32
- преступные группы и организации, имеющие хорошо налаженные
коррумпированные связи или с членами таких групп чиновниками;
- преступные группы и организации, не имеющие постоянных
настроенных коррупционных связей, используют только одноразовые
знакомства;
- преступные группы и организации, не имеющие совсем
коррумпированных связей.
Изменения в функционировании общества обусловливают изменения и в
организованной преступности. Сегодня существуют другие закономерности
разделения и тенденции возникновения организованной преступности - по
воздействию на экономические, политические и социальные процессы:
Современные преступные организации не только занимаются
традиционными промыслами (наркобизнес, незаконный оборот оружия,
контроль за проституцией, вымогательство, похищение и перепродажу
автомобилей, антиквариата и культурных ценностей, контрабанда, пиратство),
но и значительно разнообразят свою деятельность. Они берутся за утилизацию
токсичных отходов (в частности, в международных водах), производство
порнографической продукции, торговлю людьми. Большие убытки
экономической сфере могут наносить финансовые мошенничества (например -
псевдобанкротства), силовой захват бизнеса и проникновения в сферу
легального предпринимательства (инвестиции в строительство, игорный
бизнес, сферу развлечений, недвижимость, сельскохозяйственные
предприятия) и международную финансовую систему, отмывания "грязных"
денег, тайная конкуренция в государственных конкурсах, получение путем
подкупа государственных контрактов на строительство, импорт сырья и
товаров, имеющих важное значение для страны
1
.
1
Тишкин Д.Н. Политические аспекты борьбы с российской организованной
преступностью в контексте обеспечения национальной безопасности // Власть. 2019. Т. 27.
№ 1. С. 127-132
33
Итак, отметим, что в современной криминальной обстановке в России
можно выделить несколько различных критериев классификации
организованной преступности, при этом эмпирические данные
свидетельствуют, что в большинстве случаев каждая организованная группа
общеуголовной направленности относится одновременно к нескольким видам.
34
ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ И
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
2.1. Вопросы следственной и судебной практики по делам о преступлениях,
совершенных организованными группами
В юридической литературе отражается, что преступление, совершенное
организованной преступной группой, характеризуется как посягательство со
специальным субъектом - участником такой группы, и основания вменения
данного квалифицированного состава определяются особенностями субъекта
как участника организованной преступной группы
1
.
Ежегодно в России совершается около 13 тыс. преступлений в составе
организованных преступных групп. При этом выявляется около 10 тыс. лиц,
совершивших такие преступления. Круг участников данных преступлений
широк. В обобщенном виде можно представить, что в составе организованных
преступных групп общественно опасные деяния чаще всего совершают
мужчины (около 90%); более 50% преступлений совершается лицами без
постоянного источника дохода
2
. Другие особенности личности преступника,
совершившего преступления в составе организованных преступных групп,
зависят от характера расследуемых общественно опасных деяний.
Вследствие этого определенный интерес представляют вопросы
следственной и судебной практики по делам о преступлениях, совершенных
организованными группами, имеющие свои специфические черты.
Так, методика расследования преступлений, совершенных
организованными группами, отличается от расследования иных преступлений
1
Борков В.Н. Преступление, совершенное организованной группой, как
посягательство со специальным субъектом // Современное право. 2017. № 10. С. 121-125
2
Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года. М.: ГИАЦ МВД
России, 2018. 52 с.
35
тем, что ее создание базируется на свойствах личности субъектов преступной
деятельности. При этом признаки организованности данных лиц являются
определяющей особенностью формирования указанной криминалистической
методики.
Как утверждают И.А. Попов и А.В. Борбат, криминалистическая
методика разрабатывает вопросы применения технических и тактических
приемов расследования отдельных видов преступлений
1
. В связи с этим
представляется необходимым рассмотреть тактические приемы отдельных
следственных действий, проводимых при расследовании преступлений,
совершенных организованными преступными группами.
