14
выкупить не удавалось, поскольку они принадлежали учредителям застройщика,
которые не намеревались их продавать.
1
Для реализации своих целей рейдер воспользовался низким уровнем правовой
грамотности учредителей и несовершенством действующего законодательства.
Внутренняя отделка помещений не входила в инвестиционный договор.
Учредители общества оформляли расчеты за нее путем выдачи от своего имени
расписок в получении денег на строительные материалы, которые потом закупались
и применялись для отделки помещений торгового центра. Такие расписки были
выданы и рейдеру в 2004, 2005, 2006 годах. Отделка была произведена, а готовые
помещения переданы рейдеру-инвестору в 2006 году, когда ТЦ был введен в
эксплуатацию.В 2009 году рейдер обратился в правоохранительные органы с
заявлением в отношении учредителей ООО «…» по якобы имевшему место факту
хищения ими денег на отделочные работы в торговом комплексе. Как впоследствии
выяснилось, обращение в полицию носило формальный характер.
2
Получив отказ в возбуждении уголовного дела, рейдер-инвестор обратился в
суд с иском о взыскании денежных средств по распискам. Выполнение
застройщиком отделочных работ рейдер опроверг, представив суду
сфальсифицированные договоры подряда. Согласно им, эти работы выполнили
другие организации. Суд удовлетворил иск, апелляция поддержала его. Решение
вступило в законную силу.
Стоит отметить, что в суде представители застройщика заявили о пропуске
срока исковой давности по указанным распискам. Однако Приморский районный
суд Санкт-Петербурга отказал в применении этого срока, исчислив его с даты
вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. С правовой
точки зрения говорить о законности такого решения невозможно. При этом
становится, очевидно, что рейдер заблаговременно обращался в
1
Быков Б. А. Актуальные вопросы административно-правовых исследований в сфере обеспечения
экономической безопасности и противодействия коррупции подразделениями полиции / Б. А. Быков // Вестник
Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. – 2016. – № 1
(763). – С. 127–133 (0,37 п.
2
Андреева Л.А. К вопросу определения понятия и причин коррупции // Вопросы современной
юриспруденции: сб. ст. по матер. XIV междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2018. – 42с.
15
правоохранительные органы исключительно для того, чтобы впоследствии судье
было, на что сослаться при отказе в применении срока исковой давности.
1
Так рейдер создал учредителям застройщика крупную кредиторскую
задолженность. На этапе исполнения судебного акта этот же судья Приморского
районного суда утвердил весьма странное мировое соглашение. При его
заключении, помимо участников первоначального дела, присутствовали супруги
учредителей, а также их бывший юристП. На этот раз он выступал на стороне
рейдера.
Согласно данному мировому соглашению, имущество учредителей, включая
долю их жен и оформленные на супруг помещения, в разных пропорциях
переходило в собственность рейдера и П. Переходила и доля одного из учредителей
в уставном капитале ООО «…». Несмотря на участие в мировом соглашении лиц, не
являющихся сторонами судебного процесса, и не относящееся к предмету спора
имущество, судья его утвердил.
При этом учредители застройщика не присутствовали на судебном заседании,
когда утверждалось мировое. Более того, один из них в это время, как и в день
подписания соглашения, находился в отделении интенсивной терапии после
инфаркта. Другой учредитель во время заседания давал показания следователю
(дата и время отражены в протоке допроса).
В это же время третий учредитель, стремясь обезопасить свое имущество и
будучи введенным в заблуждение П., переоформил на него свои 62 % в уставном
капитале ООО «…». Нотариального удостоверения таких сделок тогда по закону не
требовалось. В качестве гарантии возврата они подписали договор обратного
выкупа доли от П. к учредителю с открытой датой. Учредитель должен был
зарегистрировать этот переход, когда уже можно было бы не опасаться
юридических рисков. Однако когда он подал документы на регистрацию, оказалось,
что П. сменил фамилию. В связи с этим в регистрации изменений в ЕГРЮЛ было
1
Глухов Е. А. Взаимосвязь бюрократии и коррупции в государственном управлении // Государственная
власть и местное самоуправление. - 2018. – 58с.
16
отказано. Бывший юрист учредителей застройщика продал рейдеру долю в уставном
капитале ООО «…».
