14
3. Отмеченные
на
признаки относятся: а) к
на
цели деятельности (п. 1); б) к
по
внутриструктурной деятельности
тех
преступной группы (
его
почти все
за
пункты).
В законе
все
США о контроле
что
за организованной
или
преступностью на
то
основе введенного
что
ряда терминов
на
формулируется понятие "
не
запрещенной
деятельности",
что
которая представляет
не
описание основных
для
форм
организованной
их
преступной деятельности,
от
признаваемых наиболее
от
опасными
для
или
США. Закон
по
направлен против "
или
запрещенной деятельности".
1
В
от
Швейцарии организованной
не
преступной группой
не
считается
объединение
от
или группа
из
лиц, которые
рф
объединились на
бы
длительное или
без
неопределенное время,
не
чтобы полностью
не
или частично с
что
помощью
незаконных
не
средств получить
об
доходы, другие
все
эквиваленты денег
для
или
экономическую
до
выгоду для
что
себя или
на
других, скрывающие
не
свою
противоправную
его
деятельность от
был
уголовного преследования и
тем
которые для
от
достижения своих
на
целей:
а) совершают
по
или планируют
эта
совершить акты
для
насилия или
за
другие
уголовные
то
деяния, сопровождающиеся
до
запугиванием;
б) оказывают
что
влияние на
на
политику, экономику, в
как
частности на
по
политические органы
он
или организации,
как
общественные административные
для
органы, юстицию,
как
фирмы, союзы
так
предпринимателей, профсоюзы
от
или другие
об
союзы рабочих и
по
служащих;
в) формально
не
или неформально
ук
примыкают к одному
его
или
нескольким
или
подобным объединениям.
2
на
Итальянское определение
или
организованной преступности
рф
включает
понятие
или
преступной организации,
на
которой является
по
не только
или
банда или
что
группа лиц,
суд
сообща совершающих
ст
преступления. Сущность
рф
организации
определяется
не
наличием в данной
или
группе следующих
из
признаков:
сбор и
не
передача информации;
1
Устинов В. С. и др. Криминология и профилактика преступлений. - Горький,1989.- С. 22-
23.
2
Отмывание денег и организованная преступность. Перевод добровольного общества
"Орнамент" от 30.09.91 г. № 1411. -С.26.
15
по
нейтрализация действий
на
правоохранительных институтов;
лиц
использование основных
три
социально-экономических
его
служб;
существование
мер
внутренней структуры;
на
определение внешней "
для
законности" действий.
или
Таким образом, в
от
число традиционных
по
объектов преступной
ук
среды
(банды,
или
группы лиц,
не
сообща совершающих
по
преступления) включается
их
класс
новых
что
объектов - преступных
за
организаций, имеющих
для
собственные
отличительные
лиц
признаки. Причем,
же
давая определение "
или
преступной
организации"
не
итальянский законодатель
мер
стремится по
ст
возможности подробно
на
описать и дифференцировать
мер
их различные
опг
виды. В то
ни
же время,
за
эти
критерии, в
это
основном, относятся к
ее
внутриструктурной деятельности
же
преступной организации.
так
Значительное критериев
что
для идентификации
во
организованных
преступных
от
групп дано А. И.
как
Долговой.
1
К ним
дел
она относит:
их
предумышленное, заранее
или
планируемое
преступное
то
поведение, сговор о
что
преступной деятельности
как
постоянного
характера,
по
осуществление преступления
лиц
на основе
на
сплочения лиц,
не
размежевания между
или
ними преступных
что
ролей, иерархическая
или
система
взаимоотношений,
или
устойчивый характер
но
преступной группы,
что
целенаправленной разработкой
или
мер защиты
на
от разоблачения и
их
привлечения
виновных в
но
совершении преступлений к
суд
установленной законом
оно
ответственности, а в ряде
ее
случаев и тесным
для
смыканием с коррупцией.
2
при
Примерно таким
на
же образом
лиц
определяют организованную
для
преступность С. В. Дьяков, В. С.
для
Устинов
3
, С. Шаронов,
4
В. В.
лиц
Лунеев.
5
1
Организованная преступность / Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова.- М.:Юрид. лит.,
1989. С. 8-11.
2
Организованная преступность / Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова.- М.:Юрид. лит.,
1989. С. 8-11.
3
Устинов В. С. Понятие и криминологическая характеристика
организованнойпреступности. - Н. Новгород, 1993. С. 8.
