35
Существование социально-экономических причин невозможно
рассматривать как объективный фактор, способствующий совершению
преступления против жертвы. Трудности с обеспечением жильем основная
часть граждан, пытающихся решить свои жилищные проблемы, при отсутствии
приличной денежной зарплаты подталкивают многих людей к сомнительным
сделкам с жилищными мошенниками.
Подведем итог: для изучения причин и условий совершения
преступлений против жертв в целом, а также преступлений, связанных с
эгоизмом граждан, необходимо рассматривать систему личностных качеств как
субъективный фактор, создающий их комиссию.
В виктимизационной литературе эти два фактора называются
«виктимизирующими факторами» как совокупность обстоятельств,
способствующих формированию личности, ставшей жертвой. Также
необходимо найти взаимосвязь между субъективными и объективными
факторами с учетом конкретных жизненных обстоятельств, приводящих к
таким негативным явлениям, как преступление.
1.3. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика лиц,
совершаемых преступления на рынке жилой недвижимости и лиц
пострадавших от их совершения
Традиционно криминологическая личность в отечественной
криминологии рассматривается как совокупность или система социально-
психологических характеристик и качеств, которые развиваются в процессе
социализации личности и формируются в ней как социально опасные,
определяющие совершение преступления.
1
Что же касается личности
преступника в сфере предпринимательской деятельности в сфере жилой
недвижимости, то автор придерживается позиции, выраженной ученым, а также
1
Криминология: учебное пособие / Г.И. Богуш и др.; под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.:
Проспект, 2017. – С. 59.
36
понимает социально-психологические характеристики и качества,
приобретенные им в процессе социализации и представляющие общественную
опасность, вызывающие у него проблемы.
Важно, чтобы внутренняя составляющая криминальной личности, то есть
его мотивы, сопровождалась внешними условиями, которые, во-первых,
формируют личность, а во-вторых, влияют на выбор преступной личности.
Основной причиной такого преступления является взаимодействие негативных
морально-психологических характеристик человека, преобладающих под
воздействием неблагоприятных условий нравственного становления человека
или внешних объективных обстоятельств (особых обстоятельств), намерений и
определений в совершении такого преступления.
1
Что касается внешних причин, оказывающих косвенное влияние на выбор
правонарушений в сфере недвижимости, то на основе анализа противоправных
действий в данной сфере можно сделать вывод, что основным решением
данного вида правонарушений является:
1. Недостатки, а иногда и отсутствие «необходимого» законодательства,
которые можно расценивать как причины и условия совершения преступлений
на рынке недвижимости.
В качестве примера ненадлежащего регулирования отношений оборота
недвижимости, можно привести объемы строительства нового жилья. Конечно,
государство пытается защитить граждан от нелегальных компаний-
застройщиков – в 2004 г. принят ФЗ «О долевом участии в строительстве
многоквартирных домов»
2
, обеспечить дополнительные гарантии права
граждан на жилье и возмещение ущерба, причиненного по вине застройщика. В
обход указанного закона мошенники, однако, заключают иные договоры,
1
Алексеев А.И. Причины преступлений и их устранение органами внутренних дел. – М.:
МВШМ МВД СССР, 1982. – С. 3.
2
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 27.06.2019) // Собрание
законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 40.
37
наличие которых не дает никаких гарантий, например, предварительный
договор купли-продажи.
В качестве примера можно привести историю пострадавшего П., который
отдал ООО «Владстройтур» 5 160 960 рублей по договору предварительной
купли-продажи квартиры. Однако после окончания срока действия договора
вместо жилплощади он получил от застройщика экспертное заключение ФГУ
«Главгосэкспертиза России» о том, что все его деньги потрачены на
строительство иного жилого комплекса. На тот момент строительство уже было
заморожено, никакой информации, когда оно возобновится, не было, и, как
известно, оно не возобновилось до сих пор. Обманутый гражданин П.,
посчитав, что в отношении него были совершены мошеннические действия со
стороны застройщика, потребовал у компании вернуть внесенные им денежные
средства, на что застройщик предложил вернуть деньги частями в течение года,
что не устроило П., и он обратился с соответствующим заявлением в отделение
милиции № 3 УВД г. Владивостока. Следователь же, учитывая добровольное
согласие застройщика вернуть заявителю деньги, не усмотрел в деятельности
руководителей строительной организации состава преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ, в возбуждении уголовного дела отказал.
