22
В Самаре в совершении 10 мошенничеств с жильем разоблачили
преступную группу. Преступники имели "своего" нотариуса, фиктивную
брокерскую контору. Одного из потерпевших они насильно держали на даче, в
изобилии снабжали спиртными напитками, пока не переоформили документы
на квартиру, после чего последнего было найдено со следами насильственной
смерти. Члены этой преступной группы причастны к совершению 6 убийств,
мотивом которых было присвоение недвижимости граждан
1
.
Таким образом, преступность на рынке жилья приобретает все более
выраженный характер. Преступность на рынке жилья очень многоплановая,
она складывается из совокупности преступлений, к которым относится
большой круг деяний, направленных против личности, против свободы
граждан, против собственности, против общественного правопорядка. В
структуре преступности на рынке жилья большинство составляют
преступления против собственности, среди которых велика доля хищений,
совершенных путем мошенничества. Также достаточно распространенным
видом преступных посягательств является вымогательство, подделка или
похищение документов, убийство, похищение человека, присвоение и
растрата.
1.2. Характеристика личности преступников, совершающих
преступления на рынке жилья
Личность преступника мы воспринимаем как начальную позицию
криминологической теории личности, мысленное воспроизведение реального
объекта, которое не имеет силы и содержания вне его, а наличие
отличительных черт личности преступника, по нашему мнению, не означает,
1
Приговор № 1-415/2016 от 9 ноября 2016 г. по делу № 1-415/2016// Архив
Советского районного суда г. Самары (Самарская область).
23
что они свойственны всем без исключения лицам, которые совершили
преступление
1
.
Их отсутствие у некоторой части преступников не снимает вопроса о
необходимости изучения их личности, как носителя причин преступного
поведения. Однако, основная масса преступников все же отличается
определенными особенностями.
Именно этот факт позволяет говорить о личности преступника как об
отдельном, самостоятельном социальном и психологическом типе. Его
специфика определяет особенности духовного мира преступников, их реакции
на влияние социальной среды
2
.
Справедливо по этому поводу отмечал Р.С. Белкин, что типичная
информация о личности преступника имеет не только теоретическое, но и
важное практическое значение, поскольку позволяет сузить круг лиц, среди
которых необходимо искать преступника, определить возможные мотивы и
цели, способ совершения и сокрытия преступления и т.д.
3
.
В отдельном правонарушителе нельзя абсолютизировать любые его
преступные особенности. В то же время, у каждого преступника можно
обнаружить то общее, что характерно для всех преступников определенной
категории. Только в этом аспекте правомерно термин «личность
преступника».
Преступник – это лицо, совершившее преступление и признанное
виновным в результате судебного разбирательства.
Личность преступника – это совокупность социально значимых свойств,
признаков, связей и отношений, характеризующих человека, виновного в
1
Карасёва М.Ю. Криминологическая характеристика субъекта
преступления//Экономика и право. XXI век. 2013. № 1. С. 85-92.
2
Абрамян С.К. Преступность среди лиц без определенного места жительства:
вопросы предупреждения (на примере краснодарского края) //Новый университет. Серия:
Экономика и право. 2015. № 6 (52). С. 39-42.
3
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: НОРМА-М, 2001.
С. 66
24
нарушении уголовного закона, которые в сочетании с другими (неличными)
условиями и обстоятельствами влияют на его преступное поведение
1
.
Для преступлений на рынке жилья характерным является то, что они в
большинстве случае совершаются мужчинами.
Относительно гражданства, которое также является социально-
демографическим показателем, 99 % преступлений против собственности
совершают граждане РФ.
Как отмечает В.Г. Гриб, учитывая такой критерий, как национальность,
преступления против собственности на рынке жилья совершают
преимущественно россияне (86 %). Лишь у 13 % исследуемых уголовных
процессах преступлений совершают лица другой национальности
2
.
В основном преступления на рынке жилья совершают, в основном лица,
которые имеют полное высшее образование.
В отдельных случаях преступления указанной категории совершают в
соучастии, поскольку отдельные из них сделать единолично крайне сложно, а
иногда практически невозможно.
Так, например, самовольное строительство, учитывая его специфику, в
основном совершают несколько человек.
Ученые, характеризуя мошенничество в сфере жилья, утверждают, что
члены преступных группировок нередко устанавливают коррупционные
контакты с представителями органов власти всех уровней, руководством
строительных организаций и финансовых учреждений, нотариусами.
