственности по этой статье невиновных, в т.ч. казаков
1
и другие отряды
самообороны (особенно на границах «горячих точек»).
Организация преступного сообщества (преступной организации)
отличается от организации незаконного вооруженного формирования или
участия в нем двумя признаками. Первый состоит в том, что для организации
незаконного вооруженного формирования или участия в нем необходимо
наличие оружия, как и в случае с бандитизмом, чего не требуется для
наличия состава преступления - организации преступного сообщества. При
этом для любого специалиста очевидно, что ОПС без оружия - нонсенс. В
качестве иллюстрации можно привести выдержку из материалов изученного
нами уголовного дела, возбужденного по ст. 210. «Один из активных
участников преступной деятельности приобрел пистолет ТТ, 8 патронов к
нему калибра 7,62 мм, два самодельных пистолета, изготовленных с
использованием деталей газового пистолета ИЖ-78, один из которых был с
приспособлением для бесшумной стрельбы, 18 патронов калибра 5,6 мм,
один газовый пистолет модели 6П37, переделанный кустарным способом и
являющийся переделанным нарезным короткоствольным огнестрельным
оружием, 9 патронов к нему калибра 6,35 мм, 2 автоматических сигнально-
1
Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического
анализа. СПб, 2000. С.250.
28
газовых пистолета модели «SUPER-PP» калибра 9 мм Р.А., подвергнутые
самодельной переделке для стрельбы снарядами (пулями или дробью), и
являющиеся гладкоствольным огнестрельным оружием калибра 9 мм Р.А., не
менее 14 пистолетных патронов к ним, изготовленных самодельным
способом, две ручных гранаты Ф-1, 2 ручных гранаты РГД-5, одну ручную
гранату РГ-42, , не менее 13 запалов типа УЗРГМ (УЗРГМ-2), , не менее 16
самодельных накольных частей запалов гранат и 1 накольную часть запала
УЗРГМ, являющихся частями боеприпаса, не менее одного отрезка
огнепроводного шнура с подсоединеным капсюлем-детонатором,
представляющим собой самодельную зажигательную трубку, не менее пяти
электродетонаторов, не менее одного самодельного взрывного устройства,
состоящего из заряда бризантного взрывчатого вещества весом около 200 г в
тротиловом эквиваленте, средства взрывания, радиоэлектронного
приемопередающего устройства, дистанционного управления и постоянного
магнита, являющегося средством крепления взрывного устройства.
Другой участник приобрел одну ручную гранату Ф-1, являющуюся
боеприпасом и 2 тротиловые шашки, содержащие мощное взрывчатое
вещество. Тогда же на территории г. Пскова один из соучастников незаконно
приобрел 7 тротиловых шашек и 2 брикета пластичного вещества,
содержащих мощное взрывчатое вещество, а также не менее 100 патронов
калибра 7,62 мм, а в Санкт-Петербурге пистолет-пулемет «Скорпион», и 20
патронов калибра 7,65 мм. Еще один член сообщества приобрел два
пистолета ТТ (привез из г. Кронштадта на теплоходе в Санкт-Петербург), а
также 130 патронов калибра 5,45 мм с трассирующей пулей, не менее 30
револьверных патронов калибра 32, не менее 12 патронов калибра 9 мм, не
менее 100 патронов калибра 7,62 мм, не менее 50 патронов калибра 5,6 мм, 2
самодельных пистолета, изготовленных с использованием деталей газового
пистолета ИЖ-78, с приспособлениями для бесшумной стрельбы.
Огнестрельное оружие, боеприпасы, части боеприпасов и самодельное
взрывное устройство Б. перевез в специально подготовленную для этого
29
квартиру»
38
. Без такого арсенала сообществу было бы затруднительно
осуществлять убийства, взрывы и т.п.
Бандитизм, помимо критерия вооруженности, от организации
преступного сообщества отличается также формой деятельности
1
.
Предполагается, что банда нападает на граждан или организации, в
частности, на магазины, пункты обмена валюты, автотранспорт, на квартиры
и дома. В связи с этим использование журналистами таких оборотов как
«банда мошенников» или «банда киллеров» представляется юридически
некорректным.
В отличие от ОПГ незаконное вооруженное формирование может
вообще не планировать совершение преступлений. Речь может идти не
только об отрядах полевых командиров, но даже о группах самообороны или
добровольных дружинах по охране порядка, деятельность которых не
предусмотрена напрямую нормативными актами.
В литературе высказано множество критических замечаний
относительно применимости на практике вышеизложенных норм. Именно
оценочный характер многих базовых понятий, установление размытых
критериев разграничения схожих составов, отсутствие градации в
зависимости от масштаба деятельности (обычная «уголовщина» или
деятельность международных картелей и контроль над сферами
производства) оставляют большой простор для критики нормативного
подхода.
В отличие от действующего уголовного законодательства специалисты
приводят различные типологии преступных сообществ, свидетельствующие
о разнообразии форм и масштабов их деятельности. В частности, В.Разинкин
выделяет временные преступные сообщества (координационные центры),
картели (договорные объединения нескольких группировок) и синдикаты
1
Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм (по новому УК РФ). - М.,
1997. - 192 с.
30
(результат поглощения сильными группами слабых)
1
. Р.Минна различает
высокую (политическую) мафию, среднюю, чья специализация - подкуп и
хищения и низшую, которая проявляет себя в насильственных
преступлениях
2
.
Организованная преступность — одна из наиболее острых и
актуальных проблем современности, требующих безотлагательного волевого
политического решения со стороны внутригосударственных и
международно-правовых институтов. Организованную преступность следует
отнести к наиболее опасному виду преступности, деструктивно
воздействующему на общественные и государственные институты. Ее
влияние разрушительно для всего комплекса экономических, социальных,
морально-психологических и социокультурных процессов, характеризующих
общественную жизнь. В настоящее время сохраняется острая социально-
правовая потребность в комплексных исследованиях проблем
организованной преступности.