Так, при осмотре места происшествия основное внимание необходимо
уделять обнаружению, фиксации и изъятию следов преступной деятельности.
О групповом характере совершенного преступления могут свидетельствовать,
в первую очередь, следы пальцев рук, оставленные разными лицами.
Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одноименных
пальцев и одинаковая давность их образования. При обнаружении следов
разноименных пальцев версию о групповом преступлении подтверждает также
существенное различие в их размерах. Вывод о том, что преступников было
несколько, может быть сделан по следам рук только после исключения их
принадлежности потерпевшему или лицам из его окружения. По тем же
критериям оцениваются следы ног или обуви
2
.
После возбуждения уголовного дела следует, прежде всего, допросить
потерпевшего. Следователь должен задавать ему вопросы в зависимости от
характера совершенного преступления. Но, если усматриваются признаки
совершения преступления организованной группой, акцент делается на
1
Попов И.А., Борбат А.В. Теоретические основы методики расследования отдельных
видов преступлений: становление и современное состояние // Российский следователь. 2017.
№ 12. С. 12-15
2
Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА, 2001. 990
с., С.304
36
изучении группового характера посягательства. В случае если потерпевший
видел преступников и запомнил их приметы, то выясняются:
антропологические признаки (расовая, половая, возрастная характеристики);
физические особенности преступников и свойства внешней анатомии их тел
(черты лица, морфология кожных узоров, размеры тела и его свойства и др.);
функционально-анатомические особенности; патологические аномалии и т.п.
Данные сведения необходимы для составления субъективных портретов
преступников и предъявления их для опознания.
По такой же схеме допрашиваются свидетели-очевидцы. Перечень
вопросов, задаваемых потерпевшим и свидетелям, зависит от характера
совершенных преступлений. При расследовании неочевидных преступлений
принимаются меры к розыску лица, совершившего преступление. При его
обнаружении производится задержание преступника, и он допрашивается в
качестве подозреваемого. До начала допроса производится личный обыск,
освидетельствование, осмотр одежды.
При расследовании преступлений, совершенных организованными
преступными группами, могут быть установлены дополнительные
обстоятельства, в связи с чем возможно задержание соучастников,
производство у них или у лиц, приобретавших имущество, добытое
преступным путем, обысков. Довольно часто возникает необходимость
проверки показаний на месте, особенно когда в показаниях соучастников
имеются противоречия. В данном случае проверка показаний на месте
осуществляется с каждым подозреваемым отдельно. Результаты фиксируются
в отдельных протоколах. Проверку показаний на месте возможно производить
с потерпевшими либо свидетелями. Данное следственное действие является
одним из эффективных методов уточнения доказательств, содержащихся в
показаниях свидетелей, потерпевших, подозреваемых.
Практика показывает, что максимальную информацию о структуре
преступной группы и ее участниках дает оперативно-розыскное мероприятие
37
«прослушивание телефонных переговоров». Разговоры участников преступных
групп по телефону могут содержать информацию о связях и отношениях в
группе, используемых условных обозначениях, позволяют определить роли и
функции участников организации, наличие правоохранительной и
криминальной «крыши».
Одной из основных целей этого оперативно-розыскного мероприятия
является получение доказательств вины руководителей и организаторов
преступных групп. В связи с этим важно закреплять имеющиеся показания
рядовых членов организации результатами прослушивания телефонных
переговоров (далее - ПТП), легализованных в установленном порядке.
Результаты ПТП нередко являются единственным и неоспоримым источником
информации, который позволяет следствию максимально полно получить
достоверные сведения о структуре организованной группы либо преступного
сообщества, схеме совершения преступлений, распределении ролей, функциях
каждого из участников. Психологические портреты участников преступного
сообщества, составленные по результатам прослушивания, также позволяют
более предметно и качественно допрашивать его участников на стадии
возбуждения уголовного дела.