Так, например, Супрун К.А. совершила мошенничество группой лиц по
предварительному сговору, с причинением значительного ущерба Безуглому
Н.А. Супрун К.А., Поликин С.Н., Супрун С.А. и Ушаков С.Л. организованной
группой совершили убийство Басавиной Л.Д. и Басавина А.Д., находящихся в
беспомощном состоянии, из корыстных побуждений, а также незаконно
1
Там же. С. 53
2
Гриб В.Г. Особенности личности и поведения членов преступных сообществ //
Преступное поведение (новые исследования): Сборник научных трудов. М, 2002. С. 54-69.
25
проникли в их жилище. Кроме того, Супрун С.А. совершил кражу чужого
имущества в крупном размере. Преступления совершены при следующих
обстоятельствах. Супрун К.А. с 1 по 11 августа 2017 года, обладая
информацией о задолженности по оплате коммунальных платежей, вступила в
сговор с Поликиным С.Н., в отношении которого уголовное преследование
прекращено на основании ст.25 УПК РФ, о хищении денежных средств,
принадлежащих Безуглому Н.А. Реализуя задуманное, Поликин С.Н. передал
Кучину В.А., проживающему в данной квартире , визитную карточку с
контактными данными Супрун К.А. для передачи их Безуглому Н.А. под
предлогом урегулирования вопроса оплаты задолженности по коммунальным
платежам. Кучин В.А., неосведомлённый о преступных намерениях Супрун
К.А. и Поликина С.Н., сообщил Безуглому Н.А. контактные данные Супрун
К.А. В период с 1 августа по 9 сентября 2017 года Супрун К.А. и Поликин
С.Н., действуя совместно, умышленно, с целью хищения денежных средств
неоднократно звонили Безуглому Н.А., представляясь сотрудниками ЖСК и
сообщали о необходимости погасить задолженность по оплате коммунальных
платежей путём перечисления их якобы на расчётный счёт указанной
организации, а фактически принадлежащий родственнику Поликина С.Н. –
Константинову К.Ю. При отказе Безуглого Н.А. выполнить требования они
угрожали ему взысканием задолженности в судебном порядке и наложением
ареста на имущество. Потерпевший, будучи обманутым Супрун К.А. и
Поликиным С.Н. о получателе и назначении платежей, находясь в <адрес>, с
12 августа по 9 сентября 2017 года перечислил на расчётный счёт
Константинова К.Ю. 22561 рубль. Поликин С.Н., имея доступ к указанному
счёту, неоднократно снимал денежные средства, принадлежащие Безуглому
Н.А., в банкоматах. Похищенными денежными средствами Супрун К.А. и
Поликин С.Н. распорядились по своему усмотрению. В результате указанных
действий потерпевшему причинён значительный материальный ущерб в
размере 22561 рубль. Супрун К.А. с 1 августа по 9 сентября 2017 года,
действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения
26
квартирой решила организовать убийство собственника указанного жилища –
Басавиной Л.Д., а также проживавшего в ней Басавина А.Д., для чего создала
организованную группу, в состав которой вошли она сама, Супрун С.А.,
Поликин С.Н., Ушаков С.Л., а также Шутова Г.А. и Мальцев В.С
1
.
Субъектами незаконного получения или завладения средствами в сфере
строительства, которое обычно происходит с использованием служебного
подлога, служебной халатности, злоупотребления властью или служебным
положением, являются служебные лица юридических лиц публичного и
частного права
2
.
Значительную часть преступлений на рынке жилья совершают
должностные лица и лица, которым предоставлено право распоряжаться и
пользоваться имуществом.
Преступники, планируя совершение определенных действий, выбирают
способ их совершения в зависимости от ряда факторов:
- получение максимальной прибыли;
- риска разоблачения;
- осведомленности потенциальной жертвы о совершении в отношении
нее преступления (возможность ее обращения в правоохранительные органы);
- уровня контроля сферы, где планируется совершение преступления;
возможности правоохранительных органов зафиксировать преступные
действия, а следовательно, и доказать факт совершения преступления и тому
подобное
3
.
Так, например, в январе 2013 года Кочеткова Т.Е., работая риэлтором в
агентстве недвижимости, осуществляла деятельность по оказанию услуг
1
Приговор № 2-20/2018 от 16 ноября 2018 г. по делу № 2-20/2018 // Архив
Архангельского областного суда (Архангельская область)
2
Новикова Ю.В. Сущность принципов криминологической характеристики
преступности (преступлений)//Актуальные проблемы российского права. 2010. № 3. С. 305-
311.