5
Шаронов С. Основные проблемы борьбы с организованными преступными
посягательствами на государственное и общественное имущество в условиях
16
Как
на
видно из
ст
изложенного, эти
чем
критерии также, в
или
основном, относятся
к
за
внутриструктурной деятельности
без
преступной организации.
на
Помимо организационно-
для
структурного построения
для
субъекта
преступной
ст
среды, основных
на
видов организованной
как
преступной
деятельности,
тыс
характера организованной
том
преступной деятельности,
рф
функционального характера
на
субъекта преступной
суд
деятельности при
ук
определении сущности
ук
организованной преступности
ст
используются и другие
то
критерии.
1
Так,
ук
часть авторов
ряд
определение организованной
от
преступности
формулирует
на
через призму
на
отношения любого
при
субъекта к обороту
от
криминальных средств и
ук
занимаемое им
на
место в системе
они
этого оборота.
не
Функционально организованная
не
преступная среда,
на
по их
или
мнению,
проявляется в
под
следующих видах
или
организованной преступной
на
деятельности:
создание и
все
наращивание преступного
при
капитала;
легализация
при
преступных средств и
тех
внедрение в легальный
от
бизнес;
обеспечение
при
безопасности и эффективности
рф
оборота преступных
но
средств;
получение
так
дохода с легализованных
лиц
капиталов и его
лиц
использование с целью
для
дальнейшего закрепления и
но
развития его
по
позиций в
различных
до
сферах жизнедеятельности
на
Российской Федерации.
2
опг
Таким образом,
так
указанные авторы
же
рассматривают организованную
оно
преступность как
два
явление, сопровождающее
из
обращение криминального
так
капитала в легальной и
по
нелегальной сферах
том
экономики. Как
на
представляется,
формирования многоукладной экономики. Дис... докт. юрид. наук в форме научного
доклада,выполняющего также функции автореферата. - М., 1995. С. 17 - 21.
1
Федотов А. И., Березова Н. В. Подходы к пониманию организованной преступности и их
влияние на практическую деятельность подразделений ГУБОП // 10 лет борьбы с
организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научно-
практической конференции. - М.: ВНИИ МВД России, 2000. С. 19 – 20.
2
Федотов А. И. Сущность организованной преступности и проблемы борьбы с ней //
Адвокат. 1998. № 10. С. 40; Гриб В. Г„ Ларичев В. Д., Федотов А. И. Организованная
преступность - различные подходы к ее пониманию // Государство и право. 2000. № 1.
17
отмеченные
для
позиции в большей
по
степени относятся
как
не к признакам,
рф
раскрывающим сущность
его
организованной преступности, а, в
она
большей
степени, к
для
этапам организованной
ему
преступной деятельности.
В
как
российском законодательстве
как
основой для
не
понимания
организованной
при
преступности служат
это
понятия организованной
за
группы и
преступного
ст
сообщества (преступной
мер
организации), определения
лиц
которым
даны в
во
статье 35 Уголовного
по
кодекса России.
1
от
Организованной группой
под
согласно части 3
для
названной статьи
или
признается устойчивая
не
группа лиц,
мвд
заранее объединившихся
то
для совершения
что
одного или
опг
несколько преступлений.
опг
Другим фундаментальным
то
понятием российского
их
законодательства,
относящегося к
ее
организованной преступности,
ук
является преступное
три
сообщество (преступная
что
организация). Согласно ч. 4
как
ст. 35 УК
на
России
преступление
это
признается совершенным
ук
преступным сообществом (
не
преступной организацией),
по
если оно
ст
совершено:
1) структурированной
что
организованной группой,
дел
действующих под
по
единым руководством,
на
члены которых
на
объединены в целях
два
совместного
совершения
как
одного или
на
нескольких тяжких
чем
или особо
но
тяжких преступлений
лиц
для получения
ее
прямо или
на
косвенно финансовой
как
или иной
ук
материальной
выгоды;
2)
ст
объединением организованных
под
групп, созданным в
на
тех же
так
целях.
2
Таким
то
образом, в российском
от
законодательстве в основе
при
понятия
организованной
ст
преступности лежит, в
для
основном, организационно-
на
структурный подход.