1
Так рейдеру удалось завладеть долей в ООО «…» в размере 84 %. К нему
перешло управление обществом. Также у него сконцентрировалось около 51 % всех
площадей ТЦ. Таким образом он приобрел контроль над торговым комплексом,
поскольку получил большинство голосов в общем собрании собственников
помещений, и завладел обществом, которое управляло общим имуществом.
Примером также могут послужить происходящие в Украине события, где
рейдерство стало развиваться не в 90-х г.г., а позже, в конце 2010 г.г. Рассмотрим на
примере. Четверо суток в Харьковской области в селе Занки произошла битва за
урожай. Подъехало более 40 грузовиков ичетыре комбайна. Потом несколько
десятков вооруженных людей вбалаклавах вошли натерриторию фермерского
хозяйства «Строгого» и начали стрелять по людям, которые с голыми руками
пытались отстоять элеватор. Были раненые.
В кого-то попали резиновыми пулями, а вот у директора фермерского
хозяйства Александра Строгому врачи достали металлический шарик из колена.
Хозяина поставили перед фактом, что фермерское хозяйство, которое он
развивал 20 лет, ему больше не принадлежит. Согласно документам хозяйство стало
называться не«Строгого», а «Слобожанские ланы». Их озяйка - женщина из
оккупированной Горловки.
2
Через день женщина из Горловки перепродала хозяйство какому-то мужчине
из Киевской области.
3
Из элеватора, в котором заперлись рейдеры, их удалось вывести лишь на
четвертые сутки. Несмотря нато, что рейдеры отстреливались, полиция решила
неприменять оружие. Внастоящее времязадержаны 22 человека те, кто был на
территории фермерского хозяйства с оружием. Кроме того, в Нацполициизаявили
1
Авдеев В. А., Авдеева О. А. Новые тенденции уголовно-правовой политики РФ в сфере противодействия
преступлениям коррупционной направленности // Российская юстиция. - 2017. - 200с.
2
Кириллова А.И. История возникновения и развития коррупции в России // Вестник Воронежского института
экономики и социального управления. 2018. № 1. С. 98-99.
3
Богатиков А.А. Противодействие противоправным поглощениям предприятий в современных социально-
экономических условиях. Реципрокностьрейдерства и коррупции: монография. – Тверь: ТГУ, 2015. - С.34
17
озадержании бывшего командира роты «Восточный корпус» Олега Ширяева,
которого подозревают ворганизации рейдерского захвата.
В акции участвовало некоторое количество людей, имеющих репутацию
атошников ивоевавших втех или иных подразделениях Вооруженных Сил.
25 октября 2019 года от Коллектива ПАО «Институт транспорта и нефти»
было направлено обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому и
премьер-министру страны Алексею Гончаруку с призывом спасти предприятие,
подвергшееся рейдерскому захвату.
1
Работники просят воспрепятствовать потенциальной утечке важнейших
дляУкраины разработок ичертежей, продаже производственных помещений,
массовым увольнениям ив итоге развалу предприятия, рассказал академик, член-
корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека
иприродыМихаил Чепердак.По его словам, более трех лет институт атакует группа
лиц воглаве скрымским предпринимателемСергеем Вандером, вкоторую также
входят бизнесменыАлександр РыбалкиниСергей Василишин.
Организованное 21 октября 2019 года Общее собрание акционеров было
финальной стадией рейдерского захвата предприятия, вытеснения акционеров.
Прямо вовремя собрания с этой целью с помощью специально нанятых
титушек было организовано избиение акционеров предприятия, их представителей
адвокатов, основателей, инженеров и других работников института.
Уголовное производство по факту завладения мошенническим путем
Вандером и Василишиным контрольным пакетом акций ПАО «Институт транспорта
нефти», расследуемое прокуратурой города Киева, данными лицами всячески
блокируется.ПАО «Институт транспорта нефти»— это стратегически важное
дляэнергобезопасности иэнергонезависимости Украины предприятие, говорится
вобращении.Десятилетиями институт проектировал объекты нефтяной отрасли,
втом числе Нефтепровод Одесса— Броды, Магистральный
нефтепродуктопровод«Мозырь— Бернады— Прилуки», НПС «Лисичанск», НПС
1
Борисов Ю.Д. Рейдерские захваты. Узаконенный разбой. - Спб.: Питер, 2017. – С. 30 29.