Заместитель прокурора Первореченского района г. Владивостока, который
дважды назначал дополнительные проверки по заявлению П., также не выявил
в этом деле криминальных проблем, мотивировав это тем, что «договор,
заключенный между П. и ООО «Владстройтур», не является договором об
участии в долевом строительстве», так как данные подобных договоров
подлежат обязательной государственной регистрации, что сделано не было, а
вышеуказанный договор ничего не значит. В действиях ООО «Владстройтур»
не выявлено нарушений ФЗ «Об участии в долевом строительстве», а
возникшие между П. и ООО «Владстройтур» проблемы являются гражданско-
38
правовыми и подлежат разрешению в суде в рамках гражданского
судопроизводства.
1
2. Важнейшие детерминанты – низкая правовая культура и низкая
грамотность населения России, незнание законодательства,боязнь нарушенных
прав и интересов в государственных судах, защита полиции.
3. Это такой фактор, как пренебрежение к экономии денег с
компетентными специалистами для сопровождения сделок с недвижимостью.
4. Несовершенство работы правоохранительных органов по защите
нарушенных прав граждан в сфере недвижимости, а также
непоследовательность действий государственных структур в целом.
5. Отсутствие социальных объектов для поддержки наименее
защищенных категорий граждан: пожилых людей, инвалидов,
несовершеннолетних, маргинализованных людей, которые являются основной
целью преступников, которые занимают чужое жилье.
6. Оспаривается квалификация некоторых противоправных действий в
сфере жилищного оборота, с которыми в гражданско-правовых диспутах
возникают проблемы разграничения.
2
Похоже, что основной причиной роста преступности в сфере сделок с
недвижимостью является переход российского государства к рыночной
экономике.
Определенную роль играет инерционная сила привычек и преступных
действий населения, которая в условиях существующего десятилетия
социализма практически не имела человеческой собственности и крайне
ограничила гражданскую оборот. Большинство граждан не готовы к активному
включению в систему рыночных отношений, что, с одной стороны, вызывает у
них повышенную виктимизацию в новых условиях, а с другой – стимулирует
преступную деятельность.
1
Архив Ленинского районного суда г. Владивостока. Уголовное дело № 1-119/18 // СПС
Консультант Плюс.
2
Криминология: учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. – М.: Норма, 2014. – С.
218; Криминология: учебник / И.Я. Козаченко, К.В. Корсаков. – М.: Юристь, 2019. – С. 199.
39
В настоящее время среди причин преступлений на рынке недвижимости
отмечают и другие ученые: коррупция чиновников, высокая «доходность»
данного вида преступлений, низкая правовая грамотность населения, правовые
и местные нормы, определяющие оформление и совершение сделок с
недвижимостью.
1
Перечисленные факторы преступности характерны для жилищного
рынка, но общественно опасным действиям в этой сфере присущи и общие
детерминанты преступности, такие как:
духовный кризис общества, проявлением которого является рост
алкоголизации и наркотизации населения, падение традиционных
нравственных ценностей;
резкое обострение социальных противоречий в ходе политической,
идеологической, экономической и правовой реформ;
всеобъемлющий системный кризис общества, включая кризис
власти, экономики, социальной сферы, идеологии, права, наиболее
криминологически значимым проявлением которого является значительно
возросшее неравенство между богатыми и бедными;
кризис системы борьбы с преступностью, вызванный недостатками
ее правовой базы, а также прекращением или резким ухудшением
функционирования отдельных элементов, недостаточным материальным
обеспечением правоохранительных органов;
экономические противоречия, связанные с прекращением
деятельности многих промышленных предприятий и сельскохозяйственных
объединений, безработицей и бедностью;
правовой нигилизм, который распространился на все слои
российского общества и выражался в пренебрежении как правилами поведения
в обществе и безопасности на производстве и транспорте, так и уголовно-
1
Федосеев В.В. Мошенничества на рынке недвижимости [Электронный ресурс] // URL:
http://mmka.info/content.php?pid=432 (дата обращения: 04.01.2020).
40
правовыми нормами, потере доверия к коррумпированным
правоохранительным органам и силовым структурам.
