24
Опарин Н.Б. Особенности доказывания по делам о преступлениях,
совершаемых организованной преступной группой
Г.М. Миньковский выделяет отдельные виды организованной
преступной деятельности в сфере «бизнеса на пороках».
1
В то же время новые виды преступлений, появившиеся в период
становления рыночных отношений, в отличие от прежних, имевших, как
правило, четкий и единственный объект посягательства (жизнь и здоровье
граждан, отношение собственности и т.п.), отличаются сложностью и
многообразием направленности умысла на различные правоотношения. Они
нередко совершаются на грани различных правоотношений, защита которых
уголовно-правовыми мерами возложена на различные органы и
подразделения, т.е. происходит стирание граней между видами
преступлений.
Специализация необходима и при совершении общеуголовных
преступлений. Например, при совершении разбоев, бандитизме, похищении
людей необходимо устрашение, применение силы, оружия и т.п. В то же
время специфика совершения таких общеуголовных преступлений, как
торговля оружием, торговля людьми и т.п., совсем иная.
Исходя из приведенных аргументов автор классифицировал
направления деятельности организованной преступности следующим
образом:
общеуголовные преступления насильственной направленности
(разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство);
другие общеуголовные преступления, в которых насилие может
быть, но не является обязательным элементом состава преступления
(торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег под обеспечение
защиты, завуалированное под выполнение различных работ и услуг, угон
автомобилей и др.);
1
Миньковский Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики // Борьба
с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М., 1990. С. 13.
25
преступления, связанные с пороками общества (незаконный
оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);
преступления в экономической (хозяйственной) деятельности;
симбиоз общеуголовной и экономической преступности;
иное направление.
Среди рассматриваемых направлений деятельности организованной
преступности в целом велика доля и экономических преступлений.
Необходимо отметить, что организованная преступность становится
значимым социальным фактором лишь при условии обретения собственной
экономической и финансовой основы, устойчиво формируемой за счет
извлечения доходов как в сфере криминальной экономики (за счет
запрещенной экономической деятельности), так и в легальном хозяйстве в
результате использования разрешенных форм предпринимательской
деятельности. Последнее характерно именно для России, где проникновение
организованной преступности в законную экономику и финансовую систему
уже состоялось.
Данное обстоятельство является одним из отличительных признаков
развития организованной преступности в России от зарубежной
организованной преступности, где она развивалась на основе запрещенных
видов услуг: незаконного сбыта наркотиков, проституции, порнографии,
игорного бизнеса, азартных игр, рэкета и других видов незаконной
деятельности.
Также видами организованной преступной деятельности могут быть
более частные подвиды направлений ОПД. В определенной степени виды
ОПД могут быть сходны с видами преступлений, совершаемых
организованной преступностью.
Направления и виды деятельности организованной преступной
деятельности довольно разнообразны. Как отмечает И.А. Воробьев, рабочая
группа юстиции и полиции Германии выделяет следующие виды и сферы
ОПД:
26
незаконный оборот наркотиков (производство и/или торговля);
незаконный оборот оружия;
преступления, связанные с "ночным" бизнесом (главным
образом, сутенерство, проституция, торговля людьми, незаконные азартные
игры);
торговля людьми, включая незаконное перемещение лиц через
границу;
похищение людей с целью получения выкупа;
вымогательство (в том числе рэкет под видом обеспечения
защиты);
незаконное посредничество в получении работы и незаконное
предоставление работы;
незаконное производство и/или контрабанда товаров (например,
алкогольных напитков, табачных изделий);
мошенничество, связанное с инвестицией капитала;
подделка и злоупотребление безналичными платежными
средствами;
изготовление и распространение фальшивых денег;
угон дорогих автомобилей;
хищение контейнеров, грузов на судах;
страховое мошенничество;
отмывание преступных доходов;
нелегальный трансфер технологий и др
1
.
Зачастую при этом называются основные виды организованной
преступной деятельности. В частности, Комитет экспертов по уголовному
праву и криминологическим аспектам организованной преступной
деятельности к таким основным видам относит:
оборот наркотиков (производство и/или торговля);
1
Воробьев И.А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии: Монография.