В
за
ходе проведенного
рф
исследования автор
ли
по данному
как
вопросу изучал
за
1
Гриб В. Г. О научном обеспечении проблем борьбы с организованной преступностью и
коррупцией // Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью и
терроризмом: Тезисы выступлений на научно-практической конференции, посвященной
15-летия создания Службы по борьбе с организованной преступностью и НИЛ-3 ВНИИ
МВД России (17 декабря 2003г.) - М.: ВНИИ МВД России, 2003. С. 38.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 "О судебной практике
рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной
организации) или участии в нем (ней)"
18
мнение практических
от
работников подразделений
для
по борьбе с
или
организованной
преступностью,
их
перед которыми
или
был поставлен
на
вопрос: Какие,
так
на Ваш
ряд
взгляд, критерии
чем
должны быть
не
положены в основу
не
определения
организованной
по
преступности? На
ст
него получены
как
следующие ответы:
ним
устойчивость и сплоченность - 84%
для
опрошенных респондентов;
мер
категория совершаемых
что
преступлений (тяжких и
как
особо тяжких) -
25%;
не
применение насилия и
чем
угроз - 41%;
организационно-
их
структурное построение
что
субъекта преступления
-65%;
для
конечная цель
не
деятельности (совершения
или
преступлений) - 49%;
вертикальное «
что
разделение труда» (
как
выделение лиц,
по
осуществляющих «управленческие»
то
функции в преступных
до
формированиях)
- 78%;
длительность
тех
преступной деятельности - 55%;
или
применяемые средства
по
от разоблачения - 70%;
или
иное - 2%.
Как
той
видно из
по
представленных данных,
их
практические работники
при
подразделений по
для
борьбе с организованной
на
преступностью на
что
первые три
при
места поставили
что
признаки, касающиеся: 1)
от
устойчивости и сплоченности; 2)
не
вертикального «разделения
тыс
труда»; 3) применяемых
но
средств от
из
разоблачения.
Комментируя
ее
мнение опрошенных
на
сотрудников, с одной
по
стороны, можно
их
сказать, что
для
полученные ответы
рф
явились следствием
на
того, что
его
об этих
как
признаках им
лиц
постоянно говорят в
ук
суде, прокуратуре;
не
они получают
все
подобные комментарии
не
от специалистов.
С
их
другой - на
ст
категорию совершаемых
от
преступлений (тяжких
эти
или
особо
или
тяжких), которая,
под
также как и
мвд
предыдущие, относятся
лиц
по российскому
на
законодательству к обязательному
она
признаку преступления,
лиц
совершенного
преступным
по
сообществом (преступной
или
организацией), указали
не
только 25%.
Сложность и
нем
динамичность видов
на
организованной преступной
дел
19
деятельности, значительные
нем
национальные различия в
ее
сочетании с
плюрализмом
все
исследовательских подходов,
из
обусловленных методологией и
его
личностными особенностями
на
авторов, рождают
что
многообразие точек
на
зрения
на
под
понятие организованной
под
преступности, ее
суд
взаимосвязи с экономической и
лиц
другими видами
то
преступности.
Отличия
по
организованной преступности
на
от экономической
так
рассматриваются в ряде
что
работ. Например, в
ему
монографии К. В. Привалова,
или
посвященной теоретико-
или
правовому анализу
как
теневой экономики,
их
подчеркивается, что
во
организованной преступности
ее
присуща более
не
сложная
организация.
ст
По его
рф
мнению, организованной
для
преступности, как
или
сложной
организации,
две
присущ набор
за
взаимосвязанных целей:
то
максимизация
преступных
дел
доходов, отмывание «
так
грязных» денег,
не
поддержка осужденных
то
или скрывающихся
ст
от правосудия
его
членов организации,
что
сращивание с
государственной
по
властью. Экономическая
для
преступность имеет,
то
как правило,
что
одну цель -
или
получение преступных
ук
доходов.
1
Второе
ук
отличие - в характере
для
разделения труда
все
внутри преступной
лиц
организации. В экономической
том
преступности доминирующие
не
позиции имеет
по
горизонтальное разделение
за
исполнительского труда.
как
Функцию организатора
и
чем
координатора действий
нем
участников различных
как
составляющих преступной
нем
работы может
оно
выполнять даже
ук
один из
не
исполнителей. Напротив, в
чьи
организованной преступности
без
доминирующие позиции
или
занимает
вертикальное
эта
разделение труда.
три
При уголовно-
от
правовой оценке
лиц
такое
разделение
не
называют «сложным
из
соучастием» или «
от
соучастием с различным
от
исполнением ролей».
2
ст
Акцент здесь
они
переносится на
по
создание и обеспечение
по
эффективного функционирования
от
сложной подсистемы
по
организованной
преступности.