1
Позиция В.А. Номоконова, признавая, что общим объективным
источником преступного поведения является деформация социальных
отношений, общим субъективным источником которого является отчуждение
личности, ее ценностно-нормативной системы от ценностей общества.
2
Следует отметить, что вне зависимости от вышеперечисленных факторов,
а также от всех других внешних условий, преступность, в частности,
нормальные отношения в сфере управления недвижимостью – это всегда воля
человека, его внутреннее желание незаконно выбрать подход к реальности,
поэтому в причинах и условиях совершения преступления могут быть учтены
как общие социально-психологические характеристики преступника, так и
качества, составляющие преступную личность. Преступность как социальное
явление, несуществующее перед людьми и их поведением, следует
рассматривать как результат социального взаимодействия.
Личность преступления является одним из центральных направлений
криминологии, так как ее исследование непосредственно влияет на построение
превентивных мер, в том числе личностного характера, и включает в себя ряд
криминологически значимых признаков, связанных с преступлением,
объясняющих его причины. Как пишет П.С. Дагель, под криминальной
личностью понимается совокупность социально-политических, духовных и
физических особенностей преступника, имеющих уголовно-правовое
значение.
3
О личности преступника, совершившего незаконные действия в сфере
недвижимости, мошеннические схемы в сфере недвижимости требуют от
1
Криминология: учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. – М.: Инфра-М, 2014. –
С. 174-184.
2
Номоконов В.А. Преступное поведение: механизм детерминации, причины,
ответственность: автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М.,1991. – С. 26.
3
Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. – Владивосток,
1970. – С. 15.
41
преступника наличия специальных знаний, связанных с регулированием
экономических аспектов рассматриваемых отношений.
Для изучения и получения представления о личности преступника, его
свойствах, которые вместе с внешней средой приводят к совершению
преступления, можно принять его свойства в несколько групп, наиболее
распространенными из которых являются: социально-демографические,
социальные роли (функции), социально-психологические характеристики.
Исследование статистических данных, изучение криминального материала, а
также проведенное эмпирическое исследование показали, что структура
личности преступника, нарушающего нормальные отношения в сфере
экономики, в частности в сфере оборота недвижимости, существенно
отличается.
Для выяснения криминологических особенностей совершения
преступлений, связанных со сделками с недвижимостью, использовали систему
признаков, разработанную криминологами, которая отражает: социально-
демографический (пол, возраст,социальное происхождение и статус, семейное
уголовное право (тяжесть преступления, первое или множественное
преступление, групповое или отдельное преступление, продолжительность
преступной деятельности, форма преступления и др.).Морально-
психологические (ценностные ориентации, интересы, психологические
характеристики человека и др.).
1
Социально-демографические признаки: чаще эти преступления
совершают лица в возрасте от 35 до 50 лет (51,77%), что естественно,
поскольку в этом возрасте большинство людей трудоспособны, имеют
достаточный жизненный и криминальный опыт. 68,60% мужчин-преступников
и довольно высокая доля женщин – 31,40%, что является особенностью
рассматриваемого вида преступности.
Подавляющее число обвиняемых составляли граждане России – 97,1% и
только 1,5% – граждане других государств. Половина осужденных имеет более
1
Криминология: учебник / под ред. В.Д. Малкова. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2016. – С.120.
42
высокий уровень образования. В частности, высшее и незаконченное высшее
образование, а также среднее-специальное у 45,39% лиц, совершивших
преступления, среднее у 51,06% преступников. Только 3,55% осужденных
имели неполное среднее образование.
Преступления в сфере оборота недвижимости часто совершаются лицами,
работающими в различных организациях, занимающимися поиском жилья,
проведением и оформлением сделок с ним (47,3% осужденных). Кроме того,
52,67% из них сами организовали агентства недвижимости, строительные и
другие компании и были их руководителями. По роду занятий преступники
распределялись так: риэлторов и агентов по недвижимости было 20,41%
осужденных, юристов и юристов 9,55%, лиц, выполняющих обязанности в
коммерческих организациях 9,02%, чиновников и сотрудников муниципальных
образований 6,94%, сотрудников управляющих компаний 1,38%,
военнослужащих 2,08%, медицинских и социальных работников, студентов и
пенсионеров по 0,69%, сотрудников ОВД 3,47%, работников 15,97% и не
занятых 30,49%.