М.: ВНИИ МВД России, 1996. С.10.
27
мошенничество;
фальшивомонетничество/подделку документов;
вооруженные ограбления;
похищение людей с целью получения выкупа;
внезапные налеты с проникновением в помещение и быстрым
отходом;
кражи древних памятников материальной культуры и
антиквариата/ювелирных изделий;
другие виды краж/укрывательства краденого;
незаконный оборот огнестрельного оружия;
проституцию;
детскую порнографию;
махинации в сфере игорного бизнеса;
преступления в сфере компьютерной информации и с использованием
кибернетических систем и т.п.
Существуют и другие подходы к классификации преступных
организаций. Так, в материалах международного семинара по
организованной преступности в г. Суздале (1989 г.) предлагается выделять
следующие виды преступных организаций. Традиционная или мафиозная
семья, для которой характерны иерархические структуры, внутренние
правила, дисциплина, кодекс поведения и разнообразная незаконная
деятельность.
В зависимости от характера функций среди преступных организаций
экономической направленности выделяют следующие виды организованной
преступности.
Организованная преступность корыстного типа. Ее цель - получение
непосредственной материальной выгоды. Сюда могут быть отнесены такие
виды криминальной активности, как грабежи, кражи, рэкет, мошенничество и
другие общеуголовные преступления. Данный вид организованной
28
преступности обозначается в криминологической литературе также
термином «гангстерская преступность».
Синдикализированная организованная преступность (преступный
синдикат). Основная цель - перманентное получение максимальной прибыли
путем незаконного производства товаров и услуг и совершения
экономических преступлений. Данный вид организованной преступности
обозначается в криминологической литературе также термином
«организованная экономическая преступность»
1
.
Организованная преступность активно действует в различных
отраслях и сферах хозяйственной деятельности. В ходе проведенного опроса
работников подразделений по борьбе с организованной преступностью перед
ними был поставлен вопрос: в каких, по Вашему мнению, отраслях и сферах
экономики действует организованная преступность, на что были получены
следующие ответы:
сфера внешнеэкономической деятельности - на это указало 75%
опрошенных респондентов;
топливно-энергетический комплекс - 88%;
сфера добычи, производства и использования драгоценных металлов и
драгоценных камней - 86%;
производство и оборот этилового спирта, алкогольной, табачной и
иной продукции - 90%;
интеллектуальная собственность - 59%;
бюджетные и внебюджетные средства - 80%;
потребительский рынок - 86%;
банковская сфера - 76%;
банкротства предприятий - 65%;
иное - 35%. В основном эти ответы сводились к тому, что
организованная преступность действует во всех сферах.
1
Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С., Леонов И.П. Теневая экономика и
экономическая преступность: Электронный учебник. Омск, 2001.
29
Если механизм преступления имеет значение для понимания
закономерностей процесса его подготовки, совершения и сокрытия, то
большое значение это понятие имеет в отношении к организованной
преступной деятельности, поскольку указанный процесс характеризуется не
только более значительными пространственными и временными границами,
но и более разнообразными и разносторонними связями и отношениями
между элементами системы
1
.
В то же время ряд авторов говорят о модели организованной
преступной деятельности, основанной на таком признаке ОПД, как
совместность деятельности соучастников.
Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие
выводы.
Характеристика организованной преступности может быть раскрыта
через различные ее составляющие. Одними из них являются направления
деятельности организованной преступности. Проведенное исследование
показало, что к таковым относятся:
общеуголовные преступления насильственной направленности
(разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство);
другие общеуголовные преступления, в которых насилие может
быть, но не является обязательным элементом состава преступления
(торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег под обеспечение
защиты, завуалированное под выполнение различных работ и услуг, угон
автомобилей и др.);
преступления, связанные с пороками общества (незаконный
оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);
преступления в экономической (хозяйственной) деятельности;
симбиоз общеуголовной и экономической преступности;
1
Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики (сокращенный вариант
грантовского исследования Московского центра) // Организованная преступность,
терроризм коррупция: Криминологический ежеквартальный альманах. Вып. 1. М.:
Юристъ, 2003. С. 65 - 70.