18
«Кременчуг», ЛПДС «Мозырь» иеще десятки им подобных на территории Украины,
стран СНГ и ближнего зарубежья.Однако, несмотря на предпринимаемые меры
чиновников, количество рейдерских захватов по-прежнему растет в Украине.
Наибольшее количество захватов произошло в 2018 году - более 400.
Начиная с 2017 года, в Украине произошло почти 1700 рейдерских захватов,
из них - более 500 за последние полтора года.
По данным ГПУ, зачастую рейдерские захваты происходят в Киеве и
Киевской области. За последние 5 лет там было зарегистрировано почти 400
рейдерских атак. На втором месте - Днепропетровская и Львовская область. В
каждой зафиксировали более 100 случаев рейдерства.
1
Кроме того, по количеству
захватов лидируют Одесская, Донецкая, Закарпатская, Николаевская и Житомирская
области. Замыкают топ-10 Львовская область и Херсонская. Меньше всего случаев
рейдерства зафиксировали в Волынской и Сумской областях. Более 60% этих дел
было открыто по статье Противодействие рейдерской деятельности.
Почти 20% - по статье Противоправное владения имуществом предприятия.
1.2 Понятие и социальная сущность признаки проявления коррупции
Слово «коррупция» имеет латинское происхождение и переводится как
«подкуп». Если кратко просмотреть историю России, станет ясно, что
возникновение этого феномена уходит еще в древние времена.
2
Уже тогда было принято преподносить дорогие подарки правителям, чтобы
добиться особого положения и обратить на себя внимание. Получение взятки князем
на Древней Руси называлось лихоимство и являлось преступлением.
Первые мероприятия по антикоррупционной политике были проведены в XV
веке Иваном III. При нем была создана система контроля за деятельностью
наместников и судей.
1
1
Брагин И.А. Рейдерство в России - показатель институционального кризиса отношений собственности //
Российский юридический журнал. - 2018. - № 6. – С. 55
2
Агапова Г.Г. Понятие коррупции в российском законодательстве, ее сущность и признаки // Молодой
ученый. 2019. № 2 (240). С. 89-92.
19
Царствование Петра I отождествляется с расцветом коррупции. Построенный
императором огромный управленческий аппарат необходимо было содержать. На
выплату жалования чиновником часто не хватало средств, и они брали взятки,
чтобы прожить.Указы Александра I не особо улучшили положение. В эти годы
лихоимство процветало не только в центральной части страны, но и в дальних
губерниях. Уже тогда стало ясно, что для того чтобы искоренить коррупцию
понадобиться полностью перестраивать государственную систему.
Советский Союз также не смог победить коррупцию. В этот период народ для
решения своих важных вопросов пользовался связями. Во времена кризиса достать
дефицитные товары можно было только по блату.
В условиях перестройки, когда страна была ослаблена экономически,
политически и морально, коррупция находилась на пике рассвета. В лихие
девяностые благодаря отсутствию систематизированной работы органов власти во
всех сферах, многие просто наживались на получении взяток и проведении
противозаконных махинаций.
Получается, что коррупция в России – это часть всей системы
государственного устройства. Без неё невозможно существование ни одной
структуры и с каждым годом этот феномен плотнее охватывает взаимоотношения
народа и государства.
2
При этом коррупциогенные факторы оказывают негативное воздействие на
экономическое и социальное развитие всей страны.
Портал TransparencyInternational ежегодно занимается измерением индекса
восприятия коррупции во всем мире.
3
Рейтинг стран по уровню коррупции представим в табл. 1. Максимальный
уровень коррупции - 0, отсутствие коррупции - 100.
Таблица 1 – Рейтинг стран по уровню коррупции
1
1
Беловецкий Д.Д. Противодействие коррупции: состояние исследований и основные взгляды на
административную ответственность за коррупционные правонарушения // Юрист. - 2017. - 28с.
2
Букалерова Л.А., Гаврюшкин Ю.Б. Компаративный анализ уголовно-правового противодействия
посредничеству во взяточничестве. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 19с.