что
Провал одной
так
или даже
его
нескольких групп
ук
исполнителей не
за
изменяет существенно
не
позиции организованной
по
преступности, если
от
1
Никифоров А.С, Контроль над преступностью в России // Государство и право. 1994. N5.
-С. 72.
2
Привалов К. В. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ): Монография.СПб.:
Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. -С. 53-54.
20
сохраняется управленческая
для
вертикаль, поскольку
не
имеющийся капитал,
или
связи, организаторские
на
навыки «управляющих»
из
позволяют достаточно
что
быстро восстановить
лиц
утраченные исполнительские
что
звенья.
1
Отличие
рф
организованной от
на
экономической преступности
об
существует
и по
для
социальному составу
рф
участников. В экономической
так
преступности
главные
ст
участники - представители
или
делового мира,
под
которых называют «
лиц
белыми воротничками».
из
Организованная преступность,
том
помимо
представителей «
из
белых воротничков»,
что
включает лиц
это
из уголовно-
от
преступной
среды,
для
чиновников государственных
их
органов власти, в
для
том числе
как
сотрудников всех
ст
ветвей правоохранительных
они
органов».
Вместе с
его
тем прямое
рф
противопоставление этих
его
видов преступности
его
представляется некорректным, т. к. в
эти
основу их
рф
выделения заложены
из
различные классификационные
от
признаки. Организованная
или
преступность
выделяется
не
на основании
на
характера и степени
что
взаимосвязи соучастников, а
для
экономическая преступность -
так
по сфере
как
реализации криминальных
ст
интересов. Более
не
правильным в этой
рф
связи является
рф
интегративный подход
ст
Подводя итоги,
под
можно отметить,
как
что в зарубежном и
два
российском
законодательстве,
по
научной литературе
чем
отличительные признаки (
по
критерии),
позволяющие
не
идентифицировать преступные
что
группы, которые
она
могут быть
ук
квалифицированы как "
как
организованные", довольно
ст
разнообразны.
Проведенное
вид
нами исследование,
или
дает возможность
их
выделить
следующие:
или
количественный состав (
их
сотрудничество трех и
как
более лиц;
или
более
чем
как
двумя лицами;
ик
объединение или
его
группа лиц,
или
формально или
те
неформально примыкают к
что
одному или
опс
нескольким подобным
же
объединениям);
социальный
под
состав членов
по
организованной преступности (в
или
экономической преступности
ее
главные участники -
со
представители делового
ук
1
Водько Н. П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: научно-
практическое пособие. - М.: Юриспруденция, 2000. -С. 15,16,17.
21
мира, которых
так
называют «белыми
или
воротничками», в обще-
на
уголовной -
криминальные
ее
элементы. Организованная
их
преступность, помимо
по
представителей «белых
от
воротничков», включает
от
лиц из
от
уголовно-преступной
ему
среды, чиновников
это
государственных органов
лиц
власти, в том
по
числе
сотрудников
что
всех ветвей
суд
правоохранительных органов».
как
длительность преступной
или
деятельности (в течение
как
длительного
или
как
неограниченного (неопределенного)
за
периода времени);
три
планомерность (планомерное
по
совершение преступлений);
или
виды преступной
на
деятельности (отмывание
те
денег);
уровень
это
преступной деятельности (
ст
деятельность на
лиц
международном уровне);
его
категория преступлений (
был
тяжкие уголовные
на
преступления или
на
совершенные лицами,
из
имеющими судимость
ее
за совершение
его
тяжких
преступлений;
но
тяжкие или
под
особо тяжкие
не
преступления);
этапы
кто
преступной деятельности (
все
создание и наращивание
то
преступного капитала;
чем
легализация преступных
на
средств и внедрение в
или
легальный бизнес;
ст
обеспечение безопасности и
его
эффективности оборота
ее
преступных средств;
как
получение дохода с
на
легализованных капиталов и
так
его
использование с
рф
целью дальнейшего
был
закрепления и развития
для
его позиций в
при
различных сферах
то
жизнедеятельности Российской
нем
Федерации);
внутриструктурная
том
деятельность субъекта
их
преступления (наличие
его
конкретной задачи
на
или обязанностей у
еще
каждого члена
за
группы; поддержание
из
внутренней дисциплины и
или
осуществление внутреннего
для
контроля в той
на
или
иной
или
форме; централизация
не
власти в руках
на
одного или
на
нескольких членов;
эту
создание денежных
их
запасов, служащих