30
иное направление.
Другим основанием для анализа и классификации организованной
преступной деятельности может быть вид ОПД. Понятие "вид" означает
совокупность явлений, предметов, которые в главных чертах обладают
общими признаками, но имеют определенные отличия в частностях. Исходя
из этого видами организованной преступной деятельности могут быть более
частные подвиды направлений ОПД. В определенной степени виды ОПД
могут быть сходны с видами преступлений, совершаемых организованной
преступностью. Виды организованной преступной деятельности в
определенной степени связаны с видами преступных групп (организаций,
сообществ).
Организованная преступность активно действует в различных
отраслях и сферах хозяйственной деятельности. В ходе проведенного опроса
установлено, что организованная преступность наиболее активно действует в
следующих отраслях и сферах экономики:
сфера внешнеэкономической деятельности - на это указало 75%
опрошенных респондентов;
топливно-энергетический комплекс - 88%;
сфера добычи, производства и использования драгоценных металлов и
драгоценных камней - 86%;
производство и оборот этилового спирта, алкогольной, табачной и
иной продукции - 90%;
интеллектуальная собственность - 59%;
бюджетные и внебюджетные средства - 80%;
потребительский рынок - 86%;
банковская сфера - 76%;
банкротства предприятий - 65%;
иное - 35%.
Таким образом, можно сделать вывод, что организованная
преступная деятельность в сфере экономики обусловлена двумя группами
31
факторов субъективного и объективного характера. К первой группе
относится стремление ОПГ преодолеть сопротивление других групп и
обеспечить защиту членам преступных формирований.
К факторам объективного характера относятся организационное или
техническое единство хозяйственных, финансовых и иных экономических
операций. Раскрытие организационных, технических обусловленностей,
хозяйственных, финансовых и иных экономических операций,
предполагающих одновременность выполнения хозяйственных и
криминальных операций соучастниками организованной преступной
деятельности, и позволяет построить модель организованной преступной
деятельности, которая выполняет ряд функций: эвристическую и
познавательную, организационно - методическую, оценочную.
1.3.
на
Формы организованной
ст
преступной деятельности
до
как
самостоятельные
это
преступления
Организованная
из
преступность как
на
явление характеризуется
до
самыми
разнообразными и
или
многочисленными признаками и
как
представляет собой
как
суммарный результат
по
ее разнообразных
из
проявлений. Это
для
различные
преступления и
для
преступники, сферы и
мер
способы деятельности
за
преступных
формирований,
по
их последствия и
за
многое другое.
В
от
связи с этим,
или
при исследовании
на
организованной преступности
для
целесообразно использовать
или
такие общенаучные
за
методы исследования
уже
как
анализ (
не
разложение целого
как
на составляющие
на
части) и синтез (
рф
сложение
составляющих в
что
одно целое).
ук
Исходя из
за
этого, используя
ее
метод анализа,
бы
дадим классификацию
от
организованной преступности
на
по различным
не
направлениям. При
но
этом
следует
на
отметить, что
ее
под классификацией
мер
обычно понимают
систематизированное распределение
на
явлений и объектов
во
на определенные
не
группировки, классы,
ук
разряды на
то
основании их
ее
сходства и различия.
32
эти
Классификация может
что
осуществляться по
бы
различным основаниям.
на
Основанием классификации,
по
как правило,
под
служат существенные,
его
качественные признаки,
не
характеризующие внутреннюю
из
общность объектов
их
внутри классов и
под
классов внутри
при
множества.
В то
чьи
же время,
ста
авторы по
ст
разному подходят к
тыс
классификации форм
за
организованной преступной
по
деятельности, в связи с
по
чем ими
это
выделяются как
той
различное количество
от
таких форм,
рф
так и сами
или
эти формы.
что
Так, профессор Н.
П.