3
Ашин А.А., Некрасова М.А. Понятие и сущность коррупции // Ученые записки. 2019. № 1 (29). С. 106-113.
20
Место
Страна
Рейтинг
Дания
1
88
Новая Зеландия
2
87
Финляндия
3
85
Сингапур
3
85
Швеция
3
85
Швейцария
3
85
Норвегия
7
84
Россия
138
28
Южный Судан
178
13
Сирия
178
13
Сомали
180
10
Как видно из табл. 1, Россия по уровню коррупции находится на 138 месте из
180.
Отметим также, что эксперты «Трансперенси интернешнл – Россия» (ТИР)
провели независимый мониторинг по методике группы государств Совета Европы
по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) и пришли к выводу, что Россия
неудовлетворительно или только частично выполнила даже те антикоррупционные
рекомендации, которые, по оценке ГРЕКО, исполнены «удовлетворительно» или
«удовлетворительным образом».
В 2018 году контролеры ГРЕКО сообщили, что Россия удовлетворительно
выполнила 12 из 21 рекомендации, полученной по итогам третьего раунда проверки
соблюдения требований Европейской конвенции об уголовной ответственности за
коррупцию. Однако независимая оценка, проведенная ТИР, не совпала с
официальной по 13 пунктам. Самыми проблемными оказались разделы,
посвященные криминализации преступных деяний и обеспечению прозрачности
финансирования политических партий.
2
Так, по версии официальной оценки ГРЕКО, Россия удовлетворительно
выполнила рекомендации по криминализации ситуаций, когда выгоду от
1
Россия в Индексе восприятия коррупции — 2018: 28 баллов из 100 и 138 место. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://transparency.org.ru/research/v-rossii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2018-28-ballov-iz-100-
i-138-mesto.html
2
Гончаренко Г.С. Коррупционные отношения как норма жизни // Проблемы и перспективы развития науки в
России и мире. Ч. 3. 2017. - 205с.
21
преимущества получает не само должностное лицо, а третьи лица: в УК
предусмотрена ответственность за случаи, когда взятка по указанию должностного
лица передается кому-либо еще. Однако такие положения не распространяются на
случаи получения нематериальной выгоды, то есть рекомендация выполнена лишь
частично, отмечает ТИР. Невыполненной там считают рекомендацию о введении
ответственности за злоупотребление влиянием: законопроект, вводящий в УК
статью 291.4 (злоупотребление влиянием), внесен в Госдуму, но получил
критические отзывы и пока даже не включен в примерную программу ее работы.
Но больше всего трудностей вызвал раздел рекомендаций, посвященный
совершенствованию механизмов финансирования политических партий. По итогам
третьего раунда проверки Россия «удовлетворительно» или «удовлетворительным
образом» выполнила девять рекомендаций и еще три – выполнила частично. Однако
российские эксперты пришли к выводу, что «удовлетворительно» или
«удовлетворительным образом» выполнены лишь четыре рекомендации, семь
выполнены частично, а еще одна (принять меры против злоупотребления
административным ресурсом и служебными полномочиями во время избирательных
кампаний) – не выполнена совсем.
Перспектива составления рейтинга коррупционности регионов может
спровоцировать на местах попытки манипулировать результатами опроса, который
планирует провести власть.
1
К примеру, только частично устранены противоречия в законодательстве о
финансировании избирательных кампаний. Рекомендованное ГРЕКО независимое
исследование потоков незаконного политического финансирования было проведено,
но аффилированной с Центризбиркомом организацией и не было направлено на
раскрытие схем теневого финансирования. На российских выборах всех уровней по-
прежнему используется административный ресурс. Приняты меры повышения
прозрачности при получении партиями финансирования под видом кредитов и
займов, но партии (в частности «Единая Россия» и КПРФ) по-прежнему получают
1
Голубых Н.В., Лепихин М.О. Совершенствование уголовного законодательства в области борьбы с
коррупцией // Актуальные проблемы российского права. 2019. - 109с.
22
займы на нерыночных условиях, в том числе с нулевой процентной ставкой.
Никаких препятствий этому в действующем законодательстве нет. А
недобросовестные доноры по-прежнему могут финансировать партии, жертвуя
деньги НКО и общественным объединениям, которые находятся с этими партиями в
«союзе» (как ОНФ и «Единая Россия»). Такой «союз» лишен правовой
определенности и прозрачности.