Результаты - ПТП предоставляются в виде информационных носителей
(как правило - компакт-дисков) со звуковыми записями телефонных разговоров
членов организованных групп и преступных сообществ. При этом один
носитель может содержать достаточно большой объём информации (на одном
диске может быть более 500 телефонных разговоров общей
продолжительностью более 8 часов, что составляет полный рабочий день).
Таким образом, особую трудность представляет собой организация и
проведение осмотра и прослушивания данного диска, которые по усмотрению
следователя производятся в присутствии понятых (ч.1.1 ст. 170 УПК РФ).
Кроме того, помимо непосредственного прослушивания и осмотра
следователю необходимо проанализировать содержащиеся в разговорах
38
сведения. Работа в этом направлении включает в себя не только восприятие
содержания разговоров, но и его анализ, исходя из времени, места, личностей
лиц, между которыми зафиксирован этот разговор, и других обстоятельств
совершения преступлений в составе организованных групп и преступных
сообществ. Здесь и преломление полученных результатов ПТП в свете
материалов уголовного дела - информации, полученной в ходе допросов членов
организованных групп и преступных сообществ, свидетелей - об
использованных в общении сокращениях, каналах и способов связи, кличках
членов организованных групп и преступных сообществ. Здесь же и поиск новой
доказательственной базы - новых свидетелей, новых участников преступной
деятельности.
В практике подобный осмотр и прослушивание одного носителя может
занимать несколько дней, следственное действие приходится проводить с
несколькими перерывами. Также определенные трудности вызывали поиск и
приглашение понятых для участия в таких продолжительных следственных
действиях, а возможность замены понятых в УПК не отражена. После принятия
Федерального закона от 04.03.2013 №23
1
, которым были внесены изменения в
ч.1 и 2 ст. 170 и ч.7 ст. 186 УПК о возможности применения технических
средств фиксации хода и результатов следственного действия вместо участия
понятых на практике распространения не получило. Осмотр и прослушивание
фонограмм проводится с участием понятых. На наш взгляд, если быть
объективными, участие понятых при подобного рода осмотрах носит больше
формальный характер, направленный на соблюдение норм УПК. Ведь
осматриваемые носители в оригинале представляются в суд, исследуются
1
Федеральный закон от 04.03.2013 N 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О внесении
изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ",
04.03.2013, N 9, ст. 875
39
(прослушиваются и просматриваются) обвиняемыми, их адвокатами и в случае
необходимости всегда могут быть воспроизведены.
Уголовное дело в отношении членов организованных групп и
преступных сообществ (далее ОГ и ПС), как правило, возбуждается по факту
одного преступления, совершенного лишь несколькими (либо одним)
участниками ОГ и ПС, так как на первоначальном этапе сделать окончательные
выводы о наличии признаков ОГ и ПС не представляется возможным. Здесь
возникает новая проблема. Ее можно сформулировать следующим образом:
необходимо ли в последующем, при установлении и задержании других членов
данной ОГ или ПС, причастных к совершению выявленного преступления,
возбуждение именно в отношении них новых уголовных дел с последующим
соединением в одно производство?
1
С точки зрения практической работы,
данные возбуждения уголовных дел - не что иное, как формальное соблюдение
требований, которые могут появиться при рассмотрении и проверке дел в
различных процессуальных инстанциях. Однако, в определении судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от
19.12.2013 г. №60-Д13-3 говорится, что отсутствие постановления о
возбуждении уголовного дела является существенным нарушением уголовно-
процессуального закона, влекущим отмену приговора, поскольку связано с
несоблюдением органами предварительного следствия процедуры
судопроизводства и нарушением права на защиту
2
. В результате это приводит
к искусственному росту количественных показателей по возбужденным делам
и выявленным преступлениям. Кроме того, данный факт на практике приводит
к необоснованной и нецелесообразной трате сил, бумажной волоките.
1
Охлопков С.А., Губин С.А. Прокурорская проверка как способ противодействия
организованной преступности // Законность. 2013. № 2 (940). С. 3-6.