дух
Водько отмечает,
так
что согласно
рф
ст. 35 УК
под
РФ и других
нее
норм действующего
ст
уголовного законодательства
ее
можно квалифицировать
так
следующие формы
по
групповой и организованной
том
преступной деятельности:
как
группа лиц (
или
без предварительного
что
сговора);
группа
или
лиц по
ук
предварительному сговору;
них
организованная группа;
бы
преступное сообщество (
не
преступная организация).
от
Учитывая, что
дел
первые две
за
группы, безусловно,
что
относятся к формам
для
групповой
преступности,
так
которые достаточно
ее
подробно рассмотрены в
что
криминологической литературе,
рф
отметим, что к
лет
формам организованной
его
преступной деятельности
как
указанный автор
или
относит две
его
последние формы.
Н. П.
ук
Водько отмечает,
на
что законодатель (
что
ст. 35 УК)
на
не делает
то
каких-
либо
эта
различий между
от
преступным сообществом и
при
преступной организацией
и,
без
заключив последнее в
лиц
скобки, ставит
сша
знак тождества
его
между ними,
ук
хотя,
если
по
такое тождество
от
существует, то
так
употребление в норме
то
закона двух
эта
терминов, характеризующих
не
одно понятие,
под
очевидно неоправданно.
1
от
Если
эти
то
два наименования
по
обозначают одно и
что
то же
бы
понятие, то
по
вряд ли
то
целесообразно заключать
без
одно из
на
них в скобки.
до
Такой подход
по
законодателя
лишь
на
вносит сумятицу и
по
вызывает непродуктивные
не
теоретические поиски
от
сходств и различий
как
преступного сообщества и
его
преступной организации.
2
В
не
то
1
Водько Н. П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-
практическое пособие. -М.: Юриспруденция, 2000. -С. 18.
2
Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. — М.,1990. -
С.90.
33
же
или
время, по
тем
его мнению,
или
закрепление двух
мер
форм организованной
или
преступной деятельности в
их
ст. 35 УК
на
РФ вполне
то
достаточны для
как
борьбы с
организованной
опг
преступностью.
Он
на
также выделяет
что
структурное подразделение
от
преступного
сообщества (
их
преступной организации), а
ст
также объединение
из
организаторов,
руководителей
от
или иных
бы
представителей организованных
по
групп.
Иным
же
образом классифицирует
не
организованные формы
что
преступной
кооперации В. И.
об
Ярочкин. Он
на
выделяет следующие
или
формы: организованная
них
преступная группа (
что
ОПГ), организованная
или
преступная группировка (
рф
ОПГр) и
организованное
опг
преступное сообщество (
ее
ОПС).
Поскольку
их
такая форма
за
организованной преступной
по
деятельности как
или
организованная преступная
лиц
группа не
уже
вызывает больших
вся
споров,
остановимся
по
на последних
для
двух формах.
что
Организованная преступная
или
группировка (ОПГр),
не
по его
так
мнению, -
это
по
объединение двух и
без
более преступных
чем
групп одной
все
или разной
ук
преступной направленности с
от
наличием организующего
по
звена, имеющих:
он
выраженного лидера (
на
как правило
не
авторитета в преступном
как
мире);
четкое
на
распределение функций и
они
иерархии с целью
или
оказания взаимной
опд
поддержки;
четко
то
выраженную территорию
при
своей деятельности и
чем
обеспечивающей ее
рф
защиту от
что
посягательств иных
две
преступных образований;
или
коррумпированные связи;
по
техническое оснащение,
или
автотранспорт и оружие
они
различного
назначения и
чем
исполнения.
Организованное
что
преступное сообщество (
это
ОПС) — устойчивое,
или
сложное иерархическое
ук
криминальное образование. В. И.
как
Ярочкин отмечает,
рф
что в основе
на
объединения лиц (
или
групп) в сообщество в
бы
большинстве случаев
по
лежат общность
или
преступных интересов, а
на
также этнические
не
признаки
(например,
то
чеченская, азербайджанская
не
группировки) или
эту
принцип