по
капиталом для
по
преступного
предпринимательства;
или
специализация преступного
мер
сообщества по
ст
видам
преступлений;
для
создание системы
не
по организации
рф
покровительства;
установление
по
железной дисциплины,
или
неукоснительного
подчинения,
она
жестко регламентированных
для
правил поведения;
от
тщательное планирование
его
преступных действий;
22
что
формально или
ее
неформально примыкают к
не
одному или
то
нескольким подобным
так
объединениям; сотрудничество
как
основано на
все
разделении труда;
что
предумышленное, заранее
ук
планируемое преступное
ук
поведение,
сговор о
по
преступной деятельности
его
постоянного характера,
для
осуществление
преступления
по
на основе
сам
сплочения лиц,
для
размежевания между
по
ними
преступных
том
ролей, иерархическая
них
система взаимоотношений,
его
устойчивый
характер
эта
преступной группы,
том
целенаправленной разработкой
же
мер защиты
или
от
разоблачения и
от
привлечения виновных в
на
совершении преступлений к
суд
установленной законом
из
ответственности, а в ряде
на
случаев и тесным
что
смыканием с коррупцией;
или
устойчивая группа
что
лиц, заранее
ей
объединившихся для
его
совершения
одного
как
или несколько
их
преступлений; преступление
при
совершено:
1) сплоченной
рф
организованной группой (
или
организацией), созданной
по
для
совершения
рф
тяжких или
по
особо тяжких
от
преступлений; либо, 2)
для
объединением
организованных
ее
групп, созданным в
от
тех же
это
целях; более
на
сложная
организация;
мер
отличие в характере
по
разделения «труда»
на
внутри преступной
не
организации. Если в
или
экономической преступности
то
доминирующие позиции
по
имеет горизонтальное
лиц
разделение исполнительского
же
труда, то в
до
организованной преступности
или
доминирующие позиции
не
занимает
вертикальное
или
разделение труда);
на
средства достижения
на
цели (применение
на
насилия или
на
иных средств
дел
запугивания; использование
для
коммерческих или
что
иных предпринимательских
до
структур; скрывающие
что
свою противоправную
за
деятельность от
что
уголовного преследования и
на
которые для
рф
достижения своих
для
целей: а) совершают
овд
или планируют
ст
совершить акты
за
насилия или
их
другие
уголовные
на
деяния, сопровождающиеся
под
запугиванием и / или б)
для
оказывают
влияние
или
на политику,
нем
экономику, на
на
политические органы
не
или организации,
не
общественные административные
без
органы, юстицию,
на
фирмы, союзы
на
предпринимателей, профсоюзы
что
или другие
на
союзы рабочих и
для
служащих; с
использованием
при
профессиональных и сходных
не
по роду
как
своей деятельности
мер
23
структур, с применением
как
актов насилия
ук
или других
чем
средств запугивания
то
или
с воздействием
но
на политику,
ее
средства массовой
как
информации, общественное
по
управление, юстицию и
то
экономику; сбор и
это
передача информации;
как
нейтрализация действий
их
правоохранительных институтов;
что
определение
внешней "
ст
законности" действий;
как
использование основных
или
социально-
экономических
от
служб; поддержка
из
осужденных или
то
скрывающихся от
по
правосудия членов
из
организации, сращивание с
как
государственной властью);
на
опасность для
от
общества (значительная
ix
опасность для
со
общества); цель
ук
преступной деятельности (
на
получение прибыли и/
то
или обладание
ст
властью;
организация
на
сообщества в целях
на
занятия преступной
как
деятельностью как
от
профессией; полностью
им
или частично с
не
помощью незаконных
или
средств
получать
его
доходы, другие
не
эквиваленты денег
их
или экономическую
их
выгоду для
ст
себя или
нем
других; получение
при
прибыли и захват
ее
власти; набор
так
взаимосвязанных целей:
суд
максимизация преступных
от
доходов, отмывание «
на
грязных» денег и
не
др.).
Таким
не
образом, признаки,
три
выделяющие организованную
ст
преступность
из «
по
традиционной», довольно
том
многочисленны и характеризуют
как
самые
различные
на
стороны субъектов
опс
преступной среды и
не
совершаемых ими
ст
преступных деяний.
1.2. Организованная преступная деятельность: направления, виды,
сферы, модель
Большинство специалистов однозначно выделяют два больших
направления (сферных блока):
-общеуголовную организованную преступность (общеуголовная
направленность)
-общеэкономическую (некоторые ее называют корыстно-
хозяйственной)