Как правило, это семейные люди: 45,39% из них женаты (замужем),
13,23% – были женаты (замужем), но на момент преступления развелись, треть
из них имеет детей. Из них в областных столицах проживало 77,16%, в других
городах – 16,96%, в областных центрах, поселках городского типа, сельской
местности – 5,88%.
Уголовно-правовые признаки: в подавляющем большинстве
преступлений, совершенных в данной сфере, лица ранее не судимы (87,95%);
ранее судимы были 12,05% осужденных лиц, в то время как из них 17,65%
ранее судимы за подобную преступную деятельность.
Часто преступления в этой области совершаются в группе (40%). В
большинстве случаев речь идет о нескольких эпизодах, но примерно в 20%
следствия устанавливается единая совершенность этих преступных деяний.
Мотивом совершения преступлений является не только стремление к
43
обогащению, то есть эгоистические мотивы, но и самоутверждение, страх перед
недоступностью материальной выгоды, неверно понятые интересы служения.
Нравственно-психологические особенности: характеристики
преступников (как по месту работы, так и по месту жительства) были как
минимум удовлетворительными, а чаще положительными. На учете в
психоневрологических и наркологических кабинетах никто из обвиняемых не
состоял, хотя в некоторых преступных схемах наркотики использовались для
ликвидации владельцев жилья.
Оценивая личные качества преступника в сфере недвижимого имущества,
нельзя не отметить, что преступники цинично преступают нормы морали, не
испытывают жалости к социально незащищенным группам населения, к тому
же специально ищут именно такие категории граждан.
При характеристике преступников, использовались такие определения
как властный, обладающий силой внушения, профессиональными качествами,
напористый, умело использующий трудные жизненные ситуации жертв,
грамотный юрист и т.п.
Большинство преступлений преступников в сфере недвижимости имеют
эгоистичные цели, причиной которых является желание получить
материальную выгоду и удовлетворить свои потребности в инфильтрации.
Насильственные преступления, такие как убийства, похищения людей,
стремятся освободить первых и служить им, чтобы устранить домовладельцев,
чтобы получить выгоду.
Очень важно знать особенности личности правонарушителя, который
выбрал в качестве такого источника преступного поведения жилье для граждан,
как постоянный или дополнительный доход. Показано, что при изучении
личности преступника один и тот же социальный портрет преступника
достаточно сложный, так как на рынке жилья совершаются различные
преступления, поэтому характеристики личности преступника существенно
различаются. Однако можно объединить группы преступников, которые
совершают нарушения на различных объектах. Таким образом,
44
проанализировав уголовные дела о преступлениях с недвижимостью, были
выявлены три вида правонарушителей, знание которых позволит более
эффективно выстроить систему предупреждения и борьбы с незаконным
ведением бизнеса на рынке жилья.
Первый относится к насильственным преступникам, совершившим
убийства, похищения людей, различные акты насилия, физические и
физические угрозы и другие тяжкие преступления, связанные с нарушением
личности человека, с целью завладения государственной квартирой. Насилие и
другие действия в отношении домовладельцев или их родственников были
применены в 8,33% случаев. Большинство из них составляют в среднем 6,25% –
убийств.
Перечисленные преступления совершали мужчины, уровень образования
которых был ниже, чем у тех, кто совершил другие преступления в
рассматриваемой области. Большинство из них были ранее осуждены. Стоит
отметить, что непосредственно эти лица проводили жилье очень редко – только
в 16,66% уголовных дел, связанных с насильственными действиями в
отношении владельцев жилья, их основной задачей была ликвидация
собственников недвижимости. Дальнейшую переориентацию и продажу
незаконно конфискованного имущества осуществляли лица, имеющие особые
знания в области обращения с недвижимостью, как правило, по согласованию с
первым.
Ко второй группе относятся преступные мошенники, которые используют
методы получения имущества и доходов путем обмана, злоупотребления
доверием, прибегания к убеждению, искажения реальной информации,
предоставления быстрого дохода путем обмена квартир потерпевшим. Они
виртуозно используют методы убеждения, обмана, лицемерия, искажения,
подачи ложной информации. Среди этих лиц следует отметить роль женщин,
характеризующихся перечисленными чертами характера, их доля составляет
35,41%.