3
Голованова О.А. Личность современного преступника как объект исследования в
криминалистической науке // Закон и право. М.: Юнитидана, 2010. № 3. С. 108-110
27
гражданам при совершении сделок с недвижимостью, а именно: подыскание
вариантов недвижимости для клиентов, желающих приобрести жилье,
подыскание покупателей на объекты недвижимости, выставленные на
продажу, оформление договора купли-продажи, сопровождение сделок при
регистрации права собственности в Управлении Росреестра по Свердловской
области. В январе 2013 года к Кочетковой Т.Е., работавшей риэлтором
агентства недвижимости, обратилась ранее ей незнакомая Н.П. с целью
приобретения жилья на территории. Кочеткова Т.Е. согласилась оказать ей
услуги по подысканию подходящего жилья и последующему сопровождению
сделки купли-продажи. 29.01.2013 года Н.П. находясь в офисе АН, передала
Кочетковой Т.Е. личные денежные средства в сумме 350.000 рублей,
предназначенные для приобретения жилья , полагая, что Кочеткова Т.Е.
выполнит взятые на себя обязательства и приобретет на данные денежные
средства для нее жилье , таким образом, вверила Кочетковой Т.Е. указанные
денежные средства. В апреле 2013 года Кочеткова Т.Е. предложила Н.П.
приобрести жилой дом, принадлежащий на праве единоличной собственности
Т.М., при этом Кочеткова Т.Е. сообщила Н.П., что стоимость указанного дома
составляет 500.000 рублей, в связи с чем, ей необходимо внести в АН
дополнительные денежные средства в сумме 150.000 рублей. Н.П., осмотрев
указанный жилой дом, дала согласие на его приобретение и решила внести
требуемую сумму денежных средств. 30.04.2013 года Н.П., действуя по
указанию Кочетковой Т.Е., находясь в офисе АН, расположенном по адресу: *,
передала ей денежные средства в сумме 150.000 рублей, таким образом,
вверила Кочетковой Т.Е. указанные денежные средства. Однако, по
независящим от Н.П. причинам сделка купли-продажи указанного дома не
была осуществлена, в связи с чем, Кочеткова Т.Е. обязалась подыскать для нее
другой вариант жилья. После чего, в мае-июне 2013 года Кочеткова Т.Е.
предложила Н.П. приобрести жилой дом, расположенный по адресу: *,
принадлежащий на праве долевой собственности Н.А. и А.С., при этом
Кочеткова Т.Е. сообщила Н.П., что стоимость указанного дома составляет
28
600.000 рублей, в связи с чем, ей необходимо внести в АН «*»
дополнительные денежные средства в сумме 100.000 рублей. Н.П., осмотрев
указанный жилой дом, дала согласие на его приобретение и решила внести
требуемую сумму денежных средств. 11.06.2013 года Н.П., действуя по
указанию Кочетковой Т.Е., находясь в офисе АН, передала ей денежные
средства в сумме 100.000 рублей, таким образом, вверила Кочетковой Т.Е.
указанные денежные средства. Таким образом, всего за период с 29.01.2013
года по 11.06.2013 года Н.П. вверила Кочетковой Т.Е. личные денежные
средства в сумме 600.000 рублей, которые предназначались для приобретения
Н.П. жилого дома. После чего, в неустановленное следствием время и при
неустановленных обстоятельствах у Кочетковой Т.Е. возник преступный
умысел, направленный на хищение вверенных ей Н.П. денежных средств в
сумме 600.000 рублей. В период с 29.01.2013 года по октябрь 2013 года,
точное время в ходе следствия не установлено, Кочеткова Т.Е., находясь по
адресу: * в *, реализуя возникший преступный умысел, направленный на
хищение вверенного ей имущества Н.П., незаконно присвоила денежные
средства в общей сумме 600.000 рублей, после чего распорядилась ими по
своему усмотрению. Похитив, таким образом, указанные денежные средства,
Кочеткова Т.Е. с целью сокрытия совершенного ею преступления, решила
создать перед Н.П. видимость, что она продолжает заниматься подысканием
жилья для Н.П., при этом Кочеткова Т.Е. умышленно не намеревалась
предпринимать реальных мер по подысканию подходящего жилья для Н.П. и
доводить сделки по купле-продаже жилья для Н.П. до конца. Так, 14.06.2013
года Кочеткова Т.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений,
реализуя возникший преступный умысел, составила договоры купли-продажи,
которые были подписаны сторонами сделок, по условиям которых: Н.А. и
А.С. отчуждали права долевой собственности, а Н.П. приобретала право
единоличной собственности на жилой дом, в свою очередь Ю.И., С.В., Д.В.,
Т.Ю. отчуждали право долевой собственности, а Н.А. и А.С. приобретали
право долевой собственности на квартиру. При этом Кочетковой Т.Е., как
29
сотруднику АН и специалисту в вопросах совершения сделок с
недвижимостью, было известно, что 1/4 доли квартиры, принадлежащая Т.Ю.,
находится под арестом, в связи с чем, совершение сделки по купле-продаже
данной квартиры изначально было невозможно, а следовательно невозможна
и сделка по купле-продажи дома. 14.06.2013 года в помещении Управления
Росреестра по Свердловской области, при приеме документов для
регистрации вышеуказанных сделок, было установлено, что на 1/4 доли
квартиры, принадлежащую Т.Ю., наложен арест. В связи с этим Н.А.