По мнению А.И. Долговой, организованная преступность
объективируется в сложной системе организованных групп и преступных
сообществ и складывающихся между ними отношений (структурный аспект),
а также в их разнообразной криминальной деятельности (функциональный
аспект)
3
.
Как считает С.И. Курганов, в основе понимания сущности
организованной преступности лежит анализ деятельности устойчивых
управляемых сообществ преступников, обладающих развитыми формами
защиты от социального контроля и относящихся к совершению преступлений
как к своеобразному проявлению «бизнеса»
4
.
1
Криминология. М., 1997. - С.605.
2
Минна Р Мафия против закона. М., 1988. - С. 186.
3
Долгова А.И., Евланова О.А. Методика анализа организованной преступности.
М., 2005. С. 28.
4
Курганов С.И. Криминология. М., 2013. С. 119
31
Н.Ф. Кузнецова понимала организованную преступность в качестве
социального явления и криминологического феномена, проявляющегося в
специфических целях деятельности, а также в особенностях структуры и
функционирования организованных групп и преступных сообществ
1
.
Анализируя указанные выше точки зрения видных российских ученых,
мы можем констатировать, что организованная преступность представляет
собой общественно опасное, социально-девиантное явление, которое имеет
свою сложную, многоуровневую, иерархическую структуру. Ее
характеризует сплоченность организованных групп и преступных сообществ,
занимающихся противозаконной деятельностью, цели которой состоят в
получении криминальных доходов, оказании существенного влияния на
различные сегменты экономической и политической жизни общества, сферу
социального управления.
Организованной преступной деятельности свойственно сочетание
разнообразных экономических преступлений, а также похищений людей,
захватов заложников, убийств, создания незаконных вооруженных
формирований, бандитизма, терроризма, экстремизма, преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия, наркотиков. Проникновение
организованной преступности в легальную экономику неизбежно ведет к
нарушению равновесия здоровых рыночных сил.
Обладая существенными финансово-экономическими и
организационно-политическими возможностями, рассматриваемый нами вид
преступности способен эффективно противодействовать системе контроля
государства и общества. Ярким примером могут послужить
транснациональные преступные картели. В связи с этим одна из главных
статей расходов современного организованного криминалитета — взятки
чиновникам.
1
Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 2013. С.184.
32
В современных условиях сохраняются опасные тенденции в динамике
развития организованной преступности, наблюдается появление ее новых
форм и активное взаимодействие лидеров криминальных формирований с
коррумпированными должностными лицами. Основными источниками
доходов организованных групп и преступных сообществ выступают:
незаконный оборот наркотиков, контрафактных предметов, оружия, иных
источников повышенной опасности, недвижимости; похищение людей и
захват заложников, совершенные из корыстных побуждений; торговля
людьми; использование рабского труда; незаконное предпринимательство;
вымогательство; имущество и имущественные права, укрываемые от
налогообложения либо приобретенные путем совершения хищений,
различных экономических или насильственных преступлений.
В качестве «инструментов инвестирования» криминальных доходов в
легальную экономику лидерами организованных групп и преступных
сообществ используются сложные мошеннические схемы. Применяя такие
хитроумные методы, преступники стремятся сформировать внешний имидж
законопослушных, добропорядочных граждан, респектабельных
предпринимателей.
С позиции уголовно-правового регулирования организованная
преступность находит свое выражение в таких сложных формах соучастия в
преступлении, как организованные группы и преступные сообщества
(преступные организации).
Обычно под преступной организацией понимается структурированное,
достаточно многочисленное объединение лиц либо групп, созданное для
достижения единых преступных целей, характеризующееся распределением
между соучастниками функций организации, руководства, обеспечения,
создания и развития эффективной «технологии» совершения и сокрытия
преступлений. Лидеры таких организаций самостоятельно решают
стратегические вопросы их деятельности, осуществляют общее руководство
и придерживаются внешне нейтрального отношения к структурным
33
подразделениям формирования, проводя «криминальную политику» через
своих ставленников, руководящих отдельными звеньями преступного
объединения. Чаще всего данные лица имеют высшее образование, обладают
высоко развитым интеллектом, что способствует тщательному планированию
способов совершения преступлений и сокрытию их следов.
Следует отметить, что руководители организованных групп и
преступных сообществ в большинстве случаев непосредственно не
участвуют в совершении преступлений, они продумывают их стратегические
и тактические аспекты, детали подготовки и особенности реализации.
Значительное количество следователей (64%) указывает на то, что к
уголовной ответственности привлекаются, в основном, исполнители
преступлений, а организаторы фактически уходят от ответственности, что
приводит к последующему повторению таких преступлений. Установить и
доказать сформированные коррумпированные связи организованных групп и
преступных сообществ чаще всего не удается, на что указала половина
опрошенных следователей.
Сведения о наличии организаторов, а также коррупционных связей
преступных сообществ выявляются при расследовании, однако, доказать это
в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, крайне
затруднительно. На практике достаточно сложно привлечь к уголовной
ответственности руководителей организованных групп и преступных
сообществ и создать условия для полной ликвидации этих формирований.
Кроме того, одной из основных проблем, препятствующих эффективному
расследованию и раскрытию совершаемых такими группами преступлений,
становится их динамично возрастающая «профессионализация».
К особенностям организованной преступности следует отнести:
1) систематическое осуществление сложной по содержанию
криминальной деятельности;
2) преследование членами организованных групп и преступных
сообществ общих целей;