2
Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации от 19.12.2013 г. №60-Д13-3 // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 2014 г. №8
40
Также, иногда, при расследовании уголовных дел в отношении членов ОГ
или ПС следователю приходится заниматься «моделированием»
процессуальных документов, прямо не предусмотренных УПК, основываясь на
соблюдении конституционных прав граждан и процессуальных прав
обвиняемых. По одному из уголовных дел, где в качестве обвиняемых
привлечено 30 лиц, было назначено и проведено около 600 судебных экспертиз.
Если на каждое постановление о назначении судебной экспертизы составлять
отдельный протокол, то таких протоколов должно быть примерно 18 тысяч, что
составляет около 72 томов
1
. И таков же объем документов по ознакомлению с
заключениями экспертов. Такое необоснованное, нецелесообразное и, в какой-
то мере, искусственное увеличение объема уголовного дела приводит к
необъективной трате сил и материальных средств. Если относится к данному
процессу творчески, придерживаясь уголовно-процессуальных норм,
регламентирующих права подозреваемых и обвиняемых, то возможно
составлять обобщенные протоколы, отражающие ознакомления не с одним
постановлением, а сразу с определенным их количеством.
Также одной из проблем, с которой приходится сталкиваться при
расследовании подобных преступлений, является объем последних, наиболее
значимых процессуальных документов, таких, как постановление о
привлечении в качестве обвиняемого и обвинительное заключение. В качестве
примера также можно привести дело в отношении преступного сообщества по
обвинению 30 лиц, где постановление о привлечении в качестве обвиняемого
лидера сообщества составило более 5 томов, то есть более 1 тысячи листов.
Согласно требованиям УПК, обвиняемого необходимо допросить сразу после
предъявления обвинения. Вот здесь, исходя из указанного положения, и
возникает вопрос: что считать моментом предъявления обвинения - момент
1
Харатишвили А.Г. Вопросы совершенствования уголовно-процессуального
законодательства при производстве следственных действий по уголовным делам о
преступлениях, совершенных в организованных формах соучастия // Расследование
преступлений: проблемы и пути их решения. 2015. № 1 (7). С. 100-102.
41
фактического предъявления постановления о привлечении в качестве
обвиняемого и вручение ему копии этого постановления, либо момент, когда
обвиняемый полностью прочтет, изучит данное постановление? Исходя из
логики уголовно-процессуального закона в целом, в том числе и из
установленных прав обвиняемого, допрос производится по существу
обвинения, с выяснением признания виновности обвиняемого. Учитывая, что
объем указанного постановления достаточно велик, ознакомление с
обвинением может занимать несколько дней или недель. Данный момент -
предоставление обвиняемому этого срока для того, чтобы осознать сущность
обвинения - не регламентирован. В связи с указанным пробелом возникают
определенные проблемы при предъявлении обвинения.
Кроме того, специфика расследования преступлений, совершенных
организованными преступными группами, обусловлена, прежде всего, их
основными признаками, к которым относятся:
— Иерархичность означает, что организованная преступная группа имеет
определенную структуру во главе с лидером или даже группой лидеров (в
крупных ОПГ). Структура выглядит следующим образом. Общее руководство
осуществляет лидер, у которого есть заместители, курирующие разные
направления криминальной деятельности группировки; второй уровень —
бригадиры; третий — непосредственно исполнители силовых акций (боевики).
Отношения характеризуются лидерством и подчиненностью. В качестве
примера можно привести структуру Подольской организованной преступной
группы, основанной еще в 1980-х годах. В общей сложности она насчитывала
500 активных участников и более 20 бригад, выполняющих различные
функции. Лидером группы более 3 лет был Сергей Лалакин по кличке «Лучок»
1
.
1
Подольская организованная преступная группировка. Режим доступа: https: //ru.
wikipedia. Подольская_организованная_преступная_группировка (дата обращения:
07.05.2019).