отказалась от совершения сделки купли-продажи жилого дома. После чего,
Н.П., убедившись, что сотрудники агентства недвижимости, взятые на себя
обязательства не выполнили, жилье для нее не приобрели, потребовала от
Кочетковой Т.Е. вернуть принадлежащие ей денежные средства в сумме
600.000 рублей, которые она вверила Кочетковой Т.Е., как сотруднику
агентства недвижимости, для приобретения жилья. Однако, Кочеткова Т.Е.,
продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с июня по 16
июля 2013 года, незаконно присвоив денежные средства Н.П. в сумме 600.000
рублей, не желая отказываться от совершенного ею преступления, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного
обогащения, сообщала потерпевшей заведомо ложные сведения, пытаясь
скрыть факт совершенного ею хищения, таким образом, отказалась вернуть
принадлежащие Н.П. и незаконно присвоенные ею (Кочетковой Т.Е.)
денежные средства. В результате умышленных преступных действий
Кочетковой Т.Е. потерпевшей Н.П. был причинен материальный ущерб в
сумме 600.000 рублей, что, в соответствии п.4 Примечания к ст. 158 УК РФ,
относится к крупному размеру
1
.
Итак, лиц, совершающих преступления на рынке жилья, можно
классифицировать следующим образом:
1
Приговор № 1-212/2016 1-4/2017 от 4 апреля 2017 г. по делу № 1-212/2016 // Архив Красногорского
районного суда г. Каменск-Уральского (Свердловская область)
30
1) материально ответственные лица, которые в этой области совершают
каждое второе хищение строительных материалов. Субъектами этой группы
являются: кладовщики, заведующие складов, баз, мастера строительных
участков, водители-экспедиторы и другие материально ответственные лица,
которые осуществляют хищение как учтенных, так и неучтенных
строительных материалов и ценностей. Их соучастниками могут быть: охрана,
водители, бухгалтеры материальных отделов, должностные лица
строительных управлений или корпораций;
2) должностные лица. Среди этих лиц каждый третий – организатор
хищения. Это должностные лица строительных управлений, организаций:
прорабы, начальники строительных участков, работники проектно-сметных
институтов, руководящие работники (главные инженеры, механики и другие
руководители служб и подразделений).
Особенностями совершения преступлений должностными лицами
являются:
- использование служебного положения и полномочий;
- наличие разветвленных производственных и коррумпированных
связей с поставщиками, заказчиками и должностными лицами руководящих
организаций и государственных органов;
- использования криминогенных факторов отрасли и недостатков
организационно-правового характера;
- осуществления транспортными организациями хищения денежных
средств, материальных ценностей в значительных размерах и обычно в
течение длительного периода времени;
- сосредоточение в одних руках властных полномочий, функций
контроля;
- повышенная организованность и латентность действий;
- продумывание способов хищения строительных материалов и
механизма сокрытия следов преступной деятельности;
31
3) лица, осуществляющие бухгалтерские операции и финансовые
расчеты. Особенностями совершения преступлений этой категорией лиц
является то, что обязанности главных (старших) бухгалтеров, их
заместителей, кассиров, бухгалтеров расчетных отделов обеспечивают им
доступ к финансовым ресурсам. Эта категория лиц хорошо знает механизм
банковских, кассовых и хозяйственных операций, недостатки в этих
операциях
1
.
Большинство лиц этой группы являются женщинами, что дает
возможность осуществлять хищение денежных средств длительное время,
пользуясь снисходительным отношением к ним руководителей –
преимущественно мужчин.
Согласно убеждениям С.М. Хоменко и В.В. Дранникова, изучение
судебной практики позволяют установить определенные психологические
признаки лиц, совершающих преступления против собственности в сфере
жилья, а именно:
1) стойкость корыстной мотивации (может быть как устойчивой, так и
неустойчивой);
2) уровень готовности к насильственным способам реализации
корыстного мотива (большинство преступников этой категории не готовы к
насильственным способам совершения преступлений);
3) характер корыстной мотивации (обычно связанный с
удовлетворением личных материальных потребностей преступника –
получение непосредственно части средств, выделенных на строительство;
удовлетворение потребности в строительных материалах; получение средств
1
Ледовская Н.В. Проблемы реализации уголовной отвественности за новые составы
мошенничества в правоприменительной практике//Научный вестник Государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт". 2015. № 2. С. 19-
21.