В Генпрокуратуре (она координирует работу по выполнению рекомендаций
ГРЕКО) отмечают, что в целом оценки ТИР соответствуют оценкам ГРЕКО. В то же
время, по мнению представителей Генеральной прокуратуры, точка зрения
общественной организации не всегда совпадает с мнением ГРЕКО, потому что одни
и те же проблемы оцениваются под разными углами: ГРЕКО – с точки зрения
практики рассмотрения оценочных докладов, правил процедуры, наработанной
методики; «Трансперенси интернешнл» – с точки зрения восприятия проблем в
обществе.
Так, ТИР считает невыполненной рекомендацию ГРЕКО о введении
уголовной ответственности за злоупотребление влиянием. Но в соответствии с
практикой рассмотрения ГРЕКО отчетов о выполнении государствами-участниками
рекомендаций внесение в парламент законопроекта засчитывается в качестве
частичного выполнения рекомендации, напоминают в Генпрокуратуре.
На рассмотрении в Госдуме находятся законопроекты № 232807-7 и 235984-7,
которые направлены на реализацию всех рекомендаций ГРЕКО по теме
«криминализация преступных деяний», в том числе и касающихся злоупотребления
влиянием. Кстати, рекомендация о криминализации злоупотребления влиянием
высказана большому числу стран и далеко не все исполнили ее, введя
соответствующие специальные нормы в уголовное законодательство.
1
В этом планеинтересен опыт оценки реализации аналогичной рекомендации
США. В соответствующем отчете ГРЕКО отметила, что ситуация с такими
преступлениями, как торговля влиянием в корыстных целях, остается такой же, как
1
Волколупова В.А. Регламентация ответственности за взяточничество в уголовном законодательстве
некоторых зарубежных стран: компаративистский аспект // Научно-методический электронный журнал «Концепт». -
2018. - Т. 15. – 2356с.
23
и при принятии Оценочного доклада, а именно – это деяние не является уголовно
наказуемым в соответствии с федеральным законодательством США. В то же время
власти США предоставили информацию о судебных прецедентах, указывающую,
что федеральные законы могут быть применены в случае, если совершается
торговля влиянием в корыстных целях. Поскольку ГРЕКО посчитала, что не все
элементы конвенции при этом были реализованы, США засчитано частичное
выполнение рекомендации – при отсутствии прямого закрепления указанной нормы
в уголовном законодательстве, а лишь на основании анализа судебной практики.
1
Ситуация в России сходна до идентичности с США: Верховный суд России
обобщил практику и пришел к выводу, что имеющееся уголовно-правовое
регулирование охватывает все формы торговли влиянием, закрепленные в ст. 12
конвенции, в том числе те, которые отдельно упомянуты в Оценочном докладе по
России. Тем не менее, следуя настойчивым предложениям ГРЕКО о введении
состоятельной нормы в уголовном законе, такой специальный состав преступления
нашел отражение в законопроекте № 235984-7, который сейчас находится в
Государственной думе.
Не согласны в Генпрокуратуре и с оценкой «Трансперенси» качества
исполнения рекомендации по вопросам прозрачности финансирования партий. По
мнению представителей Генеральной прокуратуры, с момента принятия Оценочного
доклада по этой рекомендации было сделано очень многое. Внесены изменения в
законы, изданы приказы генпрокурора о пристальном надзоре в этой сфере,
проведены обобщения практики, которые показали, что принимаемые меры
становятся все более эффективными. Кроме того, ГРЕКО не смогла
сформулировать, какие именно меры России нужно дополнительно предпринять,
чтобы реализовать данную рекомендацию: все предложения – снова
проанализировать жалобы о злоупотреблениях, поступившие уже в рамках новой
избирательной кампании, а также дождаться результатов рассмотрения
предложений, высказанных на конференции, организованной ЦИК России. При
1
Рагунштейн А.Г. Противодействие коррупции: зарубежный опыт// Сборник научных трудов по материалам
XXV международной научно-практической конференции. / Под общей редакцией А.В. Туголукова. – М.; 2018. – 179с.